莱克电气股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603355 公司简称：莱克电气

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度公司的利润分配预案为：基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的积极推进，公司2025年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

该利润分配预案尚需公司2025年年度股东会批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）小家电领域

2025年，全球小家电行业在消费升级与技术创新的双轮驱动下，继续保持稳健增长态势。智能化和绿色化成为行业发展的核心关键词，深刻重塑着市场竞争格局与产品演进方向。根据NIQ GfK发布的《2025年全球清洁电器发展报告》，2025年全球清洁电器市场（不含北美、俄罗斯）销售额达271亿美元，同比增长12.2%，连续三年增速加快。增长呈现鲜明的“双引擎”格局：中国大陆市场销售额同比增长18.4%，西欧市场增长13.6%，成为核心增长动力。同时，拉美、东欧、中东及非洲等新兴市场构成了第二增长梯队，显示出全球市场发展的不均衡性与多元化潜力。

行业增长主要受益于多重因素的叠加效应。首先，全球城市化进程加速与单人家庭数量增加，推动了对紧凑型、多功能小家电的需求。据世界银行预测，到2050年全球城市人口占比将达68%，为小家电普及提供了广阔空间。其次，消费者对智能家居的接受度显著提升，超过51%的新兴家庭正在购买智能小家电，约47%的新购买产品具备语音控制或App连接功能。再次，健康与便利意识深入人心，空气炸锅、破壁机、高速吹风机等产品渗透率持续攀升。此外，工作女性比例上升和家庭收入提高，也增加了对省时省力家用电器的依赖度。

2025年，小家电行业的技术演进呈现两大鲜明特征。一方面是智能技术的全面渗透，AI集成、IoT连接、智能传感器成为中高端产品的标配。大约51%的产品搜索由智能功能驱动，消费者可通过手机App远程控制、监控设备状态。另一方面是绿色设计与循环经济理念的落地，大部分消费者优先考虑节能设备，同时全球环保法规趋严，欧洲节能标准、中国 “双碳” 目标推动产品能效升级，绿色技术成为企业出海必备条件。

2025年，为应对关税波动、供应链中断风险，企业加速“中国+东南亚”产能布局，贴近终端市场以压缩交付周期、降低物流成本。同时，产业链协同强化，产业集群形成“快速响应”优势，用户反馈可快速转化为产品改进，实现“小单快返”与敏捷开发，区域产业链配套能力成为核心竞争力。

展望未来，随着AIoT技术的持续渗透、单身经济和银发经济的崛起、以及全球对可持续发展的共同追求，小家电行业将继续向智能化、场景化、绿色化方向深化，行业竞争将从单品功能比拼转向全场景解决方案与品牌价值的综合较量。

（二）汽车零部件领域

2025年，汽车市场延续良好态势，多项经济指标同比均实现两位数增长。具体来看，在以旧换新政策持续显效带动下，内需市场明显改善，对汽车整体增长起到重要支撑作用；新能源汽车延续快速增长态势，持续拉动产业转型升级；出口量仍保持增长，其中新能源汽车出口增长迅速；中国品牌销量占比保持高位。

根据工信部发布的数据显示，2025 年，我国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。其中，乘用车产销分别完成3027万辆和3010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%；新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%。2025年，我国汽车出口也继续保持增长态势，汽车整车出口709.8万辆，同比增长21.1%。新能源汽车出口261.5万辆，同比增长103.7%。

作为整车行业上游的汽车零部件行业，行业发展与全球汽车市场景气度密切相关。随着汽车保有量的持续增长，汽车零部件行业市场规模不断扩大。据QYResearch调研报告显示，2025年全球汽车零部件收入规模约2,589,456.28百万美元，预计2026年收入规模约2,678,015.69百万美元，预计到2032年收入规模将接近3,349,633百万美元，2026-2032年年复合增长率CAGR为3.80%。

未来，在电动化、智能化、轻量化浪潮的渗透下，汽车零部件行业作为产业链的关键环节，正站在转型与发展的全新十字路口，其未来发展趋势呈现诸多新动向。随着新能源汽车的快速发展，我国的造车新势力快速崛起，也为我国汽车零部件行业的进一步发展提供了机会，同时，叠加中国零部件企业海外布局加速，凭借高效的供应链管理、自动化生产带来的成本控制能力、以及对市场需求的快速响应速度，有望在全球化浪潮中获得更高市场份额。

