万向德农股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600371 公司简称：万向德农
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度母公司实现净利润51,547,725.12元，母公司可供分配利润108,869,250.31元；合并报表归属上市公司股东的净利润5,542,904.66元，累计未分配利润121,808,502.95元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税）。
截至2025年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利29,257,800.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）行业情况说明
1、行业发展现状
粒米之始，万农所系。2025年是中国种业振兴“五年见成效”的一年，也是库存高企，种企
承压的一年。
（1）五年见成效。
2025年，全国各地扎实推进种业振兴各项任务落实落细，取得一批重要成果。我国农业种
质资源“家底”更加厚实，农业生产用种安全保障水平稳步提升，风险可管控的态势更加牢固。
（2）品种全链条管理
2025年以来，农业农村部进一步加强农作物品种全链条管理，严格监管品种试验，严把品种审定关口，严防同质化、修饰性育种，坚决打击套牌侵权等违法行为，加快突破性新品种培育推广。在“露头就打”常态化监管基础上，聚焦关键农时强化监管、加大涉种案件查处力度。集中开展专项整治，开展品种审定“两个通道”整治及登记品种“仿种子”清理、开展网络售种专项整治。推进打基础管长远工作，强化法规制度建设、继续开展种子生产经营许可核查、加强种子检验机构管理。激励创新、保护创新的良好市场环境不断优化。
（3）生物育种产业化继续推进
2025年中央一号文件提出，继续推进生物育种产业化。我国转基因玉米的产业化试点自2021年开始，2023年顺利完成。2024年进入为期3年的转基因产业化示范阶段。2025年我国转基因、基因编辑等生物育种产业化持续提速，又有一批转基因玉米、大豆品种通过国家审定，多家种业企业获批转基因玉米种子生产经营许可证。
（4）发展新质生产力，为种业创新注入新动力
2025年，人工智能大模型陆续亮相，在深刻改变人类工作、生活的同时，也在重塑种业生
态，AI育种、智慧育种已逐步迈入现实。
（5）种业企业继续发展壮大
2025年，我国种业企业继续发展壮大，梯度培育体系基本构建。金融资本持续布局种业，行业头部企业掀起增资潮，多家种业相关企业冲刺上市。
（6）库存高企
2025年，玉米杂交种的供需比达175%，市场严重供过于求，行业整体承压。
2、行业周期性特点
种子行业具有典型的周期性特征，若某年某类农产品价格较高，次年适种农户往往会选择该
类农产品种植，则该种农产品种子销量增加；次年由于该农产品产量增加，价格下降，低价又导致农户第三年减少该农产品的种植，则该种农产品种子销量减少。小品种农作物受宏观需求的影响较大，玉米是我国主要粮食作物，作为民生行业，周期性并不明显，但是受种植收益、国家政策等因素影响较大。
3、公司所处行业地位
控股子公司德农种业是育繁推一体化的高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会3A信用企业、北京市高新技术企业、北京市农业产业化龙头企业。
（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
1、知识产权保护升级，侵权成本变高
2025年6月1日起，新修订的《中华人民共和国植物新品种保护条例》正式施行。首次将实质性派生品种制度上升至行政法规层级，明确未经原始品种权人许可，不得商业化利用派生品种，同时将草本植物品种权保护期延长至20年，保护范围从繁殖材料扩展到收获物及直接加工品。从制度上遏制了“模仿式育种”乱象，拥有自主知识产权核心品种的头部企业将获得更大的优势，侵权成本大幅提升，高额处罚对行业形成强力震慑。
2、品种全链条管理，同质化品种被清退
2025年5月，农业农村部印发《关于加强农作物品种全链条管理的若干措施》，剑指行业顽疾“品种同质化”，严把品种审定关，提高审定门槛；开展专项行动，清理“仿种子”，品种含金量要求大幅提高。
3、生物育种产业化提速，推动创新升级，引导高质量发展
2025年中央一号文件明确提出“有序推进转基因玉米大豆产业化应用”，2025年国审玉米品种中，转基因品种达96个，较往年显著增加。拥有生物育种技术储备的企业将抢占市场先机，行业壁垒进一步提高。
(三) 主要业务
报告期内，公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主营包括但不限于“京科968”、“德单系列”等玉米杂交种的生产与销售。公司主要产品为玉米杂交种，主要用途为商品玉米种植。
（四）经营模式
1、在研发方面，公司采取自主研发与对外合作并进的模式，主要以常规育种为主，辅以单倍体技术、分子标记辅助选择、基因工程等现代育种技术，在全国主要玉米生态区建立了较为完善的试验网络，参加国家审定试验（含绿色通道和京科联合体试验）的玉米品种，除东南春玉米区、热带亚热带玉米区外，涵盖了其它9个玉米种植生态区。
2、在生产方面，公司根据销售计划制定当年种子生产计划，包括生产数量和制种面积，细化品种布局，落实到制种基地公司，由制种基地公司采取“公司+基地+农户”、“公司+制种大户”或“委托代繁”模式组织生产。
具体生产过程如下：
（1）对于“公司+基地+农户”模式，根据政府配置政策，与核心基地签订长期合作协议，由村委会代表全村农户与公司签订委托生产合同，公司负责提供亲本，制定水肥一体化和统防统治植保方案，并派驻技术人员对整个制种过程进行监督、管理与指导，村社干部协调农户做好各阶段农事工作的具体落实，确保完成生产目标，实现合作共赢；
（2）选择质量意识强，管理水平高，拥有优质基地和相关实力的种植大户，根据所在基地土壤、积温等环境因素，安排适宜品种，通过集约化、机械化生产，在保证产品质量基础上，实现降本增效目标；
（3）为进一步降低成本，通过试验试制，选择适宜品种在新疆、内蒙等适宜玉米制种区域，选择优质企业代繁生产，一方面解决个别品种的产量瓶颈，另一方面通过集约化、机械化生产降低大宗品种生产成本，第三减少基地生产公司人员产能等方面投入；
3、在物资采购方面，公司采购的物资主要为种子包装物及种衣剂。种子包装物、种衣剂是根据全年销售计划分别制定采购计划，供应商的选择主要采取询价和集中采购方式确定，确保优质优价。
4、质量方面，进一步完善全面质量管理体系，严格落实生产、加工、仓储各环节质量控制措施。首先重点加强亲本质量管理，通过提纯复壮，严格去杂去劣，分级精选，精品包衣等措施，持续提升骨干自交系单粒播种比例；其次，通过新品种试验试制，准确掌握各品种制种技术规程，为科研、销售部门提供高质量试验用种；第三，通过落实单粒播种、水肥一体化、病虫害统防统治等措施，提升田间管理水平；通过加工设备智能化升级改造，提升种子加工质量。
5、在销售方面，公司以传统销售模式为基础，不断进行创新。随着土地流转速度进一步加快，公司的销售模式为顺应市场而出现新变化，部分区域尝试以公司+大农牧场/大种植户直销的模式，定向为客户提供产品和技术支持。同时，公司坚持品牌策略，拓展线上宣传渠道，不断调整品种结构，聚焦核心市场，创新营销服务模式，加快由传统生产型企业向服务型企业的转型，帮助种植户科学种田，实现增产、增收。
（五）公司产品的市场地位
