合盛硅业股份有限公司

（上接157版）

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证和书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件 1）。

（二）现场会议出席登记时间：

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2026年5月7日8:00-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司证券部。

（四）会议登记方式：

股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、邮件、传真方式登记，截止时间：2026年5月7日下午17时。

六、其他事项

（一）本次股东会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（二）联系方式：

公司证券部：0574-58011165

公司传真：0574-58011083

公司邮箱：hsir@hoshinesilicon.com

办公地址：浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F

邮编：315300

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-042

合盛硅业股份有限公司

2025年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度主要经营数据披露如下：

一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

注：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用数量，以上产品自用量分别为工业硅37.67万吨、硅橡胶10.08万吨、硅油0.44万吨、环体硅氧烷43.98万吨；粗单体产量155.12万吨。

二、 主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司

董事会

2026年 4 月17 日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-043

合盛硅业股份有限公司关于2025年度

“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨

2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2025年4月8日制定并公告了《合盛硅业关于持续开展“提质增效重回报”行动的公告》，自上述公告发布以来，公司积极开展落实相关工作，切实推进行动方案落地执行。

2026年4月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案目标，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，夯实发展基础

2025年，在工业硅、有机硅及光伏行业均承压运行背景下，公司始终坚持以“聚焦主业、固本强核、优化配置”为核心策略，依托全产业链协同与精细化管理，持续夯实工业硅、有机硅等核心业务的成本优势与运营效率。根据政策导向与市场需求变化，持续优化光伏板块资产与业务结构，积极响应行业自律倡议，推动产业链告别低价无序竞争，迈向高质量发展。

2025年，工业硅业务稳步推进，通过强化产业链协同、技术创新与精准排产，持续降本增效，大部分炉台单吨直接冶炼电耗降至万度以下，实现产能释放与能耗控制的动态平衡。有机硅业务深化精细化管理：技改端推进嘉兴及鄯善流化床改造，提升产出效率；生产端聚焦二甲得率提升与精馏蒸汽单耗降低；质量端强化过程管控，降低不合格品及质量损失；设备端依托智能算法推进预测性维护及动态排产。在保障现有产能基础上，加速布局高附加值新产品，形成降本增效与价值创造的良性循环。

2026年，公司将继续坚持“增强上游、延伸下游、完善产业配套和能源补链”的战略方针，按照“激发新质生产力、引领高质量发展”的指导思想，深刻总结市场波动经验，动态优化业务结构。公司将适度收缩光伏业务投入，更加聚焦硅基主业，提质优化上游生产管理，横向发展有机硅副产品综合利用，持续投入前沿技术研发，以技术进步推进产业升级，实现硅基产业链和价值链的高效整合。

二、持续研发投入，培育新质生产力

2025年，公司加速提升研发中心能级，汇聚顶尖人才与资源，聚焦智能制造与技术创新，深耕硅基新材料前沿领域。通过构建开放创新生态，深化产学研用协同，持续夯实核心技术底座，为企业高质量发展注入科技动能，构筑面向未来的新质生产力优势。

有机硅技术领域，公司根据研发计划平稳有序推进，一方面，秉持绿色可持续发展理念，开展新工艺开发与配方优化，通过提质降耗确保产品品质提升；另一方面，持续投入基础研发，深化上中下游有机硅催化体系研究，延伸产业链以拓展新的应用领域。

2025年，公司有机硅领域实现关键突破：氨基硅油及有机硅乳液产业化，品质达国际领先；酸性树脂法制乙烯基硅油及白土重用技术简化工艺、减少固废；乙烯基生胶及硅油反应条件优化，显著节能降耗。同时，在研项目包括0度人体硅胶、医疗用混炼胶及液体硅橡胶、电子级有机硅凝胶等，为公司巩固硅基新材料龙头地位构筑技术护城河。

碳化硅技术领域，公司已完整掌握了碳化硅材料的原料合成、晶体生长、衬底加工以及晶片外延等全产业链核心工艺技术，突破了关键材料（多孔石墨、涂层材料）的技术壁垒，公司碳化硅产品在关键技术指标方面已追赶上国际龙头企业水平。6/8英寸碳化硅衬底已全面量产，良率和质量均处于行业前列，12英寸碳化硅衬底研发顺利，已推进送样，光学用8/12英寸衬底研发也取得较大突破；公司在高端碳化硅粉料领域持续深耕，高纯导电型和高纯半绝缘型粉料成为市场标杆产品，高纯陶瓷粉料和热喷涂粉料成功研发。

