特变电工股份有限公司

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（四）畅通沟通渠道，传递公司投资价值

2025年，公司制定并发布了《特变电工股份有限公司投资者关系管理制度》，进一步细化公司投资者关系管理标准，推动公司投资者关系管理工作制度化、规范化，切实维护全体股东利益。

公司以投资者需求为导向，着力构建多渠道、多维度的沟通平台体系，不断提升投资者关系管理水平，积极传递公司投资价值，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。2025年，公司在上证路演中心组织召开业绩说明会3次，参加辖区投资者网上接待日活动1次，组织大型“请进来”反向路演活动1次，组织现场调研、电话会议、策略会等投关交流活动51场，共回复上证E互动提问380个。通过网络文字互动、视频云参观、实地走访生产基地、与公司核心高管深度交流等方式，为投资者搭建了一个直接、有效、透明的沟通平台，让投资者更加深入地了解公司业务发展规划及重大建设项目情况，全方位展示公司战略布局、经营状况和发展前景，创新实力与可持续竞争优势，增强投资者的参与感，树立投资者信心。

（五）完善公司治理，提升规范运作水平

公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会及其专门委员会、高级管理人员以及独立董事等组成的权责清晰、运行协调、制衡有效的法人治理结构。公司通过不断健全治理结构，优化业务流程，完善内控体系，持续完善法人治理结构及运作机制。

2025年，公司落实新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新监管法律法规，对治理制度进行了系统的梳理，修订了《特变电工股份有限公司章程》及配套相关制度，推进监事会改革事项，取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会法定职权，完成了内部监督机制调整，进一步优化公司治理结构，切实保障公司及全体股东的合法权益。

公司严格按照监管规定及时、准确、完整的完成信息披露，连续十一年获得上海证券交易所信息披露评级“A”（优秀），推动ESG理念深度融入发展战略，获得上海华证指数信息服务有限公司2025年A股上市公司ESG评级最佳进步TOP100，中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展最佳实践案例，证券之星ESG新标杆企业奖。

（六）聚焦“关键少数”强化履职尽责

公司高度重视第一大股东、董事、高级管理人员等人员的职责履行和风险防控，组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门及公司内部组织的各类培训，不断提升“关键少数”的自律和合规意识，持续强化“关键少数”对于公司经营发展的责任担当，推动公司持续规范运作。

后续公司将坚持战略定力、持续专注主业，提升核心竞争力，努力通过规范的公司治理、稳健的经营业绩、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务。

二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”开局之年，公司将以创新驱动为核心抓手，以数智化转型为主线，持续优化资源配置，强化内部协同联动，凝聚高质量发展合力。

（一）聚焦主业深耕，提升经营质量

2026年，公司将坚持输变电高端装备制造、新能源、新材料和能源四大产业协同发展战略定力。输变电产业将抢抓全球输配电市场规模持续扩容机遇，继续完善公司产品链、产业链，提升系统集成能力和技术服务能力，进一步增强公司市场竞争力。新能源产业将大力发展电力电子产业，推动构网型、独立储能等规模化应用；持续开展多晶硅生产提质、降本、增效等关键措施，提升内在竞争力；持续推动运营电站数字化转型升级，实现电力市场交易增收创效。能源产业将继续发挥新疆资源禀赋优势及煤炭、煤电、铁路物流一体化产业链优势，提升盈利能力；加快煤制气项目建设，增强经营韧性。新材料产业将积极提升循环经济产业链经营质量，提升产业价值。

（二）坚持创新驱动，促进新质生产力发展

2026年，公司将围绕国家关于发展新质生产力、构建新型电力系统和推动能源绿色低碳转型的战略，持续提升研发投入强度、优化投入结构；持续加强创新人才团队建设，构建有竞争力的组织；优化研发绩效评价与激励机制，激发研发人员创新活力；推动数智化与研发融合和应用，强化科技成果高效转化，提升研发投入产出比，以科技创新提升公司新质生产力。