控股子公司德农种业作为育繁推一体化的高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会3A信用企业，在种子生产、品种及品牌推广等方面形成了一定的行业优势，具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力，种业综合实力处于全国前列。德农品牌经过多年的积累与沉淀，在种业行业知名度较高，在种植户心中有良好的口碑，公司实行“全面质量管理”制度，严把种子质量关，实行高于国家、行业标准的企业内控标准，坚持将最好的种子投放到市场。在种植户心中，德农种子就是高质量的代名词。
（六）公司产品竞争优势与劣势
1、公司产品竞争优势
德农种业作为专注玉米种子市场的育繁推一体化种子企业，公司经营的品种覆盖东北、黄淮、西北三大玉米主产区。
公司拥有完整的生产加工流程与管理制度，加工的种子质量有保障，建立了质量指标高于国标的质量管理体系，核心品种如“京科968”“德单系列”等高产、抗逆性强，同时通过与其他农化企业合作，采用好种配好肥、德农增产包等方式，进一步规范并优化种植结构，降低品种风险，提高灾害应对能力，切实为种植户的增产、增收奠定基础。
随着生物育种产业化的提速，公司积极布局转基因品种。报告期内，公司4个玉米转基因品种通过国家审定。
公司围绕“为种植户服务”的理念，以为种植户服务为核心，加强配套技术与服务支持，做好“技术+销售”型营销，以过硬的产品质量赢得良好口碑。
2、公司产品竞争劣势：
玉米是我国第一大粮食作物，是保障国家粮食安全的“压舱石”。随着农业发展内生要求与外部环境变化的共同驱使，培育和推广耐密植、抗逆性强、抗病抗虫性强的玉米品种是必然趋势。但是玉米新品种的研发具有周期长、投入大、不确定性高的行业特性，目前公司品种迭代节奏上确实面临挑战，部分品种更新未能完全匹配市场快速变化的需求。
为了解决这一问题，公司正通过“内生研发强化”与“外部资源协同”双轮驱动，加速品种迭代进程。通过加强自身科研力量夯实根基，同时与科研院所、高校及优势种企建立多层次合作机制整合优质资源。
（七）主要的业绩驱动因素
1、战略驱动。机遇与风险并存，面对激烈的竞争，公司主动做出战略调整，加大科研方面对外合作力度，加快优势品种研发、布局和推广的步伐。
2、营销驱动。加强销售服务，本着为种植户服务的宗旨，继续推进以客户为体验的服务型销售，种子销售已经从单纯的销售转变为农业生产中的产前、产中、产后一条龙服务。同时进行渠道的优化整合，培养、提高经销商市场影响力，筛选优质合作伙伴。
3、品种驱动。品种是第一驱动力，公司在渠道及产品上积极探索创新，积极与农业科研院所、高校等的育种家达成合作，研发引进新产品，以适应当前极端灾害频繁的气候环境。
（八）业绩变化是否符合行业发展状况
报告期内公司业绩变化符合行业发展状况。
报告期内，公司实现营业收入19,779.50 万元，同比下降42.30%，归属于上市公司股东的净利润 554.29万元，同比下降89.47%。其中主营业务利润5,606.31万元，同比下降37.21%。
公司业绩下滑的主要原因是受玉米种子市场品种同质化程度高、供需矛盾严重、竞争加剧等因素影响，报告期内公司玉米种子销售数量、销售价格均有所下降，导致营业收入、利润同比均下降。
报告期内玉米种子市场核心的特征是严重供大于求。行业数据显示，杂交玉米种子的供需比一度高达175%，这种严重供过于求的局面直接导致市场竞争白热化，价格承压，销售数量与单价同步下滑。公司作为核心业务为玉米种子销售的企业，业绩同比下降符合行业发展状况。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入19,779.50 万元，同比下降42.30%，归属于上市公司股东的
净利润 554.29万元，同比下降89.47%。营业收入下降的主要原因是受玉米种子市场品种同质化程度高、供需矛盾严重、竞争加剧等因素影响，报告期内公司玉米种子销售数量、销售价格均有所下降；利润下降的主要原因是营收下降导致利润下降。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026一008
万向德农股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2026年4月3日以电子通讯方式发出，于2026年4月14日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事5人，实到董事5人。公司高管以现场或通讯方式列席会议，会议由崔立国董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
4、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
5、审议通过了《公司2025年度利润分配方案》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度母公司实现净利润51,547,725.12元，母公司可供分配利润108,869,250.31元；合并报表归属上市公司股东的净利润5,542,904.66元，累计未分配利润121,808,502.95元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税）。
截至2025年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利29,257,800.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。
6、审议通过了《公司2025年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2025年度社会责任报告》。
7、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
8、审议通过了《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬
方案》的议案
8.1公司董事及高级管理人员2025年度薪酬
（1）审议通过了董事长崔立国先生2025年度在公司领取薪酬的议案（本子
议案崔立国先生回避表决）
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
（2）审议通过了董事、总经理陈羿元先生2025年度在公司领取薪酬的议案
（本子议案陈羿元先生回避表决）
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
（3）审议通过了董事谢杨先生2025年度在公司领取薪酬的议案（本子议案
谢杨先生回避表决）
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
（4）审议通过了独立董事董国云先生2025年度在公司领取薪酬的议案（本
子议案董国云先生回避表决）
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
（5）审议通过了独立董事沈志峰先生2025年度在公司领取薪酬的议案（本
子议案沈志峰先生回避表决）
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
（6）审议通过了董事长刘志刚先生（已于2025年8月15日离任）2025年
度在公司领取薪酬的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（7）审议通过了公司董事程捷先生（已于2025年8月15日离任）2025年
度在公司领取薪酬的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（8）审议通过了公司董事朱建芳先生（已于2025年8月15日离任）2025