2026年，公司将持续全面贯彻“创新驱动”战略，聚焦硅基新材料技术壁垒。在有机硅领域，加速氨基硅油及有机硅乳液等高端产品的市场推广，拓展0度人体硅胶、医疗用途液体硅橡胶等新兴领域应用；在碳化硅领域，持续攻克高纯半绝缘粉料技术难题，在此基础上成功开发8-12英寸的高透明光学用衬底；导电型衬底方面加速8英寸导电型衬底量产进程及12英寸导电型衬底研发送样。建立“基础研究-应用开发-成果转化”全链条机制，为公司巩固龙头地位构建强大的技术护城河。

三、健全治理机制，坚持规范运作

2025年，公司持续优化治理结构，完善制度体系，健全公司治理机制。2025年，公司根据新《公司法》及相关监管要求，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的修订，并同步完成了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《专门委员会议事规则》等10余项配套制度的修订工作，同时完成了职工代表董事的选举，确保公司治理体系的合规性与完整性。2025年，公司严格遵循各项法律法规的规定，共召开股东会4次，董事会6次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会2次，战略与可持续发展委员会1次，独立董事专门会议1次。此外，公司将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加ESG工作管理职权等职责，积极响应国家“双碳”战略，并于2025年4月推出首份《可持续发展报告》。通过传达最新监管法规与合规案例，加强法规学习，提升“关键少数”合规意识与履职能力，助力公司长期稳健发展。

2026年，公司将按照新《公司法》等法律法规及监管规定，持续推进公司治理制度体系的完善，优化股东会、董事会及各专门委员会的运作机制，不断提升公司规范运作水平；同时公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告(试行)》等监管要求，做好2025年度《可持续发展报告》的披露工作，稳步提升公司在环境、社会与治理方面的绩效与评级。公司将持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，组织“关键少数”参加相关合规培训，不断增强其规范运作与责任意识，为公司合规稳健运营提供核心保障。

四、强化信息披露，深化投关沟通

2025年，公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务。2025年，除按规定发布定期报告外，共披露85份临时公告，涵盖对外担保、关联交易、业绩预告等关键事项，为股东提供了准确的决策依据。在投资者关系管理方面，2025年公司实现定期报告后业绩说明会常态化召开，共举办3次会议，及时回应市场关切，增加投资者对公司的了解；此外，公司通过“上证e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者热线等方式，强化与中小投资者互动沟通，增强市场对公司的了解，有效地向投资者传递公司价值。2025年，为进一步提升公司投资价值，维护股东及其他利益相关者的合法权益，公司主动制定《市值管理制度》，明确市值管理工作的责任分工与预警机制，健全公司市值管理工作机制，推动公司内在价值与市场价值相统一。

2026年，公司将持续提升信息披露质量与透明度，以投资者需求为导向，增强公告的可读性和有效性。同时，积极拓展多元化、常态化的投资者沟通渠道，通过业绩说明会、调研、互动平台等方式保持良性互动。

本方案所涉公司经营计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-051

合盛硅业股份有限公司关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2026年4月16日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2．投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3．诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王文，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：彭香莲，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：邓德祥，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师2025年受到深圳证券交易所通报批评的处分1次。

3．独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2025年财务审计费用为350万元，内部控制审计费50万元，合计审计费用400万元。2026年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会说明

公司第四届董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。经核查，董事会审计委员会认为：经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。据此，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构以及内控审计机构。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月16日召开的第四届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用及内控费用提请股东会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-046

合盛硅业股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及各子公司的业务发展需要，公司在2026年拟为子公司提供担保、子公司之间在2026年相互提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、工程支付担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权，担保形式包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司融资、诉讼或仲裁财产保全提供担保、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司开展资产证券化业务提供增信措施等。

本次拟对公司子公司新增提供不超过260亿元的对外担保额度，具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。授权期限内对外担保余额不超过456.42亿元（包含目前已存续的担保余额196.42亿元）。在2026年度担保总额未突破担保计划的情况下，可在内部适度调整公司及各子公司的担保额度，其中调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）内部决策程序

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。该项议案尚需提交股东会审议通过，以上担保事项授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

（三）担保预计基本情况

■

注：担保余额分项数累加与合计数不一致原因系四舍五入。

二、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度，实际担保金额将视公司及各子公司的实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的合同为准。

三、担保的必要性和合理性

1.本次担保预计是为了满足各子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。公司为子公司、子公司之间相互提供担保有利于其业务拓展、项目建设及生产经营。公司将密切关注有关融资使用情况及企业经营情况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

2.资产负债率为70%以上的控股子公司，公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次为公司及下属子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述被担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，被担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，除本次担保事项外，公司及下属子公司对外担保余额196.42亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为67.15%，无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年4月17日