国电电力发展股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600795 公司简称：国电电力

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司八届四十二次董事会审议通过的2025年度利润分配预案，拟每股派发现金红利0.241元（含税），其中，2025年半年度已完成每股派发现金红利0.10元（含税），本次每股派发现金红利0.141元（含税），分红金额25.15亿元。

截至2025年12月31日，公司总股本17,835,619,082股，以此计算，2025年半年度、2025年年度派发现金红利合计42.98亿元，占公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润比例为60.02%。该利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议，并在通过后2个月内实施。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

（1）全社会电力消费实现突破

根据中国电力企业联合会发布的《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》，2025年，我国全社会用电量10.37万亿千瓦时，首次突破10万亿千瓦时，同比增长5.0%，稳居全球电力消费第一大国地位；7月我国全社会用电量1.02万亿千瓦时，月度用电量在全球范围内首次突破1万亿千瓦时大关。“十四五”期间，我国全社会用电量年均增长6.6%，较“十三五”年均增速提高0.9个百分点。2025年煤电发电量同比下降1.9%，占总发电量比重为51.1%，比“十三五”末降低9.6个百分点；新能源新增发电量占全社会新增用电量的97.1%，成为新增电量主体。

（2）新型电力系统建设成效显著

截至2025年底，全国全口径发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%，较“十三五”末增加16.9亿千瓦，“十四五”年均增长12.0%。非化石能源发电装机容量24.0亿千瓦，同比增长23.0%，占总装机容量比重超六成，比“十三五”末提高17.0个百分点；风电和太阳能发电装机占总装机比重为47.3%，比“十三五”末提高23.1个百分点。2025年全国新增发电装机容量5.5亿千瓦，其中，风电和太阳能发电全年合计新增装机4.4亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到80.2%，气电和抽水蓄能建设同步加快，有助于电力系统调节能力进一步提升。

（3）电力市场化改革加快完善

2025年，遵循“市场化、统一化、绿色化”的核心主线，我国电力市场出台了以《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（136号文）为代表的一系列政策文件；2026年初《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，提出适应新型电力系统和电力市场体系建设需要，分类完善煤电、气电、抽水蓄能、新型储能容量电价机制，“价格发现+容量补偿+制度保障”的协同体系逐步形成，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，同时更好发挥政府作用，现货市场价格信号作用充分体现，精准指引电力市场改革与行业转型方向。

（4）煤炭市场价格走势平稳

2025年国内煤炭供应平稳有序，进口煤供给从历史高位回落，全年原煤产量48.3亿吨，同比增长1.2%，进口量4.90亿吨，同比下降9.6%。受可再生能源快速发展和节能减排政策影响，煤炭消费量保持平稳。2025年煤炭价格呈现先抑后扬走势，年初至年中持续下行，6月触及年内低点；随后在超产核查、迎峰度夏与迎峰度冬需求带动下触底回升，下半年逐步企稳反弹。行业整体从高速增产阶段，转向稳产能、提效率、降排放、优结构的高质量发展阶段。

2.2报告期内公司从事的业务情况

（1）经营质效向稳向好

2025年，公司实现营业收入1702.44亿元，比上年减少4.99%；归属于上市公司股东的净利润实现71.61亿元，其中火电板块44.00亿元，水电板块16.27亿元，风电及光伏板块15.62亿元，受上年同期转让国电建投50%股权投资收益增加基数较高影响，归属于上市公司股东的净利润同比下降27.15%。基本每股收益0.402元/股，比上年同期减少27.04%。

（2）产业结构持续优化

截至2025年末，公司控股装机容量12678.86万千瓦，其中火电8227.30万千瓦，占比64.89%；水电1513.06万千瓦，占比11.93%；风电1049.52万千瓦，占比8.28%；太阳能光伏1888.98万千瓦，占比14.90%,风电、光伏、水电等非化石能源控股装机合计4451.56万千瓦，占比35.11%。公司控股装机容量较2024年增加1508.86万千瓦，其中火电增加764.40万千瓦，包括常州发电、浙江北仑各投产200万千瓦，福州热电、池州公司各投产132万千瓦，肇庆燃机投产100.4万千瓦，大容量高参数机组占比进一步提升；新能源控股装机增加726.46万千瓦，其中风电增加65.54万千瓦，太阳能光伏增加660.92万千瓦。

