多氟多新材料股份有限公司

（上接13版）

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步健全公司激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性与创造性，增强公司核心竞争力，确保公司战略目标的实现，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，结合公司实际情况，特制定本薪酬方案。

（一）本方案适用于公司董事及高级管理人员。

（二）董事及高级管理人员薪酬方案以公司经营为出发点，根据分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法，确定遵循以下原则：

1、责任导向原则：根据岗位职责、工作表现、贡献大小及承担的风险确定薪酬标准；

2、绩效挂钩原则：薪酬与公司整体经营业绩、个人绩效考核结果相挂钩；

3、统筹兼顾原则：兼顾公司长期发展与短期激励，确保薪酬体系与企业目标一致；

4、市场竞争原则：参考行业及市场薪酬水平，确保薪酬具有外部竞争性和内部公平性。

（三） 薪酬构成及标准

1、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，非独立董事不另行领取津贴。基本薪酬根据岗位职责、个人能力、市场薪酬水平等因素综合确定，绩效薪酬依据年度绩效考核结果及公司整体经营目标完成情况确定。按实际考核结果发放后，总体绩效薪酬若有剩余，将作为预留绩效，留存至以后年度的总体绩效薪酬中，留存期限顺延五年，用于未来年度高管绩效薪酬递延支付或其他形式的奖励。

2、公司独立董事津贴确定为18万元/年，按月平均发放。

（四） 基本薪酬与绩效薪酬的发放

1、基本薪酬折算成月度基薪：月度基薪＝基本薪酬/12，每月以工资形式全额发放。

2、每个考核年度结束后，根据考核制度及经审计的财务数据对高管进行考核并计算其考评得分，最后确定个人实际绩效薪酬；绩效薪酬的发放以绩效评价为依据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（五） 其他

1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。

2、董事及高级管理人员在任期内因重大失误、违规行为给公司造成重大损失的，不予发放当年绩效奖金；已发放的，公司有权依法追索。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

6、本方案自公司2025年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。

7、本方案的解释权归公司董事会所有。

三、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2026-025

多氟多新材料股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备、

资产处置和往来核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》，具体情况如下：

一、资产减值准备情况

（一）本次计提资产减值准备的原因

为公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政策、会计估计的规定，本着谨慎性原则，公司及控股子公司对各项资产进行了清查、分析和评估，对可能发生价值减损的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司可能发生价值减损的资产范围：包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、长期应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等。2025年共计提减值损失13,396.24万元，其中信用减值损失计提7,630.79万元，资产减值损失计提5,765.45万元，具体明细如下：

■

本次计提各项减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法

1、信用减值损失

2025年公司计提信用减值损失7,630.79万元，确认标准及计提方法如下：

在资产负债表日，公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（1）应收款项减值。公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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（2）应收票据减值。公司管理应收票据的业务模式是以收取合同现金流量为目标，即到期收取承兑金额，将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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（3）应收款项融资

公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理依据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值并确认损失准备。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

2、资产减值损失

2025年公司计提资产减值损失5,765.45万元，其中：

（1）存货跌价损失1,593.73万元，确认标准及计提方法为：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（2）长期资产减值

公司聘请具有专业资质的第三方评估机构对存在减值迹象的长期资产进行专项评估，依据评估机构出具的正式评估结论，确认相关长期资产可收回金额并计提减值准备，其中固定资产减值3,667.02万元，在建工程减值388.36万元，无形资产减值116.34万元，确认标准及计提方法为：

公司于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，难以对单项资产估计可收回金额的，以该资产所属能够独立产生现金流入的资产组合为基础确定可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

二、资产处置情况

为优化公司资产结构，提高场地利用率，公司淘汰部分因产线升级改造无法继续满足生产要求的资产，2025年发生固定资产处置损失共计2,162.40万元，主要为除湿机组、电池物流线、焊接封装线、冷却器、冷凝器、储槽等。

三、往来核销情况

为进一步加强经营管理，本着依法合规、规范操作的原则，对公司及子公司经营过程中账龄较长的往来款项进行全面清查，对发生的债务重组及债权转让、或确认无法收回、交易不再发生、公司注销、法院调解等往来款项予以核销。具体情况如下：

本次核销应收账款账面余额5,903.80万元、其他应收款账面余额1.00万元、应付账款账面余额276.97万元、其他应付款账面余额65.92万元等。

公司对本次所有核销的往来款项等建立备查薄，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

四、本次计提各项资产减值准备、资产处置以及往来核销对公司的影响

本次计提各项资产减值合计13,396.24万元，减少2025年利润总额13,396.24万元。

本次处置资产产生损失2,162.40万元,减少2025年利润总额2,162.40万元。

以上两项影响2025年利润总额共减少15,558.64万元。

本次核销的往来款项中主要是应收账款核销5,903.80万元，以前年度已经全额计提坏账，报告期收回部分货款90.11万元，影响利润增加90.11万元；应付账款核销276.97万元，主要系经法院调解后无需支付的款项，该项业务影响利润增加240.76万元。

