广东顺钠电气股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□不适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12 月31日，公司母公司报表未分配利润为-558,468,085.56元，存在未弥补亏损。鉴于公司2025年度母公司未分配利润为负，在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。敬请广大投资者注意相关投资风险。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务

公司主要业务由控股孙公司顺特设备负责运营。顺特设备致力于在全球社会经济高质量发展与能源结构绿色低碳转型的背景下，为电力生产、传输、转化、存储及使用提供节能高效的技术装备、运维服务及综合解决方案。顺特设备主要产品涵盖变压器、组合式变压器、预装式变电站、开关柜、电抗器、成套设备、分布式储能柜及储能系统等，提供电力成套工程及服务，业务广泛分布于国内外新能源（光伏、风电、储能）、智能电网、数据中心、半导体、核电、轨道交通、大工业等领域。

公司是国内较早进入干式变压器制造领域的企业，在干式变压器、箱式变电站等研发制造方面深耕多年，是变压器行业技术标准的参与制定者。目前，已生产的干式变压器规格超过3,000种，累计销量超过15.9万台。顺特设备在箱变系列产品领域已积累了30多年的项目经验，在常规配电、新能源升压、储能集成等方面都具备丰富的工程经验，可以满足不同行业不同客户的定制化需求。顺特设备拥有电力工程施工总承包二级、安全生产许可证和承装（修、试）电力设施三级资质，具备工程设计、工程施工等能力，可根据客户实际需求，提供产品全寿命周期服务。

公司产品及解决方案在三峡水利枢纽、大亚湾核电站、广州地铁、新加坡金沙酒店、马来西亚双子塔、迪拜水电局等众多国内外知名建筑和重点工程中运行，产品口碑与品牌价值获得国内外客户及合作伙伴的认可。此外，公司产品先后获得了欧洲CE认证、加拿大CSA认证，取得了荷兰KEMA、匈牙利DEKRA、意大利CESI、德国IABG、美国ABS及UL认证等多个国际知名专业试验室的产品认证报告，产品质量与技术实力得到业界认可。

（2）公司主要产品

公司构建了从技术平台至产品线的全链条产品开发体系，形成了以干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站（美式箱变、欧式箱变、华式箱变）、开关柜、电抗器、接地成套设备、高压直挂储能系统、储能变流升压一体机、分布式储能一体柜和集装箱式工商业储能系统为核心的多元化产品和电力工程服务矩阵，覆盖输配电领域的主要应用场景。

①干式变压器系列产品

1989年，顺特设备生产了国内第一台薄绝缘环氧树脂浇注干式变压器，至今已先后推出共计16代产品。生产的干式变压器采用环氧树脂浇注薄绝缘工艺，具有安全、难燃防火、免维护、损耗低、噪声低、局部放电量低等特点，可在100%湿度环境下运行。顺特设备在干式变压器研究上不断取得突破，已制造并投入运行产品的最大容量达33,800kVA（空气自冷）、43,940kVA(空气强冷)，已制造并投入运行产品的最高设备电压72.5kV。顺特设备在变压器设计方面，设计容量最大可达50,000kVA、电压等级最大可达110kV。

此外，顺特设备还研制了牵引整流变压器、再生制动能馈变压器、励磁变压器、冶金电炉变压器、核电用1E级变压器、直流融冰变压器、H桥整流变压器、船用及采油平台变压器、非晶合金变压器、光伏发电用变压器、海上风电变压器、储能用变压器、风电机舱变压器、大电流短路用变压器、数据中心用变压器等特殊用途的干式变压器。顺特设备产品通过了1E级核电站用干式变压器试验及认证，获得了国家民用核安全设备设计许可证和制造许可证，并通过了热老化试验，可等效运行60年。

②箱式变电站系列产品及油浸变压器产品

箱式变电站设备产品由低压开关、变压器、高压开关等组成，是完整的户外成套变配电站。通过箱变内的变压器，升高电压以降低长距离输电时的线路损耗，或降低电压满足终端设备用电需要；通过箱变内的高低压配电柜，实现对箱变运行状况的监测以及变压器的保护功能。顺特设备箱变系列已制造并投入运行的产品最大容量达15,400kVA，最高电压等级69kV，设计能力最大可达变压器容量25,000kVA、电压等级72.5kV。