截至2025年末，公司权益装机容量7215.60万千瓦，其中火电3633.54万千瓦，占比50.36%；水电1174.23万千瓦，占比16.27%；风电904.72万千瓦,占比12.54%；太阳能光伏1503.11万千瓦，占比20.83%；风电、光伏、水电等非化石能源权益装机合计3582.06万千瓦，占比49.64%。

（3）火电转型提速升级

2025年，公司紧扣“降碳、减污、扩绿、增长”目标，加快清洁高效煤电建设，浙江北仑、常州发电等超700万千瓦火电机组高质量投产；深化新一代煤电升级专项行动，加快煤电机组清洁低碳、灵活高效转型，大力推进存量机组“三改联动”、生物质掺烧和新能源耦合开发，深入拓展综合能源业务，非煤非电收入显著增加。公司火力发电机组平均供电煤耗为293.85克/千瓦时，发电厂用电率为3.80%。

（4）稳产保供坚强有力

2025年，公司累计完成发电量4674.22亿千瓦时，上网电量4443.40亿千瓦时，较上年同期分别增长1.73%和1.75%；剔除2024年6月转让国电建投50%股权影响，同比分别增长2.50%和2.51%。火电企业累计完成发电量3691.44亿千瓦时，上网电量3473.77亿千瓦时，较上年分别增长0.17%和0.10%；水电企业累计完成发电量551.21亿千瓦时，上网电量547.04亿千瓦时，较上年分别下降7.31%和7.32%；风电企业累计完成发电量212.91亿千瓦时，上网电量206.93亿千瓦时，较上年分别增长5.53%和5.96%；光伏企业累计完成发电量218.66亿千瓦时，上网电量215.66亿千瓦时，较上年分别增长93.78%和94.27%。

（5）市场创效深化拓展

2025年，公司平均上网电价400.90元/兆瓦时，较上年下降28.92元/兆瓦时；参与市场化交易电量4075.93亿千瓦时，占上网电量的91.73%；市场化电量电价溢价32.10元/兆瓦时，较上年下降24.14元/兆瓦时，煤机电价较基准价上浮11.73%。

2025年，受新能源装机增长、水电电量同比降低等因素影响，公司发电设备平均利用小时完成3906小时，同比下降395小时，其中火电完成4781小时，同比下降357小时，水电完成3680小时，同比下降298小时，风电完成2108小时，同比下降14小时，光伏完成1259小时，同比增加198小时。供热量完成2.04亿吉焦，同比下降0.23%。

（6）燃料成本有效控降

2025年，全国煤炭供需总体平稳，公司持续深入实施成本领先战略，推广应用“作业成本法”，加大燃料成本管控，多措并举控降采购价格。全年共采购原煤1.88亿吨，其中长协煤总量1.84亿吨，占比97.73%，入炉标煤量1.12亿吨，入炉标煤单价825.06元/吨，同比下降97.11元/吨，降幅10.53%。

2025年分板块主要经营数据

单位：万千瓦、亿千瓦时、元/兆瓦时、小时、亿元

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，本公司实现营业收入为1,702.44亿元，比上年同期减少4.99%；营业成本为1,437.92亿元，比上年同期减少6.43%；归属于上市公司股东的净利润为71.61亿元；基本每股收益为0.402元/股。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2026-06

国电电力发展股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》相关要求以及国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）计提资产减值准备的各项会计政策，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行核查，严格规范计提各项资产减值准备。现将有关情况公告如下：

一、资产减值准备计提情况

（一）坏账准备计提情况

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》和公司会计政策，基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

公司所属企业针对应收电费、应收热费、投标保证金等应收款项计提坏账准备1.27亿元。

（二）存货跌价准备计提情况

公司所属5家企业存在待处置报废库存物资、无法使用的备品备件。根据《企业会计准则第1号一一存货》，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，所属企业按照可变现净值低于存货账面价值的差额，计提存货跌价准备1117.43万元。

（三）固定资产减值准备计提情况

公司所属27家企业存在技改拆除固定资产、待处置报废固定资产。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》在对相关资产的可变现性进行分析、评估后，资产的预计可收回金额低于其账面净值。根据会计准则谨慎性原则，所属企业按预计可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备3.26亿元。

