中科星图股份有限公司

(上接134版)

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2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据本公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议,并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行A股股票2,526.08万股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1．首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司前次募集资金已使用人民币803,498,611.15元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

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说明：

（1）以前年度销户转出金额93,488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

（2）以前年度结项补充流动资金21,570,267.73元中4,298,822.43元为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3,674,826.53元为中国银行股份有限公司西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4,327,286.45元为交通银行股份有限公司北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；9,269,332.32元为华夏银行股份有限公司北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于GEOVIS6数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

（3）2025年上半年销户转出金额44,986.59元为中信银行股份有限公司北京顺义支行超募资金项目账户（账号：8110701013401928032）2025年6月10日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

2．2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元

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截至2025年12月31日，前次募集资金使用情况详见附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金投资项目延期实施情况

公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS Online 在线数字地球建设项目延期的议案》，公司根据实际情况，对2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，原计划达到预定可使用状态日期为2025年12月，延期后预计达到预定可使用状态日期为2026年6月。

GEOVIS Online在线数字地球建设项目，受超高层建筑施工复杂度的影响，“GEOVIS Online研发中心建设”竣工验收工作尚未完成。基于审慎性原则，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月。不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77,525,512.73元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金77,525,512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77,525,512.73元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

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上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZG11691号）。2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,525,512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月18日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金65,204,300.00元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为65,204,300.00元。

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12492号）。2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

(五)暂时闲置募集资金使用情况

2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2022年7月25日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币110,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2023年7月25日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币115,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 80,000.00万元的暂时闲置募集资在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2025年7月14日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型投资产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月4日，公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021年12月23日，公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

(七)前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2025年12月31日止，首次公开发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为0.00元。2021年度向特定对象发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为120,726,079.08元，占前次募集资金净额的比例为7.88%，尚未使用的原因主要系根据项目建设及资金支付进度尚未使用完毕，剩余前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目；前次募集资金产生的利息净收入75,994,524.49元，本息共计196,720,603.57元。

公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成，节余募集资金337.52万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元永久补充流动资金。

公司于2022年8月，通过《基于GEOVIS数字地球的PIM应用》项目结项报告，将该项目节余利息367.48万元永久性补充流动资金。

公司于2022年8月，通过《空天遥感数据AI实时处理与分析系统》项目结项报告，将节余募集资金39.66万元及该项目对应利息390.22万元合计429.88万元永久性补充流动资金。

公司于2023年8月，通过《GEOVIS6数字地球》项目结项报告，将节余利息926.93万元永久性补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

2025年4月14日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的公司首次公开发行股票取得的超募资金、公司自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币84.39元/股。2025年5月，因公司实施2024年年度权益分派，公司将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币84.39元/股（含）调整为不超过人民币56.55元/股（含）。

截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金人民币46,564,952.31元用于回购股份。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级，通过项目实施，公司将形成面向全国各省的营销服务网络，提高民用市场渗透率，扩大市场占有率，并在全国范围内树立公司统一的品牌形象，增强公司的服务和竞争优势。本项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。

回购公司股份项目无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

无。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出

本报告于2026年4月14日经董事会批准报出。

附表1前次募集资金使用情况对照表（截至2025年12月31日止）

附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2025年12月31日止）

中科星图股份有限公司董事会

2026年4月15日

附表1

前次募集资金使用情况对照表（截至2025年12月31日止）

首次公开发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注：各年度使用募集资金总额合计差异为单位转化导致。

2021年度向特定对象发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注：各年度使用募集资金总额合计差异为单位转化导致。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2025年12月31日止）

首次公开发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司 金额单位：人民币万元

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2021年度向特定对象发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-020

中科星图股份有限公司

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经中科星图股份有限公司（以下简称“公司”、“中科星图”）第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

● 本次日常关联交易为公司及控股子公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.审计委员会履职情况和审查意见

公司于2026年4月13日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联人股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允；公司及控股子公司与关联人的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事形成以下一致意见：公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2025年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，未损害公司和其他非关联方股东的利益。公司本次关于2026年度日常关联交易的预计是基于公司及控股子公司日常业务开展需要，在公平、自愿、平等、互利的基础上进行，价格依据市场价格协商确定，定价方式平等、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。我们作为公司独立董事，一致同意公司本次2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许光銮、邵宗有、王国建、王东辉、白俊霞、任京暘回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，认为公司预计的各项关联交易均为2026年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。表决结果：5票同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，0票反对，0票弃权，6票回避。

