宁波一彬电子科技股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以123,733,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售，公司产品广泛应用于传统燃油车和新能源汽车。主要产品包括内外饰塑料件、金属件、汽车电子件、新能源专用件及配套模具。公司分别在吉林、武汉、郑州、广州、宁波、沈阳、佛山、湖州、河北、芜湖等地设有全资、控股子公司。通过为客户提供就近配套服务，提高快速反应能力，有效满足了客户需求。

（二）公司主要产品

公司主要产品为内外饰塑料件、金属件、汽车电子件、新能源专用件及配套模具。

1、公司内外饰塑料件产品主要涵盖仪表板、副仪表板、立柱护板、座椅件、机舱件、出风口、车内照明部件、门板及其他外饰件等。

■

■

2、金属件产品以小型冲压件为主，包含部分冲焊件和少量制动总成、换挡总成。

■

3、汽车电子件及新能源专用件，包含顶灯总成、氛围灯、铜排、铝排、充电口盖等。

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年09月26日，公司以自有资金人民币5,000.00万元认购度亘核芯新增的注册资本人民币453.0694万元，持股比例为1.1606%。

2025年10月27日，公司受让度亘核芯503.4121万股股份，受让股份比例为1.2896%，受让对价共计5,000.00万元。

2025年12月19日，公司控股股东、实际控制人之一王建华先生受让度亘核芯95.3834万股股份，受让股份比例为0.2443%，受让对价共计1,000.00万元。

因王建华先生系公司控股股东、实际控制人之一，并在公司担任董事长、总经理。在王建华先生受让度亘核芯股份后，公司上述交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2026-015

宁波一彬电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年04月13日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2026年04月03日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了2025年度的工作开展情况及成效、2026年度拟开展的主要工作。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

（三）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制的《2025年年度报告》公允地反映了2025年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2025年年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-014）。

（四）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。综上，《2025年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了内控审计报告，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-017）。

（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司董事会认为：向银行等金融机构申请最高额度不超过43亿元人民币的综合授信额度符合公司及下属公司目前生产经营和业务发展的需要，且风险可控。在授信额度及授权期限内循环滚动使用额度，有利于提高公司融资效率。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

（八）审议通过《关于担保额度预计的议案》

公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中公司为下属公司提供不超过9.50亿元的担保（预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过3.80亿元的担保），下属公司为公司提供不超过2.50亿元的担保。

董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司及下属公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司及下属公司的经营资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的公司。上述担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于担保额度预计事项，并将该议案提交股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度的审计机构。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

（十）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2025年度资产减值准备与核销资产。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2025年度计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告编号：2026-022）。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况评估的议案》

公司董事会依据独立董事出具的自查情况表，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于2025年度年审会计师履职情况评估报告的议案》

公司董事会对中审众环2025年审计过程中的履职情况进行评估并出具了《董事会对2025年度年审会计师履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《董事会对2025年度年审会计师履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年度独立董事述职报告》。

（十四）审议通过《关于2025年度董事薪酬核算结算的议案》

基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；9票回避。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬核算结算的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；3票回避（关联董事王建华、褚国芬、熊军锋回避表决）。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；9票回避。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

（十七）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；3票回避（关联董事王建华、褚国芬、熊军锋回避表决）。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

（十八）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于近期以现场与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4、国联民生证券承销保荐有限公司出具的相关核查意见；

5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告文件。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年04月15日

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-016

宁波一彬电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》，公司将2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。截至2025年12月31日，公司对募集资金累计投入12,549.67万元，募集资金专户余额为18,517.17万元，募集资金理财余额4,500.00万元，暂时补流金额10,000.00万元，承兑保证金账户2,325.15万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、项目变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2023年02月27日、03月17日公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、浙商银行股份有限公司宁波周巷支行、交通银行股份有限公司宁波周巷支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行，中国农业银行股份有限公司慈溪分行（开户行中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行为下属支行无签署《募集资金三方监管协议》权限）签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在管理募集资金的过程中已经严格遵照履行。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-003）。

公司于2024年07月24日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司和保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司慈溪分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行、交通银行股份有限公司宁波周巷支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在管理募集资金的过程中已经严格遵照履行。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-043）。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：

■

备注：上表中“截止日余额”不包含理财余额4,500.00万元，暂时补流金额10,000.00万元，承兑保证金账户2,325.15万元。

2、截至2025年12月31日，补充营运资金项目及发行费用募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：

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三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金账户余额为18,517.17万元（不包含理财余额4,500.00万元，暂时补流金额10,000.00万元，支付的承兑保证金2,325.15万元）。2025年度募投项目支出7,012.71万元，利息收入166.18万元，理财利息收入105.08万元，银行手续费支出0.03万元。

截至2025年12月31日，补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额为0.00元。2025年度补充营运资金项目支出29.36万元，利息收入0.02万元。

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年03月10日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目款项，并以募集资金等额置换。公司董事、监事、保荐机构对此事项已发表明确的同意意见。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-007）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年07月18日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-039）。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年度，公司在授权范围内，利用闲置募集资金购买银行结构性存款等理财产品，具体内容公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告，公告编号：2025-004；2025-030；2025-031；2025-053；2025-054；2025-057；2025-064；2025-071。