（四）工程物资减值准备计提情况

公司所属2家企业因项目剩余光伏组件、1家企业因项目停缓建，根据会计准则谨慎性原则，计提工程物资减值准备523.52万元。

（五）在建工程减值准备计提情况

公司所属24家企业的部分前期项目和基建项目，因政策和外部边界条件变化，根据会计准则谨慎性原则，计提在建工程减值准备1.15亿元。

（六）无形资产减值准备计提情况

公司所属1家企业因取消售电业务，根据会计准则谨慎性原则对相关无形资产，计提无形资产减值准备27.77万元。

（七）商誉减值准备计提情况

公司每年年度终了对因企业合并形成的商誉进行减值测试，对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额。公司所属1家企业按照包含商誉的资产组可收回金额低于账面价值的差额，计提商誉减值准备1354.38万元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司2025年度计提各项资产减值准备5.98亿元，影响公司2025年合并报表利润总额减少5.89亿元。

三、本次计提减值准备的审议程序

2026年4月13日，公司召开八届四十二次董事会，审议通过《关于公司确认各项资产减值准备的议案》。董事会认为：公司资产减值准备符合《企业会计准则》相关要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，依据充分，公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026年4月15日

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2026-05

国电电力发展股份有限公司

八届四十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十二次董事会会议通知及会议材料,于2026年4月3日以专人送达或邮件方式向公司董事发出，并于2026年4月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，现场参会6人，张世山董事以通讯方式参会，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

二、同意《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案需提交股东会审议。

三、同意《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的独立董事述职报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案需提交股东会审议。

四、同意《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

五、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-06）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

六、同意《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：临2026-07）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

本项议案需提交股东会审议。

七、同意《关于经理层成员2025年度经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

八、同意《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2025年年度报告》有关章节内容。

关联董事赵世斌、刘焱、刘朝安、吴革回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

本项议案需提交股东会审议。

九、同意《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2025年年度报告》及《国电电力发展股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

十、同意《关于公司2026年综合计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

十一、同意《关于向国家能源集团公益基金会捐赠资金的议案》

公司向国家能源集团公益基金会捐赠资金6000万元,其中，北京国电电力有限公司捐赠3000万元；国能大渡河流域水电开发有限公司捐赠3000万元。

关联董事栾宝兴、张世山回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经独立董事专门会审核通过。

十二、同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》

公司本部2026年需向金融机构融资不超过585亿元，同时，为保证公司资金流动性需求，公司本部将使用法人账户透支额度不超过600亿元，该融资可以随借随还，不增加公司本部整体融资规模。

公司将根据市场情况，采用多种方式融资，包括但不限于信用贷款、收费权质押贷款、并购贷款、信托贷款、TDFI项下的债券融资类业务、公司债、票据融资、保理业务、资产收益权融资、资产支持证券类业务、资产支持票据类业务、保险债权、债转股、融资租赁、财务公司借款、内部借款等方式，以保障资金需求，降低融资成本。

董事会授权公司办理上述各项业务，公司在年度融资总额度内办理每项融资时，不再逐项提请审批。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

十三、同意《关于公司所属单位融资的议案》

2025年末公司带息负债余额3298.36亿元，考虑到资本性支出和日常经营周转，为保障资金需求，降低融资成本，各单位仍需向银行及其他机构融资，预计2026年末公司带息负债余额不超过3710亿元，具体融资额度按照公司年度预算执行。

各单位将根据市场情况，采用收费权质押贷款、融资租赁、承兑汇票、保理业务、发行资产支持票据类业务、中期票据、超短期融资券、短期融资券、财务公司借款、信用借款、内部借款、委托借款、统借统还借款等方式进行融资，当年融资金额不超过2039.06亿元。

董事会授权公司及所属单位办理相关业务手续，公司在年度总额度内具体办理每项业务时，不再逐项提请审批。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

十四、同意《关于公司2025年ESG报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2025年ESG报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经战略与ESG管理委员会审核通过。

十五、同意《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

十六、同意《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

十七、同意《关于公司2025年度内控体系工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

十八、同意《关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

十九、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

二十、同意《关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于与国家能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-08）。

关联董事栾宝兴、张世山回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经独立董事专门会审核通过。

本项议案需提交股东会审议。

二十一、同意《关于制订〈董事薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司董事薪酬管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

本项议案需提交股东会审议。

二十二、同意《关于制订〈科技创新工作管理规定〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

二十三、同意《关于制订〈数智化工作管理规定〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

二十四、同意《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

鉴于上述决议中第二、三、六、八、二十、二十一项议案需提交公司股东会审议，公司董事会决定召开2025年年度股东会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-09）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026年4月15日