顺特设备箱变系列产品涵盖多种细分品类，包括预装式变电站（通称“欧变”）、组合式变压器（通称“美变”）、华式箱变（通称“华变”），结合了组合式变压器经济性与预装式变电站高压保护的全面性等特点，并基于不同行业和应用场景需求，衍生出集装箱式箱变、新能源（光伏、风电）发电专用箱变、盾构机箱变、光伏箱逆一体化系统、储能箱变一体机以及岸电箱变等定制化解决方案。其中，美变、华变产品采用油浸式变压器，散热效果好，占地面积小，造价成本较低；欧变既可选用干式或者油浸式变压器，高低压开关配置可按项目需求灵活定制，满足高度定制化需求。 顺特设备为国内外风电整机制造商研发了机舱用油浸式变压器，目前已批量供货。

③开关柜系列产品

随着通信、节能环保、新能源、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新材料等产业不断发展，中低压开关柜的市场需求持续增长。该产品作为用电端必不可少的微型电力调节系统，是建设智能微电网、虚拟电厂的重要设备系统。顺特设备拥有超过20年的开关柜设计、制造经验，中、低压开关成套设备涵盖了电压等级400V至40.5kV、电流等级400A至6,300A的主要产品系列。其中，低压开关成套设备获得44个3C认证单元；中压开关成套设备获得31项型式试验报告。

公司先后与国际知名品牌电气企业开展深度技术与销售合作。2003年获施耐德BlokSeT预智低压成套设备技术授权和销售权，2017年获施耐德MVnex预智中压成套设备技术授权和销售权，2023年获ABB公司MDmax数字化低压开关柜技术授权及销售权。顺特设备累计交付高品质授权柜超30,000面，广泛应用于电厂、数据中心、半导体、汽车制造、新能源、城市综合体、高速公路等多个领域，并为亚非拉等多个国外电厂和矿山提供超过3,000面中、低压开关成套设备。积极响应国家“双碳”政策，顺特设备通过绿色设计产品评价认证。C-GIS充气柜自完成首单40.5kV海外项目的生产交付后，至今已承接多个海内外的订单。该柜型各项性能参数均满足并优于IEC标准要求，防腐等级达到C4标准，很好地满足了客户在恶劣沙漠环境和沿海环境下的安装需求。该产品体积小、重量轻、可靠性高、?免维护、模块化、易于?安装，可广泛应用于陆上、海上风力发电场、光伏电站、轨道交通、变电站、发电厂、冶金系统、石化系统、建筑系统等行业。2025年，公司投入研发10kV中压直供一体化电力模组，并已完成样机生产。

④电网系列产品

顺特设备电抗器产品已发展成为铁心式（干式/油浸式）、空心式（干式）两大类别。产品涵盖并联电抗器、串联电抗器、磁控电抗器、桥臂电抗器、水冷电抗器、平波电抗器、中性点电抗器、分裂电抗器、消弧线圈、接地变压器、起动电抗器、限流电抗器、TCR并抗、滤波电抗器等多系列、多规格的产品体系。铁心电抗器电压等级可达66kV，三相容量可达60,000kvar；空心电抗器电压已从66kV提高至550kV，单相容量从32,800kvar提升至160,000kvar。

顺特设备研发生产的各种类型电抗器和接地成套产品，多年来，在国内电网、国家级重点实验室、核电、地铁、钢铁、能源等行业累计应用超过30,000台套，出口超过3,000台套。特别是在特种电抗器的定制领域，顺特设备具备较强的研发能力和持续创新能力，其中紧耦合电抗器、铸造式调节电抗器、加强型全防护干式空心电抗器等产品质量可靠、运行安全稳定，解决了电抗器在工业应用中的一系列难题，得到广大用户的赞誉。

⑤储能系列产品

顺特设备面向大型储能电站和分布式工商业储能电站，推出了高压直挂储能系统、储能变流升压一体机、分布式储能一体柜和集装箱式工商业储能系统。顺特设备自主研发的高压直挂式储能系统，已完成样机制造、第三方试验及样机挂网运行，已通过中国电力企业联合会组织的产品技术鉴定。

储能变流升压一体机是基于大型储能电站模块化、一体化的设计理念开发定制的一体化集成并网装备。储能变流升压一体机将大功率储能变流器、升压变压器、高/低压配电单元和通讯单元集成在一个可移动的预制式机舱体中，能够满足电站快速建设的需求。顺特设备已为各地电源及电网侧大型储能电站项目供货数百台套。

