中国东方红卫星股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2026-014

中国东方红卫星股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月26日，中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）发布《关于董事会秘书离任的公告》，因到龄退休，董事会秘书万银娟女士申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务。公司董事会指定暂由财务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责。

2026年3月25日，公司发布《关于董事长代行公司董事会秘书职责的公告》自2026年3月25日起，由公司董事长李大明先生代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

2026年4月15日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任王熹微女士担任公司董事会秘书的议案》，经公司控股股东推荐，提名委员会审议通过，公司董事会聘任王熹微女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日为止。王熹微女士已取得董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所审核通过，董事长李大明先生不再代行董事会秘书职责。

王熹微女士简历：

王熹微，女，1977年11月出生，中共党员，研究员，博士。曾任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处副处长、处长，经营投资与产业发展部市场处（卫星应用处）处长，经营投资与产业发展部副部长，产业发展部副部长。现任中国东方红卫星股份有限公司副总裁。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2026-013

中国东方红卫星股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第四次会议于2026年4月15日以通讯表决方式召开，公司于4月9日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

四、董事会会议审议情况

会议审议通过了《中国卫星关于聘任王熹微女士担任公司董事会秘书的议案》。表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

议案已经公司第十届董事会第四次会议提名委员会会议审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。

详细情况见刊登在2026年4月16日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日