浙江镇洋发展股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603213 公司简称：镇洋发展

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利110,493,088.75元（含税）。本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，细分行业为氯碱行业，主要产品包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH等氯碱类产品，甲基异丁基酮等MIBK类产品，PVC类产品以及高纯氢气等其他产品。

2025年，全球烧碱产能持续小幅增长态势，产能净增加78万吨，总产能10,726万吨，总产量约8,610万吨。其中，东北亚地区烧碱产能增长明显，装置规模占全球总产能的56%。欧洲地区由于能源成本上涨、环保约束等多重影响，部分老旧装置先后永久关停。印度近几年烧碱产能扩张步伐较快，但由于需求增速不及产能增速，新装置投产进度放缓。东南亚产能有小幅净增长，其他地区烧碱装置生产基本稳定。（数据源于《2026版我国烧碱深度研究报告》）

2025年，我国烧碱新增产能160.5万吨，退出产能20万吨，总产能5,151万吨。生产企业新增3家，退出1家，烧碱企业174家，装置开工率较去年略有上升。（数据源于《2026版我国烧碱深度研究报告》）

2025年，我国液碱市场整体呈现先涨后跌走势，年初32%离子膜烧碱全国均价为1,014元/吨，年底价格回落至894元/吨，全年均价累计下跌约120元/吨，跌幅12%。1-2月，主要下游氧化铝行业盈利情况较好，其他下游临近春节备货增加，且出口市场表现良好，对液碱需求旺盛。节后下游复工缓慢，氯碱企业装置开工维持高位，烧碱市场供应压力增加，液碱价格出现回落。二季度，由于氧化铝行业盈利收窄、进口铝土矿用量提升，对液碱需求进一步收缩，市场行情震荡下行。三季度下游企业按需采购为主，市场整体运行较为稳定，部分区域根据供需关系灵活调整，但整体市场行情保持横盘震荡。10 月下旬开始，烧碱新增产能陆续释放，但下游需求延续平淡走势，局部地区市场观望氛围较浓，部分企业下调出厂报价。（数据源于《2026版我国烧碱深度研究报告》）

2025年，全球PVC产能增长至6,425万吨，增幅维持在2.7%左右，产量预计约4,954万吨，产能增长主要来自东北亚及北美地区。目前全球聚氯乙烯主要生产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区，需求主要集中在东北亚、东南亚、北美以及欧洲西部。（数据源于《2026版我国聚氯乙烯深度研究报告》）

截至2025年底，我国聚氯乙烯产能为3,088万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂162万吨），产能净增长137万吨，其中年内新增204万吨，退出67万吨，PVC生产企业71家。2025年全国聚氯乙烯产量约2,300万吨，开工率74%。（数据源于《2026版我国聚氯乙烯深度研究报告》）

2025年，我国聚氯乙烯市场延续探底走势，年末乙烯法PVC均价4,561元/吨，电石法PVC均价4,415元/吨，较年初乙烯法5,158元/吨下跌597元/吨，电石法4,939元/吨下跌524元/吨，跌幅分别达到12%和11%。（数据源于《2026版我国聚氯乙烯深度研究报告》）

公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售。截至2025年12月底，公司烧碱产能35万吨/年、液氯产能30.68万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能1.925万吨/年、ECH 产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年、聚氯乙烯产能30万吨/年。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

(1) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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(2)主要财务指标

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(3)报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

■

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

公司向不特定对象发行可转换公司债券发行情况

2023年10月24日，经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕2408号）《关于同意浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，详见公司于2023年10月31日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-061）。

2023年12月29日，公司向不特定对象发行可转换公司债券660万张，发行价格100元/张，募集资金总额6.6亿元人民币，发行转债简称“镇洋转债”，债券代码“113681”，债券评级AA-，期限6年，自2023年12月29日至2029年12月28日，债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。发行结果详见公司于2024年1月5日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2024-003）。公司于2024年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“镇洋转债”登记手续，根据上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8号文同意，“镇洋转债”于2024年1月17日在上海证券交易所挂牌交易，详见公司于2024年1月15日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司实现营业总收入26.25亿元，比上年同期下降9.45%；归属于上市公司股东的净利润为0.76亿元，比上年同期下降60.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.73亿元，比上年同期下降60.39%；实现基本每股收益为0.17元，比上年同期下降61.36%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-036

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

关于2025年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的相关要求，现将2025年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位：万吨、万元

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注：氯碱类产品包括：烧碱、液氯、次氯酸钠、氯化石蜡和环氧氯丙烷等；MIBK类产品包括：甲基异丁基酮、二异丁基酮等；PVC类产品包括：聚氯乙烯、盐酸3等。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

