百隆东方股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：601339 公司简称：百隆东方

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：截至2025年12月31日，母公司累计以前年度未分配利润为416,233,978.12元。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，即以2025年12月31日总股本1,499,569,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利2.50元（含税），共计现金分红374,892,250元，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）全球纺织行业发展情况

2025年，全球纺织行业处于需求疲软、供应链重构、贸易格局重塑的多重压力下，整体经营态势偏弱但区域分化显著，行业从传统规模扩张转向“智能化、绿色化、高端化”的高质量赛道转型。

从全球纺织制造格局来看，主要呈现以下几方面特点：

1、亚洲仍占主导，但份额持续分流：中国、印度、东南亚仍是全球纺织制造核心，不过越南、孟加拉国、印尼等国凭借低成本优势，加速承接欧美中低端服装订单，东亚传统纺织大国产能利用率持续走低；中国则逐步退出低端加工，聚焦高端面料、功能性产品与产业链配套服务。

2、欧美市场：消费谨慎，壁垒升级：欧美终端消费复苏乏力，叠加环保、碳关税等技术壁垒，对进口纺织品的品质、可持续性要求大幅提高，低价低质产品出口受阻，高附加值、绿色认证产品更受市场青睐。

3、新兴市场：需求爆发，潜力凸显：“一带一路”共建国家、非洲、拉美等市场消费能力快速提升，成为对冲欧美需求下滑的核心增量，纺织服装贸易增速远超全球平均水平，成为行业新的增长蓝海。

（二）中国纺织行业发展分析

我国作为全球纺织产业链最完备的国家，2025年面对外需下滑、订单转移、产能结构性过剩压力，单边主义与保护主义抬头、国际经贸秩序受到严重冲击的复杂形势，国内纺织行业呈现“稳中有进、韧性凸显”的运行特征，出口降幅收窄、内需温和修复。根据中国海关总署公布的统计数据，我国2025年1月-12月，纺织品服装贸易额3139.9亿美元，同比下降2.6%，其中出口2938.1亿美元，下降2.4%，进口201.8亿美元，下降5.2%，累计贸易顺差2736.3亿美元，下降2.2%。

上半年，尤其是一季度，受抢出口的带动，出口保持较快增长。下半年，受高关税和高基数的双重挤压，对美制成品出口大幅下降，对东盟中间品出口也持续下滑，致三、四季度出口均出现负增长，三季度下降2.2%，四季度在高基数的拖累下降幅进一步扩大至8.3%。

非美发达市场及部分新兴市场成为拉动我国纺织服装出口正向增长的主要力量。全年对欧盟和日本纺织服装出口分别增长1.8%和1.2%，对美国和东盟出口分别下降11.8%和6.1%。我国对上述四大传统市场合计出口1515亿美元，占我国出口总额的51.6%。对共建“一带一路”国家出口额为1673.9亿美元，同比微降0.9%，占总体出口的57%。

（三）越南纺织业发展分析

2025年越南服装出口量大幅增长，尽管美国政府对相关货物加征了20%至40%的关税。纺织品和服装出口总额增长5.6%，达到460亿美元。对美国这一主要市场的出口增长11.8%，反映出在关税上调前美国需求的强劲增长。2025年1月至7月，越南成为美国最大的服装供应国，首次超越中国。在此期间，美国从越南进口的服装总额接近95亿美元，同比增长17.5%，而从中国的进口额则有所下降。越南在美国服装进口中所占的份额上升至20.6%，创历史新高。

与此同时，越南对欧盟的出口也大幅增长，这主要得益于允许免税运输的自由贸易协定，出口增速可能已达到15.8%。日本对越南的服装进口量同期保持稳定，但增速仍为过去四年中最快。

通过自由贸易协定和技术手段扩大市场准入是纺织服装行业的主要增长动力。越南的双边和多边自由贸易协定持续为越南制造商提供进入新市场的渠道。随着《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和 《越欧自由贸易协定》（EVFTA）等新自由贸易协定的生效，越南的出口有望增长，并推动行业供应链的进一步发展。

（四）主营业务

公司作为国内领先的色纺纱生产企业之一，主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。深耕色纺纱行业30余年，已形成特有的“小批量、多品种、快速反应”经营模式，致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的以纯棉品种为主的色纺纱线。

