江苏嵘泰工业股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：605133 公司简称：嵘泰股份
二○二六年四月
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币781,158,377.70元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税），截至2025年3月31日，公司总股本282,769,152股，以此计算合计拟派发现金红利59,381,521.92元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司主营业务为汽车铝合金精密压铸件、汽车电子领域零部件的研发、生产与销售。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C36汽车制造业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C36汽车制造业”下属的“C3670汽车零部件及配件制造业”。
据中国汽车工业协会分析，2025年，汽车产销累计完成3453.1万辆和3440万辆，产销量再创历史新高，连续17年稳居全球第一。其中，乘用车市场稳健增长，作为汽车消费的核心组成部分，有效拉动汽车市场的整体增长；商用车市场回暖向好，产销实现10%以上增长，回归400万辆以上；新动能加快释放，新能源汽车产销超1600万辆，国内新车销量占比超50%，成为我国汽车市场主导力量；对外贸易呈现出较强韧性，汽车出口超700万辆，新能源汽车出口达261.5万辆，出口规模再上新台阶。
产销量再创历史新高，我国汽车年产销量连续17年稳居全球第一。2025年，汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力，克服技术攻关难题、行业内卷等多重挑战，展现出强大的发展韧性和活力，实现了产业规模与发展质量双提升。汽车产销连续三年保持3000万辆以上规模。
2025年，汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，高于年初预期。2025年，“两新”政策加力扩围，实现平稳过渡与有序衔接，企业新品密集上市，终端需求持续释放，全年汽车产销实现超预期增长。
2026年，我国经济工作坚持稳中求进、提质增效，坚持内需主导。国家有关部委聚焦中央经济工作会议部署的重点任务，紧抓时间窗口，主动靠前发力，“两新”政策已于2025年底发布，政策平稳有序衔接。商务部等9部门联合印发《关于实施绿色消费推进行动的通知》，加快发展方式和消费模式绿色转型，“十五五”时期培育绿色消费新增长点。随着系列政策落地实施，将有利于坚定发展信心，稳定市场预期，提振汽车消费。2026年，中国汽车产业将持续推进高质量发展，整体市场保持稳健运行。
注：数据来源：中国汽车工业协会
（一）公司从事的主营业务
公司主要从事汽车铝合金精密压铸件、汽车电子领域零部件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、汽车结构件等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件；汽车智能电动踏板、电动撑杆、智能侧开门系统、车身域控制器等汽车零部件生产制造销售。
（二）公司经营模式
1、采购模式
公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核，并择优选择供应商进入合格供应商名录，建立长期合作关系。
生产部门将生产计划输入并运行物料需求计划系统，自动生成采购申请，采购部据此生成采购订单并发送至合作供应商。供应商将货物发送给公司后，检验人员进行检验并出具检验报告，检验合格后由仓管人员清点数量并办理入库。
公司已制定了《采购控制程序》等严格的供应商选择机制和评价体系以及原材料质量控制程序，从源头上保障公司原材料的产品质量，公司采购主要原材料铝锭，铝锭市场是公开透明、成熟的市场，公司易取得市场参考价格。公司通常与铝锭供应商以上海有色金属网等网站所公布的ADC12等型号的铝锭价格为基准进行磋商，结合所需铝锭具体型号、成分进行调整从而确定铝锭采购价格并签署供货协议。报告期内，公司与各铝锭供应商采用相同的定价规则，定价方式及定价依据符合市场定价和行业惯例，定价公允。
2、生产模式
公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司销售部门定期获取客户的需求计划；物流部门根据需求计划编制生产计划表，并安排工厂组织生产；工厂各部门人员领用相关物料并执行生产计划；品质部根据产品的执行标准按批次对半成品、产成品进行检测；工厂将合格产品入库。
公司主要产品为铝合金精密铸件，主要产品工艺分为压铸工艺和加工工艺。
3、销售模式
公司销售采用直销模式。公司与博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、蔚来汽车等国内外厂商建立了稳定的客户关系。公司获得客户订单的主要过程如下：
（1）新项目开发模式
公司通过行业内要求的认证审核以及客户各自的筛选标准后成为其合格供应商。
公司作为客户合格供应商，能及时收到客户新项目的报价要求（RFQ），公司根据客户所提供的技术指标及产品要求进行内部评估，评估时会结合公司现有的技术实力、生产能力、成本预算等因素。评审通过之后启动项目报价及前期技术沟通工作，双方沟通确定合作意向后签署新产品项目合作合同。确立合作意向后公司通过客户样品质量检测并取得生产批准（PPAP）。此后公司取得客户验证批准（PSW）并开始进行后续批量生产阶段。
公司通常与客户签订长期项目定点协议以及年度（或季度）价格合同，对具体合作项目、定价方式、发货及付款流程等进行约定。
（2）项目量产阶段
公司进入量产阶段后，公司保持产品质量的持续跟踪，建立顾客沟通和服务管理程序。同时，根据客户的反馈情况及时与质量、研发、生产各部门进行沟通，并将相应分析结论及时反馈至生产人员。
（3）定价方式
公司产品定价策略为市场化定价策略，公司考虑成本、产品技术含量、客户采购数量、市场竞争情况、产品毛利率等综合因素确定报价。客户根据竞价系统中公司及其他合格供应商竞价情况确定成交价格。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入3,226,917,859.89元，较去年同期增长37.20%，归属于母公司所有者的净利润为190,816,255.50元，较去年同期增长16.78%，归属于母公司所有者扣非后的净利润为160,268,569.70元，较去年同期增长15.78%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-003
江苏嵘泰工业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料于2026年4月3日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2026年4月13日在公司以现场表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2025年年度报告及摘要》
本事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
4、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
本事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
5、审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东会审议。
6、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议就本议案提出了建议，认为该薪酬管理制度合理，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，能有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，维护公司和股东的合法权益，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东会审议。
8、审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议就本议案提出了建议，认为公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案合理，其薪酬综合考虑所处行业、企业规模以及具体经营业绩情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关规定。因公司全部委员均为董事，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。