单位：元/吨

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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

单位：元/吨

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四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展

浙江镇洋发展股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为__董事会-战略与可持续发展委员会-ESG工作组-各部门、各子公司组成的四层管理架构__[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为__1年/次，由董事会审议批准ESG发展战略、目标及最终ESG报告，战略与可持续发展委员会研究制定相关方案、指导日常工作并审阅提交ESG报告，ESG工作组统筹推进实施、收集汇编信息并编制报告，各部门及子公司负责日常落实与信息报送，按流程完成ESG报告的编制与审定。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是 ，相关制度或措施为__公司制定了《ESG管理制度》，并将安全、质量、节能等议题融入管理层考核，推动ESG工作常态化、长效化__ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：公司将29个可持续发展议题纳入议题清单，并对其进行重要性评估。经评估，识别出以下议题在财务重要性及影响重要性层面均不具备高度重要性（或重要性较低），分别是科技伦理、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、尽职调查、利益相关方沟通、ESG治理，针对上述议题，本公司已根据实际工作开展情况，依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）第七条规定，对议题开展的相关措施进行了披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-034

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月6日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月6日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号 浙江镇洋发展股份有限公司7楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月6日

至2026年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案或相关内容已经公司第二届董事会第三十三次会议审议，并于2026年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）登记地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司证券与法律事务部办公室

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件方式进行登记，以信函、邮件方式登记的股东，在函件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于2026年4月29日15:00前送达公司证券与法律事务部，并进行电话确认。

注：所有原件均需提供复印件一份，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：阮梦蝶

电话：0574-86502981

邮箱：zqh@nbocc.com

地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号

（二）本次股东会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

（三）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江镇洋发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月6日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-030

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会，经审议通过后方可实施。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币661,438,064.59元。经公司第二届董事会第三十三次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，2025年度利润分配预案如下：

截至2025年12月31日，公司总股本441,972,355股，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），以此合计拟派发现金红利110,493,088.75元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为146.12%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月15日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年4月15日

`证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-027

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2026年4月15日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月3日以书面形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长沈曙光先生主持，高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

（四）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告》。

（八）审议通过《关于2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的浙江镇洋发展股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文及其摘要。

（九）审议通过《关于确认2025年度公司董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

9.1 关于确认沈曙光先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.2 关于确认任列平先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.3 关于确认魏健先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.4 关于确认赵云龙先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.5 关于确认王炳炯先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.6 关于确认谢滨先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.7 关于确认郑立新先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.8 关于确认包永忠先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.9 关于确认吴建依女士2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.10 关于确认孙大程先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

9.11 关于确认公司董事2026年度薪酬方案的议案。

该子议案全体董事回避表决。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议全体成员审议通过，所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028），该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于确认2025年度公司高级管理人员（不含兼任董事的高管）薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，兼任高级管理人员职务的沈曙光先生回避表决。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

（十一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2025年年度报告全文和摘要，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过。

（十三）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过。

（十四）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-029），该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030），该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事魏健、王炳炯对该议案回避表决。

国盛证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江镇洋发展股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（十七）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2026-031）。

（十八）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-032）。

（十九）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十）会议听取《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十一）审议通过《关于免去相关董事职务的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第九次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于免去相关董事职务的公告》（公告编号：2026-033），该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-032

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，有效保护投资者合法权益，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业发展情况和自身发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于2026年4月15日经第二届董事会第三十三次会议审议通过，具体如下：

一、聚焦核心主业，提升经营发展质效

公司是一家以氯碱化工为基础，以化工新材料为重点，集生产、经营、研发为一体的在行业内具有较大影响力和较强竞争力的现代化工企业。目前，公司现有主营产品及年生产规模有：烧碱35万吨、氯化石蜡7万吨、次氯酸钠20万吨、环氧氯丙烷4万吨、甲基异丁基酮1.925万吨、氢气0.875万吨、液氯30.68万吨、聚氯乙烯（PVC）30万吨，公司产品广泛应用于石油化工、纺织印染、食品加工、建筑管材、交通运输、汽车材料、农业生产等领域。2026年，公司将紧密锚定国家“十五五”发展规划，坚持氯碱化工基石地位，通过深化精益管理、优化产品结构、强化成本管控，全面提升经营质效，实现关键指标持续优化。

深耕核心赛道，做优做强氯碱主业。公司将强化市场研判与结构优化，深化“氯产品链效益测算模型”应用，实现市场波动与生产决策迅速联动；持续挖掘烧碱区域市场潜力，提前谋划年产20万吨烧碱项目投产后的销售布局，锁定核心客户。创新营销策略，强化客户管理，实施PVC“量价”精细化管理，有效规避价格波动风险；依托PVC应用实验室，深耕现有高端用户，积极拓展医用、高透膜等新兴领域客户，推动优质优价落地。