与传统纺纱“先纺纱、再染色”不同，色纺纱采用“先散纤维染色、后混色纺纱”的加工方法，在纺纱工序前将所用纤维原料进行染色或原液着色，再把两种及两种以上不同颜色或不同性能的纤维经过充分混合后纺织而成，形成具有独特混色效果的纱线，同时具有较高的技术含量和产品附加值，且在节能、减排、环保方面具有明显优势。由于各种纤维收缩性或上色性的差异，在色纺纱织成布后的整理加工中，会使布面呈现出色彩丰富、色泽柔和、立体感强的风格，提高了布面产品的附加值，可用于制作中高档面料。

目前，百隆越南子公司产能占公司全部产能约78%，受下游客户产品配套需求，越南百隆亦生产部分坯纱。相较于色纺纱，坯纱无需染色处理。本报告期内，公司销售坯纱实现销售收入34.73亿元。

（五）经营模式

1、色纺纱主要生产环节分为染色和纺纱两部分，主要流程如下：

①染色工艺流程

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a.装缸工序：将原棉开包，称重后放入染色机，同时对棉花喷洒清水。

b.漂白或染色：对原棉进行漂白或染色加工。

c.脱水工序：对漂白或染色加工后的棉饼进行脱水处理。

d.烘干工序：使用热蒸汽对染色棉进行烘干处理，使得白棉或色棉产品的回潮率达到相关标准。

e.打包工序：使用液压打包机将松散的纤维压缩并捆扎成一定密度和规格的包装物，以提高贮存或运输的容积效率。

f.色棉成品：白棉或色棉成品包，经质检确认色光、色牢度、可纺性和回潮率等各项指标均符合相关标准后，即可发往纺厂。

②纺纱工艺流程：

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a.配棉工序：将各种颜色的色棉根据客户的要求按不同比例进行配棉，将色棉开松混合均匀；经打包工序打包，然后进行前纺加工。

b.清花工序：将打包好的混合色棉开包后，经过抓棉机、开棉机、清棉机、成卷机等设备，使色棉充分开松、混合、梳理，并将不能成纱的短绒、杂质进行清除，并加工成棉卷，完成清花工序。

c.梳棉工序：将通过清花工序后的棉卷进一步开松、梳理、清除短绒、杂质、棉结后成为普梳条。

d.精梳工序：将普梳条在并条机、条卷机进行二次合并加工，然后通过精梳机的精细梳理进一步清除棉条中短绒、棉结和杂质，提高产品的质量和档次。

e.并条工序：将精梳条/普梳条并合放入并条机，以改善条子长片段不匀率，用反复并合的方法进一步实现单纤维的混合，保证条子的色棉成分均匀，稳定成纱质量并将棉条有规则的圈放在棉条筒内。

f.粗纱工序：通过粗纱机牵伸将棉条抽长拉细，并使纤维进一步伸直平行，卷绕成形将加捻后的粗纱卷绕在筒管上，制成一定形状和大小的卷装，以便储存、搬运和适应细纱机上的喂入。

g.细纱工序：将粗纱均匀地拉长拉细，达到后续工序需要的特数（支数）；将牵伸后的粗纱加上适当的捻度，增强纤维之间的抱合力，使成纱具有一定的强力、弹性和光泽；将拉长加捻后的纱条，按照成形要求卷绕在筒管上，做成管纱状的细纱。

h.络筒工序：将小卷装的细纱穗在落筒机上加工卷绕成一定规格的纱筒，并切除纱线中的各种疵点，便于包装和运输。

i.色纺纱成品。

2、原材料采购

原材料约占公司营业成本的70%左右，其中以棉花占比最高。近年来，公司根据国内、国外产能布局情况，形成了国内以购买国产棉、进口棉为主；越南工厂全部采购国际市场棉花，并适时以期货棉作为棉花现货市场采购的补充。

3、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。

4、销售模式

公司主要采取品牌直销的销售模式。公司在深圳、香港设有推广部，通过参加国内外行业展会，进行品牌推广及宣传；通过拜访、推介会等方式推介公司产品，挖掘新客户资源；对现有品牌客户定期拜访，获取市场信息并推介公司新产品；同时针对重点客户建立产品合作开发关系，通过自身强大的新品研发能力，增强与客户的粘合度，促进销售。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要产品为纱线。2025年度销售纱线合计26.07万吨，实现营业收入78.61亿元，实现净利润6.56亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-005

