上海建工集团股份有限公司

（上接129版）

一、2025年估值提升计划实施情况评估

1.聚焦做强主业，提升经营质量

公司是中国建筑行业先行者和排头兵，秉持“建筑，成就美好生活”的企业使命、“和谐为本、追求卓越”的核心价值观，传承“执行力、诚信、工匠”三大文化基因，塑造工程师气质、强化国家队意识、培育服务商文化、弘扬奋斗者精神。聚焦主责主业，增强“服务国家重大战略任务、融入上海人民城市建设”核心功能，提升一流总承包总集成能力、一流品牌引领能力、一流科技创新能力、一流公司治理能力，推进高质量可持续发展战略体系，加快建设世界一流建筑全生命周期服务商。

2025年，面对外部环境的复杂变化，公司逆势攻坚，提升经营质量，在一季度阶段性亏损的情况下，全力以赴拼市场、拼经济，逆风前行，持之以恒抓改革、抓创新，转型发展，积极应对行业形势之变、市场之变。报告期，公司凝心聚力，提振经济效益，实现营业收入2,059.97亿元，实现归母净利润12.37亿元，实现效益转正。

2.加强研发创新，加快发展新质生产力

报告期，公司科技创新体系持续优化，聚焦主业发展与产业升级完善科技创新顶层设计，中央研究院引领作用进一步发挥，新增4个市级研发平台，建筑工程智能建造与机器人重点实验室正式揭牌，创新资源配置与成果产出效能增强，获上海市科学技术奖14项，授权发明专利689项，登记计算机软件著作权154项，获评省部级示范工程20项、工法82项。

关键技术攻关扎实推进，围绕国家重大战略与产业前沿提升科研攻关能级，获政府专项经费支持并参与国家专项课题，在多个重点领域实现关键技术研发与应用突破，全年主参编国家行业团体和地方标准25项，提升技术话语权与规则制定权。

数字化转型进一步加快，“云工大模型”、建筑智慧运维智能体集群在2025世界人工智能大会发布，智能建造产业孵化基地启用并举办多项高层次活动，深化工艺数据链应用与智能深化设计推广，“营造商出行链”获区块链信息服务备案，智慧工地系统与上海市城运中心全面对接，获得6项建筑行业首批数据知识产权登记证书，数据资产化探索取得进展。

3.规范公司治理，夯实发展根基

2025年，公司持续完善中国特色现代企业制度，增强企业改革发展活力，将制度优势转化为治理效能，持续完善法人治理和内部控制，提高公司运营的规范性和决策的科学性，提升价值创造能力。

报告期，公司发布了《上海建工2024年度可持续发展报告》，并荣获中国上市公司协会2025年可持续发展优秀实践案例。截至目前，公司已连续17年主动披露社会责任/ESG报告，积极将ESG理念和要求融入商业模式和管理体系，持续提升可持续发展信息披露质量，回应投资者等利益相关方对于公司可持续发展的关切。

报告期，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求，结合公司治理改革实际情况，完成《公司章程》修订工作，取消监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对公司章程、股东会、董事会会议事规则及审计委员会工作细则进行修订，规范董事会审计委员会及内部审计机构履职。通过职能整合降低治理成本、依托专业监督提升决策效能、借助制度重构强化股东权利。

4.持续现金分红，增加投资者回报

公司高度重视对投资者的回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。

报告期，公司依照2024年年度股东大会，实施2024年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），合计派发现金红利5.33亿元（含税），现金分红比例达24.60%。最近三年（2022-2024年度），公司合计派发现金红利超15亿元，平均分红率达30%。公司上市以来累计已实施分红26次，现金分红总金额128.89亿元。

5.提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司注重提高信息披露质量、强化投资者沟通，致力于在资本市场树立负责任的优质主体形象、在投资者群体中建立起稳固的信任基础。2025年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露公司定期报告和临时公告。公司在定期报告披露后，均举办了相应的业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，荣获中国上市公司协会2024年报业绩说明会优秀实践案例。此外，公司认真接听投资者来电，通过“上证e互动”平台积极回复投资者提问，并通过公司官网及微信公众号发布公司经营动态，便于投资者实时掌握公司发展情况，及时向外传递公司信息，构建良好互动生态，增强投资者对公司的认同感。

2025年，公司严格遵照中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求，全面落实估值提升计划各项部署，扎实推进各项工作。全年聚焦主责主业筑牢价值根基，强化研发创新培育新质生产力，规范公司治理夯实发展基础，持续现金分红回馈投资者，提升信息披露质量、深化投资者沟通，各项工作均达到监管要求。通过一系列举措，公司经营质量稳步提升、投资价值持续凸显，市值管理工作规范有序、成效显著，公司股票日收盘价未再连续12个月低于每股净资产，有效实现了公司价值与投资者利益的协同发展，为后续估值提升和高质量发展奠定了坚实基础。