深化全链管控，持续夯实成本领先优势。锚定行业领先目标，系统推进工艺、能源、运维、环保全链条降本增效。强化工艺创新与精益化管理，深化生产环节降本，合理规划电槽错峰运行，推动主要消耗持续优化，实现降本与创利双向提升。严格招标采购管理，完善生产原辅料招标采购方式，通过充分竞争，推动原辅材料及产品运费下降。

二、深化双创融合赋能，筑牢新质发展底座

2026年，公司将继续坚持以科技创新为引领，以“高端化、智能化、绿色化”协同韧性发展为路径，推进科技创新与产业创新深度融合，为公司高质量发展筑牢创新底座，打造可持续的发展动能。

推动新材料创新平台能级提升。聚焦“高性能聚合物材料、新能源材料、绿色低碳材料”三大核心方向，构建“基础研究一中试开发一产业应用”创新链条。在现有产业方面，合作开展PVC改性示范项目研究和装置建设；在新兴产业方面，合作开展高端新材料改性技术开发和成果转化。加大研发投入力度，强化高端人才引育，进一步优化人才精准配置。通过精准引育、系统培养、改革激励，有效构建可持续的人才发展体系，为公司高质量发展提供人才支撑。

三、优化公司治理机制，践行ESG发展理念

2026年，公司将继续强化有效制衡的治理结构建设，密切关注证券市场规范化、法治化进程，及时完善公司治理机制，保障规范运作；践行ESG发展理念，扎实推进绿色低碳发展和转型升级，助力企业实现绿色低碳高质量发展。

加强董事会建设，完善公司治理结构。公司高度重视董事会的多元化程度和独立性，致力于通过多元化的董事会结构提升公司治理水平。公司将适时完成董事会换届工作，推动公司治理制度化、规范化运行；充分发挥审计委员会作用，保障独立董事独立、公正履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

强化内控合规机制，提升规范运作水平。公司将持续强化风险管理制度建设，在风险、内控、合规、法律及各专业条线构建完善的风险管理体系，并持续推进风险分级、分类管理；针对关键领域开展专项风险排查与合规监督检查，做好问题跟踪整改，构建风险问题长效治理机制，切实履行上市公司规范运作责任。

完善ESG管理架构，巩固可持续发展优势。公司将持续开展ESG治理工作，定期披露ESG报告，通过跨部门协同等方式加强ESG理念宣贯，全面提升各层级人员ESG履职能力；持续构建全面的ESG 管理架构，覆盖决策层、管理层、执行层三层组织，确保每个层级有清晰的权责分工和责任归属，保障 ESG 事项有效融入各层级的日常工作中，指导各项工作有序开展，为新机遇和新风险做好前瞻性布局。

四、持续稳定回馈股东，共享企业发展成果

公司自上市以来，高度重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，积极采取现金分红的利润分配方式持续回报投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。公司已制定并披露了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，明确了利润分配的形式和间隔、现金分红的条件和比例以及股东回报规划的决策机制，保证了利润分配政策的长期性和稳定性。公司于2026年4月15日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计拟派发现金分红金额为1.10亿元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为146.12%。上述利润分配预案需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

2026年，公司将继续落实积极稳健的分红政策，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，制定合理的利润分配方案，继续为投资者提供持续、稳定的现金分红，努力提高投资者回报水平，增强投资者获得感。

五、加强投资者关系管理，传递公司投资价值

2026年，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，持续提高信息披露质量，深化投资者关系管理，搭建多维度、常态化的沟通桥梁，有力推动沟通实效提升，增强投资者对企业价值和经营理念的认同感。

坚持以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量。公司将继续以高质量信息披露要求为准绳，及时、准确披露公司经营业绩、重大资产重组进展、项目建设等投资者关注的重要信息，主动披露公司提质增效、发展新质生产力、绿色低碳转型等方面的工作举措与成效，充分、高效地向投资者传递公司经营管理情况和业务发展信息。公司将继续通过常态化召开业绩说明会、“上证e互动”、公司邮箱、热线电话等多种途径保持与投资者及时、高效的沟通交流，及时回应投资者关切，与投资者携手并行，共同探索企业成长与价值创造的双向奔赴。

六、强化“关键少数”责任，提升“关键少数”履职能力

2026年，公司将持续重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的沟通交流和信息互通，强化“关键少数”的履职担当和责任意识，充分发挥“关键少数”作用，建立健全约束及激励机制，夯实公司持续健康发展的治理根基。(下转43版)