宁波联合集团股份有限公司

（上接66版）

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，完善后的《估值提升计划》是在总结2025年估值提升计划全维度实施成效、结合行业发展趋势及公司2025年经营实际制定的优化方案，充分考虑了公司战略规划、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具备合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。董事会一致同意公司的估值提升计划，并对外披露。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估。评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

1.本估值提升计划仅为公司计划方案，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观经济形势、行业政策变化、市场竞争加剧等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2026-008

宁波联合集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月11日 14点 30分

召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第十一届董事会第四次会议决议公告》（2026-002）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票账户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

2、登记时间：2026年5月6日和2026年5月7日；上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

3、登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：叶舟

电话：（0574）86221609

传真：（0574）86221320

电子邮箱：tangzj@nug.com.cn

通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室

邮编：315803

2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

宁波联合集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2026-009

宁波联合集团股份有限公司

关于召开2025年年度

暨2026年第一季度

业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年4月29日（星期三） 上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2026年4月22日（星期三）至4月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@nug.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）将分别于2026年4月14日、2026年4月28日披露公司《2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月29日（星期三）上午10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月29日（星期三）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长：李水荣先生

总裁：王维和先生

董事会秘书：汤子俊先生

财务负责人：杨志华先生

独立董事：翁国民先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月29日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月22日（星期三）至4月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@nug.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：叶舟

电话：0574-86221609

邮箱：IR@nug.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司

2026年4月14日

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2026-010

宁波联合集团股份有限公司

关于2025年度计提资产

减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年度财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策的相关要求，公司对资产负债表日2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据测试结果计提了相应的减值准备。公司2025年度计提减值准备情况如下表：

单位：元

■

二、本次计提减值准备相关说明

（一）信用减值损失

2025年度公司计提信用减值损失包括应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失和长期应收款坏账损失。公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类，依据共同信用风险特征划分组合，在组合基础上评估预期信用风险和计量预期信用损失。公司按照不同组合其适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提减值准备并确认相应的信用减值损失。

报告期内，公司本期计提坏账准备-12,278,427.14元，对应的信用减值损失为-12,278,427.14元。

（二）资产减值损失

2025年度公司计提的资产减值损失是存货跌价损失、投资性房地产减值损失。公司资产减值损失的确认依据及计算方法为：

1、根据《企业会计准则第1号一一存货》的相关规定，于资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货可变现净值的具体依据是存货的成交价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额，或存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额。

报告期内，公司本期计提存货跌价准备-113,403.17元，对应的资产减值损失为-113,403.17元。

2、根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，对采用成本模式计量的投资性房地产等长期资产，于资产负债表日，有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司对存在减值迹象的子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司和子公司温州和晟美橘酒店有限公司持有的存货及投资性房地产进行减值测试，并以坤元资产评估有限公司以减值测试为目的出具的《宁波联合集团股份有限公司拟进行减值测试涉及的相关资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕190号）和《温州和晟美橘酒店有限公司拟进行减值测试涉及的相关资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕192号）的评估值作为可回收金额估计。经测试，将子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司持有的龙眼礁别墅投资性房地产和子公司温州和晟美橘酒店有限公司持有的温德姆酒店投资性房地产的可回收金额低于其账面价值部分计提资产减值准备，合计金额为25,476,640.00元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备分别计入信用减值损失和资产减值损失科目，对本公司2025年度归属于母公司净利润的影响如下表:

单位：元

■

注：上表金额的披露方式与利润表一致，负值为不利影响。

上述减值事项和涉及的金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，相关金额与公司2025年度审计报告一致。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定，使财务报表能客观、公允地反映公司于资产负债表日的资产价值和财务状况，以及2025年度的经营成果，使公司的会计信息更真实、可靠。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2026 年4月14日

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2026-011

宁波联合集团股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金

开展国债逆回购、结构性存款业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品，以及金融机构发行的结构性存款。

●投资金额及期限：最高不超过4亿元人民币（含），在前述额度内的资金可自公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

●已履行的审议程序：本事项已经2026年4月9-10日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

●特别风险提示：虽然公司本次拟购买的是安全性高、流动性好的国债逆回购、结构性存款产品，但受金融市场、行业周期、利率波动及国内外宏观经济环境等多种因素的影响，对公司开展该等业务的收益可能会产生一定影响。

为进一步提高宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”） 自有资金使用效率，适当增加收益，在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，公司（含子公司）拟使用合计不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金开展国债逆回购、结构性存款业务。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，适当增加收益，在保证正常生产经营所需流动资金及有效控制风险的情况下，公司及控股子公司拟合理利用部分暂时闲置自有资金开展国债逆回购、结构性存款业务，更好地为公司及全体股东创造价值。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购、结构性存款产品,最高余额不超过人民币4亿元，授权期限为自董事会通过之日起12个月内，在前述额度范围及期限内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司购买国债逆回购、结构性存款产品的资金来源全部为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

因国债逆回购系上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的产品，公司将通过证券交易系统投资交易；公司拟与审慎选定的商业银行合作，认购兼具安全性和收益潜力的结构性存款产品。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2026年4月9-10日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于开展国债逆回购、结构性存款业务的议案》，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。在有效期和额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第十一届董事会第四次会议决议公告》（2026-002）。

三、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险

按交易规则，国债逆回购产品系由证券交易所撮合成交，投资收益率在购买成交时已经确定，交易到期后证券交易所系统将自动返还资金，安全性高；公司将坚持以安全性高、流动性好、风险可控为原则审慎选取银行结构性存款产品。但受金融市场、行业周期、利率波动及国内外宏观经济环境等多种因素的影响，对公司开展该等业务的收益可能会产生一定影响。

（二）风险控制措施

公司根据相关规则制定了《委托理财管理制度》，严格规定了开展理财业务的审批权限及决策程序，对日常实施的公司内部流程、会计核算、审计监督及信息披露等方面亦作出详细可行的安排。

1、公司财务部负责安排资金计划，并由投资管理部和财务部负责购买对应产品的具体工作。具体经办部门建立台账对产品进行跟踪管理。

2、公司审计部门负责对投资决策权限及程序、投资资金的使用、财务核算的合法合规性进行审计监督。

3、公司董事会审计委员会有权对投资情况进行监督与检查。

四、本次投资对公司的影响

公司及控股子公司在保证正常经营所需资金及资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购、结构性存款产品，能够有效提高资金使用效率和投资回报率，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关会计准则的要求和公司制定的会计政策进行会计核算及列报。

公司将根据业务开展情况和《上海证券交易所股票上市规则》的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2026年4月14日