分布式储能一体柜采用“All in one”的设计理念，具有模块化生产、快速部署、易于扩展的应用特点。该产品将储能电池模组、BMS、PCS、EMS、制冷、消防及保护监控系统集成于单个标准户外柜中，能够满足不同容量及场景的工商业储能电站建设需求。集装箱式工商业储能系统为中大型工商业用户定制，容量通常为5MWh以上，高压接入电网，采用工厂预制直流仓与电控舱布置方式。目前，顺特设备已在上述各类产品领域完成多个实际工程项目应用，取得了良好的社会与经济效益。

⑥电力成套工程及服务

顺特设备拥有电力工程施工总承包二级、安全生产许可证和承装（修、试）电力设施三级资质，可根据客户实际需求，提供产品全寿命周期服务，包括电气系统设计、设备安装调试、预防性专业维护、全方位设备故障诊断、评估与排除、设备性能评估及更新需求分析等电力综合服务，为客户提供最优的技改升级解决方案。

顺特设备在水电、火电、抽水蓄能、新能源、半导体、医院、石油化工、智算中心等领域具有丰富的设备升级改造施工经验，获得施耐德配电服务合作伙伴认证，施工地域覆盖全国多个省市，并拓展至东南亚等境外地区。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司分别于2025年10月28日和11月17日召开了第十一届董事会第十次临时会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》等系列议案，完成了修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等其他配套制度的工作，取消了监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。具体情况详见公司于2025年11月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）；

2026年1月23日，公司召开了第十一届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，根据最新法律法规对公司相关制度进行了制定及修订，进一步完善和提高公司治理水平。具体情况详见公司于2026年1月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第十一届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2026-001）；

顺特设备于2025年3月3日完成了法定代表人及经营范围的工商变更备案工作。

广东顺钠电气股份有限公司

董事长：张译军

二〇二六年四月十五日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-009

广东顺钠电气股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2026年4月14日以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第十二次会议，会议通知以通讯方式于2026年4月3日发出。

本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事陈贤凯先生、肖健先生、刘燕女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025年度董事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《2025年年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要（公告编号：2026-010）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

3、《2025年度利润分配预案》

公司截至2025年末，经审计的母公司报表未分配利润为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合公司目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

4、《2025年度内部控制自我评价报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

5、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就三名独立董事的独立性情况进行了核查，认为全体独立董事符合相关法律法规对独立董事任职的要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，议案通过。独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决。

6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，财务报告审计费用为75万元、内部控制审计费用为28万元。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

7、《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案》

公司董事2025年度薪酬数据详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”。

独立董事及未在公司担任除董事以外其他职务的董事：津贴每人100,000元/年，按年发放。在公司担任高级管理人员的董事及副董事长：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合其担任的职位、工作资历、市场薪资行情以及公司发展战略综合确定，按月发放。绩效薪酬由公司根据年度经营目标而制定的绩效考核体系的完成情况而定，按年发放；中长期激励根据业绩增量考核确定。2026年度的绩效薪酬预留一定比例在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效薪酬将依据经审计的年度财务数据进行核定结算。

该项议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

8、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬数据详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合其担任的职位、工作资历、市场薪资行情以及公司发展战略综合确定，按月发放；绩效薪酬由公司根据年度经营目标而制定的绩效考核体系的完成情况而定，按年发放；中长期激励根据业绩增量考核确定。2026年度绩效薪酬预留一定比例在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效薪酬将依据经审计的年度财务数据进行核定结算。

该项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。关联董事张译军先生、刘燕女士、魏恒刚先生回避表决。

9、《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营计划及资金的使用需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信，授信总额不超过人民币16亿元。业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以银行等金融机构实际核准的授信额度为准。授信期限内总额可循环使用。

授信期限：自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。

为提高工作效率，及时办理授信业务，授权公司总经理在上述融资总额度范围内代表公司办理相关融资事宜，签署有关与各家金融机构发生业务往来的各项相关法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用资金。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

10、《关于2026年度公司对控股子公司提供担保的议案》

为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机构发生相关业务往来的各项法律文件，并根据经营业务的需求，在控股子公司之间统筹使用担保额度。

该议案经全体董事的过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

本议案尚需提交股东会特别决议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2026年度对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

11、《关于2026年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2026年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

12、《2025年度可持续发展报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会2026年度第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

13、《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

14、《关于召开2025年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月15日下午召开2025年度股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十二次会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议决议；

3、第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议决议；

4、第十一届董事会战略与ESG委员会2026年度第一次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-011