（三）电子制造服务业（EMS）领域

2025年，全球电子制造服务（EMS）行业在复杂多变的宏观环境中展现出强劲的增长韧性。尽管增速受到全球贸易摩擦、关税调整及地缘政治紧张局势的轻微影响，但行业整体仍保持稳健扩张态势。

根据工信部发布的数据显示，2025年，我国电子信息制造业生产快速增长，出口同比持平，效益稳步向好，投资持续下滑，行业整体发展态势良好。

2025年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高4.7个和1.2个百分点。2025年，主要产品中，集成电路产量4843亿块，同比增长10.9%。2025年，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比持平。据海关统计，2025年，出口集成电路3495亿个，同比增长17.4%。2025年，规模以上电子信息制造业实现营业收入17.4万亿元，同比增长7.4%；营业成本15.1万亿元，同比增长6.9%；实现利润总额7509亿元，同比增长19.5%；营业收入利润率为4.3%。

2025年是全球电子制造服务业的转型突破年，行业摆脱周期低谷，在AI硬件、汽车电子等新兴需求驱动下实现稳健增长，同时完成供应链、技术、服务三大维度的深度变革。短期来看，行业将延续头部集中、高端升级、区域重构的核心逻辑，具备全球布局、技术研发、高端制造能力的头部厂商持续受益；中长期来看，随着智能制造、绿色制造全面普及，以及新兴赛道需求持续释放，全球EMS市场将保持5%-6%的年均复合增速。

对于行业参与者，唯有聚焦高端化、专业化、绿色化转型，强化供应链韧性与技术创新能力，才能在全球产业重构中把握机遇，实现可持续发展。

莱克电气是一家以超高速数码电机为核心技术，以清洁电器、智能净饮机、高端厨房电器、园林工具为主营业务的机电一体化产品研发制造商。

自成立以来，公司重视发展和培养产品核心技术，通过产业链垂直整合，产品关键零部件自主研发和生产，以此构建企业的核心竞争力。企业先后建立了超高速电机、铝压铸与CNC加工、精密注塑模具、PCBA电控、电池包等关键零部件的研发和生产基地。在满足内部需求的同时，向智能家电、新能源汽车、工业领域等外部需求开拓销售市场，实现了消费品智能家电业务和B2B机电一体化产品零部件配套业务的生态化协同发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入98.67亿元，同比增长1.05%；营业成本76.78亿元，同比增长3.67%；截至2025年12月31日，公司总资产172.45亿元，比年初增长26.58%；总负债114.98亿元，比年初增长32.88%；资产负债率为66.68%；实现归属于上市公司股东的净利润7.99亿元，同比下降35.04%

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-014

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司第六届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年4月3日以邮件形式发出会议通知，并于2026年4月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

公司2025年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

《公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

《2025年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，得到公司独立董事的一致同意，并且对公司2026年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。

《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

（九）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，得到公司独立董事的一致同意，并发表了同意的书面意见。

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度利润分配方案为：基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的积极推进，公司2025年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

《公司关于2025年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

公司积极践行“以投资者为本”的核心理念，为了维护投资者利益，更好地回报投资者，让投资者能更早地分享公司经营成果，提振投资者持股信心。公司也将以高质量发展为核心，积极发展新质生产力，提升核心竞争力，增强盈利能力，提高公司投资价值，为股东创造更好的回报。

公司提请股东会授权董事会结合公司当期实际情况，在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的前提下，合理决定在2026年半年度报告披露后制定2026年中期现金分红具体方案并在规定期限内实施。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

《公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第七届董事会由8名董事组成，其中有5名非独立董事（含1 名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生），3名独立董事。

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名倪祖根先生、张玉清先生、韩健先生、倪翰韬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议，并实行累积投票制。

表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第七届董事会由8名董事组成，其中有5名非独立董事（含1 名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生），3名独立董事。

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名戚振东先生、张鹏先生、徐小林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议，并实行累积投票制。

