杭州福斯特应用材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2026-028
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月14日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林建华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书章樱出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
注：关联股东林建华先生及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会全部议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁 刘贞妮
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司
董事会
2026年4月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2026-029
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年04月22日（星期三） 09:30-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2026年04月15日（星期三）至04月21日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱：fst-zqb@firstpvm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月9日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月22日（星期三） 09:30-11:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年04月22日（星期三）09:30-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：林建华先生
独立董事：刘梅娟女士
总经理：周光大先生
副总经理兼财务负责人：许剑琴女士
董事会秘书：章樱女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年04月22日（星期三） 09:30-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月15日（星期三）至04月21日（星期二） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱fst-zqb@firstpvm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会办公室
电话：0571-61076968
邮箱：fst-zqb@firstpvm.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司
二零二六年四月十五日
