立讯精密工业股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-030

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以7,276,084,264为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事消费电子、通信及数据中心、汽车、医疗等领域相关零组件、模组及系统集成业务，包括但不限于以下细分产品：

一、消费电子业务

1、零/组件类：连接器、线束组件、Speaker（扬声器）、Receiver（受话器），Mic（麦克风）、Wi-Fi模组、Haptic（震动马达）、VCM（音圈马达）、天线、蓝牙模组、电源组件（Power cord、UPS，逆变器，排插、充电插头、无线充电收发模组及充电器）、磁吸组件、塑胶成型件、金属结构件，3D打印件，软性外观包覆件（Soft Goods），转轴等。

2、模组类：屏幕模组、mini LED、SiP（系统级封测组件），MOP（内存封测组件），具身智能灵巧手等。

3、系统集成类：

声学领域：话务耳机、头戴式耳机、TWS耳机、骨传导运动耳机、AI会议耳机、会议音箱、SoundBar等。

智能可穿戴设备：AI眼镜、AR/VR/XR眼镜、智能手环、智能指环，智能手表，智能腕带等。

智能家居：智能音箱、智能家居摄像头、智能开关、智能门铃、智能门锁、扫地机器人、电动牙刷、洁面仪、美容仪、按摩仪，智能情绪陪伴机器人/宠物等。

户外电子产品：运动相机、无人机、智能云台、电动滑板车、户外储能电源等/

网通类产品：WIFI6/WIFI7路由器、5G CPE、5G毫米波CPE等。

其他消费级系统产品；电子价签、ETC、电子温湿度器、移动POS机、家用2D/3D打印机、网络会议摄像头、电子触控笔、血糖监测终端、胰岛素泵、助听器等。

二、通信及数据中心业务

（一）数据中心业务

1、铜缆高速互联解决方案：

Intrepid高速背板解决方案、CPC＆NPC解决方案、高速外部互连解决方案（DAC/ACC/Lite Active Cable及相关连接器）、高速内部互连解决方案（高速内部线缆、SSIO、Riser Cable）等。

2、光高速互联解决方案：

DPO光模块及AOC、LPO 光模块及AOC、LRO 光模块及AOC，速率至高支持1.6T，Form Factor涵盖SFP、QSFP、QSFP-DD、OSFP以及SMF/MMF Fiber等。

3、热管理解决方案：

拥有主动、被动、液冷、温控系统四大产品系列，包括全规格风扇模组、Heat Sink、Heat Pipe、VC、冷板液冷系统、Manifold、插框式CDU、柜式CDU、盲插快接头、浸没式液冷Tank等。

4、数据中心电源解决方案：

Power Shelf ＆ Rectifier（AI机柜电源解决方案）、Busbar 直流母排、70A-1000A 54V Busbar Clip、至高3200W 12V/54V AC/DC CRPS、至高3200W 12V MCRPS、以及多款Power Module/VRM/VPM（AI节点模块电源解决方案）等。

（二）通信业务：

公司通信业务聚焦通信网络核心设备领域，核心产品覆盖两大板块：

网络设备：包括基站天线、基站滤波器、双工器等射频器件，射频单元RRU、数字室分、微波回传设备等，为全球运营商5G/5G-A网络建设提供核心硬件支撑；

网络终端：涵盖卫星通信终端、云计算终端，深度布局低轨卫星通信、空天地一体化网络等下一代通信技术赛道。

三、汽车业务

（一）连接器

高压连接器、低压连接器、高速连接器、机电一体结构件及Busbar、同轴连接器、以太网连接器、USB连接器等。

（二）线束

整车低压线束：座舱线束、发动机线束、仪表板线束、前舱线束、门线束、顶篷线束等；

整车高压线束：电机三相线、动力电池输入/输出线束、快/慢充电线束、箱内线束、小功率用电线束等；

特种线束：ABS/EPB线、USB/AUX/LED线、车载娱乐系统线束、GPS/WI-FI/蜂窝网络信号线等；

充电枪：大功率充电枪、大功率充电插座、电子锁、大功率端子等。

（三）智能控制

智能辅助驾驶：支持高速/城市NOA智驾功能的跨SOC平台高算力智能辅助驾驶域控制器、4D卫星式长距离毫米波雷达、高性能短距离毫米波雷达等；

智能座舱：智能座舱域控制器、目前高通8295、高通8255，MTK86系列平台都在量产和开发中；正在开发的AI BOX用以加强座舱算力，更好地提供用户体验；同时W-HUD（风挡型抬头显示）、AR-HUD（增强现实型抬头显示系统）、TBOX（智能网联模块）、DMS（驾驶员监测系统）、车载显示屏模组等相关产品都在量产中；

