天际新能源科技股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2026-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

由于公司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，且公司尚未收到处理决定，因此信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，其强调事项段内容为：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六所述，天际股份于2026年2月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对天际股份立案。截至审计报告日，立案调查尚在进行中。本段内容不影响已发表的审计意见。”

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，母公司未弥补亏损1.17亿元，合并报表未弥补亏损391.76万元，按相关规定，不能向投资者分配利润。合并报表未弥补亏损金额较小，预计2026年第一季度即可完全弥补。母公司未弥补亏损1.17亿元，但子公司有较多未分配利润，后续可通过子公司向母公司上缴利润的方式弥补。因此，报告期末母公司存在未弥补亏损，不会长期影响向投资者分红。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务包括：六氟磷酸锂及相关氟化工产品（销售收入23.3亿元），次磷酸钠及相关磷化工产品（销售收入4.6亿元），小家电系列产品（销售收入1.7亿元）。

一、六氟磷酸锂及相关氟化工产品业务

报告期公司六氟磷酸锂业务受益于储能行业和新能源汽车行业的快速发展，经营规模继续大幅增长。

报告期六氟磷酸锂产量39567.53吨，比2024年增长14518.84吨，增幅57.96%。

报告期六氟磷酸锂销量40061.56吨，比2024年增长14355.03吨，增幅55.84%。

报告期公司六氟磷酸锂销售价格走出触底反转行情，前三季度价格延续2024年跌势，第四季度价格反转，快速上涨，公司因此受益，一举扭转前三季度亏损局面，并实现全年累计盈利。

（1）主要原材料采购

六氟磷酸锂主要原材料为氟化锂、五氯化磷和无水氟化氢。氟化锂的主要原材料为碳酸锂和无水氟化氢。2025年度，公司在江西九江市瑞昌市建设的氟化锂生产线投产，因此采购的原材料品种增加了碳酸锂。由于公司自建的氟化锂产线处于产能爬坡阶段，还不能完全满足自身需求，因此报告期内公司仍然从外部采购部分氟化锂。

上述主要原材料采购量根据计划产量制定，供应商均为国内生产厂家，由公司下属新能源事业部的采购部门统一对外采购。

碳酸锂和氟化锂价格，2025年上半年延续2024年跌势，2025年下半年止跌回升。无水氟化氢和五氯化磷2025年采购价格比较稳定。

（2）产品生产

报告期内，公司下属三家子公司新泰材料、泰际材料、泰瑞联腾负责六氟磷酸锂产品的生产，根据销售计划，结合库存量，制订生产计划。

报告期内，三个子公司已建成产线保持满负荷生产状态，全年合计生产六氟磷酸锂39567.53吨。

（3）产品销售

报告期内，公司的六氟磷酸锂主要采用直销方式，直接出售给下游电解液或锂电池生产企业，少量销售给贸易商。

报告期内主要客户包括：宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、新宙邦（300037）、珠海市赛纬电子材料股份有限公司、永太科技（002326）、中化蓝天、石大胜华（603026）、瑞泰新材（301238）等。

报告期内公司六氟磷酸锂销售量40061.56吨。

（4）项目建设

报告期内，公司在江西九江市瑞昌市建设的年产 6000 吨氟化锂项目正式投产，全年生产氟化锂2224吨，处于产能爬坡阶段。

报告期内，子公司泰瑞联腾年产 3 万吨六氟磷酸锂项目第一期工程 1.5 万吨保持满负荷生产，同时，第二期工程 1.5 万吨顺利推进，预计2026年度建成投产。

二、次磷酸钠及相关磷化工产品业务

子公司新特化工2025年度生产经营各方面正常，全年实现销售收入4.6亿元，净利润2,578.96万元，分别比上年同期增长28.18%和13.15%。

三、小家电业务

报告期小家电业务实现销售收入1.7亿元，亏损2,658.81万元，经营不及预期，公司正谋划采取整改措施。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2025年，中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）对公司进行了现场检查，发现公司存在财务核算不规范问题。公司高度重视，结合现场检查发现的问题，举一反三，对财务核算进行全面的自查自纠。为保证财务信息的真实、准确、完整，公司对会计差错进行了更正，并对2023年、2024年及2025年第三季度财务报表进行了追溯调整。详见公司2026年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-007）、《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告》（公告编号：2026-008）