（三）稳定投资者回报，共享发展成果

2026年，公司将持续推动高质量发展，秉持“诚信经营、规范运作”理念，统筹兼顾经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡；在充分考量投资者短期与长期利益的基础上，着力构建长期、稳定、连续的分红机制，与投资者共享发展成果。在市值管理方面，公司将以提升经营业绩为基石，强化投资者沟通，持续巩固市场对公司的认可与信任。

（四）提升信息披露质量，加强投资者沟通

2026年，公司将继续坚持以投资者为中心的信息披露理念，持续提升信息披露质量与透明度，积极传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值的共同成长。

在投资者沟通方面，公司将通过业绩说明会、投资者集体网上接待日、现场调研、路演及反向路演等多种形式，积极响应股东合理诉求；同时，依托投资者热线、上证e互动、邮箱等渠道，及时回应市场关切。

此外，公司还将不断创新和丰富互动交流方式，举办投资者接待日活动，邀请投资者实地考察，使投资者深入了解公司战略规划与生产经营情况，多维度充分展示公司价值，认真听取投资者意见建议，增进投资者信任与支持。

（五）夯实治理结构，促进公司可持续发展

2026年，公司将密切关注监管规则更新，及时完善公司制度。公司增设职工董事，进一步促进董事会成员的专业化与多元化，公司将充分发挥审计委员会作用，持续为独立董事提供完善的履职保障，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与制衡作用。在ESG建设方面，公司将持续深化ESG理念与研发、生产、经营、管理的深度融合，完善ESG治理架构，提升实践水平，积极履行社会责任，推动公司与社会、环境的协同可持续发展，与股东及社会共享发展红利。

（六）压实“关键少数”责任，提升履职效能

2026年，公司将持续压实“关键少数”责任担当，多措并举提升其合规意识。公司将持续关注监管政策变化，制作和分发违规案例警示材料，及时向控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员传递最新监管政策与要求；同时，常态化组织开展合规专项培训，推动“关键少数”系统学习资本市场相关法律法规及专业知识，持续强化合规理念。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-028

特变电工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月7日 13点00分

召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月7日至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会还将听取四位独立董事2025年度的述职。2025年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届五次董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2026年4月16日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年4月29日、4月30日北京时间10:00-14:00；15:30-19:30。

2、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

2、邮政编码：831100

3、联系人：焦海华、王晨曦

4、联系电话：0994-6508000 传真：0994-2723615

（二）本次股东会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

特变电工股份有限公司十一届五次董事会会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

特变电工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600089 证券简称：特变电工

特变电工股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司十一届五次董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司制定了《特变电工股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》；形成了由董事会统一领导、战略与可持续发展委员会统筹指导、ESG推动工作办公室、各职能部门及经营单位推动落实的治理架构，明确职责分工和运行机制，将ESG要求融入企业经营管理过程中，对可持续发展工作开展监督管理。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题中，污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、循环经济等议题重要性程度较低，但公司在报告中已进行披露。此外，公司已在报告中披露利益相关方议题相关内容，详见“可持续发展管理”章节；公司不涉及科技伦理等议题，已在报告附录“指标索引表”中说明。

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-020

特变电工股份有限公司

十一届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2026年4月14日在公司21楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了公司十一届五次董事会会议，应当参会董事11人，实际参会董事11人。会议由公司董事长张新先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2025年度董事会工作报告。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了公司2025年度财务决算报告。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了公司2025年度利润分配预案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-021号《特变电工股份有限公司2025年年度利润分配预案公告》。

四、审议通过了公司2025年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会认为：公司2025年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况；公司于2025年12月31日在所有重大方面均保持了有效的内部控制。

公司董事会认为：公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。

五、审议通过了公司2025年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。

公司独立董事认为：公司2025年度日常关联交易是公司正常生产经营及发展所需，签署了具体合同并按照合同执行，关联交易价格按照招标价或参考市场价格由双方协商确定，符合市场定价原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

六、审议通过了公司2025年度可持续发展报告及可持续发展报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-022号《特变电工股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

八、审议通过了公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-022号《特变电工股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

九、审议通过了公司2025年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会认为：公司2025年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，所载资料客观公允地反映了报告期财务状况和经营成果。