年度在公司领取薪酬的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（9）审议通过了财务负责人韦敏女士2025年度在公司领取薪酬的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（10）审议通过了董事会秘书何肖山女士2025年度在公司领取薪酬的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（11）审议通过了公司总经理、董事会秘书王正先生（已于2025年8月15
日离任）2025年度在公司领取薪酬的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
同意公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况，薪酬金额经本次会议批
准后于公司《2025年年度报告》中予以披露。
8.2公司董事2026年度薪酬方案
全部董事回避表决，本议案直接提交2025年度股东会审议
8.3公司高级管理人员2026年度薪酬方案（本子议案关联董事陈羿元先生
回避表决）
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。
公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于董事2026年度薪酬（津贴）方案的公告》、《万向德农股份有限公司关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
9、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
公司董事会审计委员会根据相关规定，向公司董事会提交了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司出具了《2025年度会计师事务
所履职情况评估报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会对中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》《万向德农股份有限公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。
10、审议通过了《公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易预计》的议案
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司与万向财务有限公司签署《金融服务框架协议》，万向财务有限公司为公司及控股子公司提供存贷款等金融服务，其中向万向财务有限公司申请总额不超过5亿元人民币的贷款授信额度，贷款期限1年，日最高存款余额不超过5亿元。
因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东会审议表决。
公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易预计的公告》。
11、审议通过了关于《万向财务有限公司风险评估报告》的议案
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本议案构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东会审议表决。
公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于对万向财务有限公司风险评估报告的公告》。
12、审议通过了关于《计提资产减值准备》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
13、审议通过了关于《制订部分公司治理制度》的议案
（1）审议制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
鉴于公司董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案的表决，本议案提交股东会审议
（2）审议通过了制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（3）审议通过了制订《公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。
14、审议通过了《召开公司2025年度股东会》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
以上第2、4、5项、第8.2项、第10、11项、第13.1项议案须提交公司2025年度股东会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2026年4月16日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026--017
万向德农股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年04月29日 （星期三） 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年04月22日 （星期三） 至04月28日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wanxiangdenong@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月29日（星期三）11:00-12:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年04月29日 （星期三） 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
本公司总经理陈羿元先生、独立董事董国云先生、财务负责人韦敏女士、董事会秘书何肖山女士将参加本次说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年04月29日 （星期三） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月22日 （星期三） 至04月28日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wanxiangdenong@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：何肖山
电话：0451-82368448
邮箱：wanxiangdenong@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
万向德农股份有限公司
2026年4月16日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026--011
万向德农股份有限公司关于与万向财务有限公司
续签《金融服务协议》暨关联交易预计的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次交易简要内容：2026年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务公司”）签订《金融服务框架协议》，万向财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务的服务。
● 交易限额
■
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易尚需提交股东会审议
一、关联交易概述
