广州智光电气股份有限公司2025年年度报告摘要

证券简称：智光电气 公告编号：2026019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以782,704,094股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

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2.报告期主要业务或产品简介

（1）公司行业分类

公司主要从事数字能源技术及产品的研发、生产和销售，综合能源技术研究与服务等，具体包括：

①储能装备与系统：包括储能PCS、BMS、EMS研发及制造，储能系统集成；

②高压大功率电力电子柔性装备：包括高压变频调速系统、高压静止无功设备（SVG）、港口岸电系统、新能源并网移动测试车及配电网中性点接地装置；

③电力电缆产品等；

④独立储能电站投资、新能源电站运营与运维服务；

⑤源网荷储一体化系统、微网与分布式能源解决方案。

根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类》，公司属于“6 新能源产业”之“6.5智能电网产业”，涉及“6.5.1智能电力控制设备及电缆制造”、“6.5.2电力电子基础元器件制造”、“6.5.3智能电网输送与配电”三个子类。

（2）行业发展状况与趋势

2025年是《巴黎协定》签署十周年，也是“十四五”收官之年，全球气候治理进入关键实施阶段，中国绿色低碳转型成效显著，中国可再生能源发展实现历史性突破。截至2025年底，全国可再生能源装机总量达23.4亿千瓦，同比增长24%，约占全国电力总装机的60%，超额完成"十四五"非化石能源消费目标任务。风电与太阳能发电累计并网装机达到18.4亿千瓦，在全国电力总装机中的占比升至47.3%，历史性超过火电。

随着新型电力系统建设进入全面加速期，中国新型储能实现跨越式增长，产业从“规模扩张”迈向“价值创造”阶段。截至2025年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时，较2024年底增长84%。独立储能累计装机占比达51.2%，较2024年底提高约5个百分点，成为主流应用模式。新型储能调用水平显著提升。2025年全国新型储能等效利用小时数达1195小时，较2024年提升近300小时，新型储能灵活调节能力日益凸显，在促进新能源开发消纳、提高电力系统安全稳定运行和电力保供水平等方面作用逐步增强。

国家发改委、国家能源局联合发布《新型储能规模化建设专项行动方案（2025一2027年）》（发改能源〔2025〕1144号），明确提出到2027年全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，推动建立"电能量市场赚取价差+辅助服务+容量补偿"的三重收益模式。同期发布的《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》进一步明确大力推进技术先进、安全高效的新型储能建设，增强新型电力系统对新能源适配能力，鼓励构网型储能应用。

在相关政策指引下，国家电网公司发布了4万亿的十五五固定资产投资规划，南方电网公司2026年固定资产投资计划达1800亿元，电网企业的投资增加也将有效推动对电力电子设备、储能产品的需求。公司将紧抓行业发展机遇期，持续为客户提供高质量产品和服务。

（3）报告期公司从事的主要业务

报告期内，公司储能业务（包括储能产品研发、系统集成与销售，储能电站投资运营）成为主要业绩增长点，其他电力电子设备业务、电力电缆业务发展稳定；综合能源服务业务完成了大部分历史项目处理，并同步完成了面向未来的战略转型规划；海外业务有序推进，设立了意大利代表处，产品研发认证工作进展顺利。主要业务及相关产品与服务简介如下：

①储能业务

公司储能业务包含两个部分，储能产品研发、系统集成与销售以及独立储能电站投资与运营，储能产品系统集成与销售业务主要载体为智光储能公司以及广州智光电气股份有限公司（海外业务），独立储能电站投资与运营业务载体为西都电力等项目公司。该类业务主要产品/服务情况如下：

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②电力电子设备业务

公司电力电子设备业务主要载体为智光电气技术公司，该公司以大功率电力电子技术为核心，根据市场与客户需求针对不同应用场景研发出多种电力电子设备，该类业务主要产品情况如下：

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③电力电缆业务

公司电力电缆业务核心载体为岭南电缆公司，该公司配置芬兰Maillefer(麦拉菲尔)500kV立式生产线及瑞士HAEFELY试验设施、瑞士哈弗莱HAEFELY 700 kV高压试验及局放检测系统、3000 kV冲击电压成套装置及热循环试验系统等多套国际先进水平设备，专业生产110kV-500kV高压、超高压电缆，6-35kV中压电力电缆等产品；该业务主要服务于南方电网及国家电网等。

