行云科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-042

行云科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1.会议召开时间：2026年4月13日（星期一）15:00

2.现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘海龙先生

6.本次股东会的召集、召开及增加临时提案均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

7.会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

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（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

1.审议通过《关于拟签订＜服务器租赁协议＞并新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购的议案》

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其中，中小投资者的表决情况：

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本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。

2.审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信、融资租赁暨有关担保的议案》

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其中，中小投资者的表决情况：

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本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。

3.审议通过《关于实际控制人新增增持主体增持公司股份的议案》

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其中，中小投资者的表决情况：

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本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2以上通过，相关关联股东已回避表决。

4.审议通过《关于预计2026年度公司及子公司进行相关采购的议案》

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其中，中小投资者的表决情况：

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本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。

5.审议通过《关于购买董高责险的议案》

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其中，中小投资者的表决情况：

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本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2以上通过，相关关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、张亚君女士出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于行云科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

行云科技股份有限公司董 事 会

二〇二六年四月十三日