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号:临2026-09

国电电力发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届四十二次董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及信息披露媒体上刊登的相关公告。有关本次股东会的会议资料，公司将不迟于本次会议股权登记日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4.涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团资本控股有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：会前登记。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

2.登记时间：2026年5月7日上午9：00至11:30，下午13:00至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2026年5月7日或该日前送达。

3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座董事会办公室。

六、其他事项

1.会议联系方式

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

联系人：董事会办公室

电话：010-58682100

传真：010-64829902

电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn

2.出席本次股东会现场会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026年4月15日

附件：授权委托书

附件

授权委托书

国电电力发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2026-07

国电电力发展股份有限公司

关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权

董事会制定2026年中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.141元（含税）。

● 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币10,930,597,547.36元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.241元（含税），其中，2025年半年度已完成每股派发现金红利0.10元（含税），本次每股派发现金红利0.141元（含税），分红金额2,514,822,290.56元。

2.截至2025年12月31日，公司总股本17,835,619,082股，以此计算2025年半年度、2025年年度派发现金红利合计人民币4,298,384,198.76元，占公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为60.02%。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）公司不存在触及其他风险警示情形

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二、提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案内容

为维护公司价值及股东权益，提高投资者获得感，董事会提请股东会授权董事会在满足《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《2025-2027年现金分红规划》前提下，制定并实施2026年度中期分红方案。具体授权情况如下：

（一）中期分红的条件

在保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司相应期间盈利及累计未分配利润为正，且无重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生，在符合现金分红条件下，公司将适当实施2026年度中期现金分红。

（二）中期分红的金额

具体现金分红金额及比例由董事会根据公司届时经营、发展实际情况及相关规定确定。

（三）授权内容及期限

授权内容包括但不限于是否进行中期分红、制定具体分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会决策程序

2026年4月13日，公司召开八届四十二次董事会，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本项议案尚需提交股东会审议。

（二）审计与风险委员会意见

2026年4月8日，公司召开审计与风险委员会，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。委员会认为：公司牢固树立回报股东意识，2025年度利润分配预案符合公司当前实际经营情况，符合有关法律法规、《公司章程》以及公司2025-2027年现金分红规划，能够促进公司实现持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益行为。

四、风险提示

本次利润分配预案不会对公司生产经营、财务、未来发展等产生重大影响，利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026年4月15日

证券代码：600795 证券简称：国电电力

[国电电力发展股份有限公司]

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

[使用说明]

1.本摘要文件主要用于结构化提取可持续发展报告关键数据，非对外披露文本。

2.本摘要文件非可持续发展报告的标准模板，亦非最低披露要求，上市公司应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号一一可持续发展报告编制》的规定编制可持续发展报告或ESG报告。

3.上市公司应当在披露可持续发展报告或ESG报告的同时，根据报告内容填写本摘要文件中的必填项目，并注意填写规范和要求。

4.上市公司填写本摘要文件后应当将其作为备案文件随可持续发展报告或ESG报告上传至公司业务管理系统。

一、编制说明

本报告以“‘三个转型’战略引领，系统构建‘合规为基、守信为纲、ESG为体’的可持续价值创造体系”为特色，本着客观、规范、透明和全面的原则，披露了公司2025年在环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效。

组织范围：本报告组织范围为公司整体，直属及控股各单位。

时间范围：本报告为年度报告。报告时间范围为2025年1月1日至12月31日，为增强报告完整性和可比性，部分内容适当向前追溯、向后延伸。

编制依据：

联合国可持续发展目标2030（SDGs）

国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（2010）》

全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》

国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）

国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》

中企研 责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》

上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》

数据说明：本报告所引用的历年数据为最终统计数据，如与往年报告有出入，以本报告为准；财务数据如与年报有出入，以年报为准。报告中的财务数据以人民币为单位，特别说明除外。