1、2026年度，公司拟与万向财务公司签订《金融服务框架协议》，万向财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、财务顾问等服务。其中，2026年公司及下属控股子公司在财务公司的日最高存款余额不超过5亿元；2026年财务公司向公司及下属子公司提供综合授信额度为5亿元，在授信额度范围内公司下属子公司可循环使用。
2、万向财务公司是与本公司受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务公司构成关联关系，因此本事项构成关联交易。
3、2026年4月13日召开的公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对《公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易预计》议案进行了审议，同意该事项。
2026年4月14日公司第十届董事会第四次会议审议通过了《公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易预计》的议案。审议该议案时，关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决，独立董事董国云、沈志峰同意本议案，本议案以2票同意，0票反对，0票弃权表决通过。本次关联交易尚需提交股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东会上回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、2025年度，公司在万向财务公司日各类存款最高余额330,703,255.66元，日均余额298,793,373.90元；2025年度未发生贷款。2025年度公司与万向财务公司存贷款关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、 交易方介绍
（一）关联方基本情况
■
（二）关联方主要财务数据
截至2025年12月31日，万向财务公司资产总额为2,453,129.28万元，负债总额为2,163,789.24万元，其中，吸收存款余额2,160,762.61万元，发放贷款余额1,731,147.38万元。2025 年度，万向财务公司实现营业收入24,118.69 万元，净利润23,334.93万元。以上数据已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、原协议执行情况
□首次签订
√非首次签订
■
四、《金融服务协议》主要内容
1、财务公司在国家金融监督管理总局核准的业务范围内，为公司提供以下金融服务，包括但不限于：为公司办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、财务顾问等服务。其中：2026年公司及下属控股子公司在财务公司账户的日最高存款余额不超过人民币5亿元 。2026年度，财务公司向公司下属控股子公司提供5亿元的综合授信额度，在授信额度范围内公司下属子公司可循环使用。
2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不偏离市场价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
3、双方约定：财务公司提供存款服务时，存款利率按照不低于市场存款利率执行；财务公司提供贷款服务时，贷款利率按照不高于市场贷款利率执行，同时双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
4、①本协议由双方授权代表签署、加盖各公司印章并经公司股东会审议通过后生效；②协议有效期自生效日至公司下一年度股东会审议通过相关协议的前一日止。③协议生效前，即2026年1月1日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服务的关联交易适用本框架协议之规定。
5、双方商定：公司可以根据会计师事务所的年度审计报告，对年度内发生的交易情况，包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性做出说明。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
万向财务公司为公司提供的金融服务，能够使公司充分利用关联方融资平台及渠道资源，降低公司运营成本，优化公司资金管理、提高资金运营能力、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
六、该关联交易履行的审议程序
1、2026年4月13日召开的公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对本关联交易进行了审议，以2票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
2、2026年4月14日公司第十届董事会第四次会议审议通过了《公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易预计》的议案。审议该议案时，关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决，独立董事董国云、沈志峰同意本议案，本议案以2票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
3、本次关联交易尚需提交股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东会上回避表决。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2026年4月16日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026--015
万向德农股份有限公司
关于2026 年度董事薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年4 月14 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案，现将公司董事2026年度薪酬方案公告如下：
为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会提名与薪酬委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事。
二、董事薪酬（津贴）方案
在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。具体情况如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事。
（二）董事薪酬（津贴）方案
1、独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，年度津贴标准为7.2 万元/ 年（含税），按月平均发放，独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
2、非独立董事
同时兼任公司高级管理人员的董事，实行年薪制，按照高级管理人员的薪酬执行，不领取董事津贴。同时兼任公司内部其他职务的董事，实行年薪制，根据其在公司具体任职管理岗位职责确定薪酬，按照公司相关薪酬管理制度发放，不领取董事津贴。不在公司担任任何工作职务的董事，不在公司领取薪酬，行使职责所需的合理费用由公司承担。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2026 年4 月16 日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026-012