公司董事认为并保证：公司2025年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

十、审议通过了《特变电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

该项议案同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均回避了对该项议案的表决，将直接提交股东会审议。

2026年度（即从2026年1月1日起至2026年12月31日止）董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬按以下标准执行：

（一）薪酬方案

1、内部董事（含职工董事）及高级管理人员薪酬方案

根据公司相关薪酬管理制度规定：公司内部董事、高级管理人员年度薪酬由基本薪资、绩效薪资、董事津贴构成。薪酬总额=基本薪资+绩效薪资+董事津贴。

基本薪资以岗位价值、履职责任及风险、履职能力、行业薪酬水平等确定，按月发放；

绩效薪资以公司年度经营目标考核指标、个人目标责任书为考核依据，绩效薪资占比原则上不低于总薪资的50%。绩效薪酬按照公司经营目标完成情况及个人目标责任书完成情况，根据绩效考核结果，按季度及年度进行发放。

内部董事津贴为人民币16万元/人/年（税前），按月发放，不进行考核。

通过对标同行业及市场同规模企业薪酬水平，根据公司2026年的经营计划、董事及高级管理人员的具体工作，确定公司内部董事、高级管理人员2026年度薪酬。

2、外部董事津贴

外部董事实行固定津贴制度，其中独立董事津贴标准为人民币20万元/人/年（税前），其他外部董事津贴标准为人民币16万元/人/年（税前）。外部董事除津贴外均不在公司领取其他薪酬。

外部董事津贴按月发放，不进行考核。

（二）其他规定

1、上述薪酬与津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员若因改选、任期内辞职、解聘等原因离任或因换届新任的，薪酬与津贴按其实际任期及业绩情况计算发放。

3、上述薪酬与津贴的发放按照公司的相关制度执行。

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案系结合公司实际经营情况，并对标同行业及市场同规模企业薪酬水平确定，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。

十二、审议通过了公司2026年度续聘会计师事务所的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会认为：信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性等，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，已按要求进行职业保险，有利于保护投资者及公司利益。公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作。

详见临2026-023号《特变电工股份有限公司2026年度续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过了公司董事会审计委员会2025年度履职情况的报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了调整公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

因公司治理结构调整，原非独立董事李边区已辞去公司非独立董事、董事会战略与可持续发展委员会委员的职务。2026年3月6日，公司工会委员会选举李边区先生为第十一届董事会职工董事。

为发挥职工董事在重大决策中对职工切身利益的民主参与和监督作用，公司选举李边区董事为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。补选完成后，董事会战略与可持续发展委员会人员为：

主任委员：张新

委员：刘开俊、代正华、种衍民、胡南、胡述军、李边区

十五、审议通过了公司控股公司投资建设特变电工西安高端智能制造园电容电抗项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-024号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

十六、审议通过了公司控股公司新疆准能化工有限公司增加注册资本的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-025号《特变电工股份有限公司关于控股公司增加注册资本暨其股东放弃优先认购权的公告》。

十七、审议通过了公司开展应收账款资产证券化的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-026号《特变电工股份有限公司关于开展应收账款资产证券化的公告》。

十八、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司申请统一注册30亿元债务融资工具(PDFI)的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-027号《特变电工股份有限公司关于公司控股公司申请统一注册债务融资工具(PDFI)的公告》。

上述一、三、九、十、十一、十二、十七项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、审议通过了公司召开2025年年度股东会的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-028号《特变电工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年4月16日

● 报备文件

1、特变电工股份有限公司十一届五次董事会会议决议；

2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、特变电工股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-027

特变电工股份有限公司控股公司

特变电工新疆新能源股份有限公司关于

申请统一注册债务融资工具(PDFI)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）为满足其经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持其资金筹措、管理及运用的灵活性，结合新能源公司发展需要，新能源公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册30亿元债务融资工具（以下简称“PDFI”），具体情况如下：

