苏州纳微科技股份有限公司

（上接22版）

附表1：

募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

单位：万元 币种：人民币

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注1：公司召开第二届董事会第十一次会议决定将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目投入金额保持不变，详见2021年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表。

注2：研发中心及应用技术开发建设项目截至2025年12月31日，该项目已达到预计可使用状态，募集资金承诺投资总额19,243.12万元，累计投入募集资金金额20,473.71万元，支付金额超过承诺投资总额1,230.59万元资金来源为存款利息收入净额。

注3：①公司将研发中心及应用技术开发建设项目预定可使用状态的时间进行延期，不同子项目延期时间不同，项目所有内容延期至2025年6月前完成；②公司将研发中心及应用技术开发建设项目及海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期，延期至2026年6月。

注4：补充流动资金实际投资金额7,383.66万元，支付超过承诺投资总额的90.05万元资金来源为存款利息收入净额。

注5：公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及应用技术开发建设项目子项目一一新型磁分离介质研发项目”结项并将节余募集资金1,256.88万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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注1：研发中心及应用技术开发建设项目之子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”，变更前后募集资金拟投入金额均为人民币2,000.00万元，投资金额和项目周期未发生变化。

注2：公司将研发中心及应用技术开发建设项目预定可使用状态的时间进行延期，延期至2025年6月。

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2026-021

苏州纳微科技股份有限公司

关于2025年年度计提

资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年年度计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，经公司及下属子公司对合并范围内可能存在减值损失的各项资产进行了充分的评估和分析，根据谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2025年年度计提的各类信用及资产减值准备合计人民币3,072.39万元。具体情况如下：

单位：人民币元

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二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

对于应收票据（商业承兑汇票）、应收账款、其他应收款，公司以整个存续期的预期信用损失为基础计量损失准备。

经测试，公司2025年年度计提信用减值损失金额676.23万元。

（二）资产减值损失

①存货跌价损失及合同履约成本减值损失

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

A、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

B、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

C、本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

D、资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

经测试，公司2025年年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失2,419.85万元。

②合同资产减值损失

公司以整个存续期的预期信用损失为基础计量损失准备。经测试，公司2025年年度计提合同资产减值损失共计人民币-23.70万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计减少公司2025年年度利润总额3,072.39万元（未计算所得税影响）。

公司2025年年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2026-022

苏州纳微科技股份有限公司

关于作废处理2024年限制性股票

激励计划

部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年1月29日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-009）。

2、2024年1月31日至2024年2月9日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2024年2月19日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。

3、2024年2月23日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-019）。

4、2024年2月26日，公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。

5、2024年10月28日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见，北京市中伦（上海）律师事务所出具了法律意见书。公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-072）。

6、2025年4月23日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废处理2022年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，北京市中伦（上海）律师事务所出具了法律意见书。公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于作废处理2022年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。

7、2026年4月14日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，北京市中伦（上海）律师事务所出具了法律意见书。

二、本次作废限制性股票的原因及数量

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《2024年管理办法》”）规定第二个归属期“公司需满足下列两个条件之一：1、2025年营业收入不低于12亿；2、2024年经调整的净利润不低于3.5亿”的公司层面业绩考核指标。

2025年，公司经审计营业收入为9.25亿元，内部核算经调整净利润约为1.82亿元。根据公司《2024年激励计划》《2024年管理办法》的规定，“若公司当年度未达到业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。”

截至2025年12月31日，激励计划中有32名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司对其已获授予但尚未归属的合计371,700股限制性股票进行作废失效。因2025年度公司层面业绩考核目标未达成，所有在职激励对象已获授予但当期不得归属的1,709,400股第二类限制性股票作废失效。

综上，本期合计作废2024年激励计划部分限制性股票2,081,100股。

三、本次作废事项对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司关于本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦（上海）律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2026-023

苏州纳微科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年4月14日以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长江必旺博士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长江必旺召集和主持，审议并一致形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的财务会计报告及定期报告中的财务信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2025年年度的经营成果和财务状况等事项。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2025年年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司2025年度财务决算报告和2026年财务预算报告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事长组织编写的2025年度董事会工作报告，介绍了公司2025年整体财务状况，客观反映了公司的整体经营情况，并汇总了2025年主要营销管理、研发进展、信息披露、投资者关系管理、独立董事履职等各项工作。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为总经理提交的2025年总经理工作报告真实地反映了公司在2025年的实际经营情况，并对2026年的经营方向及重点工作做出全面规划。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司2025年度履职的3位独立董事各自提交的2025年度独立董事述职报告真实、客观地反映了独立董事2025年度的履职情况。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，公司董事会认为审计委员会提交的2025年董事会审计委员会履职情况报告真实、客观地反映了审计委员会勤勉尽责的工作态度，充分发挥了审计委员会的职能。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审议，公司董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，并遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2025年年报审计相关工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

