浙江华正新材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2026-038

浙江华正新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月15 日召开公司2025年年度股东会、公司职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生了公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事、第六届董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。具体成员如下：

（一）非独立董事：刘涛、郭江程、汪思洋、杨庆军、许良、董辉。其中，刘涛先生为公司董事长暨代表公司执行公司事务的董事。

（二）独立董事：王凤扬、王旭、王莉。

（三）董事会各专门委员会成员：

战略决策委员会：刘涛（召集人）、汪思洋、王旭；

审计委员会：王莉（召集人）、杨庆军、王凤扬；

提名委员会：王凤扬（召集人）、郭江程、王旭；

薪酬与考核委员会：王旭（召集人）、郭江程、王莉。

上述董事会成员任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。董事会成员的简历详见附件。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总经理：郭江程

（二）副总经理：刘宏生、王超、王海钢、俞高

（三）财务总监：俞高

（四）董事会秘书：祝郁文

（五）证券事务代表：林金锦

上述人员任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。上述人员的简历详见附件。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0571-88650709

电子信箱：hzxc@hzccl.com

地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会 2026年4月16日

附件：第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

刘涛先生简历

男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任国际层压板材有限公司总经理助理、市场部经理、浙江华正电子集团有限公司副总经理、总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司董事长，杭州华正新材料有限公司董事长，杭州爵豪科技有限公司董事长，杭州华聚复合材料有限公司董事长，杭州联生绝缘材料有限公司董事长，浙江华聚复合材料有限公司董事长、浙江华正能源材料有限公司董事，珠海华正新材料有限公司董事。

刘涛先生持有公司股份91.4046万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

郭江程先生简历

男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任杭州新运电子有限公司总经理，杭州联生绝缘材料有限公司总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司董事、总经理，华立集团股份有限公司董事，杭州联生绝缘材料有限公司董事，杭州爵豪科技有限公司董事，杭州华聚复合材料有限公司董事，杭州华正新材料有限公司董事，华正新材料（香港）有限公司董事，杭州中骥汽车有限公司董事，杭州材鑫投资管理有限公司执行董事兼总经理，浙江华聚复合材料有限公司董事，扬州麦斯通复合材料有限公司董事长，浙江华正能源材料有限公司董事长，珠海华正新材料有限公司董事长。

郭江程先生持有公司股份117.7481万股；与公司控股股东存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

汪思洋先生简历

男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理、常务副总裁，昆药集团股份有限公司董事长。现任浙江华正新材料股份有限公司董事，华立集团股份有限公司董事、总裁，华立医药集团有限公司董事、总裁，健民药业集团股份有限公司董事，华立科技股份有限公司董事，浙江华立海外实业发展有限公司董事长，杭州华立创客社区管理有限公司董事，浙江华方资产管理有限公司董事长。

汪思洋先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

杨庆军先生简历

男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员，华立集团股份有限公司营运部副部长，内蒙古华生高岭土有限公司副总经理，华立医药集团有限公司财务运营部部长，华立集团股份有限公司财务营运总监，昆药集团股份有限公司董事, 健民药业集团股份有限公司董事。现任浙江华正新材料股份有限公司董事，华立集团股份有限公司营运总监，浙江华立国际发展有限公司董事，华立科技股份有限公司董事，杭州华帆实业有限公司董事，浙江厚达智能科技股份有限公司董事，浙江华方生命科技有限公司董事长，杭州卓尚商务有限公司董事。

杨庆军先生未持有公司股份；与公司的控股股东存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

许良先生简历

男，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长，华润三九现代中药股份有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理，浙江省医药工业有限公司财务总监，华立医药集团有限公司财务总监，华立集团股份有限公司财务营运副总监。现任浙江华正新材料股份有限公司董事，华立集团股份有限公司财务总监，华立医药集团有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事。

许良先生未持有公司股份；与公司的控股股东存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

董辉先生简历

董辉，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。历任杭州联生绝缘材料有限公司技术品质部经理，浙江华正新材料股份有限公司研发中心主任，浙江华正新材料股份有限公司高频事业部总经理，浙江华正新材料股份有限公司管理中心总监。现任浙江华正新材料股份有限公司职工代表董事，珠海华正新材料有限公司总经理。

董辉先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

王凤扬先生简历

男，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生学历，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任职于浙江工商大学，现任浙江华正新材料股份有限公司独立董事，浙江东方正理律师事务所律师。

王凤扬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

王旭先生简历

男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中国民主促进会会员，博士研究生学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会第八届理事会理事、浙江省塑料行业协会会长，持有中国证监会认可的上市公司独立董事资格证书。曾任浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，浙江德创环保科技股份有限公司独立董事；曾于浙江省科技厅挂职，于仙居县人民政府挂职副县长。现任浙江华正新材料股份有限公司独立董事，浙江工业大学材料科学与工程学院院长，公元股份有限公司独立董事。

