江苏南方精工股份有限公司

（上接61版)

董事会第二次会议，会议审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、购买金融理财产品情况概述

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，更好地实现公司资产的保

值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。公司购买金融理财产品将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

2、投资金额：公司购买的金融理财产品，最高额度不超过（含）人民币 5 亿

元，余额可以滚动循环使用。

3、投资品种：使用自有闲置资金择机购买中短期低风险的金融理财产品，包括

但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存

款等，但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部

门明文规定不能投资的项目。

4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融理财产品经营资格的银行、证

券、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。

5、投资期限：购买的上述金融理财产品的最长期限不超1年。

6、授权：申请授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内，审批公司日常金

融理财产品购买的具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司股东会审批通过之日起至2026年年度股东会召开前止。

7、资金来源：公司购买上述金融理财产品的资金为自有闲置资金。

二、审议程序

2026年4月14日，公司召开的第七届董事会第二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》。

本次拟开展的购买金融理财产品的交易业务不涉及关联交易。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析

尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险型的投资品种，

但仍存在一定的风险：

1、市场风险：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场

波动的影响；

2、流动性风险：公司购买的理财产品在产品到期前，交易可能不活跃，导致公

司的转让需求可能无法满足；或者购买的理财产品未设回购或交易条款，导致公司

购买的产品到期前无法变现。

3、操作风险：理财产品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易

或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

4、履约风险：购买的理财产品存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约

无法正常执行而给公司带来损失。

四、交易业务风险控制措施

1、明确交易原则：公司严格按照上述投资品种的要求进行筛选购买，禁止任何

风险投机行为；公司购买理财产品的额度不得超过经董事会、股东大会审议批准的

授权额度。

2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融

产品经营资格的金融机构开展交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机

构，为公司交易业务提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

3、产品选择：仅购买中短期低风险的金融理财产品，包括但不限于保本型、中

低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不包括境内

外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资

的项目。

4、制度完善：按照公司《风险投资管理制度》要求，严格履行审批程序，及时

履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交易风险。

5、监督检查：独立董事有权对公司购买的金融理财产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工

作。

五、购买金融理财产品交易业务对公司的影响

1、公司利用自有闲置资金，购买金融理财产品，有利于提高公司闲置自有资金

利用率，节省财务费用，增加公司收益。

2、公司在上述授权额度和投资期限内利用自有闲置资金，购买金融理财产品，

不会影响公司的正常生产经营。

3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的购买金融理财产品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二六年四月十四日

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-015

江苏南方精工股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）根据2026年度日常生产经营需要，预计2026年度公司与关联企业常州市泰博精创机械有限公司发生的日常关联交易总额不超过300万元，与关联企业常州克迈特数控科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过500万元，与关联企业常州市亚永环保设备有限公司发生的日常关联交易总额不超过50万元。

公司于2025年4月14日召开第七届董事会第二次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》，其中关联董事史建伟先生、姜宗成先生、史维女士回避表决。

本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（二）预计日常关联交易内容及金额

公司2026年度日常关联交易定价原则为参照市场价格，交易内容及金额详见下表：

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：常州市泰博精创机械有限公司

法定代表人：刘玉霞

注册资本：500万人民币

经营范围：机械零部件，圆钢拉丝制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品制造；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：常州市武进区牛塘镇虹西路199号五号楼三楼（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

最近一期财务数据：总资产7,715万、净资产5,077万、营业收入5,773万、净利润1,435万。

与公司的关联关系：主要投资者为本公司实际控制人之一史建伟先生的弟弟史建仲先生，已构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。

履约能力分析：常州市泰博精创机械有限公司依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，常州市泰博精创机械有限公司不是失信被执行人。

2、公司名称：常州克迈特数控科技有限公司

法定代表人：张峰

注册资本：1000万人民币

经营范围：数控机床、自动化流水线设备的开发、制造、销售；机械加工的技术服务及维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：江苏武进经济开发区菱香路18号

最近一期财务数据：总资产10,407.63万、净资产2，843.08万、营业收入61.12万、净利润-40.12万。

与公司的关联关系：主要投资者为本公司实际控制人之一史维女士，已构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。

履约能力分析：常州克迈特数控科技有限公司依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，常州克迈特数控科技有限公司不是失信被执行人。

