芯海科技（深圳）股份有限公司
(上接150版)
13、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案涉及关联事项，关联董事卢国建、万巍、谭兰兰、齐凡、柯春磊、谢韶波对该议案回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”的转股期为2023年1月30日至2028年7月20日。自2026年1月1日至2026年3月31日期间，“芯海转债”共有人民币23,000元已转换为公司股票，转股数量为416股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额142,381,046股的0.0003%。本次转股增加股本人民币416元，公司变更后的注册资本人民币144,093,508元，累计实收股本人民币144,093,508元。
公司拟对《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的部分条款作出相应修订，具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-015）。
五、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-224,764,172.51元，实收股本为144,093,092元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。
前未弥补亏损主要反映了公司为把握长期发展机遇、实现战略转型而进行的主动投入，相关投入已开始显现成效。总体来看，公司正从战略投入期坚定迈向规模成长与盈利收获期。未来随着高端产品线进一步放量、规模效应增强，整体盈利能力预计将持续改善。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。
六、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会议案一、议案二、议案三、议案四、议案五审议通过后尚需提交股东会审议，公司拟于2026年5月6日召开2025年年度股东会。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-019）。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-015
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
公司向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”的转股期为2023年1月30日至2028年7月20日。自2026年1月1日至2026年3月31日期间，“芯海转债”共有人民币23,000元已转换为公司股票，转股数量为416股。本次转股增加股本人民币416元，公司变更后的注册资本人民币144,093,508元，累计实收股本人民币144,093,508元。
公司拟对《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的部分条款作出相应修订，具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-016
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-224,764,172.51元，实收股本为144,093,092元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。
二、亏损的主要原因：
（一）战略性高研发投入
为保持技术创新和领先性，满足市场及不断发展变化的需求，公司一直以来，高度重视研发团队建设及研发过程管理，持续高研发投入，支撑公司战略转型。由于汽车电子、计算机与通信、BMS、工业控制等高端领域的技术难度大，可靠性要求高，研发周期长，因此研发投入较高。
目前，相关产品已陆续上市并贡献收入，带动收入结构优化与毛利提升，成为报告期内净利润亏损额较2024年度大幅收窄的主要原因，战略成效初步显现。
（二）人才激励保障战略落地
为保障战略顺利实施，同时，为吸引和留住核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，公司推出了累计5期第二类限制性股票激励计划，导致研发、销售及管理费用较高。相应的股份支付费用是为获取长期人才竞争力所付出的必要成本，其效益将在未来持续释放。
（三）计提资产减值
根据《企业会计准则》，基于谨慎性原则，公司对2025年末存在减值迹象的存货计提了相应资产减值准备，以使财务报表更稳健地反映资产状况。
前未弥补亏损主要反映了公司为把握长期发展机遇、实现战略转型而进行的主动投入，相关投入已开始显现成效。总体来看，公司正从战略投入期坚定迈向规模成长与盈利收获期。未来随着高端产品线进一步放量、规模效应增强，整体盈利能力预计将持续改善。
三、应对措施
为改善经营状况，弥补累计亏损，公司将集中资源推进战略落地，并采取以下关键措施：
（一）聚焦主业经营，优化发展布局
公司将继续深耕集成电路设计领域，依托核心技术优势，优化业务布局。主要战略方向包括：
1、把握智能化与边缘计算机遇：积极拥抱AIPC、AI手机、智能汽车、机器人等产业趋势，推动核心芯片产品在端侧AI场景的应用深化，巩固与拓展在相关计算生态中的市场地位。
2、深化汽车与工业市场拓展：持续推进车规级芯片在关键领域的规模化应用，并面向高安全要求的汽车场景进行技术升级与产品导入，构建完整的车规芯片解决方案能力。
3、拓展智慧健康与物联网生态：依托物联网生态，推动精准测量、健康数据与AI算法的融合，探索从硬件到数据服务的价值延伸。
（二）持续研发投入，增强行业技术领先优势
公司将继续充分发挥高精度ADC、高可靠性MCU以及AIoT物联网整体解决方案的产品和技术优势，抓住国产替代和科技创新的市场机会，不断提高公司产品在智能手机、AI PC、机器人、可穿戴设备、慢病预测、工业测量及控制、汽车等高端应用领域的渗透率。重点加强与行业标杆客户的战略合作关系，提升市场占有率。
公司将继续坚持研发创新，围绕高精度ADC、高可靠性MCU及AIoT解决方案进行投入，抓住国产替代与产业升级的市场机会，提升在高端应用领域的渗透率与客户合作层次。
（三）提升运营管理效率
公司已经逐步推进数字化管理建设，初步实现核心业务流程线上化；报告期内公司将数字化、智能化作为高质量发展的核心引擎，全面深化数字化体系建设，打通全业务流程数据壁垒，实现精细化、规模化运营，进一步降本增效。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-019
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
关于参加2025年年度科创板模拟芯片设计行业
集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午15:00-17:00
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 投资者可于2026年4月23日（星期四）至2026年4月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@chipsea.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况，公司计划于2026年4月30日下午15:00-17:00参加十五五· 科技自立自强一一科创板集成电路核心技术攻关之2025年度模拟芯片设计行业集体业绩说明会，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午15:00-17:00
（二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
（三） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
三、 参加人员
董事长、总经理：卢国建先生
董事、副总经理：万巍先生
董事、财务总监：谭兰兰女士
董事会秘书：张娟苓女士
独立董事：余进华先生、鲁文高先生、何晓雄先生
（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年4月30日（星期四）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年4月23日（星期四）至2026年4月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@chipsea.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0755-86168545
电子邮箱：info@chipsea.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2025年4月15日
