海马汽车股份有限公司
董事会十二届十四次会议决议公告
2026-04-15
来源：上海证券报
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-3
海马汽车股份有限公司
董事会十二届十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十四次会议于2026年4月7日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月14日以通讯表决的方式召开。
本次会议应表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司董事会十二届十四次会议决议。
特此公告
海马汽车股份有限公司董事会
2026年4月15日