3、公司名称：常州市亚永环保设备有限公司

法定代表人：姜荣亚

注册资本：300万元

经营范围：环境污染防治设备制造、安装；通信器材配件，电缆盘，塑料制品，玻璃钢制品，木模，钢结构件，机械零部件制造；织布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：武进区牛塘镇牛塘村贺家北村组

最近一期财务数据：净资产980.00万元，营业收入20.5万元，净利润17.89万元。

与公司的关联关系：本公司董事、总经理姜宗成先生持有其公司66.67%，构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。

履约能力分析：常州市亚永环保设备有限公司依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，常州市亚永环保设备有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据：公司向关联方购买原材料和销售产品，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、关联交易协议签署情况：公司将根据自身生产经营的实际需要，在2026年度日常关联交易预计金额范围内，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、交易的必要性：上述关联交易是基于公司正常生产经营发生的，有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，降低公司运营成本。

2、交易的公允性：上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交易占同类交易的比例较小，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

董事会认为，公司与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）独立董事专门会议意见

2026年4月14日，公司召开的第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》，并形成会议决议，会议意见为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。

本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事一致同意预计2026年度日常关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二六年四月十四日

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-016

江苏南方精工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更系江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东会审议，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）本次会计政策变更原因

财政部于2025 年12 月5 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第19 号〉的

通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《企业会计准则解释第1号》”），规定对“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等解释内容自2026年1月1日起施行。

会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更。

（二）本次会计政策变更时间

公司按照上述文件规定的施行日期起开始执行变更后的会计政策。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相

关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19 号》的相关规

定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计

准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二五年四月十四日

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-018

江苏南方精工股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于2025年8月13日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票5,409,639股，发行价格为26.03元/股。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4号），截至2025年10月24日止，南方精工向特定对象实际发行A股股票5,409,639股，募集资金总额为人民币140,812,903.17元，扣除发行费用（不含税金额）人民币4,278,688.34元，南方精工实际募集资金净额为人民币136,534,214.83元。该募集资金净额已于2025年10月24日汇入公司募集资金监管账户。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏南方股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2025年11月17日分别与苏州银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

[注]该专户监管银行为中国工商银行股份有限公司常州武进支行，开户银行为中国工商银行股份有限公司常州牛塘支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。调整后各募集资金投资项目拟投入金额情况如下：

■

公司2025年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年12月22日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，经审议，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 10,523,572.7元。

上述自筹资金预先投入募投项目及自筹资金预先支付发行费用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于江苏南方精工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕15-75 号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年12月22日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度在董事会审议通过之日起12 个月内可滚动使用。

截止2025年12月31日，公司尚未实施上述现金管理。

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

7、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为126,001,570.57元（含利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户中。

9. 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件、监管规则及公司《管理制度》等有关规定，规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金相关信息进行了披露，募集资金存放、使用管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二五年四月十四日

附件：1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：江苏南方精工股份有限公司 金额单位：人民币 万元■

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-018

江苏南方精工股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，现定于2026年5月8日召开公司2025年年度股东会。根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月29日

7、出席对象：

（1）截至 2026年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司1号楼三楼301会议室

二、会议内容：

表一：本次股东会提案名称及编码表

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上述议案已经公司2026年4月14日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）

（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照 副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月29日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携 带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（4）、参加网络投票股东无需登记。

2、登记时间：2026年4月29日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年4月29日17:00前送达。

3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份 有限公司1号楼二楼证券部。

4、联系方式

联系人：证券部

联系电话：0519-67893573

联系传真：0519-89810195

电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com

邮政编码： 213164

5、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二六年四月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362553；投票简称：南方投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2026年5月8日开的江苏南方精工股份有限公司2025年年度股东会，并按照授权行使对会议议案的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-019

江苏南方精工股份有限公司

关于举行2025年年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）《2025年年度报告》已于2026年4月14日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详细内容请见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的年报相关信息。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、经营成果和财务状况等情况，公司决定举行2025年度网上业绩说明会。

一、会议召开日期和时间

2026年5月7日15：00-17：00。

二、会议召开方式

本次业绩说明会本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过“价值在线”(http://www.ir-online.cn)平台参与本次业绩说明会。

三、公司出席人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理姜宗成先生、董事兼董事会秘书王芳女士、董事兼财务负责人顾振江先生、独立董事孙荣发先生、岳国健先生、单奕女士、银河证券保荐代表人乐景浩。

四、投资者问题征集及方式

为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2026年5月7日17:00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司（zhengquanbu@nf-precision.com），公司将在本次说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十四日