百隆东方股份有限公司关于续聘天健

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

● 2026年4月16日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健所作为公司2026年审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

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2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：唐彬彬，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核宁波华翔、圣龙股份、明新旭腾等上市公司审计报告。

签字注册会计师：丁步升，2017年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核明新旭腾等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：邹吉丰，2002年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年起开始在天健执业，2025年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核7家A股上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。公司2025年度审计费用为人民币90万元；内部控制审计费用为人民币50万元。

公司董事会将提请股东会授权公司董事长根据实际年度审计工作情况及市场价格水平决定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。在年度审计期间，天健所按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司2025年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健所沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，天健所在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）上市公司董事会表决情况

2026年4月14日，公司第六届董事会第三次会议以9票同意，0票不同意，0票弃权，0票回避的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-007

百隆东方股份有限公司关于

2026年度与宁波通商银行关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 关联交易对上市公司的影响：公司2026年委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行的日常经营业务需求，未导致对关联方形成重大依赖。

● 截至本次关联交易前，公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下：

单位：元人民币

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一、关联交易概述

2026年4月14日，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过《关于2026年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，同意公司2026年度委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

通商银行系本公司参股子公司（持股比例为9.4%），同时公司向通商银行董事会委派一名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易为预计2026年全年本公司在通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的最高额度，合计金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，因此该关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

目前本公司持有通商银行9.4%股权，同时公司向通商银行董事会委派一名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

关联方名称：宁波通商银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地：宁波市鄞州区民安东路337号

法定代表人：杨军

经营范围：许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东或实际控制人：通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波国际银行重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有16名法人股东，其中本公司持股比例为9.4%，其他法人股东与本公司不存在关联关系。

截至2025年12月31日通商银行经审计（审计初稿数据，尚未经董事会审议通过）总资产189,737,553,485.39元，净资产14,931,173,298.05元，2025年度营业收入为3,938,744,930.67元、净利润为1,512,701,745.90元。

三、关联交易标的基本情况

本公司2026年度与通商银行关联交易情况如下：

（一）银行授信

1、业务范围：提供银行综合授信业务。

2、定价原则：上述业务的授信条件不高于其他合作银行的授信要求。

3、年度规模：2026年度，本公司在通商银行的综合授信敞口不超过5亿元人民币。

(二) 存款业务

1、业务范围：提供日常银行活期存款及定期存款业务。

2、定价原则：上述存款业务的利率按照中国人民银行的规定收取。

3、年度规模：2026年度，本公司在通商银行的存款余额不超过15亿元人民币。

(三)理财业务

1、业务范围：按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。

2、定价原则：上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同期定期存款基准利率，理财业务限定于短期银行理财产品。

3、年度规模：2026年度，本公司在通商银行的理财余额不超过10亿元人民币。

(四)融资业务

1、业务范围：纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则：上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模：2026年度，本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过5亿元人民币。

（五）其他事项

1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等之间发生上述约定的业务内容，应合并计算入本年度交易规模，在具体执行时双方可与相应的关联方签订具体的业务合同。

2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易，应事先经双方各自的有权机构批准，并满足中国证监会、上交所等颁布的有关监管规定。

3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权额度自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同，财务部门负责具体组织实施。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第六届董事会第三次会议于2026年4月14日召开，会议以9票同意、0票不同意、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2026年度与宁波通商银行关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议对《关于2026年度与宁波通商银行关联交易的议案》进行了审议。会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。经审议对本议案形成以下审核意见：

为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，公司2026年度计划在通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

通商银行成立于2012年4月16日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，也是国内首家由外资银行成功重组改制的城市商业银行。本公司持有通商银行9.4%的股权，同时公司向通商银行董事会委派一名董事。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。

我们对上述关联交易表示同意。该议案尚需经公司董事会审议通过后提交公司2025年度股东会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-004

百隆东方股份有限公司关于2025年度利润

分配及2026年度中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.25元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会计划于2026年度实施中期分红。以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。

● 以上利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为416,233,978.12元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，即以2025年12月31日总股本1,499,569,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利2.50元（含税），共计现金分红374,892,250.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。考虑公司已实施的2025年度中期现金分红额度，2025年度公司累计现金分红比例为91.42%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、2026年度中期分红方案