表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

（十五）审议通过《关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案》

结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况制订的，有利于充分调动公司董事积极性，使其更好的履行勤勉尽责的义务，有利于公司进一步优化治理结构，提升董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司第七届董事会独立董事津贴标准拟定为8.5万元/年/人（含税），非独立董事不领取津贴。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十六）回避表决《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，认为结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业、规模及地区的薪酬水平，制定并执行公司薪酬方案。全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避表决。

《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议及第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营及业务拓展需要，公司及控股/全资子公司拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币350亿元整（大写：叁佰伍拾亿元整）（或等值外币），具体情况如下：

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上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

《2025年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票

上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，经审议，董事会同意对公司部分内部管理制度进行修订，具体情况如下：

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具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的相关公司制度。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

《关于会计估计变更的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月6日召开2025年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-015

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司关于公司

2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 是否对关联方形成较大的依赖：否

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议

2026年4月13日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，审核意见为：上述事项所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意该关联交易事项，并将《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2、董事会审议

2026年4月15日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）公司2026年度预计日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、太仓华美达塑料电器有限公司

统一社会信用代码：91320585749418011D

注册资本：400万美元

成立日期：2003年05月27日

住所：太仓市璜泾镇创新工业园

经营范围：生产、加工塑料制品（不含吸尘器零部件的制造），销售公司自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：公司董事长倪祖根先生现担任太仓华美达塑料电器有限公司的董事，则太仓华美达塑料电器有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

2、苏州尼盛大酒店有限公司

统一社会信用代码：91320594742473157R

注册资本：2200万美元

成立日期：2002年11月07日

住所：苏州工业园区苏州大道西229号

经营范围：住宿服务及配套服务、卖品部、餐饮服务、停车场管理、物业管理、家政服务、洗衣服务；建材、日用百货、食品销售；绿化工程、室内外装修工程设计；酒店管理、物业管理信息咨询、房地产经纪、经济信息咨询、房屋租赁；游泳池经营（限分支机构经营）；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：苏州尼盛大酒店有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛大酒店有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛大酒店有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

3、尼盛家居（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320505662729378J

注册资本：25000万人民币

成立日期：2007年06月04日

住所：苏州高新区迎宾路39号1幢

经营范围：房屋设施租赁，物业服务。投资咨询；家具设计服务、室内装饰、设计；家具安装；家具和相关物品、日用电器的修理；家居建材、装饰材料、家具、家居饰品、厨房设备及厨房用品、卫生盥洗设备及用具、灯具及装饰物品、日用杂品、卫生洁具、百货、电子产品、办公设备产品及配件的批发；佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。房屋设备维修保养，庭院绿化设计施工。预包装食品（酒类）批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与尼盛家居（苏州）有限公司为同一实际控制人。尼盛家居（苏州）有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

4、西曼帝克品牌管理有限公司

统一社会信用代码：913205056783089223

注册资本：5000万人民币

成立日期：2008年07月15日

住所：苏州高新区横塘迎宾路39号1幢

经营范围：品牌管理；营销策划；销售：家居用品、橱柜、厨房电器设备及厨房用品，台面、软装饰品、五金材料、电子元器件、金属制品、电子产品及配件、机电设备、百货、劳保用品；投资咨询；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程设备安装施工及技术咨询服务；市场设施租赁、市场管理服务、物业管理；房屋设备维修保养，房屋租赁、交易，庭院绿化设计施工；代办家居服务及其相关的物业服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：西曼帝克品牌管理有限公司由尼盛家居（苏州）有限公司100%控股，而尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与西曼帝克品牌管理有限公司为同一实际控制人。西曼帝克品牌管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

5、苏州尼盛地产有限公司

统一社会信用代码：913205060645220353

注册资本：5000万人民币

成立日期：2013年03月21日

住所：苏州市吴中区木渎镇滨江美韵生活城20幢111号

经营范围：房地产开发经营。对房地产、工业、商业、服务业的投资；房地产管理及咨询；自有房屋及机器设备的租赁；销售：家具、厨房用品、日用百货、机电设备及零配件、建筑装饰用品、建材、卫生洁具、灯具；室内设计；家具的设计、安装、维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：苏州尼盛地产有限公司由尼盛置业（苏州）有限公司100%控股，而尼盛置业（苏州）有限公司由Success Harvest Group Limited 100%控股，Success Harvest Group Limited是倪祖根100%控股的。因此，苏州尼盛地产有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州尼盛地产有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛地产有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

