宁波中大力德智能传动股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-004

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年12月31日总股本196,522,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、制造、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司立足于成为智能化、自动化装备核心部件制造商和设计方案提供者，研发形成了基于电机驱动、微特电机、精密减速器三大核心零部件组成的微型永磁齿轮减速电机、微型交流齿轮减速电机、小型交流齿轮减速电机、直角轴齿轮减速电机、传动行星减速电机、永磁同步减速电机、行星减速器、精密摆线针轮减速器、谐波减速器、伺服驱动、永磁直流减速电机等系列产品为主体的近千个品种。公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势，围绕工业自动化和机器人，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构，推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机、“RV减速器+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”一体机等模组化产品。报告期内，公司主要业务并未发生变化。

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-005

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第四届董事会第五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2025年度

2、公司2025年度可分配利润情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为62,705,997.34元，母公司实现的净利润为71,645,937.45元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2025年计提法定盈余公积金7,164,593.75元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为452,082,913.11元，母公司累计未分配利润为459,158,536.33元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年年末，实际可供股东分配的利润为452,082,913.11元，总股本为196,522,670股。

3、结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定2025年度利润分配方案为：拟以公司2025年12月31日总股本196,522,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利23,582,720.40元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

4、其他说明

（1）本年度公司前三季度未实施现金分红，如本次利润分配预案获股东会审议通过，公司累计现金分红总额为23,582,720.40元；

（2）本年度公司未实施股份回购；

（3）本年度现金分红总额为23,582,720.40元，该总额占本年度净利润的比例为37.61%。

（二）公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将以最新股本总额作为分配股本基数，按分配比例不变的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：

综上，公司2023-2025年度以现金方式累计分配的利润为74,980,957.30元，占最近三个会计年度平均净利润69,468,100.90元的107.94%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。公司2025年度分红预案符合公司三年（2023年一2025年）股东回报规划。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展的需要，不存在损害小股东利益的情形。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-006

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况

及2026年度日常关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）及参股公司因日常经营需要，同时结合公司业务发展方向，预计公司2026年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过2,320万元，去年同类交易实际发生额为549.01万元。

公司2026年4月14日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项的议案》。第四届董事会独立董事专门会议第二次会议已对该议案先行审议。公司2026年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方基本情况

（一）关联人

1、那步马达株式会社

成立于2012年10月1日，法定代表人（代表取缔役）为中村顕光，注册资本为888万日元，中大力德、Two Bridge株式会社分别持有49%和51%股权，住所为埼玉县川越市大字今福1443番地1，经营范围为小型电机及其应用制品、电气机械器具及其零部件、附属制品的销售、进出口及连带业务。

截至2025年12月31日，那步马达株式会社资产总额990.61万元，净资产79.65万元，2025年营业收入1,590.94万元，净利润48.80万元。

2、上海柯泰克传动系统有限公司

成立于2025年6月3日，法定代表人李凡，注册资本2,000万人民币，公司住所为上海市青浦区崧复路1598号1幢2层，经营范围为一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，上海柯泰克传动系统有限公司资产总额1,936.49万元，净资产1,540.69万元，2025年营业收入594.91万元，净利润-390.17万元。

（二）关联关系

上述关联人中，公司持有那步马达49%股权，为公司参股公司，公司曾持有上海柯泰克50%股权，于2025年4月30日向上海永利带业股份有限公司转让所有股权。

（三）履约能力

上述日常关联交易方均依法存续且经营正常，公司与关联人发生正常业务往来，形成坏账的可能性较小，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要是公司与关联人之间进行的采购原材料、销售商品等业务，上述交易事项均基于公司正常生产经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间关于商品销售及采购的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事专门会议对此关联交易预计事项进行了审查，认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2026年度日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-008

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于2026年度预计担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

宁波中大力德智能传动股份有限公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。下述担保均为公司合并范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度预计担保事项的议案》，同意2026年度公司为子（孙）公司提供担保的额度合计不超过人民币72,000万元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止，额度在有效期限内可循环使用，以上担保额度不包括原有经审议通过的担保。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在前述担保额度全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据子（孙）公司实际融资需求调整相关担保额度；由公司及合并报表范围内的子（孙）公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会以特别决议审议通过。

二、2026年度担保额度预计情况

根据公司2026年度经营计划和资金预算，公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：

单位：万元

■

三、被担保人基本情况

（一）佛山中大力德驱动科技有限公司

1、成立日期：2021年10月09日

2、统一社会信用代码：91440606MA578NMM9E

3、经营场所：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路8号(住所申报)

4、法定代表人：岑国建

5、注册资本：壹亿元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；轴承制造；轴承销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、关联关系：公司全资子公司