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会计划于2026年度实施中期分红。

1、中期分红的前提条件为：

（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体中期分红方案。

（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。

（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月14日，经公司第六届董事会第三次会议以9票同意，0票不同意，0票弃权，0票回避审议通过了《关于2025年度利润分配及2026年度中期分红的预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-009

百隆东方股份有限公司

关于2026年度开展棉花期货业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的：目前，棉花作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价格波动较大。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定2026年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。

● 交易场所及品种：境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货；境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。

● 交易金额：根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全年采购计划，决定公司2026年度用于棉花期货业务的交易保证金最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：《关于2026年度开展棉花期货业务的公告》已由公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展棉花期货业务主要用以规避由于原材料价格剧烈波动而对公司业绩带来的影响，但期货业务本身仍存在较高风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

目前，棉花作为公司主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价格波动剧烈。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定2026年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。

（二）交易金额

根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全年采购计划，决定自股东会审议通过之日起未来12个月内，公司用于棉花期货业务的交易保证金最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源

上述资金全部来自公司自有资金。

（四）交易场所及品种

境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货；境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。

（五）交易期限

本次授权额度交易期限自公司股东会审议通过之日起未来12个月内，并授权公司经营管理层在额度范围和有效期内行使决策权及签署相关文件并组织相关部门组织实施。如需超过以上额度的，须由期货领导小组报公司董事会及公司股东会重新审议。

二、审议程序

公司于2026年4月14日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度开展棉花期货业务的议案》。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、期货交易风险分析

（一）市场价风险：当棉花行情出现大幅波动，且公司建仓方向与期货价格相背离时，将造成公司一定损失。

（二）交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

（三）技术风险：由于计算机系统发生故障而出现技术风险。

（四）操作风险：期货交易专业性较强，可能存在交易员操作失误而造成风险。

四、应对风险措施

（一）公司已组建期货领导小组，并加强对期货从业人员业务技能培训，加强事中、事后监管。

（二）公司已制订《百隆东方期货投资内部控制制度》，在交易操作过程中，将严格按照该制度进行期货交易。

（三）棉花是公司生产所需主要原材料，公司从事期货投资品种仅限于棉花。公司将根据自身生产所需原材料采购情况，结合境内外棉花市场价格进行期货操作，最大程度对冲棉花价格波动影响。

（四）在公司股东会授权范围内进行期货交易，确保公司资金安全。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

棉花作为公司主要原材料，其价格近年来受国际地缘政治、供需关系等各种因素影响产生较大波动。为规避棉花价格剧烈波动对公司业绩造成的影响，公司在股东会授权范围内进行境内外棉花期货交易符合公司生产经营实际需要。公司已建立专门的期货领导小组，并制订《期货投资内部控制制度》，公司将根据自身生产所需原材料采购情况，结合境内外棉花市场价格进行期货操作，最大程度对冲棉花价格波动影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）相关会计处理

公司将根据中华人民共和国颁布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定，对拟开展的期货业务进行相应会计处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-003

百隆东方股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月14日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2026年4月3日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。本次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（二）审议通过公司《2025年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（三）审议通过公司《关于2025年度利润分配及2026年度中期分红的预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2025年度利润分配及2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-004）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（四）审议通过公司《2025年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2025年年度报告》及《百隆东方2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（五）审议通过公司《2025年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2025年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（七）审议通过公司《2025年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2025年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2025年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方审计委员会2025年度履职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2026年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2026年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（十二）审议通过公司《关于2026年度与宁波通商银行关联交易的议案》

为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公司2026年度拟委托宁波通商银行股份有限公司办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可书面意见；同时经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事审议同意。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2026年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（十三）审议通过公司《关于2026年度使用自有资金投资理财的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2026年度使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过公司《关于2026年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费，2026年度，百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过公司《关于2026年度开展棉花期货业务的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2026年度开展棉花期货业务的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据《独立董事管理办法》《股票上市规则》《规范运作》等相关规定，公司董事会就在任独立董事夏建明、余毓、朱北娜的独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事夏建明、余毓、朱北娜均回避表决。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十七）审议通过《关于〈2025年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案〉实施评估报告》

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》相关规定，公司于2025年4月16日披露了《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。2025年度，公司紧扣估值提升计划行动方案，以业绩增长为核心抓手，积极应对市场变化。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于〈2025年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案〉实施评估报告》（公告编号：2026-010）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展的实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2026年度公司高级管理人员薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会对该方案进行了审阅并发表了同意的审核意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨燿斌、李鑫均回避表决。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）