6、淮安尼盛物业管理有限公司

统一社会信用代码：91320804MA1MMNX524

注册资本：100万人民币

成立日期：2016年06月13日

住所：淮安市淮阴区瑞林国际家居建材广场40889室

经营范围：物业管理服务，设备维修保养（不含特种设备等需审批的项目），建筑水电安装，绿化工程设计，施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：苏州尼盛国际投资管理有限公司持有淮安尼盛物业管理有限公司100%的股权，而苏州尼盛国际投资管理有限公司的实际控制人为倪祖根。因此，公司与淮安尼盛物业管理有限公司为同一实际控制人。淮安尼盛物业管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

7、苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1MYF6U90

注册资本：10000万人民币

成立日期：2016年11月05日

住所：苏州市高新区泰山路55号3号厂房。

经营范围：咖啡机整机、软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术转让；从事咖啡机及相关电器的生产，销售并提供相关售后服务；自营和代理与咖啡机相关的各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：模具制造；模具销售；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；食品用洗涤剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系说明：莱克电气投资集团有限公司持有苏州咖博士咖啡系统科技有限公司60%的股权，而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根100%控股的。因此，苏州咖博士咖啡系统科技有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为同一实际控制人。苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

8、苏州尼盛广场有限公司

统一社会信用代码：9132059466762396XJ

注册资本：8000万美元

成立日期：2007年12月13日

住所：苏州工业园区苏州大道西205号

经营范围：在批准受让的苏园土挂（2007）06号地块内从事普通房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：苏州尼盛广场有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛广场有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛广场有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

9、苏州工业园区尼盛商业管理有限公司

统一社会信用代码：91320594592501852K

注册资本：1000万人民币

成立日期：2012年03月12日

住所：苏州工业园区苏州大道西205号

经营范围：商业项目营销策划服务、招商咨询；自有房屋出租、房屋经纪、柜台租赁；商务信息咨询、企业管理咨询、财务管理咨询；物业服务；批发与零售：建材、针纺织品、日用百货、家用电器、五金交电、钟表眼镜、文教用品、美容化妆品、玩具、假发、装潢材料、工艺美术品、摩托车、服装鞋帽、办公用品、工艺饰品、金银首饰、珠宝、汽车配件、劳保用品、健身器材、通信设备、摄影器材、家具、计算机、软件及相关设备、卫生洁具、日用化学品、母婴用品、食品、一类医疗器械；零售香烟；从事上述商品的进出口业务及相关咨询业务；停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：苏州尼盛国际投资管理有限公司持有苏州工业园区尼盛商业管理有限公司100%的股权，而苏州尼盛国际投资管理有限公司的实际控制人为倪祖根。因此，公司与苏州工业园区尼盛商业管理有限公司为同一实际控制人。苏州工业园区尼盛商业管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

10、苏州尼盛国际投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320505134842641P

注册资本：20000万人民币

成立日期：1998年01月06日

住所：苏州迎宾路39号1幢

经营范围：房地产开发（凭资质经营）；投资工业、商业、房地产、服务行业以及提供相关管理咨询服务；自有房屋机器设备的租赁业务；销售日用百货、机电设备及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：倪祖根持有苏州尼盛国际投资管理有限公司100%的股权，因此，公司与苏州尼盛国际投资管理有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛国际投资管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

11、莱克电气投资集团有限公司

统一社会信用代码：91320505590009805B

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2012年02月15日

住所：苏州高新区御花园温莎园3幢（城镇独立住宅）

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系说明：倪祖根持有莱克电气投资集团有限公司100%的股权，因此，公司与莱克电气投资集团有限公司为同一实际控制人。莱克电气投资集团有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