二、2026年“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，深入落实上交所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合2025年行动方案实施成效，立足“十五五”规划开局之年建筑业高质量发展新形势，公司拟定了2026年“提质增效重回报”行动方案。本方案旨在持续强化自身价值创造能力，进一步维护全体股东利益，增强投资者信心，推动公司实现高质量、可持续发展，助力资本市场平稳健康发展。相关举措如下：

1.聚焦做强主业，提升经营质效

公司将坚持稳中求进，以高质量发展为主题，深化“立足大上海、聚焦长三角、深耕万亿GDP城市、参与‘一带一路’建设”的市场布局；做强传统优势业务，拓展“六大新兴业务”，聚焦“七大重点赛道”，培育“第二增长曲线”，持续深化“工程建造业务为基、新兴业务同心多元、投建运管纵向一体”的全产业链协同联动布局，夯实主业发展根基。以全面效益为导向，动态优化资源配置，深化亏损企业治理和存量资产盘活，提升资源利用效率。构建一体化财务管控体系，强化现金流管理，压控“两金”，优化资本结构。强化经营源头管控，推进成本要素集约化精细化管理，实现更高品质、更低成本项目履约，提高项目盈利能力，推动企业经济发展实现质的有效提升和量的合理增长。

2.强化研发创新，培育新质生产力

公司将强化企业科技创新主体地位，以协同、融合、开放创新为导向，围绕工业化、智能化等方向统筹推进“五个一批”（即统筹一批创新技术应用、攻坚一批创新技术突破、储备一批前沿创新技术、建设一批科技创新平台、打造一批建筑机器人）任务，培育建筑业新质生产力。确立构建价值创造型科技创新体系和全域服务型数智赋能体系两大目标，聚焦主业强化创新体系建设、开展技术攻关、培育人才队伍，打造全产业链数字化赋能体系实现管理、生产、产品智能化升级。深挖传统核心技术、攻坚新兴业务技术、前瞻布局未来产业技术，以技术布局穿越行业周期；从管理、生产、产品层面深化数智赋能，打造智能建造标杆场景与产品；强化产学研用融合，构建产业链协同创新机制，建强成果转化平台并完善创新激励机制，推动创新链与产业链深度融合，激发全链条创新活力。

3.规范公司治理，夯实发展根基

持续完善中国特色现代企业制度，贯彻“两个一以贯之”，将党的领导融入治理各环节、党建融入生产经营全过程，明确党委、董事会、经理层职责，推进治理体系和治理能力现代化。完善法人治理与内部控制体系，加强董事会建设，优化成员专业结构，提升决策效率；将ESG理念融入发展战略，提升可持续发展信息披露质量。常态化开展董事、高管证券法规培训，加强审计委员会和内审机构履职，强化内部监督，发挥独董作用维护中小股东权益。推进经理层任期制和契约化管理，建立与业绩、可持续发展匹配的薪酬激励机制，同时健全风险防控与合规体系，压实主体责任，化解重大风险，筑牢合规防线。

4.持续现金分红，增厚投资者回报

公司高度重视投资者回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。2025年度拟向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税），合计派发现金红利3.11亿元（含税），现金分红比例达25.14%。

未来，公司将根据所处发展阶段，平衡好资本开支、经营性资金与现金分红需求，兼顾投资者的短期利益和长期利益，按照法律法规以及《公司章程》规定实施现金分红，积极研究股份回购，增强投资者获得感，与股东共享公司发展成果。

5.提升信息披露质量，深化投资者沟通

公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，提升信息透明度与披露质量。完善市值管理规范，加强日常舆情监测及分析，多措并举维护公众形象。

未来，公司将继续常态化召开年度报告、中期报告、季度报告业绩说明会，发布图文并茂的可视化财报，提升财务数据的可读性。通过路演/反路演、分析师会议、投资者集体活动等方式，利用公司官网、官微、投资者热线等渠道，不断提升投资者参与公司交流沟通频次和效率。