（十九）审议《关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展的实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2026年度公司董事薪酬（津贴）方案。

公司薪酬与考核委员会对该方案进行了审阅并发表了同意的审核意见。

因全体董事为本议案的关联董事，均回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）

（二十）审议通过《关于天健会计师事务所履职情况评估报告》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对天健会计师事务所在2025年度审计工作中的履职情况进行了评估；公司董事会审计委员会出具了对天健会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《百隆东方审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》。

（二十一）审议通过公司《关于召开2025年度股东会的提案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-008

百隆东方股份有限公司关于

2026年度使用自有资金投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

● 投资金额：未来12个月内用于委托理财的最高额度不超过30亿元人民币，在以上范围内资金可滚动使用。

● 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

一、本年度委托理财概述

（一）委托理财目的：根据公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益。

（二）投资金额及投资期限：未来12个月内用于委托理财的最高额度不超过30亿元人民币，在以上范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）投资方式：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

二、审议程序

本议案已由公司第六届董事会第三次会议审议通过。本次年度使用自有资金用于投资理财的审议权限在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，因此投资的预期收益有一定的不确定性。公司将采取相应的风控措施如下：

1、公司董事会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同文件，公司资金部负责人组织实施。公司资金部相关人员将及时分析和跟踪，通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账，对各项投资进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部应每年对理财资金使用与保管情况进行专项审计，加强风险控制，监督保障资金的安全性和流动性。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司从事委托理财类投资业务仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

6、公司将按照信息披露的有关规定，在定期报告中披露各期投资及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买委托理财有利于进一步提高资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”和“其他流动资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-010

百隆东方股份有限公司关于《2025年估值

提升计划暨“提质增效重回报”行动方案

实施评估报告》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所于2024年3月发起“提质增效重回报”的行动倡议，切实提升本公司的投资价值，真心实意回报投资者，公司于2025年4月16日披露了《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025年度，公司紧扣估值提升计划行动方案，以业绩增长为核心抓手，积极应对市场变化。2025年度估值提升计划的执行情况评估如下：

一、专注主业发展，提升盈利能力

2025年，全球纺织服装行业处于复苏阵痛期，海外贸易壁垒扰动，全球关税波动剧烈，下游客户观望情绪、棉价波动等多重因素交织，行业整体需求偏弱、竞争加剧。面对复杂严峻的外部环境，公司坚守色纺纱核心主业，秉持“稳健经营、提质增效、风险可控”的经营理念，灵活调整销售策略、优化产能布局、严控成本费用、深耕客户资源，成功实现盈利稳健增长。报告期内，公司完成营业收入78.81亿元；实现归母净利润6.56亿元，同比增长59.96%；扣非净利润6.12亿元，同比增长178.99%。

二、产能布局协同发力，降本增效显效

报告期内，公司持续深化国内+越南双基地产能布局，越南基地依托区位优势、贸易便利化条件，承接海外优质订单，规避贸易壁垒风险；国内基地聚焦高端色纺纱、差异化产品，提升产品附加值。全年各生产基地产能利用率稳步回升，规模化效应凸显，单位生产成本、制造费用大幅摊薄，生产效率、产品良品率持续提升，筑牢盈利基础。

三、继续实施稳健的现金分红

公司始终坚守长期分红理念，根据《行动方案》规定，2025年度公司实施了一次中期现金分红，结合公司2025年度利润分配方案，全年累计现金分红比例保持91%。

四、聚焦投资者关注，切实提高信息披露质量

报告期内，公司持续优化投资者关系管理，提升信息披露质量。在上海证券交易所公布的2024-2025年度上市公司信息披露评价结果中获评A级。2025年度，公司共召开三场线上业绩说明会，覆盖全年定期报告业绩解读与交流，进一步提升股东获得感与持股信心，筑牢长期价值投资基础。

五、对本估值提升计划实施结果评估

2025年度，公司在行业逆境中实现盈利稳健增长，彰显了成熟的经营管控能力与强大的抗风险韧性。全年归母净利润和扣非净利润同比大幅改善，盈利韧性与抗周期能力得到市场认可，带动公司估值稳步修复。截至2026年1月，公司股价已修复至每股净资产以上，一改多年持续破净的局面，切实维护全体投资者的利益，彰显企业责任担当与长期投资价值。

六、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-012

百隆东方股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

（下转127版）