王旭先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

王莉女士简历

女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会计师、美国注册管理会计师(CMA)，香港注册会计师（HKICPA)，澳大利亚资深公共会计师(FIPA)、英国资深注册财务会计师(FFA），持有中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任广州鹰泰数码动力科技有限公司财务负责人，美国CELLSTAR(蜂星电讯)财务代表，上海锐力体育有限公司财务经理，维格娜丝时装股份有限公司财务总监，卓尚服饰（杭州）有限公司财务总监，南京日托光伏科技股份有限公司财务总监，杭州亨尚服饰有限公司董事，珀莱雅化妆品股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任浙江华正新材料股份有限公司独立董事，快尚时装（广州）有限公司常务副总裁兼财务总监。

王莉女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

刘宏生先生简历

男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任杭州联生绝缘材料有限公司华南片区经理、副总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司副总经理，杭州爵豪科技有限公司董事，杭州华聚复合材料有限公司董事兼总经理，杭州联生绝缘材料有限公司董事，浙江华聚复合材料有限公司董事兼总经理，杭州中骥汽车有限公司董事长，杭州骥鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

刘宏生先生持有公司股份283股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

王超先生简历

男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。曾任无锡宏仁电子材料科技有限公司厂长，浙江华正新材料股份有限公司供应链总监。现任浙江华正新材料股份有限公司副总经理，杭州华正新材料有限公司董事兼总经理，杭州华正复合材料科技有限公司董事，珠海华正新材料有限公司董事。

王超先生持有公司股份4.12万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

王海钢先生简历

男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。曾任中国联合网络通信股份有限公司浙江省互联网事业部副总经理，淘宝（中国）软件有限公司市场拓展高级专家，杭州阿里云飞天信息技术有限公司阿里云新零售事业部副总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司分管覆铜板事业部通信、汽车电子市场产品部和平台流程与数字化中心负责人。

王海钢先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

俞高先生简历

男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，浙江省国际化高端会计人才，杭州市资本市场领域重点人才。曾任浙江万邦会计师事务所有限公司高级项目经理，杭州华新电力线缆有限公司财务部长，浙江众合科技股份有限公司财务部长，浙江铭众生物医学创业投资有限公司财务总监，浙江宝骐汽车有限公司财务总监等。现任浙江华正新材料股份有限公司副总经理、财务总监，安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事，浙江和仁科技股份有限公司独立董事，上海威固信息技术股份有限公司独立董事。

俞高先生持有公司股份3.09万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

祝郁文先生简历

男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任海南常盛股权投资基金管理有限公司执行董事、深圳市洲明科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、超讯通信股份有限公司副总经理兼董事会秘书、法务总监。现任浙江华正新材料股份有限公司董事会秘书。

祝郁文先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

林金锦女士简历

女，1985年出生，中国国籍，无境外居住权，中共党员，本科学历。曾任浙江君越创业投资有限公司综合部经理、华立集团股份有限公司投资经理、杭州华方创量投资管理有限公司风险管理部总监，现任浙江华正新材料股份有限公司证券事务代表。

林金锦女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2026-036

浙江华正新材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年4月15日以现场结合通讯投票表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

公司第六届董事会于2026年4月15日经公司2025年年度股东会选举产生，经董事会审议，同意选举刘涛先生为公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，为规范董事会运作，经审议，公司董事会同意选举成立第六届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体各委员会成员组成情况如下：

1、战略决策委员会：刘涛（召集人）、汪思洋、王旭；

2、审计委员会：王莉（召集人）、杨庆军、王凤扬；

3、提名委员会：王凤扬（召集人）、郭江程、王旭；

4、薪酬与考核委员会：王旭（召集人）、郭江程、王莉。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，公司董事会同意聘任郭江程先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。同时，关于聘任公司财务总监的议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过。

1、公司董事会同意聘任刘宏生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2、公司董事会同意聘任王超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

3、公司董事会同意聘任王海钢先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

4、公司董事会同意聘任俞高先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

5、公司董事会同意聘任祝郁文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任林金锦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2026-035

浙江华正新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书祝郁文先生出席了本次股东会，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》

5.01议案名称：《关于确认非独立董事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5.02议案名称：《关于确认独立董事2025年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2026年度公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于2026年度公司预计为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

10.01议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.02议案名称：《发行方式和发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.03议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.04议案名称：《发行对象及认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.05议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.06议案名称：《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.07议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.08议案名称：《本次发行前的滚存未分配利润的安排》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.09议案名称：《募集资金用途》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.10议案名称：《决议有效期》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

19、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

20、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

■

21、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东会审议的所有议案均获得通过。议案5、10为涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

2、议案7、9-17、19为特别决议通过的议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、议案4-18、20、21对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2026-037

浙江华正新材料股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月15日召开了职工代表大会，会议选举了董辉先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的其他八名董事组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。

董辉先生符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件：简历

董辉，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。历任杭州联生绝缘材料有限公司技术品质部经理，浙江华正新材料股份有限公司研发中心主任，浙江华正新材料股份有限公司高频事业部总经理，浙江华正新材料股份有限公司管理中心总监。现任浙江华正新材料股份有限公司职工代表董事，珠海华正新材料有限公司总经理。

董辉先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。