广东顺钠电气股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的情形。

一、审议程序

公司于2026年4月14日召开了第十一届董事会第十二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为截至2025年末，经审计的合并报表未分配利润为正值、母公司报表未分配利润为负值，公司暂不满足分红条件。为确保公司正常生产经营，结合公司目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为101,949,448.12元，合并报表期末未分配利润为140,729,300.09元。母公司报表期末未分配利润为 -558,468,085.56元。

鉴于母公司报表2025年末未分配利润为负值，公司暂不满足分红条件，因此公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：

公司经审计母公司报表2025年末未分配利润为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等相关规定，截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-558,468,085.56元，合并报表未分配利润为140,729,300.09元，公司未达到法律法规、公司章程规定的利润分配条件，因此公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2025年内，控股子公司顺特电气有限公司向上市公司分红63,176,893.94元。公司未来将持续聚焦深耕主业，提升公司经营管理水平与业绩表现，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

四、备查文件

第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-013

广东顺钠电气股份有限公司

关于2026年度公司对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司的担保额度超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2026年4月14日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度公司对控股子公司提供担保的议案》。为满足控股子公司业务发展营运资金的需要，2026年度公司拟对控股子公司合计不超过10亿元的银行融资业务提供连带责任担保。在上述担保额度内，具体担保金额以银行等金融机构实际发生金额为准。该议案尚需提交公司股东会审议。

上述控股子公司包括：顺特电气有限公司(以下简称“顺特电气”)、顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）、顺特（广东）新能源科技有限公司（以下简称“顺特新能源”）。

担保期限：自公司2025年度股东会审议通过该议案之日起至公司2026年度股东会召开之日止。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在上述担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机构发生相关业务往来的各项法律文件，并根据经营业务的需求，在控股子公司之间统筹使用担保额度。

二、本次担保额度预计情况

■

注：上述表格中“实际担保余额”为截至2026年3月31日的金额。

三、被担保人基本情况

1、顺特电气有限公司

成立日期：2003年5月8日

注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之一

法定代表人：张译军

注册资本：15,922万元人民币

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；国内贸易代理；电工器材制造；电工器材销售；输配电及控制设备制造；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构及与上市公司关系：系公司全资子公司，公司持股100%。

信用情况：顺特电气未被列入失信被执行人名单。

主要财务数据：

截至2025年12月31日，顺特电气经审计的资产总额84,198.32万元、负债总额9,469.93万元、股东权益合计74,728.39万元。2025年实现营业收入16.93万元、利润总额5,666.71万元、净利润5,666.71万元。

2、顺特电气设备有限公司

成立时间：2009年12月4日

注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号

法定代表人：刘燕

注册资本：109,000万元人民币

主营业务：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；对外承包工程；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；供电业务；民用核安全设备制造；民用核安全设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上项目不含烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）

股权结构及与上市公司关系：系公司控股孙公司，顺特电气持股75%，施耐德电气东南亚（总部）有限公司（以下简称“施耐德东南亚”）持股25%。

信用情况：顺特设备未被列入失信被执行人名单。

主要财务数据：

截至2025年12月31日，顺特设备经审计的资产总额296,879.67万元、负债总额151,762.55万元、股东权益合计145,117.13万元。2025年实现营业收入223,788.49万元、利润总额18,968.22万元、净利润16,298.75万元。

3、顺特（广东）新能源科技有限公司

成立时间：2023年12月12日

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之三

法定代表人：钟志远

注册资本：1,500万元人民币

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；国内贸易代理；输配电及控制设备制造；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；能量回收系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及与上市公司关系：系公司全资孙公司，顺特电气持股100%。

信用情况：顺特新能源未被列入失信被执行人名单。

主要财务数据：

截至2025年12月31日，顺特新能源经审计的资产总额2,171.33万元、负债总额655.35万元、股东权益合计1,515.98万元。2025年实现营业收入535.46万元、利润总额3.87万元、净利润0.66万元。

四、协议的主要内容

本担保事项是公司对控股子公司2026年度的担保额度，上述担保额度为最高限额，具体担保金额、担保期限等条款，以公司与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

五、董事会意见

1、本次公司为控股子公司提供担保额度是为满足控股子公司2026年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进控股子公司经营业务的持续稳定发展，进而提高经营效率和盈利水平。

2、顺特设备为中外合资企业，另一股东为施耐德东南亚，持有顺特设备25%股权。由于施耐德集团规定，对跨国下属子公司不提供任何担保，因此施耐德东南亚对顺特设备涉及的担保事项不提供同比例担保。