公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。

（六）结余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：

1、募集资金使用情况对照表。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年04月15日

附件1 募集资金使用情况对照表

2025年12月31日

编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2026-017

宁波一彬电子科技股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

公司于2026年04月13日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-74,023,258.31元，提取各项公积金、专项储备及其他影响后，加上年初未分配利润432,831,721.67元，合并报表2025年末累计未分配利润为346,097,365.96元；公司2025年度母公司净利润2,897,354.86元，母公司报表2025年末累计未分配利润为83,678,671.94元。鉴于公司2025年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

■

其他说明：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币5,000万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司2025年度净利润为负值，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2025年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年04月15日

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2026-018

宁波一彬电子科技股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年04月13日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况

鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金融机构申请最高额度不超过43.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存续授信），有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最终融资额度、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切相关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

本事项尚需提交2025年年度股东会审议。

二、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年04月15日

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2026-019

宁波一彬电子科技股份有限公司

关于担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）及子公司本次担保部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接受担保行为的计划性和合理性，于2026年04月13日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中公司为下属公司提供不超过9.50亿元的担保（预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过3.80亿元的担保），下属公司为公司提供不超过2.50亿元的担保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与公司、下属公司最终签订的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内提请股东会授权公司管理层实施相关具体事宜和签署上述担保额度内的相应文件。上述授权有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会结束之日止。上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保额度。

二、提供担保额度预计情况详见下表：

■

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

1）宁波一彬电子科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330282793008263G

成立日期：2006年8月3日

注册地址：慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区

法定代表人：王建华

注册资本：12,373.34万元

一般项目：电子专用材料研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用零部件制造；汽车零部件再制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子元器件制造；工业设计服务；电子产品销售；电机及其控制系统研发；软件开发；智能农机装备销售；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的制造；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

是否为失信被执行人：否

2）宁波翼宇汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91330281668493343Y

成立日期：2008年1月2日

注册地址：余姚经济开发区滨海新城兴滨路12号

法定代表人：王建华

注册资本：10,000万元

经营范围：汽车零部件、汽车装饰件、家用电器、塑料制品、五金配件的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

3）吉林长华汽车部件有限公司

统一社会信用代码：91220381691036837Q

成立日期：2009年9月9日

注册地址：吉林公主岭经济开发区东胜路5号

法定代表人：王建华

注册资本：800万元

经营范围：汽车零部件及配件的制造、加工、销售，材料、模具销售，装卸、搬运服务，从事货物的进出口业务，厂房、场地租赁，机械设备租赁。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

4）广州翼宇汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91440114585664696E

成立日期：2011年11月3日

注册地址：广州市花都区炭步镇汽车城江北路3号

法定代表人：王建华

注册资本：500万元

经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

5）郑州一彬汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91410100058763262H

成立日期：2012年11月28日

注册地址：郑州经济技术开发区（郑州国际物流园区）菊芳路西段路北

法定代表人：王建华

注册资本：3,000万元

经营范围：汽车内饰件、冲压件的生产及销售；汽车装饰件及仪表件图案设计；货物或技术进出口。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

6）广东一彬汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91441802MA56W47W3N

成立日期：2021年7月29日

注册地址：清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园德清大道13号

法定代表人：王建华

注册资本：8,000万元

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；喷涂加工。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

7）宁波一彬新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330282MABMA2KC2Y

成立日期：2022年5月16日

注册地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇永豪路118号

法定代表人：王建华

注册资本：5,000万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；输配电及控制设备制造；智能车载设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用材料制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

8）沈阳一彬汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：912101040571714252

成立日期：2013年1月15日

注册地址：沈阳市大东区轩畅路10号

法定代表人：王建华

注册资本：1,000万元

经营范围：许可经营项目：汽车零部件及配件制造；一般经营项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

股权结构：吉林长华汽车部件有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

9）武汉翼宇汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91420113MA4F07Y54P

成立日期：2021年6月9日

注册地址：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园特1号

法定代表人：王建华

注册资本：6,800万元

经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售。

股权结构：宁波翼宇汽车零部件有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

10）佛山翼宇汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91440605MA4W63N273

成立日期：2017年1月17日

注册地址：佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8 号新建A、B车间

法定代表人：王建华

注册资本：1,500万元

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；国内贸易代理；汽车零配件批发；模具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：宁波翼宇汽车零部件有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

11）一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：914201150705104288

成立日期：2013年6月8日

注册地址：武汉市江夏经济开发区金港新区通用供应园区四路18号

法定代表人：王建华

注册资本：2,000万元

经营范围：汽车零部件、汽车装饰件、家用电器、塑料制品、五金配件制造；货物进出口、技术进出口。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股66%，丰田合成（中国）投资有限公司持股34%。

是否为失信被执行人：否

12）河北一彬汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91131028MAD3EGMW5L

成立日期：2023年10月31日

注册地址：河北省廊坊市大厂回族自治县高新技术产业开发区兴业二路南侧、福喜二路东侧

法定代表人：王建华

注册资本：500万元

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零部件研发；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：吉林长华汽车部件有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

13）莆田一彬汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91350303MAD3FPBU93

成立日期：2023年11月20日

注册地址：福建省莆田市涵江区国欢镇洋庭街688号国投新能源产业园4号楼101室

法定代表人：王建华

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车装饰用品制造。（除依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

14）湖州一彬汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91330522MACXA22YX2

成立日期：2023年09月25日

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道杨湾路99号

法定代表人：王建华

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；五金产品制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；机械设备研发；汽车装饰用品销售；专业设计服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（下转16版）