万向德农股份有限公司
关于对万向财务有限公司风险评估报告的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务公司基本情况
（一）财务公司基本信息
财务公司系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，于2002年8月22日在浙江省市场监督管理局登记注册。现持有编码为L0045H233010001的金融许可证和统一社会信用代码为91330000742903006P的营业执照。现有注册资本185,000万元（包括外汇资本金500万美元）。公司经营范围为法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的其他业务。
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
■
二、 财务公司内部控制的基本情况
(一) 控制环境
财务公司设股东会、董事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬管理委员会和稽核部。财务公司设立授信与信贷审查委员会、数字智能发展委员会和投行咨询发展委员会，并设综合管理部、财务资源部、数据智理部、办公室、内控合规部、服务统筹部、金融市场部、营业部、投行咨询部。
(二) 风险评估过程
财务公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责牵头履行财务公司全面风险管理日常工作。财务公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。财务公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三) 控制活动
1. 信贷业务管理
财务公司制定了《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
财务公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时审查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2. 资金计划业务管理
财务公司制定了《存款管理办法》《同业拆借业务管理办法》和《资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
财务公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3. 投资业务管理
财务公司制定了《持有基金产品业务实施细则》等制度，规范公司各项投资行为。
4. 稽核审计管理
财务公司制定了《稽核工作管理办法》和《稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章、公司的发展规划和年度经营计划，制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照监管要求开展各类专项检查，完成报告及报表，并按时上报。
5. 信息系统管理
财务公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《N9、新网银业务系统用户授权管理办法》等制度，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四) 财务公司内部控制总体评价
财务公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
二、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据
单位：万元
■
（二）财务公司管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
（三）财务公司监管指标
■
四、上市公司在财务公司存贷情况
截至2025年12月31日，本公司在财务公司存款余额为18,919.08万元；本公司在财务公司贷款余额为0万元。报告期内，公司在财务公司的存贷款业务事项在全年预计范围内。
报告期内，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生影响公司资金收支安排的情况，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况，不存在影响正常生产经营的情况。
五、持续风险评估措施
本公司已制定了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险应急处置预案》，以进一步保证本公司在财务公司存款的安全性。
六、风险评估意见
综上，本公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等文件规定的情况，有关指标符合规定要求。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
七、其他说明
北京德皓国际会计事务所(特殊普通合伙)出具了德皓核字[2026]00000700
号《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2026年4月16日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2026--009
万向德农股份有限公司
2025年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
每股派发现金股利0.1元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
●本公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司期末可供分配利润为人民币108,869,250.31元（母公司口径）。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利29,257,800.00元（含税）。本年度公司现金分红总额29,257,800.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的527.84 %。
2、本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续可参与分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
公司2023-2025年度累计现金分红金额131,660,100.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月14日召开第十届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
本议案已经董事会审计委员会2026年第3次会议审议通过。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
本利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2026年 4 月16 日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026一014