信息来源：本报告所引用的数据来源于国电电力内部文件、相关统计及经过审计的国电电力年报。

二、公司基本信息（必填）

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三、议题重要性评估

1.双重重要性分析

国电电力持续完善ESG议题识别与管理工作机制，遵循“创建－识别－调查－分析”的系统流程，逐年构建并更新公司双重重要性议题矩阵，明确年度重点ESG议题。ESG管理办公室据此牵头制定年度ESG工作计划与报告披露重点，组织成员认领议题、对标落实，确保ESG深度融入日常经营管理，推动公司ESG绩效与披露质量持续提升。2025年，国电电力以《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》等相关要求为指引，系统性开展议题重要性评估。结合所处行业特点、行业发展阶段、自身商业模式、所处价值链等情况，更新公司ESG议题池；面向内外部利益相关方发放问卷，回收有效问卷923份；组织财务部、资本运营部、计划发展部等关键部门，结合公司战略、行业趋势与经营实际，对议题的财务重要性进行专项研判；在此基础上，结合不同专业背景ESG专家意见，综合开展议题双重重要性分析，最终识别出应对气候变化、综合能源转型2项具备财务重要性的议题，并按监管要求，采用“治理－战略－影响、风险和机遇管理－指标与目标”四要素框架在本报告中披露；识别出多项仅具备影响重要性的议题并按要求披露，其中科技伦理议题公司未涉及。

2.尽职调查、利益相关方沟通

国电电力制定《内控风险管理规定》，明确各层级、各部门、各单位的内控风险管理具体职责，规范内控风险管理流程和工作要求；构建“一中心、三主线、八要素”为管理框架的合规、内控、风险“三位一体”管理体系，将公司业务管理与内部控制、风险防控、合规监控、违规追责、绩效考核、对标一流相关联、相匹配、相融合，构建起权责清晰、流程规范、运行高效的内控长效机制。将可持续发展相关风险尽职调查纳入全面内控风险管理体系，对重大经营事项开展专项尽职调查，有效防范化解可持续发展相关负面影响与潜在风险，并针对可持续发展重点领域实施常态化、精细化监测与管控，覆盖本年度识别出的应对气候变化、综合能源转型两项财务重要性议题，依托风险识别、评估、控制、监督、整改优化的全闭环管理流程强化全过程内控监督，结合穿透式合规管控要求，将可持续发展相关管控要求嵌入业务全流程各环节，切实筑牢公司可持续发展的内控风险防线。

公司通过举办公众开放日、召开业绩说明会与投资者交流会、在官方网站设立 ESG 专栏等多种形式，主动向各方展现企业在社会责任履行与可持续发展方面的实践与成效，让信用可知可感、让责任可触可见，持续提升企业形象与品牌影响力。公司积极融入行业生态，深度参与 ESG 领域标准共建与议题研讨，以专业能力贡献行业治理、以开放姿态凝聚发展共识。截至 2025 年底，已牵头或参与《企业 ESG 评价体系》《能源企业可持续发展（ESG）披露指标体系和评价导则》《电力工程项目环境、社会和治理（ESG）评价》《企业ESG报告鉴证指南》4项团体标准的制定工作，在更高平台上传递国电电力声音、彰显责任发展价值。在此基础上，公司建立利益相关方诉求识别与回应机制，将各方关切转化为管理改进的方向标，推动构建长期稳定、互利共赢的发展格局。

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3.议题重要性分析结论

影响重要性议题：应对气候变化、绿色低碳发展与新能源布局、环保技术研发与应用、污染物排放、生态系统和生物多样性保护、能源稳定供应、安全生产与职业健康、乡村振兴、社会贡献、数智化转型、董事会建设、风险管理与合规经营、股东责任

财务重要性议题：应对气候变化、综合能源转型

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四、公司ESG治理安排

公司可持续发展治理架构、可持续发展相关信息报告、监督与考核机制

是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是 □否 如勾选是，该治理机构名称为：战略与ESG管理委员会

是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是 □否 如勾选是，报告方式及频率为每年度董事会审议可持续发展相关议题内容。

是否建立可持续发展监督机制：√是 □否 如勾选是，相关制度及措施为：聚焦ESG治理决策的合法合规性、专项工作资金使用的廉洁性，同步强化ESG工作推进中的作风监督，确保治理过程规范、廉洁、高效。开展ESG治理工作的合理性审计，同时对ESG管理相关内部控制的适当性、有效性进行评估，从审计维度筑牢ESG管理的风险防线。将ESG管理纳入公司年度考核体系，制定《国电电力品牌质量信用和社会责任年度考核评分细则》，通过优化考核奖惩机制，压实各层级ESG管理责任。主动参与内外部ESG评级与评价工作，以外部标准为参照、内部评估为抓手，持续优化ESG管理实践，助推治理能力迭代提升。(下转74版)