湘潭永达机械制造股份有限公司
(上接113版)
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2、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
4、第2.00项提案需逐项表决。
5、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%的股东，不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。
2、登记时间：2026年4月24日9:30-17:30。
3、登记地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告。
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2026年04月14日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361239”，投票简称为“永达投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月30日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月30日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
湘潭永达机械制造股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湘潭永达机械制造股份有限公司于2026年04月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
湘潭永达机械制造股份有限公司
2026年第一次临时股东会股东参会登记表
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证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-029
湘潭永达机械制造股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》规定，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资金净额为人民币636,194,561.53元。
该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2025年12月31日止，本公司前次募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
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本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户及购买保本型结构性存款，截至2025年12月31日，该类理财账户余额如下（单位：人民币元）：
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2025年12月31日，不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
经本公司于2024年1月17日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币100,806,255.81元。上述置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并已出具了天职业字[2024]1649号《关于湘潭永达机械制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
（五）闲置募集资金使用情况说明
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经本公司2024年9月29日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
经本公司2025年7月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币157,945,091.61元。
2、用闲置募集资金进行现金管理情况
经本公司 2023年12月21日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，本公司使用额度不超过人民币6亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)，以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。该议案于2024年1月8日经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
经本公司2025年1月3日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，可使用最高不超过人民币3.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
在有效期内，公司按照批准额度使用闲置募集资金，截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币162,970,000.00元。
（六）尚未使用的前次募集资金情况
1、尚未使用的前次募集资金金额及去向
截至2025年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金金额为人民币349,996,037.21元，募集资金产生的累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额11,035,235.58元。用途及去向为：使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额人民币162,970,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额人民币157,945,091.61元，以活期存款方式存放于募集资金专项账户中资金余额人民币40,116,181.18元。
2、剩余前次募集资金的使用计划和安排
前次募集资金尚未使用完毕的原因系“智能制造基地建设项目”未按预期进行投入。“智能制造基地建设项目”拟通过购置土地并自建厂房，扩大公司金属结构件产能，是基于当时的产业政策、行业趋势、市场空间以及公司业务优势，进行合理规划后确定的。然而，近年来受宏观经济调整、行业发展趋势及需求波动影响，该募投项目的市场环境发生变化，且公司已通过租赁生产用地的方式补充了部分产能，继续新增结构件产能的必要性不足。经公司审慎研究，并对项目的可行性、预计收益等重新进行论证，拟终止募投项目“智能制造基地建设项目”并将募集资金投入到新募投项目“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。
经2026年3月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将募集资金投资项目“智能制造基地建设项目”变更为“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”。本次变更募投项目事项尚待公司2025年年度股东会审议通过方可实施。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
“生产基地自动化改造项目”为对原有生产厂房及生产设备进行改造更新，不直接产生经济效益，无法单独计算效益。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺情况
不适用。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
不适用。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
湘潭永达机械制造股份有限公司
2026年4月14日
附件1
湘潭永达机械制造股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截至2025年12月31日
编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注1：该募投项目因市场环境变化等因素，未实际发生投入。具体详见本报告正文“二、（六）尚未使用的前次募集资金情况”。
注2：差额金额主要为银行存款利息用于该募投项目支出。
附件2
湘潭永达机械制造股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2025年12月31日
编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司 金额单位：人民币万元
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