成都市路桥工程股份有限公司2025年年度报告摘要

2026-04-16 来源：上海证券报

证券代码：002628 证券简称：成都路桥公告编号：2026-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务：公路、桥梁、隧道、房屋建设等基础设施建设的施工，公路及市政项目的升级改造和日常保养维护，交通安全设施生产及销售、工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务，以及固体矿产资源开发等。

报告期内，公司的主要产品：高速公路、房屋建筑、工程试验检测、市政基础设施、交通安全设施、固体矿产资源等。

报告期内，公司主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式。

单一工程承包模式以公司拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务。

投融资建设模式利用公司自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC、BOT、PPP等模式，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司完成了对四川宇康矿业有限公司的战略收购，正式进入固体矿产资源开发领域，获得四川省凉山州布拖县2个探矿权和2个采矿权。其中交际河萤石矿矿区保有CaF?资源量231.0万吨，设计生产规模15万吨/年，采矿权有效期至2043年5月31日。截至报告期末，公司已向省级主管部门提交开工令申请资料，待批复通过后将加快推进矿山的建设工作，早日取得安全生产许可证。

证券代码：002628 证券简称：成都路桥公告编号：2026-021

成都市路桥工程股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年4月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年4月3日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应出席并表决董事9名，亲自出席并表决董事9名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

董事会认为，公司《2025年年度报告及摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）全文同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2025年度董事会工作报告》真实、完整地反映了公司2025年度的经营成果和财务状况。公司独立董事董大勇先生、申宇先生、应千伟先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。公司《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会认为，公司总经理程茗浪先生所作的《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入8.99亿元，同比增长10.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,859.89万元，同比减亏1,357.31万元。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

根据公司2026年度经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，确保股东长远利益，2025年度公司将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。期末未分配利润留待以后年度分配。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及相关规章制度的规定，公司内部控制于2025年12月31日在所有重大方面是有效的。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

公司申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的公告》（公告编号：2026-011）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司预计2026年度日常关联交易的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

关联董事林晓晴女士、熊鹰先生回避表决。

投票表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

（九）审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年度计提资产减值准备的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-015）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，公司制定了2026年度董事人员薪酬方案。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及公司全体薪酬与考核委员会委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，直接提交本次董事会进行审议。本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

投票表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对；9票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事程茗浪、程宝平先生回避表决。

投票表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

（十四）审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》

为了满足公司下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2026年公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，相关审计费用由公司管理层根据市场行情确定。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

投票表决结果:9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》

公司2025年年度股东会定于2026年5月14日召开，股权登记日为2026年5月8日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥公告编号：2026-014

成都市路桥工程股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2025年度计提各项信用减值准备和资产减值准备12,411.87万元。具体明细如下：

■

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备和信用减值损失对公司的影响

公司本次计提各项信用减值准备和资产减值准备12,411.87万元，将会减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润9,776.81万元，相应减少2025年度归属于上市公司所有者权益9,776.81万元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收款项坏账准备确认标准及计提

公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

公司参照历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的判断，确认的应收款项组合与预期信用损失率。

（1）应收账款

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失；

本公司对单项评估未发生信用减值的应收账款；单项金额不重大且在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

（2）其他应收款

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失；

本公司对单项评估未发生信用减值的其他应收款；单项金额不重大且在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

（3）一年内到期的非流动资产及长期应收款

一年内到期的非流动资产及长期应收款核算PPP项目工程未到回购期或已进入回购期尚未达到合同约定付款时点的工程款项。本公司在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断确定预期信用损失率。竣工验收后存在逾期未能收回的长期应收款，转入应收账款计提坏账准备。

3、合同资产（含其他非流动资产）减值

公司根据企业会计准则相关规定，基于合同资产的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。

四、本次计提资产减值准备的情况说明

公司以公允价值为基础确认公允价值变动损失，同时以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据前述计提资产减值准备的确认标准及计提方法，2025年度公司计提各项信用减值准备和资产减值准备12,411.87万元。

五、关于计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际经营情况，能公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥公告编号：2026-010

成都市路桥工程股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-78,598,944.16元，期末可供股东分配的利润为974,794,181.35元；母公司2025年度实现的净利润为-33,752,096.83元。截止2025年末母公司累计可供股东分配的利润为812,173,860.53元。

根据公司2026年度经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，确保股东长远利益，2025年度公司将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。期末未分配利润留待以后年度分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

■

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计分红金额低于5000万元。”鉴于公司2025年净利润为负，依据上述条款，公司未触及该条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（三）现金分红方案合理性说明

鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司实际经营需要和未来资金需求，为保障公司持续稳健运营和长远发展，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的要求。

未来，公司将积极推动业务转型与多元化发展，优化产业布局，重点拓展矿业板块，着力培育新的利润增长点，同时强化运营管理，提升业绩与回报能力，统筹发展与股东回报的动态平衡，维护股东长远利益。2025年度利润分配预案尚需提交股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议

2、2025年年度审计报告

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥公告编号：2026-017

成都市路桥工程股份有限公司

关于2026年度预计对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度预计对外担保额度的议案》。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2026年公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保，担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本公司或控股子公司拟为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度为7亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度为2亿元，为参股公司提供担保的额度为1亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下：

■

本次担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

每笔担保的期限和金额依据公司、各控股子公司、参股公司与银行等单位签署的合同来确定。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）四川道诚建设工程检测有限责任公司

1、公司名称：四川道诚建设工程检测有限责任公司

2、成立日期：2009年12月16日

3、注册地址：成都市郫都区智慧科技园天台寺路1688号

4、法定代表人：冉浩

5、注册资本：1,100万元人民币

6、经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；建筑劳务分包；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持股100%。