本次日常关联交易预计金额有效期自2025年年度股东会通过本事项之日起至审议2027年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。

本次日常关联交易预计事项尚需获得公司2025年年度股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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注：1.“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计的同类业务的发生额；

2.上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计；

3.合计数存在尾差系四舍五入所致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、中国科学院空天信息创新研究院

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2、曙光信息产业股份有限公司

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3、北斗伏羲信息技术有限公司

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4、北京星球时空科技有限公司

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5、航天信德智图（北京）科技有限公司

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6、中科星睿科技（北京）有限公司

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7、中科卫星科技集团有限公司

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8、中科星图深海科技有限公司

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（二）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力和支付能力。公司及控股子公司将就2026年度关联交易与各关联人签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与相关关联人2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联人发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司及控股子公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在合同或协议签订时确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述日常关联交易为公司及控股子公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及控股子公司与关联人之间的经常性、持续性关联交易，是公司及控股子公司与关联人之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司及控股子公司与关联人交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

（三）关联交易的持续性

上述关联人具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联人产生重大依赖，亦未对公司的独立性造成不利影响。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-021

中科星图股份有限公司

2025年年度业绩预告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）前次业绩预告情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图股份有限公司2025年年度业绩预告》（公告编号：2026-006），前次业绩预告具体情况如下：

1.经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现营业收入为250,000.00万元到275,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少50,742.78万元到75,742.78万元，同比减少15.58%到23.25%。

2.预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,000.00万元到4,500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少30,669.85万元到32,169.85万元，同比减少87.20%到91.47%。

3.预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-15,000.00万元到-12,500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少36,454.20万元到38,954.20万元，同比减少152.18%到162.62%。

4.预计公司2025年年度实现经营活动产生的现金流量净额为14,000.00万元到17,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加22,115.60万元到25,115.60万元。

（三）更正后的业绩预告情况

公司于2026年4月15日披露《中科星图股份有限公司2025年年度报告》，公司2025年年度实现营业收入267,674.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少58,068.78万元，同比减少17.83%；实现归属于母公司所有者的净利润2,940.01万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少32,229.83万元，同比减少91.64%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-14,705.73万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少38,659.93万元，同比减少161.39%；实现经营活动产生的现金流量净额15,842.76万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加23,958.36万元。实现归属于母公司所有者的净利润低于原业绩预告披露区间下限。

二、上年度同期业绩情况和财务状况

（一）营业收入：325,742.78万元。

（二）利润总额：55,064.03万元。归属于母公司所有者的净利润：35,169.85万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：23,954.20万元。

（三）每股收益：0.65元/股（调整前）。

（四）经营活动产生的现金流量净额：-8,115.60万元。

三、业绩预告更正的主要原因

公司在披露2025年年度业绩预告时，年度审计工作尚未全面展开，相关数据系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度审计工作的推进，公司与年审会计师充分沟通、审慎核实，公司对2025年年度业绩预告进行更正。

公司已就业绩预告更正事项与会计师事务所进行了沟通，在业绩预告更正数据等重大事项上不存在分歧。

四、风险提示

截至本公告披露日，公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

《中科星图股份有限公司2025年年度报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露，敬请投资者查阅。

六、董事会致歉说明

因本次更正给广大投资者带来的不便，公司及董事会深表歉意。公司将以此为鉴，在以后的财务核算工作中审慎判断，加强与年审会计师的沟通，保障业绩预告的准确性。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-018

中科星图股份有限公司

关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中科星图股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1．独立董事

独立董事实行固定津贴制，2026年度津贴标准为每人每年10万元人民币（税前），独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；

2．非独立董事

未在公司兼任其他岗位的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴；在公司兼任其他岗位的非独立董事，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

（三）其他事项

1．上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2．公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）根据其实际任期计算并予以发放；

3．薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

4．公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施；

5．董事、高级管理人员如违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；

6．公司董事会薪酬与考核委员会根据上述方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；

7．上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026年4月15日