在董事会审议本议案过程中，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案需提交股东会审议。
表决结果：全体董事回避表决。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东会审议。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东会审议。
11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
12、审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东会审议。
13、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
14、审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
15、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
为进一步提高募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司扬州新城支行新增开立一个募集资金专用账户，用于“新能源汽车零部件智能制造项目”募投项目部分募集资金的存放和使用，并与银行及保荐机构签署相关的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
董事会授权公司经营管理层具体办理与本次新增募集资金专项账户和签订监管协议有关的事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于授权董事长择期召开2025年年度股东会的议案》
同意公司于2026年6月底前召开2025年年度股东会，授权董事长夏诚亮先生择机确定本次股东会的召开时间、地点等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向公司股东发出召开股东会的通知及其它相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议记录；
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议记录。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-004
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于2025年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例，每股转增比例
A股每股派发现金红利0.21元（含税），不转增。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 781,158,377.70 元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本282,769,152股，以此计算合计拟派发现金红利59,381,521.92元（含税）。本年度公司现金分红总额59,381,521.92元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计59,381,521.92元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计59,381,521.92元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。
如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，公司不触及其他风险警示情形：
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月13日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-005
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743号)，公司以向特定对象发行的方式向16名特定对象募集资金合计877,900,578.28元，扣除承销保荐费用8,729,005.78元及其他发行相关费用合计(不含税)人民币2,452,908.49元，实际募集资金净额为人民币866,718,664.01元。上述募集资金已于2025年3月28日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2025]2993号)。其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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[注]“本年度使用金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司扬州江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州新城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司开立的2个募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。
截至2025年4月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为6,500.80万元，以自筹资金已支付发行费用132.32万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2025年4月17日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]4614号）。
2025年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,500.80万元，置换已支付发行费用132.32万元。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年4月17日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.2亿元的闲置募集资金购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风险且期限不超过12个月的理财产品，自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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[注]根据江苏嵘泰工业股份有限公司董事会关于江苏嵘泰工业股份有限公司使用募集资金购买大额存单的相关说明，该大额存单存续期间可转让，公司单次持有大额存单期限不超过12个月。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金
（六）节余募集资金使用情况
本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况
（七）募集资金使用的其他情况
公司向特定对象发行股票募集资金2025年度不存在需要说明的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，嵘泰股份管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了嵘泰股份2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
东方证券股份有限公司认为：嵘泰股份2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对嵘泰股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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[注1]“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
[注2]截至2025年12月31日，新能源汽车零部件智能制造项目处于建设期，项目尚未达产。
[注3]补充流动资金实际投资金额17,007.03万元，支付超过承诺投资总额的7.03万元资金来源为存款利息收入净额。