同时，公司将定期发布可持续发展报告，提升国际国内ESG评级，加强品牌矩阵建设，坚持品牌与文化、战略深度融合，提升“上海建工”及子品牌影响力、竞争力、引领力。

6.鼓励股东增持，提振市场信心

公司将加强与控股股东、国资运营平台公司的沟通协作，鼓励其在符合法律法规及监管要求的前提下，通过集中竞价、大宗交易等方式增持股份，或通过承诺不减持、延长锁定期等举措，稳定市场预期。同时，倡议公司董事、高管等“关键少数”主动增持公司股份，承诺任职期间不减持，切实传递对公司“十五五”开局发展前景的坚定信心，维护股价稳定，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本行动方案仅为公司未来行动计划，不代表公司对业绩、股价等任何指标的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观经济、行业政策、市场环境等多种因素影响，相关目标实现存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-013

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3

债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

债券代码：243624 债券简称：25沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

关于2026年度担保额度预计及提请股东会授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：被担保人为92家控股子公司和3家合营联营企业；

● 预计担保金额及目前担保余额：预计2026年度向下属企业提供担保796.23亿元（其中为控股子公司提供担保792.76亿元，为合营联营企业提供担保3.47亿元）；截至2025年12月31日，公司对外提供担保余额为614.62亿元，主要为对控股子公司及其下属企业的担保；

● 对外担保逾期的累计数量：无；

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；预计2026年度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为592.18亿元。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营及融资需要，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度为下属企业融资、经营过程提供必要的融资担保、投标保函反担保、履约保函反担保、预收款退款保函反担保、诉讼保函反担保、工程质保期保函反担保等合计796.23亿元，其中为92家控股子公司提供担保792.76亿元，为3家联营合营企业提供担保3.47亿元。

上述担保额度及类型是基于目前公司业务情况的预计。公司可能由于生产经营实际情况的变化调整担保种类及担保方式，在担保额度内根据监管规定调剂额度比例。对非全资子公司的担保依照经公司确认的实际享有的权益比例提供对应比例的担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2026年4月14日,公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《上海建工关于2026年度担保额度预计及提请股东会授权》，同意上述担保方案并将该方案提交公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事叶卫东回避表决）。

本担保事项尚需提交股东会批准。

（三）担保预计基本情况

本担保预计的担保方均为“上海建工集团股份有限公司”，具体担保情况如下：

单位：亿元

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二、被担保人基本情况

单位：亿元

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三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。上述担保实际发生时，公司将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《上海建工关于2026年度担保额度预计及提请股东会授权》，同意上述担保方案并将该方案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量

截至2025年12月31日，公司提供的对外担保总额合计为614.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的122%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为614.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的122%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

七、授权事项

为提高担保事项管理效率，公司提请股东会批准前述担保额度，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2026年度担保事项，审核并签署相关法律文件。

2、在不超出年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据监管规定适当调整各分项之间的比例。

3、在公司股东会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度担保总额执行当年度担保事项。

上述授权自2026年1月1日起生效。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-018

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3

债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

债券代码：243624 债券简称：25沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为12家子公司，不存在关联担保；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本月度担保金额合计21.51亿元；截至2026年3月31日，公司对外提供担保余额为593.77亿元，主要为对控股子公司及其下属企业的担保；

● 对外担保逾期的累计数量：无；

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为14.86亿元，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）2026年3月，因申请各类贷款、预付款保函、履约保函、农民工工资保函等，上海建工集团股份有限公司（简称“公司”）为资产负债率高于70%的11家子公司提供14.86亿元担保，为资产负债率低于70%的1家子公司提供6.65亿元担保，合计提供21.51亿元担保。详情如下：

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截至2026年3月31日，被担保方担保余额情况如下：

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（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月14日召开第九届董事会第八次会议，于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，审议通过了《上海建工2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》，详见公司公告：2025-012、2025-015和2025-035。

根据公司2024年年度股东大会决议，在公司股东会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度担保总额执行当年度担保事项。

二、被担保人基本情况

根据公司2024年年度股东大会决议，公司预计2025年度为90家控股子公司提供担保1,023.74亿元，为3家联营合营企业提供担保7.60亿元。前述被担保人基本情况详见公司2025-015公告。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证；

（二）担保期限：1个月～3.5年；

（三）担保金额：合计21.51亿元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量

截至2026年3月31日，公司提供的对外担保总额合计为593.77亿元，占公司最近一期经审计净资产的118%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为593.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的118%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-014

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3

债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

债券代码：243624 债券简称：25沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

关于提请股东会授权发行债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了进一步优化债务结构、降低债务融资成本，提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司可持续发展，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》，提请股东会授权发行债务融资工具。相关融资授权如下：

一、发行方式

一次或多次或多期、公开或非公开发行境内外债务融资工具。

二、发行品种

发行种类为境内外债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券、债权投资计划等，或者上述品种的组合。