经审议，公司董事会认为审计委员会能够严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，遵循独立、客观、公正的原则，充分发挥审查和监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施2025年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），预计派发现金红利总额为41,187,614.59元（含税），占公司2025年度合并报表归属公司股东净利润的30.28%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，同意公司2025年度利润分配方案。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-017）。

（十）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事江必旺、张俊杰、赵顺回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）

（十一）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的要求，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务。为保证公司规范运作和提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。

（十三）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

表决情况：0票同意，0 票反对，0票弃权，9票回避。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

董事会对2025年度高级管理人员薪资予以确认，并同意公司拟定的2026年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事江必旺、牟一萍和赵顺回避了表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等）后续进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司2025年对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

（十七）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会认为公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况，符合以“投资者为本”的上市公司发展理念，多项举措有利于维护公司市场形象。公司制定的2026年度“提质增效重回报”行动方案能够积极推动构建投资高质量上市公司的市场生态，促进科创板市场平稳运行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十八）审议通过《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施，董事会同意作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共2,081,100股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。

（十九）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

董事会经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，认为公司符合有关法律法规和规范性文件关于科创板上市公司向特定对象发行A股股票的规定，具备向特定对象发行A股股票的资格和条件。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

（二十）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会确定公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关方案：

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行方式，公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定的有效期内择机实施。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3、发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

4、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式。本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若国家法律法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。具体调整方法如下：

派送现金股利：P1=P0-D；

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

5、发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过6,000万股（含本数）且不超过本次发行前公司总股本的15%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

6、限售期

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵守上述限售安排。

限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

7、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

8、本次发行前的滚存利润安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

9、本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

10、募集资金规模及用途

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过71,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后拟用于投资以下项目：

单位：万元

■

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据股东会的授权、市场情况变化、公司实际情况及项目的轻重缓急等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次发行方案尚需报上海证券交易所审核并报中国证监会注册，最终以上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的方案为准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定编制的《苏州纳微科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

（二十二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定编制的《苏州纳微科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

（二十三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定编制的《苏州纳微科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

（二十四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

董事会同意《苏州纳微科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施》，确认公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的《关于填补被摊薄即期回报的承诺》。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-013）。

（二十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

董事会批准公司编制的《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-016）。

（二十六）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

董事会同意公司制定的《苏州纳微科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

（二十七）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

董事会认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域，同意公司编制的《苏州纳微科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

（二十八）审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，董事会同意公司在本次发行取得中国证监会注册同意后设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用；同意公司届时按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；并同意提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

（二十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为了保障公司向特定对象发行股票的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求、市场变化情况，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于在本次发行决议有效期内决定发行时机、发行价格、发行数量、发行起止日期、发行对象、募集资金规模、办理募集资金专项存放账户设立事宜、签署募集资金专户存储三方监管协议等与本次发行具体方案有关的事项；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、认购协议、其他中介机构聘用协议等；

3、如相关法律法规、规范性文件和证券监管部门对于发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行股票的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

4、签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

5、根据上海证券交易所及中国证监会的要求制作、申报本次向特定对象发行股票的申请文件，并根据上海证券交易所及中国证监会的反馈意见和审核意见，回复相关问题并制作、修订、补充、签署、递交、呈报相关申请文件及与本次向特定对象发行股票相关的所有文件；

6、在本次发行完成后办理公司章程修改及有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；

7、在本次发行完成后办理本次发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定、上市等相关事宜；

8、根据有关部门对本次发行方案的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安排进行调整；

9、同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士，决定、办理及处理上述与本次向特定对象发行股票有关的一切事宜；

10、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行股票政策发生变化时，酌情决定本次向特定对象发行A股股票方案延期实施或提前终止；

11、在相关法律法规及公司章程允许范围内，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项；

12、本授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

（三十）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会同意修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（三十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年5月8日召开公司2025年年度股东会，审议本次董事会通过的、需要提交股东会表决批准的议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2026-024

苏州纳微科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日14点00分

召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年4月14日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，相关公告及文件于2026年4月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案9-19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7，议案9-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7

应回避表决的关联股东名称：江必旺、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东应对议案5回避表决；江必旺、牟一萍、林生跃、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与公司董事有关联关系的股东应对议案7回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以邮件方式登记，邮件以发送至公司邮箱时间为准，在邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前2个工作日提交到公司证券办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券办公室。

（二）现场登记时间：2026年5月6日，下午13:30-16:30；

（三）现场登记地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：江苏省苏州市工业园区百川街2号，纳微科技

联系部门：证券事务部

会务联系人：马佳荟

联系电话：0512-62956018

联系邮箱：ir@nanomicro.com

2、本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州纳微科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。