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-006
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于2025年度董事、高级管理人员
薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
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注1：勾建勇先生于2025年8月4日起担任职工董事；
注2：陈双奎先生于2025年7月30日离任，以上薪酬仅包含其 2025年1月-7月的薪酬；
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据公司薪酬体系和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：
（一）董事薪酬方案
1、内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。
2、独立董事：独立董事津贴标准为7.8万元/年（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。
四、其他说明
1、公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按公司相关制度规定发放，其中董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-007
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合考虑公司实际情况，公司及子公司拟向各家银行申请总额度不超过人民币33亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期限均为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。
授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池业务、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体实际融资金额将视公司的实际运营资金需求来合理确定。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。上述授权自2025年年度的股东会审议批准之日起至2026年年度股东会止。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-008
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：14家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度年报财务审计收费80万元，内控审计收费20万元。2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经公司董事会审计委员会审议，中汇会计师事务所在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，中汇会计师事务所的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构和内控审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第三届董事会第十一次会议对本次续聘会计师事务所的议案审议通过，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-009
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次现金管理金额：不超过人民币5.8亿元的闲置募集资金。
● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1743号），江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票31,545,116股，每股发行价格为人民币27.83元，募集资金总额为人民币877,900,578.28元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,181,914.27元后，实际募集资金净额为人民币866,718,664.01元。
上述募集资金已于2025年3月28日划入公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]2993号《验资报告》。上述向特定对象发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营、保证募集资金安全的前提下，开展现金管理以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资产品品种
投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风险且期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定期存款、结构性存款、短期通知存款等。该等投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）资金额度
使用不超过人民币5.8亿元的闲置募集资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。该项资金额度以12个月内任一时点的投资产品余额计算。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。购买的投资产品期限不得超过一年，不影响募集资金投资计划的正常进行。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）实施方式
公司董事会授权经营管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（六）资金来源
本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金来源于公司闲置的向特定对象发行A股股票的募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
（七）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
公司开展现金管理投资于协定存款、通知存款、大额存单、定期存款、结构性存款、短期通知存款，风险较低，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
2、公司将选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高的银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款，以及风险较低的银行理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保障资金安全。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、决策程序的履行、保荐机构意见
（一）董事会审议情况
2026年4月13日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币5.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。
（二）保荐机构核查意见
东方证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对嵘泰股份本次以不超过5.8亿元闲置募集资金用于进行现金管理无异议。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-010
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）为了使全资子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司（以下简称“珠海嵘泰”）、扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称“嵘泰压铸”）、江苏嘉鸿精密模具有限公司（以下简称“嘉鸿模具”）和控股子公司中山市澳多电子科技有限公司（以下简称“中山澳多”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司拟为珠海嵘泰向银行申请不超过6,000万元的综合授信额度提供担保，公司拟为嵘泰压铸向银行申请不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，公司拟为嘉鸿模具向银行申请不超过4,000万元的综合授信额度提供担保，公司拟为中山澳多向银行申请不超过20,000万元的综合授信额度提供担保。
