航天科技控股集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-股-002

航天科技控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2026年4月15日14:30

网络投票时间：2026年4月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月15日9:15至15:00。

2.股权登记日

2026年4月9日

3.会议召开地点

北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室

4.召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式

5.召集人

本公司董事会

6.主持人

董事长袁宁

7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8.会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共1,315名，代表股份195,289,694股，占公司有表决权股份总数的24.4662％（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份数339,800股，占公司有表决权股份总数0.0426%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1,314人，代表股份数194,949,894股，占公司有表决权股份总数的24.4236％。

出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1,313名，代表股份数10,786,774股，占公司股份总数的1.3514％。

9.其他人员出席情况

公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

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本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天飞航技术研究院（持有公司股票138,229,809股）、航天科工海鹰集团有限公司（持有公司股票46,273,111股）已回避表决。

2.审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

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本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天飞航技术研究院（持有公司股票138,229,809股）、航天科工海鹰集团有限公司（持有公司股票46,273,111股）已回避表决。

3.审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

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4.审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

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5.审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

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三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称

北京市中伦律师事务所

2.律师姓名

王冠、何敏

3.律师见证意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.航天科技控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日