④综合能源服务业务

公司综合能源服务业务主要载体为智光综合能源公司，主要业务包括“源网荷储”微电网一体化解决方案、新能源电站运维及运营、虚拟电厂与能碳交易服务等；为高能耗工业企业、园区企业、数据中心企业等提供“源网荷储”及绿电直连项目从可研、方案设计、工程实施到并网等全链条的交付服务，为新能源电站及储能电站投资方提供运维及交易运营服务。

3.主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司 2025 年年度报告全文。

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广州智光电气股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026年4月3日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2026年4月13日（星期一）下午在公司七楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州智光电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度总裁工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

第七届董事会独立董事彭说龙先生、陈小卫先生、卫建国先生分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况自查报告》《2025年度独立董事述职报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，三位独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

（三）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》

为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为：以实施2025年度利润分配方案的股权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

该利润分配方案符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关规定。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于确认2025年关联交易暨2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会对公司2025年年度关联交易进行了确认，并对公司2026年与关联方拟发生的日常关联交易进行了合理预计。

关联董事李永喜、郑晓军、芮冬阳、黄铠生回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

为了落实公司发展战略，确保公司各项业务正常开展，根据公司2026年年度经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币86.5亿元（含本数），有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内(国际）信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贸易融资、供应链融资、票据池、法人透支、融资租赁、项目贷款、固定资产贷款及并购贷款等。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。

为解决公司申请总额不超过86.5亿元的综合授信额度需要担保事宜，在授信额度内，公司及控股子（孙）公司将互相提供担保。提供抵押或质押担保的资产包括但不限于自有的土地使用权、房产、机器设备、存货、知识产权等。如担保协议签订后的有效期超过上述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期或担保合同到期。

公司拟为其控股子（孙）公司申请2026年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币80.5亿元（含本数）的连带责任保证担保，有效期自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照控股子（孙）公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申请。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

公司及下属子、孙公司拟使用余额不超过2亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定风险投资品种，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以滚动使用。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于岭南电缆增加开展期权套期保值业务的议案》

为进一步满足公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司现阶段日常业务发展需要，有效对冲电力电缆核心原材料铜、铝价格大幅波动风险，稳定生产成本与经营业绩，提升岭南电缆抗风险能力与经营稳健性，拟增加期权套期保值业务。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

董事李永喜、郑晓军、芮冬阳、姜新宇、吴文忠、黄铠生回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于公司独立董事2025年津贴的确认及2026年独立董事津贴方案》

独立董事彭说龙先生、陈小卫先生、卫建国先生均回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所2025年为公司提供审计服务，在审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。

为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于修订〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十五）审议通过了《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

（十六）审议通过了《关于制定〈反不正当竞争与反垄断管理制度〉的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十七）审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十八）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备案文件

第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2026年4月15日

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广州智光电气股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容提示：

1、每10股派发现金股利0.80元人民币（含税）；

2、不进行资本公积金转增股本，不送红股；

3、该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配预案基本内容

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润135,517,982.48元，其中2025年度母公司实现净利润134,772,527.08元，加上年初母公司的未分配利润590,602,590.65元，扣除本年度支付2024年度现金股利62,616,327.52元和提取法定盈余公积13,477,252.71元，截止2025年12月31日母公司的累计可供分配利润为649,281,537.50元。

为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为：以实施2025年度利润分配方案的股权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。截止本公告披露日，公司回购专户上暂无已回购股份，按照本公告披露日公司总股本782,704,094股测算，年度公司预计现金分红金额62,616,327.52元；占2025年度归属于母公司股东净利润绝对值的比例为46.21%。

若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将根据分配比例不变的原则实施权益分派。

二、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

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其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红金额20,350.31万元，高于5,000万元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

基于公司现阶段经营稳定，现金流情况良好，在综合考虑公司经营需求及回报股东的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、其他说明

（一）该利润分配预案事项，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）该利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审批通过后方可实施。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2026年4月15日