8、被担保人最近一年又一期财务状况

单位：万元

■

9、失信被执行人情况：佛山中大不属于失信被执行人。

（二）Zhongda Leader MotionControl (Thailand) Co.,Ltd

1、中文名称：泰国中大力德智能传动制造公司

2、英文名称：Zhongda Leader Motion Control (Thailand) Co.,Ltd

3、注册登记编号：0105566092020

4、公司类型：有限责任公司

5、注册资本：400,000,000泰铢

6、股权结构：新加坡中大力德智能传动公司持股99%，新加坡中大创远智能传动有限公司持股1%

7、关联关系：公司全资孙公司

8、注册地址：No. 7/1030 Moo.5 T. Mapyangphon A.Pluakdaeng Rayong21140

9、被担保人最近一年又一期财务状况

单位：万元

■

（三）中大力德（日本）智能传动公司

1、公司法人等编号：0300-01-169686

2、公司名称：中大力德（日本）智能传动公司

3、公司地址：埼玉县川越市大字今福1443番地1

4、成立日期：2025年11月10日

5、经营范围：减速电机、减速器、驱动器以及相关精密零部件的制造、销售和进出口；减速电机、减速器、驱动器等相关的技术研发和咨询服务；与前项相关的一切附带业务。

6、注册资本：3,000万日元

7、被担保人最近一年又一期财务状况

单位：万元

■

四、担保协议的主要内容

本次为担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订。相关担保实际发生时，实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司在上述审批额度范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。

五、董事会意见

本次担保主要用于子（孙）公司经营发展需要，有利于子（孙）公司长效、有序发展，顺利开展经营业务。本次担保对象为子（孙）公司，子（孙）公司资产状况良好，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。本次担保事项符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为子（孙）公司的担保额度总金额为人民币72,000万元，公司为子（孙）公司担保总余额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.99%，所有担保均为公司合并范围内的担保，公司及子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

经股东会审议通过本次担保额度后，当拟发生具体担保事项时，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-009

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司长远战略发展需要，完善治理结构、提升专业化管理与运营效率，推动高质量发展，公司结合战略规划与经营实际，对部分组织架构进行了调整优化。相关调整事宜已授权公司管理层具体落实。调整后的组织架构图如下。

■

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-014

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为2026年5月8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述各项议案已经于2026年4月14日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告，公司独立董事将在年度股东会上述职。

3、议案七为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026年5月14日（星期四）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

（2）采取信函方式登记的，须在2026年5月14日下午15:00之前送达本公司董事会办公室，信函上注明“2025年度股东会”字样。

（3）登记地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司董事会办公室

（4）现场会议联系方式：

联系人：伍旭君、周央君

电话：0574-63537088

传真：0574-63537088

电子邮箱：china@zd-motor.com

（5）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

（6）会议费用

本次会议预计半天，与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于召开2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波中大力德智能传动股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-010

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于注销东莞分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销东莞分公司的议案》，同意公司注销宁波中大力德智能传动股份有限公司东莞分公司（以下简称“东莞分公司”），并授权公司管理层负责办理清算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、本次注销分公司基本情况

1、名称：宁波中大力德智能传动股份有限公司东莞分公司

2、类型：分公司

3、经营场所：东莞市万江街道新和社区港口大道永利达（添盛）科技园第2栋A座厂房三、四、五楼

4、负责人：岑国建

5、成立日期：2018年3月14日

6、营业期限：长期

7、经营范围：减速电机、减速器、电机、电机驱动器、机器人控制器、工业机器人、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种主机专用轴承、五金工具、模具制造、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

二、注销分公司的原因及影响

本次注销东莞分公司，有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生影响。本次注销分公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-003

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2026年4月2日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

与会董事认真听取了公司总经理岑国建先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会审计委员会根据履职情况提交了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事及高级管理人员已对2025年年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司实现营业收入1,040,892,337.85元，同比上升6.61%；归属于上市公司股东的净利润62,705,997.34元，同比下降13.57%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025年度财务决算报告》。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟定2025年度利润分配方案如下：拟以公司2025年12月31日总股本196,522,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利23,582,720.40元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2026-006）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

（七）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度预计担保事项的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度预计担保事项的公告》（公告编号：2026-008）。

本项议案需提交公司股东会以特别决议审议通过。

（十一）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司及子公司于2025年度股东会召开日起至2026年度股东会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。上述综合授信额度以及保证、抵押额度，最终以公司及子公司与金融机构实际签署的相关合同为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，授信有效期内实际授信额度可在授权范围内循环使用。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议通过《关于注销东莞分公司的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本次注销东莞分公司，有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生影响。本次注销分公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销东莞分公司的公告》（公告编号：2026-010）。

（十四）审议通过《关于公司未来三年（2026一2028年度）股东回报规划的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司拟定的未来三年（2026一2028年度）股东回报规划。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未来三年（2026一2028年度）股东回报规划的公告》（公告编号：2026-011）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于〈2025年度ESG报告〉的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度ESG报告》。

（十六）审议通过《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立德国全资子公司和越南全资子公司的公告》（公告编号：2026-012）。

（十七）审议通过《关于对外投资设立越南全资子公司的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立德国全资子公司和越南全资子公司的公告》（公告编号：2026-012）。

（十八）审议通过《关于收购海外公司股权的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购海外公司股权的公告》（公告编号：2026-013）。

（十九）审议通过《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于制订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（二十一）审议通过《关于制订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

（二十二）审议通过《关于制订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

（二十三）审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（二十四）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2026年5月15日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2025年度股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年4月16日

(下转87版)