3、公司对控股子公司的生产经营拥有控制权，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司利益的情形。通过对被担保控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为其具备较强的履约能力，不存在违约风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保批准后，公司对控股子公司的担保总额度为10亿元，占公司最近一期经审计净资产的103.22%；截至2026年3月31日，公司及控股子公司实际发生借款的担保余额为2.10亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.68%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期债务和涉及诉讼的担保。

七、备查文件

第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-012

广东顺钠电气股份有限公司

关于2026年度以自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司进行委托理财的资金拟购买银行等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

2、投资金额：不超过人民币3亿元，资金额度可滚动使用。

3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年4月14日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在投资风险可控的情况下，为提高闲置资金的使用效率，公司及合并报表范围内的子公司以自有闲置资金进行委托理财，拟使用的额度合计不超过3亿元人民币。具体内容如下：

一、委托理财概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营及资金风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，以提高公司及合并报表范围内的子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

拟使用合计不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度在审议期限内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币3亿元的投资额度。

3、投资方式

拟购买银行等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

4、投资期限

有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

5、资金来源

资金来源为自有闲置资金。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次委托理财不涉及关联交易。

三、风险分析及风险控制措施

1、风险分析

公司使用自有闲置资金购买低风险型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。

2、风险控制措施

（1）公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

（2）根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等会计准则的要求，公司将对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。

四、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十二次会议决议；

2、《委托理财管理制度》。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-014

广东顺钠电气股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2026年4月14日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将本次拟续聘北京德皓国际的相关信息公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京德皓国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力，且在执业过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公允的审计原则，切实履行审计机构职责，维护公司及股东的合法权益。

公司拟续聘北京德皓国际为公司2026年度审计机构，财务报告审计费用为75万元、内部控制审计费用为28万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

（3）成立日期：2008年12月8日

（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

（5）首席合伙人：赵焕琪

（6）截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师165人。

（7）2025年度收入总额为40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为17,428.74万元，上市公司审计收费为14,169.21万元。审计2025年上市公司年报客户129家，主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。与本公司同行业上市公司的审计客户87家。

2、投资者保护能力

截至上年度年末，北京德皓国际已提取职业风险基金105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒外，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李俊，2013年2月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告5家，签署新三板审计报告8家，复核新三板审计报告1家。

拟签字注册会计师：陈明，2019年3月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司审计，2024年7月开始在北京德皓国际执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家，签署新三板审计报告1家，复核新三板审计报告4家。

拟安排的项目质量复核人员：潘永祥，1997年12月成为注册会计师，1997年4月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，复核上市公司审计报告3家，签署新三板审计报告6家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用103万元，其中，财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用28万元。审计费用较2025年度无变化。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会通过对北京德皓国际的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力及执业质量等进行严格核查和评价，认为其在执业过程中勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。审计委员会一致同意续聘北京德皓国际为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第十一届董事会第十二次会议于2026年4月14日召开，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续聘北京德皓国际为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）第十一届董事会第十二次会议决议；

（二）第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议决议；

（三）北京德皓国际基本情况说明。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-015

广东顺钠电气股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月11日

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2026年4月16日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3.上述第1-5项议案为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；第6项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。

4.议案5.00涉及的关联股东需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。

5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件2）和持股证明。

（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

2.出席现场会议登记时间：2026年5月12日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3.登记地点：公司证券法律部

4.会议联系方式

联系人：魏恒刚、海真茹

电话号码：0757-22321218、22321217

电子邮箱：000533@shunna.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼

邮政编码：528300

5.会议费用：与会股东费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360533”，投票简称为“顺钠投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东顺钠电气股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东顺钠电气股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-016

广东顺钠电气股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及摘要已与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为使广大投资者进一步了解公司2025年年度报告和公司2025年度的经营管理情况，公司将于2026年4月28日（星期二）15:00-16:00在价值在线（www.ir-online.cn）平台召开业绩说明会。

二、参会人员

出席本次业绩说明会的人员包括：

1、张译军先生（董事长、总经理）；

2、黄志雄先生（副董事长）；

3、刘燕女士（董事、副总经理）；

4、魏恒刚先生（董事、副总经理、财务总监、董事会秘书）；

5、叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生（独立董事）。

如遇特殊情况，参会人员将适当调整。

三、投资者参与方式

本次说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可在业绩说明会召开时间段内（2026年4月28日下午15:00-16:00）访问https://eseb.cn/1mLJfxNOdBS或微信扫描下方小程序码参与本次说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月28日（星期二）前访问https://eseb.cn/1mLJfxNOdBS，或微信扫描下方小程序码进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

■

敬请广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日