五、公司对本次计提资产减值、资产处置及往来核销合理性的说明及履行的审批程序

1、董事会审计委员会对本次计提资产减值、资产处置及往来核销合理性说明

公司2025年度计提资产减值准备、资产处置及往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分并符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备、资产处置及往来核销基于谨慎性原则，更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，进一步提高公司财务会计信息的可靠性。我们同意将《2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》提交董事会审议。

2、董事会关于计提资产减值准备、资产处置及往来核销的合理性说明

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》，我们认为公司本次计提资产减值准备、资产处置及往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，是按照谨慎性原则进行计提，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的可靠性。

六、报备文件

第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2026-024

多氟多新材料股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。

（二）经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润212,784,849.40元，提取盈余公积13,281,480.76元，其他综合收益结转留存收益4,390,086.31元，加年初未分配利润2,020,920,892.91元，减去公司2024年度利润分配231,775,419.60元，2025年度公司累计可供分配利润1,993,038,928.26元。

（三）根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2025年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2025年度利润分配预案为：以本公司2025年12月31日总股本1,190,432,569股为基数，扣除截至董事会召开之日公司回购专用证券账户34,439,271股后，即1,155,993,298股为基数，向全体股东每10股派人民币2元（含税），预计派发现金231,198,659.60元；送红股0股（含税）；不以公积金转增股本。

（四）如本预案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为231,198,659.60元；2025年度公司以现金为对价、采用集中竞价方式回购公司股份13,014,260股，回购金额151,381,022.19元（不含交易费用）。公司2025年度现金分红和股份回购总额为382,579,681.79元，占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润179.80%。

（五）若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股份注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

■

不触及其他风险警示情形的具体原因：公司2025年度拟派发现金分红总额为231,198,659.60元，2023-2025年度累计现金分红总金额为814,002,346.60元，占2023-2025年度年均净利润的587.93%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026年04月16日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2026-026

多氟多新材料股份有限公司

关于2026年度公司对外提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）2026年度为合并报表范围内子公司及参股公司提供担保额度总计为不超过人民币398,300万元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币72,000万元。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“多氟多”）于2026年4月14日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《2026年度公司对外提供担保额度预计的议案》，同意该议案自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会结束之日止，公司为子公司及参股公司提供担保。本次提供担保额度总计不超过人民币398,300万元，占公司最近一期经审计净资产的47.43%。具体情况如下：

（一）公司为子公司提供担保

公司为子公司提供担保额度总计为不超过人民币364,000万元，占公司最近一期经审计净资产的43.35%，其中为资产负债率超过70%（含70%）的子公司提供担保的额度不超过人民币72,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币292,000万元。

（二）公司为参股公司提供担保

公司为参股公司提供担保额度总计为不超过人民币34,300万元，占公司最近一期经审计净资产的4.08%。参股公司其他股东将按其持股比例提供相应担保。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。上述对外担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止。

二、担保额度预计情况

1、公司为子公司提供担保情况

单位：万元

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2、公司为参股公司提供担保情况

■

3、关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在资产负债率低于70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示全资或控股子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用；在资产负债率超过70%（含70%）的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示全资或控股子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用；在参股公司（包括但不限于上表所列示参股公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

三、被担保方基本情况

1、被担保方基本情况

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2、被担保方2025年度主要财务数据（经审计）

单位：万元

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3、被担保方信用情况

上述被担保方均为公司子公司、参股公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）公司为控股子公司提供担保

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等（不限于按出资比例）

2、担保金额：总计不超过人民币364,000万元

3、担保期限等重要条款由公司、控股子公司与相关债权人协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准

（二）公司为参股公司提供担保

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等（不限于按出资比例）

2、担保金额：总计不超过人民币34,300万元

3、担保期限等重要条款由公司、参股公司与相关债权人协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准

对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

五、董事会意见

（一）公司为控股子公司提供担保，符合公司及控股子公司的日常经营及长远业务发展，相关风险可控，有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证各控股子公司的正常生产经营；

（二）公司为参股公司提供担保，所融得的资金全部用于生产经营，有利于参股公司业务发展，相关风险可控。为了保障上市公司的利益，有效控制对外担保的风险，公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。

（三）综上，上述担保均系满足公司控股子公司、参股公司日常生产经营的需要，符合公司的发展战略、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供担保的实际担保余额为人民币249,718.63万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的29.74%；公司对参股公司湖北宜化氟化工有限公司提供担保的实际担保余额为人民币7,889.00万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的0.94%；公司及其控股子公司、参股公司不存在违规担保的情形，亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件：