12、苏州雅斯特悬浮技术有限公司

统一社会信用代码：91320505MAK56F853E

注册资本：750万人民币

成立日期：2026年01月06日

住所：苏州市高新区向阳路1号4幢

经营范围： 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；普通机械设备安装服务；合同能源管理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系说明：莱克电气投资集团有限公司持有苏州雅斯特悬浮技术有限公司100%的股权，而莱克电气投资集团有限公司是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州雅斯特悬浮技术有限公司为同一实际控制人。苏州雅斯特悬浮技术有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对公司支付的款项不会形成坏账。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

若在实际执行中交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-016

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，向关联方莱克电气投资集团有限公司（以下简称“莱克投资”）、苏州尼盛广场有限公司（以下简称“尼盛广场”）、苏州尼盛大酒店有限公司（以下简称“尼盛大酒店”）和苏州咖博士咖啡系统科技有限公司（以下简称“咖博士”）申请总额不超过人民币10亿元的借款额度，主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金，该关联交易不影响公司的独立性。

● 除本次关联交易外，2026年1月1日以来，公司向尼盛广场累计借款金额为人民币1.8亿元，除上述交易之外，公司及子公司未向其他关联方进行资金借款。

● 本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次关联交易事项不需要提交股东会审议。

一、关联交易概述

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方莱克投资、尼盛广场、尼盛大酒店和咖博士申请总额不超过人民币10亿元的借款额度，借款利率不高于银行同期贷款利率，且公司不向关联方提供担保，有效期自本次董事会审议通过之日起一年，在有效期内公司根据实际资金需求量在上述借款额度内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件，主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金。

莱克投资、尼盛广场、尼盛大酒店和咖博士这四家公司的实际控制人均为倪祖根先生，与公司为同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

二、关联方基本情况

1、莱克电气投资集团有限公司

统一社会信用代码：91320505590009805B

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2012年02月15日

住所：苏州高新区御花园温莎园3幢（城镇独立住宅）

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系说明：倪祖根持有莱克投资100%的股权，公司与莱克投资为同一实际控制人，同时，莱克投资也是公司的控股股东，则莱克投资为公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

2、苏州尼盛广场有限公司

统一社会信用代码：9132059466762396XJ

注册资本：8000万美元

成立日期：2007年12月13日

住所：苏州工业园区苏州大道西205号

经营范围：在批准受让的苏园土挂（2007）06号地块内从事普通房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：苏州尼盛广场有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛广场有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛广场有限公司为公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

3、苏州尼盛大酒店有限公司

统一社会信用代码：91320594742473157R

注册资本：2200万美元

成立日期：2002年11月07日

住所：苏州工业园区苏州大道西229号

经营范围：住宿服务及配套服务、卖品部、餐饮服务、停车场管理、物业管理、家政服务、洗衣服务；建材、日用百货、食品销售；绿化工程、室内外装修工程设计；酒店管理、物业管理信息咨询、房地产经纪、经济信息咨询、房屋租赁；游泳池经营（限分支机构经营）；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：苏州尼盛大酒店有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛大酒店有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛大酒店有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

4、苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1MYF6U90

注册资本：10000万人民币

成立日期：2016年11月05日

住所：苏州市高新区泰山路55号3号厂房。

经营范围：咖啡机整机、软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术转让；从事咖啡机及相关电器的生产，销售并提供相关售后服务；自营和代理与咖啡机相关的各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：模具制造；模具销售；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；食品用洗涤剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系说明：莱克电气投资集团有限公司持有苏州咖博士咖啡系统科技有限公司60%的股权，而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根100%控股的。因此，苏州咖博士咖啡系统科技有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为同一实际控制人。苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

三、关联交易的主要内容

为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方莱克投资、尼盛广场、尼盛大酒店和咖博士申请总额不超过人民币10亿元的借款额度，借款利率不高于银行同期贷款利率，且公司不向关联方提供担保，有效期自本次董事会审议通过之日起一年，在有效期内公司根据实际资金需求量在上述借款额度内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件。具体由公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，具体借款金额、期限、利率等以签订的协议为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，关联方莱克投资、尼盛广场、尼盛大酒店和咖博士向公司提供的借款将主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金等事项，无需公司向其提供担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次关联交易事项不需要提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议

2026年4月13日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议，并形成以下意见：公司本次向关联方借款事项，无需公司向其提供担保，借款用途合理，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次向关联方借款事项，并将《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，审议时关联董事应回避表决。（下转50版）