三、注册/发行规模

境内外各类债务融资工具申请注册发行规模合计不超过90亿元（不包含已经公司股东会决策、披露的融资方案），并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的相关要求。

四、发行主体

债务融资工具的发行主体可根据发行需要选择公司或公司附属公司。

五、发行期限

根据募集资金用途，授权公司管理层确定各债务融资工具品种的合适期限。

六、发行利率、支付方式、发行价格

债务融资工具的利率、支付方式由发行人与保荐机构或主承销商（如有）根据债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。

发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

七、担保及其它安排

依照证券监管机构相关规定、公司章程及相关管理制度履行决策和披露程序。

八、募集资金用途

债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求确定。

九、申请授权事项

为提高融资工作效率，提请股东会授权公司董事会及管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东会审议通过的框架和原则下，负责债务融资工具发行的研究与组织工作，全权办理与债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定债务融资工具发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债务融资工具发行有关的一切事宜）；

2、在上述授权范围内，由公司经营管理层决定聘请为债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构，负责修订、签署和申报与债务融资工具发行有关的一切协议和法律文件，并办理债务融资工具的相关申报、注册和信息披露手续；

3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、办理与债务融资工具发行相关的其他事宜。

上述授权经股东会审议通过之日起生效，在相关债务融资工具注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

十、股东会决议有效期

自股东大会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本授权事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-011

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3

债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

债券代码：243624 债券简称：25沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.035元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司需要累积适当的留存收益，用于维持日常经营周转，推动创新转型，提升可持续发展的能力。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币10,161,778,826.16元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本8,885,939,744股，以此计算合计拟派发现金红利311,007,891.04元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表归属于公司股东净利润为12.37亿元，母公司累计未分配利润为101.62亿元，公司拟分配的现金红利总额约3.11亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例25.14%，公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司从事的建筑、建材、地产等业务均处于激烈竞争状态，行业增速放缓，资产周转期较长。建筑业务经营模式具有先施工，后收款的特性。公司为维持合理的经营规模，需要大量资金用于维持日常经营周转，并保留必要的资金用于偿还债务。建筑行业属于低毛利行业，为提升未来盈利能力，公司需要更多的资金投入，推动创新转型，这符合广大股东的长远利益。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

“十五五”时期，是建筑业从高速增长阶段转向高质量发展阶段的深刻调整期。目前市场环境和行业发展不确定性增多，公司保存一定比例的留存收益有助于增强抗风险能力，顺应形势之变、市场之变。公司留存未分配利润用于日常经营周转，服务主责主业，有助于控制公司新增负债和利息支出，提升整体盈利水平，推动实施高质量发展战略，未来为投资者提供更丰厚的回报。

（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司为广大投资者提供丰富的沟通渠道，中小股东可通过投资者热线、投资者关系邮箱、上证e互动平台提问、投资者现场会等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。同时，公司将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开股东会，方便中小股东对利润分配方案进行表决。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过聚焦做强主业，提升经营质量，加强研发创新，加快发展新质生产力，规范公司治理，夯实发展根基等举措，持续加强自身价值创造能力和回报股东的能力。此外，公司将依照《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的要求，合理利用资本运作、权益管理、信息披露、投资者关系管理等举措，提升公司市场形象与品牌价值，努力实现公司市值与内在价值的动态均衡，增厚投资者回报。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月14日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《上海建工2025年年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意上述利润分配方案并将该方案提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分体现公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，有利于增强投资者信心，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。未来，公司将持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-009

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3

债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

债券代码：243624 债券简称：25沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年4月14日在公司会议室召开，应参加董事7名，实际参加董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事、总裁叶卫东先生（临时召集人）召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

（一）会议审议通过了《上海建工2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

内容详见《上海建工关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）会议审议通过了《上海建工2025年年度报告》；

本报告尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）会议审议通过了《上海建工2025年年度利润分配预案》；

本预案尚需提交公司股东会审议，内容详见《上海建工2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（五）会议审议通过了《上海建工2025年度董事会工作报告》；

公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估，认为不存在影响独立董事独立性的情况，并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本报告尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（六）会议审议通过了《上海建工2025年度总裁工作报告》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（七）会议审阅了《上海建工2025年度独立董事述职报告》；

本报告尚需提交公司股东会审阅。

（八）会议审议通过了《上海建工2025年度内部控制评价报告》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（九）会议审议通过了《上海建工2025年度可持续发展报告》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十）会议审议通过了《上海建工2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告》；

本报告尚需提交公司股东会审议，内容详见《上海建工2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避（关联董事叶卫东、殷红霞回避表决）。