智能底盘：半主动减震控制器、PPK（转向系统控制单元）、ARS（主动后轮转向系统）、EPS（电动助力转向系统）、EMB（线控制动系统）、VMC（底盘域控制器）、RWA＆SBW（线控转向）、全冗余REPS总成、滚珠丝杠总成、后轮转向总成等；

电子电器：无线充电、USB HUB、智能进入、CMS等。

（四）动力系统

汽车多合一动力总成、MCU（电机控制器）、CCS+BMS（电池管理系统）、电芯结构件、PDU（高压继电器）、DCDC（电源电压变换器）、OBC（车载充电机）、PNG（电源隔离模块）等。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合资信评估股份有限公司2025年6月23日出具的《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》（联合〔2025〕3765 号），公司主体长期信用等级为AA+，公司可转债信用等级为AA+，评级展望为稳定。公司负债、资信等情况无重大变化，主要会计数据和财务指标详见2025年年度报告第七节、八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无。

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-028

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年4月4日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2026年4月14日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

与会董事同意通过公司《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘中华先生、侯玲玲女士、宋宇红女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2025年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2025年度利润分配预案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2025年度内部控制审计报告》

与会董事同意通过《2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制审计报告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2025年内部控制的自我评价报告》

与会董事同意通过《2025年内部控制的自我评价报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年内部控制的自我评价报告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于对公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

与会董事同意通过《关于对公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2025年年度报告及年度报告摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定，完成了2025年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会出具了书面审核意见。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》

与会董事同意通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》。

公司董事会依据独立董事刘中华先生、侯玲玲女士、宋宇红女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行专项评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事侯玲玲、刘中华、宋宇红回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权。

九、审议通过《2025年度可持续发展报告》

与会董事同意通过《2025年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

鉴于本次审议议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并直接将本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：零票赞成、零票反对、八票回避、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

鉴于本次审议议案涉及全体高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，董事长、总经理王来春女士、董事、副总经理郝杰先生、钱继文先生回避表决。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：五票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》

与会董事同意通过《关于制定〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

与会董事同意通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的议案》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

十七、审议通过《公司关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）发行规模的议案》

与会董事同意通过《公司关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）发行规模的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）发行规模的公告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

与会董事同意通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年年度报告》的“第三节管理层讨论与分析”之“十四、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026年4月14日临时公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-031

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2026年4月14日召开的第六届董事会第二十三次会议，以八票同意，零票反对，零票弃权的结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。

公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议，以三票同意，零票反对，零票弃权的结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。

董事会审计委员会认为：2025年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

二、2025年度利润分配预案情况

1、利润分配的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度归属于上市公司股东净利润为16,599,769,785.64元，公司（母公司）2025年度实现净利润5,077,126,533.24元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为66,620,640,298.66元，母公司报表未分配利润为10,426,650,904.11元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，加上年初未分配利润8,429,793,298.42元，减去提取法定公积金507,712,653.32元，加上处置其他权益工具投资合计影响42,053,654.91元，减去2025年已分配现金股利2,614,609,929.14元（其中，2024年度利润分配已分配现金股利1,449,476,465.66元、2025年前三季度利润分配已分配现金股利1,165,133,463.48元），期末实际累计可分配利润为10,426,650,904.11元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况、未来发展前景以及《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，公司2025年度利润分配预案如下：以截至本公告披露日的公司总股本7,285,984,864股减去公司回购专户持有的公司股票9,900,600股得出7,276,084,264为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税），共计派发现金股利人民币1,018,651,796.96元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）利润分配的具体内容

■

其他说明：2025年度现金分红总额为本次拟实施的2025年度利润分配金额及已实施的2025年前三季度分红金额之和，2024年度及2023年度现金分红总额为已实施的利润分配金额，最近三个会计年度累计现金分红总额为上述三者合计。

（二）利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等对利润分配的相关要求，本次利润分配不存在超分现象。

（三） 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2023-2025年累计现金分红总额5,786,670,900.98元，占最近三个会计年度年均净利润13,639,359,171.32元的42.43%，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、本次利润分配预案的说明

2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,599,769,785.64元，公司2025年度累计现金分红总额预计为2,183,788,346.08元（含2025年前三季度已分配现金股利1,165,136,549.12元），占本年度归属于公司股东净利润的13.16%，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）现金分红总额低于当年净利润30%的原因