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内其他重大事项如下：

■

2、公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》，为推动并完成募投项目中二期工程的建设，同意公司全资子公司新泰材料与关联方瑞泰新材共同以货币资金方式向公司控股子公司泰瑞联腾增资20,000万元，其中新泰材料出资15,000万元，瑞泰新材出资5,000万元，三方签订了《关于江苏泰瑞联腾材料科技有限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”)，约定出资时间为2026年2月28日前，具体内容详见公司于2025年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-089）。自《增资协议》签订以来，各方积极推动增资工作各项事宜尽快落地，泰瑞联腾二期项目按计划正常推进。考虑到增资对应的项目付款进度安排，2026年1月，新泰材料与瑞泰新材、泰瑞联腾签订《关于江苏泰瑞联腾材料科技有限公司之增资协议的补充协议》，约定将出资时间变更为2026年5月31日前。

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-019

天际新能源科技股份有限公司

关于2025 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年6月26日出具的《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393号）同意注册，天际新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向8名特定对象发行普通股（A股）股票96,030,038万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.32元。截至2023年11月29日，本公司共募集资金894,999,954.16元，扣除发行费用19,206,955.87元，募集资金净额875,792,998.29元。截至2023年11月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000704号”验资报告验证确认。

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金698,355,104.38元（含使用募集资金置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金390,317,932.56元），尚未使用募集资金余额为177,437,893.91元（不含利息、现金管理投资收益等）。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为85,480,620.28元，与尚未使用募集资金余额的差额为利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额8,042,726.37元，以及暂时补充流动资金的闲置募集资金 100,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，更新制定了《天际新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2023年第四届二十八次董事会议通过，业经本公司2024年第一次临时股东大会表决通过,并经过公司2025年第五届董事会第十六次会议决议修订，业经本公司2025年第二次临时股东会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部、兴业银行股份有限公司汕头分行营业部、广东华兴银行股份有限公司汕头分行分别开设了募集资金专项账户,募投项目实施主体、公司控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司在浙商银行常熟支行设立募集资金专用账户，并于2023年12月分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行四家银行，和保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与江苏泰瑞联腾材料科技有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到商业银行查询专户资料。

经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会第二次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》，公司全资子公司江西天际新能源科技有限公司（以下简称“江西天际新能源”）已在中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行设立募集资金专用账户，公司及江西天际新能源与中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行,和保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到商业银行查询专户资料。

根据《管理制度》和上述监管协议，公司一次或12个月内累计从该专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%的，公司和专户银行应当及时通知保荐代表人。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放与使用情况汇总如下：

金额单位：人民币元

■

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

2025年度，公司实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为390,317,932.56元，以自筹资金预先支付发行费用的金额为3,018,276.62元。

公司于2024年1月25日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目金额390,317,932.56元，以及置换以自筹资金已支付发行费用3,018,276.62元。上述预先投入情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了大华核字[2024]0011000538号的鉴证报告，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

截至2024年12月31日，上述以自筹资金预先投入募投项目的390,317,932.56元及以自筹资金支付发行费用的3,018,276.62元已置换完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年7月1日，公司将前期用于暂时补充流动资金的募集资金共计114,000,000.00元全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。

公司于2025年7月7日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币17,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年度，公司使用175,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还75,000,000.00元至募集资金账户，剩余100,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年末尚未到期。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年3月21日分别召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理总金额64,000,000.00元。截至2025年12月31日，已赎回本金64,000,000.00元，现金管理收益256,000.00元，尚未赎回现金管理产品本金余额0.00元。

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币177,437,893.91元（不含利息、现金管理投资收益等），尚未使用的募集资金存放专项账户余额为85,480,620.28元，与尚未使用募集资金余额的差额为利息收入和现金管理理财收益扣除手续费后的净额8,042,726.37元，闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元。该等尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及暂时补充流动资金,并将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》，公司募投项目“3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施主体之一为公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”），公司根据募投项目实际实施进展，本次拟使用募集资金 1.5 亿元实缴泰瑞联腾注册资本，进而推动并完成募投项目中二期工程的建设。公司本次与泰瑞联腾少数股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）向泰瑞联腾共同投资构成关联交易，该议案已提前经第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的建设情况及实施进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“3 万吨六氟磷酸锂、6000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”达到预定可使用状态日期从 2025年12月延期至2026年12月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2024年3月分别召开了第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，加快推进募投项目的建设进度，公司将本次募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”中“6,000 吨高纯氟化锂”的投资建设调整至全资子公司江西天际新能源实施，因此新增江西天际新能源作为“3万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施主体，新增“江西省九江市瑞昌市”作为“3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施地点。详见公司于2024年3月25日披露的《天际新能源科技股份有限公司关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2024-044）。