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2026-030

多氟多新材料股份有限公司

关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日披露《2025年年度报告》。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2026年5月11日下午15:00-16:30举办2025年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李云峰先生，董事、财务总监程立静先生，独立董事于清教先生，董事会秘书彭超先生（如遇特殊情况，参会人员将进行调整）。欢迎广大投资者积极参与。

公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2026年5月11日12:00前访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/）,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

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特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2026-029

多氟多新材料股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月27日

7、出席对象：

（1）2026年4月27日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过后提交本次股东会审议。具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月6日（9:30-11:30，13:00-15:00）

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026年04月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362407”，投票简称为“多氟投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月07日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月07日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

多氟多新材料股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席多氟多新材料股份有限公司于2026年05月07日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2026-028

多氟多新材料股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营等情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康及可持续发展，制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业深耕，多元化产业布局

多氟多主营业务为氟基新材料、新能源材料、电子信息材料和新能源电池，是国内为数不多的能将产品同时应用于新能源、电子信息、原子能工业、半导体、TFT、光伏行业等行业的新材料生产企业。多氟多以“精准链动”破局传统制造逻辑，从氟、锂、硅等基础元素切入，深度挖掘材料科学的创新潜力，构建起一条贯穿氟基新材料、电子信息材料、新能源材料、新能源电池的全产业链体系。

在新能源与新材料产业深度融合的战略机遇期，多氟多以氟、锂、硅、硼等元素为核心支点，构建起“材料研发-生产制造-应用场景-回收循环”的全产业链协同发展体系，通过技术跨界融合、资源高效配置、市场多元布局的立体化战略，实现各业务板块的共生共荣与价值倍增。

在氟基新材料领域，多氟多巩固氟化盐龙头地位，加速氟硅资源综合利用项目的成果转化，提升利润空间和规模效益；在完成氟硅资源综合利用的基础上，加快开发萤石矿产资源进度，提高资源占有量，降低大宗原料成本，提升竞争力和产业优势。

在新能源材料领域，多氟多围绕成本和品质最优的目标，加快六氟磷酸锂新技术迭代，以客户为中心，推行定制化生产，加快锂盐电解液化和电解液锂盐化战略落地，提高产品矩阵的丰富度，筑牢行业领先地位。公司加大六氟磷酸锂国内外客户开发力度，加快产能扩张，巩固规模效益，保持技术领先地位；双氟磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂实现规模生产，加快其他新型锂盐产能释放，培育可持续增长极，打造最具竞争力的产品。同时，公司联合上下游协同创新，提升元素收率，进一步增强成本优势，推进国际合作，构建优良产业生态。

在电子信息材料领域，多氟多以“世界领先的电子化学品综合服务商”为目标，新产品研发和技术引进齐头并进，增加市场亟需的高附加值产品比重；提升和稳固市场份额，特别是扩大半导体级产品市场占有率，进一步聚焦高端客户，提高盈利能力。以硼同位素三大化合物（硼-10酸、三氟化硼-11、三氟化硼）、湿电子化学品四大液体（氢氟酸、双氧水、硝酸、氨水）和干电子化学品五大气体（硅烷、乙硅烷、四氟化硅、氟氮混合气、氧化亚氮）为重点，持续丰富健全产品体系。

在新能源电池领域，多氟多整合市场和供应链资源，做好锂电池梯级利用与材料回收内循环系统，推动废旧电池修复技术的产业化进程，形成从回收、修复到再利用的全产业链闭环；加快产品技术迭代，追求极致成本。多氟多目标做深、做透氟芯品牌，深耕大圆柱产品系列，提供磷酸铁锂、锰铁锂、钠离子等多元化的产品，满足客户使用场景需求。

多氟多站在新征程的起点，全力做好三件事：一是强化战略支点，以提升建设国家氟基新材料国家制造业创新中心能力为核心，攻坚前沿材料与关键工艺，护航国家产业链供应链安全；二是深化三大市场协同，打通联动壁垒，放大增长飞轮效应，推动企业价值量级跃升；三是坚持绿色智造引领，加速华中氟硅产业园达产达效，复制推广循环经济模式，争当行业绿色转型标杆。

二、加强技术创新，引领企业发展

公司技术创新体系覆盖氟、锂、硅、硼等多种材料的研发、制造到下游应用等全产业链领域，拥有国家博士后科研工作站、国家认可实验室、国家技能大师工作室、河南省氟基新材料产业研究院、河南省无机氟化学工程技术研究中心等众多研发平台，并与清华大学共同组建氟基新材料联合研究中心，与郑州大学联合成立智慧元素研究院，与河南理工大学携手建设新材料产业学院。