（十一）会议审议通过了《上海建工2026年度担保额度预计及提请股东会授权的议案》；

本议案尚需提交公司股东会审议，内容详见《上海建工2026年度担保额度预计及提请股东会授权的公告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事叶卫东回避表决）。

（十二）会议审议通过了《上海建工2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案》；

根据公司2026年度经营计划，本年度公司计划对外投资总额为58亿元，其中：城市建设投资总额13亿元；房地产开发储备项目投资30亿元；其他对外投资总额15亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2026年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额；

3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；

4、在公司股东会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）会议审议通过了《上海建工关于向中国建设银行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司于2026年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过375.5亿元。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。董事会授权公司董事长（或其授权人员）签署与上述授信有关的合同、协议等各项文件。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）会议审议通过了《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》；

本议案尚需提交公司股东会审议，内容详见《上海建工关于提请股东会授权发行债务融资工具的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案尚需提交公司股东会审议，内容详见《上海建工关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十六）会议审议通过了《上海建工董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》；

公司董事薪酬事项尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避（关联董事叶卫东、殷红霞回避表决）。

（十七）会议审议通过了《上海建工关于资产处置及授权的议案》；

为优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放资产价值，加快回收项目投资，把握相关处置工作的灵活性、时效性与市场交易窗口，在《公司章程》授予的董事会决策权限范围内，授权管理层择机处置公司及子公司直接或间接所持有的上市公司股票资产，纳入政府收储范围的房屋土地资产，部分房地产项目及产品等，授权内容包括但不限于确定交易对象、交易价格、交易方式、交易时机、签署相关协议、办理交割手续等，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十八）会议审议通过了《上海建工“十五五”发展战略规划（2026－2030年）》；

“十四五”期间，公司主动应对严峻复杂的形势变化和接踵而至的风险挑战，企业经济运行总体平稳，综合实力稳步增长，转型升级持续推进，高质量发展取得新成效。

“十五五”时期，是建筑业从高速增长阶段转向高质量发展阶段的深刻调整期，也是公司顺应形势之变、市场之变，加快由进取型战略主导向可持续战略主导转变的战略窗口期。公司将坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，围绕空间、产业、周期三个维度拓展业务领域，持续深化“三全”战略，持续培育一流总承包总集成能力、一流品牌引领能力、一流科技创新能力、一流公司治理能力。继续深耕建筑施工、设计咨询、建材工业、房产开发、城建投资五大事业群，加快发展城市更新、智能建造、生态环境、水利水务、新基建、建筑服务业六大新兴业务，重点突破城市运营、地下空间、新能源、水利建设、城市管网、医疗健康、全过程工程咨询七大重点赛道，形成更加合理、更有韧性、更具竞争力的业务布局，推动企业经济发展实现质的有效提升和量的合理增长，加快建设世界一流的建筑全生命周期综合服务商。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十九）会议审议通过了《上海建工关于召开2025年年度股东会的议案》；

董事会决定于2026年6月底前适时召集公司2025年度股东会，审议：

1.《上海建工2025年度董事会工作报告》

2.《上海建工2025年年度报告》

3.《上海建工2025年年度利润分配预案》

4.《上海建工2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告》

5.《上海建工2026年度担保额度预计及提请股东会授权的议案》

6.《上海建工2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案》

7.《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》

8.《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》

9.《上海建工董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》

审阅：2025年度独立董事述职报告

为提高工作效率，董事会授权管理层决定会议召开的时间、地点，并授权董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二十）会议审议通过了《上海建工关于估值提升计划实施情况的评估报告及2026年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二十一）会议审议通过了《上海建工关于修订企业管理制度的议案》，同意修订《企业管理基本规范》和《制度建设管理规范》及其他制度相关内容。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工

上海建工集团股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《上海建工2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《上海建工2025年度可持续发展报告》全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会，战略与可持续发展委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会作为可持续发展事宜的最高责任主体，年度审议可持续发展报告，对ESG战略及报告承担最终责任；董事会战略与可持续发展委员会负责审议ESG议题并引领能力建设；社会责任领导小组作为核心管理机构，负责统筹职能部门及子分公司，联合利益相关方共同推进ESG落地。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为坚持把党的领导融入公司治理，构建多层级ESG治理体系，建立ESG阶梯式目标体系，驱动经营管理与可持续发展的全方位融合。将ESG关键指标挂钩管理层绩效，构建价值创造激励机制。健全ESG治理与管控体系，深度对标国际权威标准与行业准则，迭代提升报告信息披露质量。树立“低碳发展观”，加速构建碳排放核算与管理体系。加大绿色建筑、低碳建材及循环经济领域的研发投入，推进技术迭代与资源高效利用。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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