江山欧派门业股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-033
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郑宏有先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郑宏有先生申请辞去公司董事会秘书职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等规定，郑宏有先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长吴水根先生代行公司董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。郑宏有先生已按照相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司的正常运作产生影响，并承诺将继续严格履行本人在公开发行“江山转债”时做出的尚未履行完毕的相关承诺,不存在未履行完毕的回购增持承诺。
郑宏有先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郑宏有先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-034
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于解除为全资子公司重庆欧派公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆江山欧派门业有限责任公司（以下简称“重庆欧派公司”），非上市公司关联人。
● 本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）为重庆欧派公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）申请授信业务提供的人民币3,000.00万元担保。本次担保解除后，公司已实际为重庆欧派公司提供的担保金额为0万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：0。
● 特别风险提示：公司本次未对资产负债率超过70%（含70%）的子公司提供担保；截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为72,860.00万元（已扣减本次担保解除金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为67.21%；公司对子公司累计担保金额为72,860.00万元（已扣减本次担保解除金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为67.21%。公司未对合并报表范围之外的单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。
一、原担保情况概述
（一）担保的基本情况
2024年8月28日，公司与民生银行重庆分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”，合同编号：公高保字第DB2400000057047号）。公司为重庆欧派公司与民生银行重庆分行自2024年8月28日至2025年8月27日(皆含本日)期间形成的主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保，担保的最高债权额为最高债权本金额人民币3,000万元整及主债权的利息及其他应付款项之和。具体内容详见公司于2024年8月29日披露的《江山欧派关于为全资子公司重庆欧派公司向民生银行重庆分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公文编号：2024-067）。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第五届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为各子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中拟为重庆欧派公司提供担保的额度不超过20,000.00万元，在2024年度担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。
二、现担保解除情况
公司于2026年4月14日收到民生银行重庆分行出具的《担保解除函》，鉴于重庆欧派公司与民生银行重庆分行签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第ZH2400000184293号）项下承兑汇票已于2025年10月22日全部按期兑付，各类贷款本息已全部结清，现确认重庆欧派公司与民生银行重庆分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第DB2400000057047号）之保证责任解除，自解除之日起双方权利义务终止，担保责任自2026年4月14日起解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为72,860.00万元（已扣减本次担保解除金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为67.21%；公司对控股子公司提供的担保总额为72,860.00万元（已扣减本次担保解除金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为67.21%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，不存在违规担保和逾期担保的情况。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2026年4月15日