2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案。

目前“6,000 吨高纯氟化锂”项目已完成主体建设及设备安装、调试等工作，并已获批相关行政许可，于2025年2月进入试生产阶段，2025年7月结束试生产阶段，转为固定资产。公司本次新增募投项目的实施主体及实施地点，未改变募投项目建设内容和募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：天际新能源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

注1：经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会第二次会议、2023年年度股东大会审议通过，公司新增江西天际新能源作为募投项目的实施主体，新增“江西省九江市瑞昌市”作为募投项目的实施地点。公司本次新增募投项目的实施主体及实施地点，未改变募投项目建设内容和募集资金的用途。详见本报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

注2：一期工程1.5 万吨六氟磷酸锂项目、6,000 吨高纯氟化锂项目本年度实现正常运行，实现的效益合计8,767.14万元。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天际新能源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-013

天际新能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议2026年4月14日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2026年4月4日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司董事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职，《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网公告。

3、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

《天际新能源科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《关于核定公司董事2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》

（1）根据《公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，董事会对公司董事2025年度薪酬予以核定，具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第四节之六“董事、高级管理人员报酬情况”。

（2）公司董事2026年薪酬方案详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于核定公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》

（1）根据《公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，董事会对公司高级管理人员2025年度薪酬予以核定，具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第四节之六“董事、高级管理人员报酬情况”。

（2）公司高级管理人员2026 年度薪酬方案详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴锡盾、陶慧平、陈俊明回避表决，非关联董事一致通过。

8、审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于全资子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的公告》。

10、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具同意核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，相关文件详见巨潮资讯网公告。

11、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司独立董事2025年度独立性情况专项评估意见〉的议案》

表决情况：关联独立董事回避表决，赞成6票，反对0票，弃权0票，获非关联董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《天际新能源科技股份有限公司独立董事2025年度独立性情况专项评估意见》。

12、审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事王晓斌回避表决，非关联董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计及2025年度关联交易确认的公告》。

13、审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

15、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》

16、审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

18、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

19、审议通过《关于对非标准意见审计报告及非标准意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对非标准意见审计报告及非标准意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

20、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司2025年年度股东会的议案》

董事会定于2026年5月8日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月15日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-015

天际新能源科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润82,181,347.87元，加上以前年度累积未分配利润，可供股东分配的利润-3,917,634.66元。

公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

■

2、公司2025年度不派发现金红利的合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”

《公司章程》第一百七十七条规定：“公司实施现金分红时须同时满足下列条件： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”

公司2025年可分配利润为负值，公司2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告；

2、公司第五届董事会第二十次会议决议；

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-016

天际新能源科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理

人员薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于核定公司董事2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》《关于核定公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》，相关情况如下：

一、适用对象

公司董事及高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬（津贴）标准及发放

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、非独立董事：

在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；未在公司兼任其他职务的非独立董事，不领取薪酬及董事津贴。

2、独立董事：

采用津贴制，独立董事2026年津贴标准为税前12万元/年，按月发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

1、基本薪酬及绩效薪酬

2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况，按季度、年度予以评定和发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、激励薪酬

以2026年度为考核周期，对考核周期内超额完成利润经营目标的部分，采用超额累进制的提取比例计算激励。董事会薪酬与考核委员根据各高级管理人员任期内个人绩效完成情况、对利润总额贡献度的大小、在职时长等因素，合理制定激励分配方案，具体考核与执行根据公司利润激励方案执行。

四、其他说明

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核第四次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-017

天际新能源科技股份有限公司

关于2026年度向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，相关情况如下：

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展，2026年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过40亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票业务、保函、信用证、金融衍生品等综合业务）。以上授信额度为公司及下属子公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定，最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司及子公司的实际经营需求办理上述授信额度申请事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关法律文件的签署（包括但不限于授信、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票业务、保函、信用证、抵押、担保、保证、质押等有关的申请书、合同、协议等文件）；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。公司管理层办理有关授信额度过程中有关合同的审核和批准，按公司现行管理制度执行。

本事项尚需提交股东会审议。本次申请综合业务授信额度有效期：自股东会审议通过该议案之日起十二个月内有效。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-020

天际新能源科技股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易

预计及2025年度关联交易确认的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司预计2026年度向关联方江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）及其关联公司销售六氟磷酸锂等化工产品金额不超过15,000万元，2025年向瑞泰新材及其关联公司销售六氟磷酸锂总金额为6,155.87万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过后提交至董事会审议，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025年度，公司实际发生的主要日常关联交易情况如下:

单位：万元

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(下转23版)