一、新能源公司注册债务融资工具(PDFI)方案

基础层企业统一注册债务融资工具（PDFI）是企业公开发行债务融资工具的创新品种，根据中国银行间市场交易商协会2026年3月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》的规定，PDFI通过为中小企业发展提供更便捷的融资渠道助力经济结构调整与创新驱动。本次注册发行PDFI方案如下：

1、注册品种

PDFI品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品。

2、注册规模

采用基础层企业统一注册债务融资工具模式，本次注册30亿元，具体每期发行规模由新能源公司股东会授权其董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司实际资金需求情况确定。

3、发行时间与期限

本次注册的PDFI在获准发行后，可在注册有效期内持续有效，新能源公司根据市场环境和实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行符合要求的不同期限债务融资工具，具体发行时间与期限由新能源公司股东会授权其董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

4、票面金额与票面利率

债券面值100元/张，票面利率根据各期发行时银行间市场询价结果，由新能源公司股东会授权其董事会及董事会授权人士与主承销商协商确定。

5、承销方式与发行对象

组织主承销团，采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

6、募集资金用途

所募集资金用途包括但不限于满足新能源公司经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

7、本次发行决议的有效期

决议有效期自新能源公司股东会审议通过之日起至本次PDFI获得中国银行间市场交易商协会注册批复的有效期到期之日止。

二、授权事项

为高效、有序地开展本次发行PDFI工作，新能源公司董事会提请其股东会授权新能源公司董事会或董事会授权人士(新能源公司董事长及财务负责人)负责本次PDFI的注册、发行工作，根据实际情况及新能源公司需要实施与本次PDFI的一切事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及新能源公司董事会、股东会会议决议，结合新能源公司和市场实际情况，制定、调整和实施本次PDFI注册、发行的具体方案，全权决定办理与发行的相关事宜，包括但不限于确定发行品种、发行规模、发行时间及期限、票面金额、发行价格及票面利率、发行时机、是否分期发行及发行期数、募集资金用途、还本付息的期限及方式、发行方式等其他一切相关事宜；

2、决定聘请中介机构，协助新能源公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；

3、除涉及有关法律、法规、规范性文件及《特变电工新疆新能源股份有限公司章程》规定须由新能源公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次PDFI的全部或者部分发行工作；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

5、上述授权在本次PDFI的注册有效期内持续有效。

三、注册发行相关的审批程序

本项议案已经公司十一届五次董事会会议、新能源公司董事会会议、股东会会议审议通过，尚需经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-025

特变电工股份有限公司关于控股公司

增加注册资本暨公司放弃优先认购权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：新疆准能化工有限公司

● 增资金额：合计不超过320,000万元

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司十一届五次董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、本次增资事项概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为拓宽融资渠道，公司控股公司新疆准能化工有限公司（以下简称“准能化工公司”）引入六家金融投资机构（以下简称“金融投资方”），共同对准能化工公司进行增资，增资金额合计不超过320,000万元，增资款项主要用于准能化工公司偿还金融机构债务。公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源公司”）放弃对本次增资享有的优先认购权。本次增资完成后，准能化工公司仍是公司的控股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况

2026年4月14日，公司十一届五次董事会会议审议通过了《公司控股公司新疆准能化工有限公司增加注册资本的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本次增资事项不需经公司股东会审议，不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、增资方的基本情况

1、工银金融资产投资有限公司

（1）工银金融资产投资有限公司基本信息

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（2）工银金融资产投资有限公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

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2、招银金融资产投资有限公司

（1）招银金融资产投资有限公司基本信息

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3、农银金融资产投资有限公司

（1）农银金融资产投资有限公司基本信息

■

（2）农银金融资产投资有限公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

4、建信金融资产投资有限公司

（1）建信金融资产投资有限公司基本信息

■

（2）建信金融资产投资有限公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

5、信银金融资产投资有限公司

（1）信银金融资产投资有限公司基本信息

■

6、交银金融资产投资有限公司

（1）交银金融资产投资有限公司基本信息

■

（2）交银金融资产投资有限公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

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上述金融投资方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