依托高水平科研团队与一流研发平台，公司坚定走“技术专利化、专利标准化、标准国际化”创新发展之路，在新能源材料、电子信息材料等关键领域取得重大突破。截至报告期末，公司累计申报专利1891项，授权专利1200项，其中发明专利325项；主持制修订国家及行业标准130余项、国际标准2项，研制标准样品6项。是国际ISO/TC226氟化盐工作组召集单位、六氟磷酸锂国际标准ISO/TC333WG4工作组召集单位。

公司在坚持自主研发的同时，高度重视对创新驱动平台的搭建工作，分别与清华大学、同济大学、西安交通大学、北京化工大学、厦门大学、中科院过程所等30余家单位签订长期合作协议，整合内外部资源，开展项目技术研发，提升技术创新的效率与质量，促进创新成果转化。

三、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的各项要求，建立健全公司治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构与高级管理层之间权责分明、相互制衡、协调运作、科学决策的公司治理体系，充分保障股东权益，助力公司稳健发展。

董事会是公司重要的决策和管理机构，公司非常重视遴选和选举董事，制定了详细的提名和选举规则，公开征集候选人，以及进行背景调查和评估等。公司充分考虑中小股东的建议，明确中小股东提名董事机制。在董事会及其委员会的提名和甄选时，提名委员会会充分考虑成员的专业经验、技能、知识、服务任期、地区、文化、教育背景、性别及年龄等因素。股东会选举董事实行累积投票制，分别表决选举独立董事和非独立董事，提升了中小股东的话语权。

现任董事会成员来自不同行业，具有丰富的工作经验，专业领域覆盖化学、会计及金融等，有利于董事会科学决策。其中，公司独立董事的比例为三分之一，符合相关法律法规的监管要求。公司独立董事中既有长期从事会计专业教学工作的教授，又有深谙新能源、化工行业的专家。复合背景的独立董事结构，不仅有利于保障公司治理结构的公正性和透明度，更有利于公司业务的发展。

未来公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续的高质量发展。

四、完善信息披露，重视投资者关系管理

公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及监管机构发布的信息披露准则和规定，确保信息披露的真实性、准确性和完整性；建立信息披露制度，明确信息披露的内容、格式、时间和方式等，确保信息披露的规范化和标准化；成立内部审核和监督机制，对信息披露进行严格的审核和监督，确保信息披露的质量；加强信息披露培训和教育，对董事、高管和员工进行信息披露的培训和教育，提高他们对信息披露重要性的认识和执行能力；与媒体和股东保持良好的沟通，及时公开公司信息，增强公司的透明度和信任度。公司已连续多年在深圳证券交易所年度信息披露考评中获得最高等级“A级”评价。

公司董事会始终将投资者关系管理放在企业治理的重要位置，制定《投资者关系管理制度》，通过多渠道、多层次沟通机制与投资者开展交流活动，切实维护投资者合法权益，提高投资者回报水平。公司董事会不断拓宽与投资者沟通的双向通道，持续通过公司官方网站、深圳证券交易所网站、深圳证券交易所互动易平台、新媒体平台、投资者交流会等渠道与投资者建立多元化的日常沟通桥梁，提高公司透明度。

公司管理层与资本市场保持持续、多渠道的交流和沟通，2025年度，公司通过现场接待、举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中接待、线上调研、投资者热线、互动易平台等多种平台和方式加强与投资者的互动。其中，公司全年共组织参加各类交流会超200场，收到互动易平台上投资者问题132条，回复率100%；公司董事会引导广大投资机构了解、熟悉公司运营情况，遵照相关规则和监管部门要求，不断向投资者及时、准确、完整地传递公司生产经营信息，正确引导资本市场对公司的价值判断，塑造良好的企业形象，促进公司价值提升。一分耕耘，一分收获。2025年，公司获得中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”、“业绩说明会优秀实践奖”、全景网“杰出中小投资关切奖”、“卓越IR董事长、“卓越IR公司”、大众证券报“投资者关系优秀典范”、“践行企业家精神优秀典范”等奖项。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者的利益。

五、重视股东回报，共享公司发展成果

公司持续践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视投资者的合理投资回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资收益，通过现金分红与广大股东共享发展成果。

公司凭借不断提升经营管理效率、持续增加盈利增长点等多种方式，为投资者创造更大的价值，公司上市至今十余年，坚持稳定的利润分配政策，每年都进行现金分红，近三年公司合计现金分红8.14亿元，积极回报投资者。

公司始终牢记在资本市场中的责任与使命，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在市场波动时积极主动作为，切实维护市场平稳运行。2025年度，公司发布了1.51亿元至3亿元的股份回购方案，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份13,014,260股，以实际行动维护市场稳定健康发展。同时，为进一步维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值并与每股收益水平、增强投资者信心，公司对305万余股回购股份进行注销，充分彰显了公司深耕资本市场、履行主体责任的担当与决心。

公司将持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因素的影响。方案所涉及的公司规划、发展战略等是非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日