8、主要财务数据：

单位：万元

■

（二）成都蜀都高级路面有限责任公司

1、公司名称：成都蜀都高级路面有限责任公司

2、成立日期：2000年11月23日

3、注册地址：成都金牛高科技产业园金科南路38号1幢5楼1号

4、法定代表人：冯习祥

5、注册资本：5,800万元人民币

6、经营范围：公路工程、桥梁工程、隧道工程施工、工程技术咨询、建筑工程机械设备经营租赁、建筑劳务分包、普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司持股100%。

8、主要财务数据：

单位：万元

■

（三）成都中讯机电有限责任公司

1、公司名称：成都中讯机电有限责任公司

2、成立日期：1999年8月16日

3、注册地址：成都市金牛区金科南路38号1栋5层1号

4、法定代表人：黄显烨

5、注册资本：1,200万元人民币

6、经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑材料销售；电气设备销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；砼结构构件销售；工程管理服务；建筑用石加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；人防工程防护设备销售；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：公司持股100%。

8、主要财务数据：

单位：万元

■

（四）四川宇康矿业有限公司

1、公司名称：四川宇康矿业有限公司

2、成立日期：2020年07月17日

3、注册地址：四川省凉山彝族自治州布拖县龙潭镇红旗村01组

4、法定代表人：高华斌

5、注册资本：3,125万元人民币

6、经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿物制品制造；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；矿山机械销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；电线、电缆经营；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；测绘服务；煤炭开采；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、股权结构：公司间接持股100%。

8、主要财务数据：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司计划为下属全资及控股子公司的融资提供总计不超过10亿元的担保总额度。公司子公司将根据业务实际需求，在股东会批准的担保额度内，与银行等金融机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为13.27亿元；若上述担保额度全部实施后，公司及控股子公司对外担保总余额将达到23.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的80.67%。公司及控股子公司无逾期担保事项，未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议

2、独立董事专门委员会2026年第一次会议

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥公告编号：2026-016

成都市路桥工程股份有限公司关于2026年度

董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司全体董事在审议董事薪酬方案时回避表决，该事项将直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、2026年公司董事、高级管理人员的薪酬方案

为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献,贯彻积极的“激励与约束”的薪酬管理原则，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬及津贴标准

1、非独立董事薪酬方案

董事长、副董事长及在公司兼任其他岗位的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制领取薪酬，不再另行发放董事津贴，其薪酬包括基本薪酬及绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司业绩达成等情况发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

未在公司兼任其他岗位的非独立董事津贴为人民币15万元/年(税前)，津贴标准经董事会、股东会审议后，按月发放。

2、独立董事薪酬方案

公司独立董事薪酬为人民币15万元/年（税前），津贴标准经董事会、股东大会审议后，按月发放。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行，实行年薪制。年薪由基本薪酬和绩效薪酬构成：

（1）基本薪酬是年度的基本报酬，按照公司薪资发放流程按月发放；

（2）绩效薪酬与公司经营业绩、个人管理目标完成情况挂钩，按季度、年度或任期考核评价后发放。

（3）绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例应不低于50%。

二、其他说明

1、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

3、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥公告编号：2026-015

成都市路桥工程股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

因财政部发布了相关会计准则解释，公司拟对相关会计政策作相应变更，具体如下：

1、变更原因及变更日期

2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更后，公司若涉及相关业务将执行财政部颁布的准则解释第19号。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥公告编号：2026-011

成都市路桥工程股份有限公司关于申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》。为满足公司生产经营和业务发展需要，2026年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信20亿元人民币，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟申请授信的相关机构如下：

单位：万元

■

公司与上述银行及非银行金融机构不存在关联关系，上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额。

由于授信申请与银行及非银行金融机构实际授信批准存在差异，提请股东会授权董事会及公司管理层根据实际情况，在股东会批准的综合授信总额度内新增其它银行或非银行金融机构授信，或在不同的银行或非银行金融机构间进行授信额度的调整。

上述银行及非银行金融机构综合授信事项自2025年度股东会审议通过后至2026年度股东会批准新的授信申请前有效，并授权公司总经理代表公司签署与银行或非银行金融机构授信有关的各种法律文书。此外，还授权公司总经理代表公司与相关银行或非银行金融机构签署与融资相关的战略合作协议（含意向协议）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司上述申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的事项，尚需提交公司2025年度股东会审议通过后实施。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥公告编号：2026-013

成都市路桥工程股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有资金使用效率，增加闲置资金收益，在不影响正常经营的情况下，董事会同意公司（含子公司，下同）使用最高额度不超过2亿元人民币（含，下同）的自有资金进行现金管理，并授权公司总经理在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：

一、现金管理情况概述

1、现金管理额度

为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金收益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司合计对外投资理财的余额不超过2亿元。

2、现金管理方式

闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、管理型信托类等理财产品，不得投资于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》所规定的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

3、投资产品发行主体

投资产品发行主体为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。

4、投资期限

单笔投资理财最长投资期限不超过12个月。

5、授权实施期限

授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起12个月。

6、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围，已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。在额度范围内，公司董事会授权总经理负责实施和签署相关合同文件，由公司财务负责人具体操作。

公司购买理财产品不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、理财投资风险分析及风控措施

1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：

（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）资金存放与使用风险。

（3）相关人员操作和道德风险。

2、针对上述风险，公司管理层拟采取以下措施进行控制：

（1）公司财务管理中心及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

（2）公司审计中心定期对投资情况进行审计，并向董事会审计委员会报告。

（3）在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况，接受投资者监督。

四、理财投资对公司的影响

1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。

2、利用自有闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。

五、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥公告编号：2026-018

成都市路桥工程股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资

98版信息披露