本次合计担保额度为35,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。
（二）内部决策程序
2026年4月13日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意上述担保额度事项。本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。该事项需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
■
二、担保人基本情况
（一）基本情况
■
■
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：本次担保额度为35,000万元。
2、担保事项：公司拟为珠海嵘泰向银行申请不超过6,000万元的综合授信额度提供担保，公司拟为嵘泰压铸向银行申请不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，公司拟为嘉鸿模具向银行申请不超过4,000万元的综合授信额度提供担保，公司拟为中山澳多向银行申请不超过20,000万元的综合授信额度提供担保。
3、担保期限：单笔借款期限不超过一年，主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
4、担保方式：公司提供连带责任保证担保；上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为全资子公司及控股子公司实际经营需要，有利于全资子公司及控股子公司开展生产经营，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保事项是为满足全资子公司及控股子公司业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，优化资金配置，降低融资成本。决策程序合法、有效，董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为0万元、公司对控股子公司提供的担保总额16,000万元、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例3.98%、逾期担保累计数量0。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-011
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。
公司于2026年4月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：
一、聚焦主业，稳步提升经营质量
公司坚持战略引领，持续优化产业结构，在守住汽车转向系统基本盘的同时，锚定汽车产业轻量化、电动化、智能化三大趋势，通过深化供应链整合、推动产业链向高附加值环节延伸、加速实现价值链整体升级，公司致力于构建以“转向系统+汽车电子”为核心驱动力的新兴业务格局，打造具备高水平国际化运营能力与强大产业协同效应的可持续发展生态。
公司将坚定不移地贯彻“为客户创造价值且提供最优质的服务，品质第一，持续创新”的经营理念，在稳步巩固传统优势产品市场地位的基础上，重点加大对新能源三电及结构件、汽车电子等新兴汽车零部件业务的拓展力度；在内部管理上，公司将持续推进提质增效工程，深化数智管理体系应用，强化部门履职能力，打通内部协同壁垒，全面提升运营管理效率。未来一年，公司将以稳健经营为基石、持续创新为引擎，稳步推动企业实现高质量可持续发展。
二、发展新质生产力，机器人产业协同发展
公司布局了机器人零部件业务，并明确将其定位为继汽车零部件之后的第二增长曲线与核心主业，围绕机器人金属结构件、行星滚柱丝杠、机器人电机进行全链条布局，着力打造汽车零部件与机器人零部件双主业协同发展的新格局。
公司已具备机器人金属结构件、行星滚柱丝杠、机器人电机三大核心机器人零部件的自主研发与生产能力，产品矩阵进一步完善，为未来向机器人整机厂商提供集成化模组与总成产品打下坚实基础，真正构建起汽车零部件与机器人零部件双轮驱动、协同共进的产业布局，打开长期成长空间。
三、坚持规范运作，提升治理水平
为持续提升治理效能，公司严格遵循《公司法》等法律法规，并结合自身发展需要，对治理架构进行了系统性优化调整。自2025年7月底起，公司不再设置监事会及监事，原监事会的监督职权依法由董事会下设的审计委员会承接并行使，相关议事规则已同步废止。公司进一步梳理股东会、董事会、经营层的权责界面，动态修订完善治理相关制度及流程，以充分发挥股东会、董事会的功能作用；同时完善董事会专门委员会运行机制，强化专门委员会（尤其是审计委员会）在董事会履职及决策效率方面的支撑作用，并保障独立董事履职条件，为董事会科学决策提供专业支撑，切实维护中小股东权益。
公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法规要求，持续构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，纵深推进中国特色现代企业治理体系建设，通过完善内部治理体系，切实维护广大投资者及公司自身的合法权益。
四、聚焦“关键少数”，强化责任担当
根据《上市公司治理准则》的要求，公司召开董事会审议通过《嵘泰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》，优化以市场为导向的薪酬绩效评价体系，进一步强化管理层薪酬与公司整体业绩的关联度，加强考核评价，完善与绩效挂钩的管理层薪酬及激励机制，强化风险共担与利益共享的约束机制，激发管理层积极性，推动公司长期稳健发展，维护公司及全体股东的长远利益。
公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，通过积极参与监管相关培训，进一步提升其规范履职能力；继续加强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识，持续强化“关键少数”责任，提升市场对公司发展前景的信心。
五、提升投资者回报，分享经营发展成果
公司始终坚持将股东利益放在重要位置，致力于通过持续稳健的经营发展，为全体股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东共享发展成果。自2021年上市以来，公司严格遵守相关监管规定及《公司章程》，坚持执行稳健、可持续的利润分配政策，公司已连续5年均进行了现金分红，分红总额达1.56亿元人民币，公司今后在现金流允许的情况下，加大现金分红的比例，以实际行动切实回报投资者的信任与支持。
公司将继续秉持高质量、可持续发展理念，进一步完善投资者回报机制。在制定利润分配方案时，将综合考虑所处发展阶段、盈利水平、资金需求及未来发展投资计划等多种因素，在保证公司健康持续发展的前提下，实施科学、合理的利润分配政策，积极与全体股东共享公司经营发展成果。公司将持续通过稳健经营提升内在价值，并通过持续稳定的现金分红等方式回报投资者，切实履行上市公司责任，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，不断提升公司在资本市场的良好形象。
六、加强投资者沟通，增进市场认同
为持续增强公司透明度，公司将继续坚持高质量信息披露，促进公司规范运作、提升市场信任，自上而下持续强化严谨、规范、透明的信息披露意识，不断完善信息披露工作机制。公司将严格遵守监管要求，确保所有应当披露的信息，特别是涉及公司经营、财务、治理、风险等关键信息，能够做到真实、准确、完整、及时、公平地传递给市场。公司将持续优化信息披露流程，加强内幕信息管理，防范泄露风险，致力于以更高标准的信息披露质量，为投资者决策提供坚实可靠的依据。
公司将深入推进投资者关系管理工作，持续优化与投资者的沟通机制，进一步拓展并丰富交流渠道，提升沟通效率与质量。致力于营造更加透明、友好且活跃的投资者互动氛围，持续巩固市场信心。通过创新多元化沟通方式，强化对中小投资者权益的保障，切实维护其知情权与参与权，推动投资者关系管理向更精细、更专业的方向迈进。
七、其他说明及风险提示
公司本次2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，所涉及的公司规划、发展战略等属于前瞻性陈述，并非既成事实，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