万向德农股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示: 本次会计政策是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的变更，不会对万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、概述
财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》(财会【2025】32号)(以下简称“解释19号文”)，公司需要对执行的会计准则进行修订。
二、本次会计政策变更情况
（一）本次会计政策变更的原因
1．2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，其中规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年 1月1 日起施行。根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更执行日期
公司自2026年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。
（三）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2026 年4 月16日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026一010
万向德农股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案，现将具体情况公告如下：
一、概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 2025年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对截止2025年12月31日期末的各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备5,616,322.14元，以上数据已经会计师事务所审计确认。
二、计提存货跌价准备原因
1、近年来，玉米种业市场供过于求，导致种子库存积压；
2、受高温高湿等特殊气候、玉米病害的影响，叠加耐密型、抗病性好的新品种不断推出，市场竞争异常激烈，种子销售量下降；
3、转基因品种示范推广速度不断加快，常规品种市场份额将受到挤占。
受上述因素的叠加影响，公司部分玉米种子积压，库存风险明显，造成存货成本高于可变现净值，因此对该部分存货计提存货跌价准备。
三、公司存货可变现价值的计算依据
直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
四、计提存货跌价准备对公司的影响
本期计提存货跌价准备5,616,322.14元，减少公司2025年度归属于上市公
司股东净利润5,054,689.93元。本次计提存货跌价准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果。上述金额已经年审会计师事务所审计确认。
五、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提并提交公司董事会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2026年4月16日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026-013
万向德农股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日 14点 00分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月7日
至2026年5月8日
投票时间为：2026 年 5 月 7日下午 15:00-5 月8 日下午 15:00 止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，相关公告刊登于2026年4月16日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6
应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2026年 5 月7 日 15：00 至
2026年 5 月 8日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服
务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、会议登记方式：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。参会人员持本人身份证原件出席会议。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。参会人员持本人身份证原件出席会议。
2、会议登记时间：2026年5月7日上午9:30-11:30,下午14:00一16:00
3、会议登记地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家一楼大厅
六、其他事项
（一）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：何肖山
联系电话：0451一82368448
传 真：0451--82368448
邮箱：wanxiangdenong@126.com
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2026年4月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万向德农股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026--016
万向德农股份有限公司
关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年4 月14 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案，现将公司高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会提名与薪酬委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的高级管理人员。
二、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效薪酬构成，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等因素确定。具体如下：
1、基本工资：基本工资是年度基本收入。根据《劳动合同》、公司经营规模和所在地区公司年均工资、本企业平均工资等因素综合确定。基本工资按月发放。
2、绩效薪酬：绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况及薪酬分配政策等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度、季度、年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并可确定不低于一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
3、同时担任多个高级管理人员岗位的，按其在公司担任的最高职务领取薪酬。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2026 年4 月16 日