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（二）交易标的主要财务信息

单位：万元

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（三）标的公司最近12个月增减资情况

2025年7月，准能化工公司认缴注册资本由10,000万元增加至200,000万元；2025年11月，准能化工公司认缴注册资本由200,000万元增加至350,000万元，上述增资完成后，天池能源公司持有准能化工公司100%股权。

除上述情况外，最近12个月内准能化工公司无其他增资、减资或改制情况。

（四）增资前后股权结构

工银投资、招银投资、农银投资、建信投资、信银投资、交银投资拟分别以货币资金85,000万元、80,000万元、50,000万元、50,000万元、40,000万元、15,000万元向准能化工公司增资。

单位：万元

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四、交易标的评估、定价情况

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增资价格以准能化工公司2025年12月31日每股净资产为基准，经各方协商一致确定为1.01元/注册资本，即金融投资方增资金额317,280.45万元计入实收资本，2,719.55万元计入资本公积。

五、协议的主要内容

2026年4月14日，准能化工公司与天池能源公司、金融投资方签署《新疆准能化工有限公司之增资协议》《新疆准能化工有限公司之股东协议》（以下统称投资协议）。协议主要内容如下：

（一）投后管理

1、治理安排

本次增资完成后，金融投资方对准能化工公司将享有法律规定和公司章程约定的一切股东权利。准能化工公司董事会由3人组成，工银投资有权提名1名董事候选人，天池能源公司有权提名2名董事候选人；董事长由天池能源公司提名的董事担任。

除工银投资外的金融投资方均有权向准能化工公司各委派1名董事会观察员。董事会观察员可以列席董事会、享有发言权，但不享有表决权。

2、反稀释保护

本次增资完成后，准能化工公司以任何方式引进新投资者，应经准能化工公司股东会全体股东表决同意；准能化工公司进行任何一轮新的股权融资时，如果新一轮融资的融资价格或融资条件或条款优于本次增资，则金融投资方应自动享有该等更为优惠的融资价格及条件或条款。投资方有权要求天池能源公司和准能化工公司采取必要措施和步骤，在经济效果上使金融投资方获得按新一轮融资价格计算的股权数额的反摊薄效果。

3、转股限制

在金融投资方持有准能化工公司股权期间，除金融投资方事先同意并认可外，天池能源公司不得将其持有的准能化工公司的任何股权直接或间接进行出售、赠予、质押、设定产权负担或以其他方式加以处置。金融投资方同意天池能源公司转让时，有权利而无义务以相同条件及价格优势购买天池能源拟转让的股权。

4、跟随出售权

如果天池能源公司转让持有的准能化工公司股权，金融投资方有权选择行使“跟随出售权”，若股权受让方不同意购买金融投资方跟随出售的准能化工公司股权，天池能源公司不得向受让方出售准能化工公司的任何股权，除非天池能源公司以相同的条件条款购买金融投资方原本拟通过跟随出售方式出让给受让人的全部股权。

（二）业绩预期及利润分配

1、目标业绩

金融投资方持股期间，2026年、2027年处于建设期，不设置具体业绩目标；2028年及以后各年度，预计准能化工公司每年度经审计的净利润不低于下表数据（以下简称“业绩预期值”）。准能化工公司未实现业绩预期值，不构成准能化工公司、天池能源公司违约。

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2、利润分配

本次增资后，在金融投资方持有准能化工公司股权期间，在准能化工公司有可分配利润的前提下，准能化工公司全体股东按实缴出资比例享有准能化工公司所有可供分配利润。就金融投资方持有准能化工公司股权的任一年度而言，准能化工公司每年对当年可实现的可分配利润的100%进行分配，具体分红金额以股东会决议为准。