自公司上市以来，积极围绕消费电子、汽车、通讯等行业进行研发投入与产能布局，主要服务于海内外行业头部客户。为持续锻造公司在先进制程、工艺和底层技术方面的核心竞争力，快速形成差异化竞争优势，公司需持续投入研发资金和资本性开支。与此同时，结合当下及未来的市场发展情况，并综合考虑地缘政治等因素，为满足客户日益提升的产能需求，公司着力推进海内外产能基地的开拓与建设，增强公司的持续经营能力与市场竞争力。鉴于当前公司正处于“三个五年”发展战略的重要推进期，公司需要留存一定的资金以用于产能建设、技术研发等。本次利润分配预案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规、《公司章程》及《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定。

（二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2025年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障，有利于帮助公司抓住行业发展机遇，保持技术领先优势，提高公司整体价值，符合公司及股东利益。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议年度利润分配预案的股东会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

（四）增强投资者回报水平拟采取的措施

未来，公司将聚焦主业，深化业务布局，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026年04月14日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-035

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司关于提请股东会

授权董事会制定并执行2026年中期

分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2026年中期分红方案

（一）中期分红的前提条件

公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

3、符合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。

（二）中期分红时间

公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。

（三）中期分红金额上限

公司当期现金分红金额不超过当期末合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的 100%，且不应超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（四）中期分红的授权

为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在相关法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。股东会授权公司董事会制定并执行2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额、分红频次、实施时间等。

二、审议程序

2026年4月14日，公司第六届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、风险提示

（一）2026年中期分红安排尚需提交公司股东会审议，届时董事会需要根据实际经营业绩、资金使用计划、公司发展规划及未分配利润等情况，合理规划并制定2026年度中期分红方案，并经三分之二以上董事审议通过后方可实施，上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）2026年中期分红安排中，涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）第六届董事会第二十三次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026年4月14日

立讯精密工业股份有限公司

未来三年（2026-2028年）股东回报规划

为进一步强化回报股东意识，完善和健全立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配制度，并为公司股东提供科学、持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025修订）》及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”或“本规划”）。

一、公司制定本规划的目的

公司制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。

二、公司制定本规划考虑的因素

公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。

三、公司制定本规划的原则

公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持按法定程序分配的原则、存在未弥补亏损不得分配的原则和公司持有的本公司股份不得分配的原则。

四、公司未来三年股东回报规划的具体内容

（一）利润分配的形式

公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后进行利润分配。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且优先采取现金分红的利润分配形式。

（二）利润分配的时间间隔

在符合相关条件的前提下，公司原则上每年度至少进行一次分红，公司董事会亦可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期分红（包括半年度分红、季度分红或特别分红）。

（三）现金分红及股票分红的条件

如无重大资金支出事项发生，公司应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于最近三个会计年度年均净利润的30%，具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东会批准。公司在实施上述现金分配股利的同时，在充分考虑公司成长性、对每股净资产的影响等真实合理因素后，可以增加股票股利分配。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司在中期采取现金或者股票方式分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并提交股东会审议决定。

重大资金支出是指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出达到或者超过5亿元，上述重大资金支出须按照公司章程及公司相关管理制度的规定执行。

公司实施现金分红的具体条件为：(1)公司该年度或相应分红期间实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值；(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告（中期分红按有关规定执行）；(3)采用现金分红政策不会对公司的经营及现金流量安排产生重大不利影响；(4)公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于0.1元。

公司实施股票分红的具体条件为：(1)公司该年度或相应分红期间实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值；(2)公司未满足上述现金分红条件，或公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以提出股票股利分配预案，并经股东会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（四）各期现金分红的比例

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

五、利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东会审议。

在审议公司利润分配预案的董事会会议上，应充分听取独立董事意见，并需经董事会成员过半数通过，方能提交公司股东会审议。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见；董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并及时披露。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东会的股东或股东代理人以所持过半数表决权通过。

六、利润分配的调整机制

公司的利润分配政策不得随意变更，公司应当严格执行本规划确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中，需充分听取独立董事和中小股东的意见，有关调整利润分配政策的议案需提交董事会审议，经董事会成员过半数通过，方能提交公司股东会审议。公司股东会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当向股东提供股东会网络投票系统，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

七、利润分配的信息披露机制和监督机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，并在年度报告中说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

八、本规划的制定周期

公司以三年为一个周期制定股东回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划，且公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

九、附则

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。

立讯精密工业股份有限公司

2026年4月14日