超过准能化工公司业绩预期值的可供分配利润用于准能化工公司未来的发展经营，由各股东按实缴出资比例享有，当年不再进行分配。

（三）投资方的退出

金融投资方持有的准能化工公司股权退出方式如下：

1、资本市场退出

在各方一致同意的前提下，金融投资方可选择通过准能化工公司资本市场方式退出。如通过资本市场退出的，方案应由各方协商一致后通过准能化工公司股东会审议执行。

2、优先收购权

（1）触发情形

如发生以下任一特定情形，天池能源公司有权（但无义务）自行或指定第三方行使优先收购权，受让金融投资方持有的准能化工公司股权。特定情形包括：

1）自金融投资方增资认购款支付日起满84个月，金融投资方未能通过资本市场退出，且各方未就投资延期达成一致的；

2）准能化工公司2028年-2030年，任一会计年度业绩未达业绩预期值的100%，2031年-2032年，任一会计年度业绩未达业绩预期值90%的；或任意两个会计年度金融投资方、天池能源公司未就分红事项达成一致的股东会决议的；或任一年度实现的经审计的净利润较上一年度实现的经审计的净利润降幅达到20%，但各方另行协商一致的除外；

3）准能化工公司任一会计年度经审计的资产负债率超过54.5%（截至2025年12月31日准能化工公司资产负债率）的；且准能化工公司未能在金融投资方给予的宽限期内妥善解决的；

4）天池能源公司、准能化工公司违反《增资协议》《股东协议》《账户监管协议》的约定且未能在金融投资方给予的宽限期内或未按要求予以妥善解决，金融投资方予以书面豁免的除外；

5）准能化工公司出现破产风险或者清算事件的，包括但不限于被发起或主动发起任何破产、停业、清算、吊销、关闭、撤销、注销的程序；

6）准能化工公司或天池能源公司发生重大风险事件、重大违法行为或严重影响天池能源公司受让标的股权能力的情形，包括但不限于出现重大债务危机、重大违约（对银行等金融机构违约）、受到各监管机构重大行政处罚、被司法机关实施刑事处罚等情形；

7）因其他法定原因导致金融投资方投资目的不能实现。

（2）优先收购权行使的程序

上述任一特定情形发生时，金融投资方有权向天池能源公司发出书面通知，就向天池能源公司转让金融投资方所持全部或部分准能化工公司股权征询意见，天池能源公司或指定第三方可以按照约定的转让价款进行股权受让，天池能源公司按照约定支付完毕全部转让价款之日起30个工作日，金融投资方配合准能化工公司或天池能源公司办理完毕市场主体变更登记手续。

（3）股权转让价款

天池能源公司或其指定第三方有权选择按照如下两种计算方式中的一种来确定其应向金融投资方支付的其持有的准能化工公司股权转让价款：

转让价款一：金融投资方增资款+（金融投资方累计各年度预期分红金额总和/365天*84个月）*金融投资方增资日至转让价款支付日之间的天数（含首日不含尾日）-金融投资方累计实际获得分红额）/0.75（如差额为负值，则按0计算）。

为免疑义，在前述计算中，涉及准能化工公司股权部分退出或转让的，转让价款在全部转让价款基础上按照退出或转让股权占金融投资方所持标的公司全部股权比例计算。

转让价款二：经金融投资方认可的有资质的资产评估机构对准能化工公司全部股权价值进行评估后确认的资产评估价格*金融投资方所持准能化工公司股权比例；

若天池能源公司及金融投资方均认可该退出股权评估值的，准能化工公司或天池能源公司（包括天池能源公司指定第三方）应据此确定转让价款并按金融投资方通知时间支付股权转让价款；若各方在金融投资方通知的时间无法就评估值协商一致或未按协商一致的股权转让价款支付的，则应按转让价款一计算。

3、投资延续

在优先受让触发情形1）款项下期限届满之日前3个月内，各方可以就延长投资期限事宜向另一方发起书面申请。各方就延长投资期限达成一致时，视为未触发特定情形，投资延续。各方对延长投资期限未达成一致，或者发生任一特定情形且天池能源公司或天池能源公司指定第三方未能按照优先受让权行使程序受让金融投资方持有的准能化工公司股权，金融投资方可将所持全部或部分准能化工公司股权转让给第三方。

六、本次交易对公司的影响

本次引入金融投资方对准能化工公司增资，可拓宽融资渠道，增加准能化工公司资本金，降低准能化工公司资产负债率；有利于公司能源业务发展，进一步支持公司能源产业做强、做优。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年4月16日