福然德股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：605050 公司简称：福然德
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至目前，公司总股本为492,829,181股，以此为基数拟派发现金红利98,565,836.20元（含税）。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转留存。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》的相关规定，公司2025年度采用集中竞价方式已实施股份回购金额40,983,074.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红金额。同时，此前2025年前三季度，公司已向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发中期现金红利97,928,236.20元（含税）。
综上所述，2025年度，公司拟合计派发现金分红总额为237,477,146.40元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的63.25%，本次利润分配尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材加工制造和配送服务，公司提供的金属板材产品原材料主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝材等，相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。
汽车和家电产业是我国国民经济的重要支柱产业，汽车与家电零部件产业作为其发展的基础，是支撑产业持续稳步发展的关键要素。加快汽车与家电零部件产业技术与产业发展，对于扩大内需、提振经济、改善民生、促进就业都有着重要意义。
2.1、公司主营业务
公司主营业务是为中高端汽车、家电企业或其配套厂商提供金属板材加工剪切和配送服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等，以及提供相应的技术支持服务。
公司自成立以来，对外不断摸索行业模式和加工技术的创新，对内不断强化自身规模优势、信息化平台优势和品牌化优势。传统板材加工配送企业大多是“一对一”、“一对多”、“多对一”的采销模式，产业链上下游无法形成较强的规模经济效应，产业链成本居高不下。公司率先打造“多对多”的网络式产业协作模式，将多个上游钢厂、铝厂的供给与下游汽车厂、家电厂商的需求匹配，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点与下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为客户提供最优性价比的加工和配送模式。
2.1.1、公司主要客户
公司下游终端主要客户有：
（1）国内品牌汽车主机厂客户，包括比亚迪、奇瑞、理想、赛力斯、吉利汽车、上汽乘用车等主机厂或其一级供应商；
（2）合资品牌汽车主机厂客户，包括上汽通用、特斯拉、长安福特、沃尔沃、江铃福特、福建奔驰等主机厂或其一级供应商；
（3）家电客户，包括国内外知名企业如三星、三菱、金松、长虹等。
公司作为中国汽车金属板材加工和配送行业的龙头企业，基于深耕多年的行业经验、良好的口碑信誉及高质量的加工配送能力，通过整合上游钢铝厂资源和下游终端用户需求，获得了众多上下游国内外知名企业一致的高度认可，是中高端汽车主机厂及其配套商的长期、稳定、胜任的合作伙伴，下图为公司主要客户示意图。
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2.1.2、公司主要产品
（1）公司提供的金属板材加工和配送的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝材等金属材料，相关产品主要用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。
（2）公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品，主要产品用途如下：
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2.2、公司主要经营模式
公司目前在全国各地布局十三个加工基地（其中宜宾、常州工厂在建中），拥有独立完整的采购、仓储、加工、包装、运输及配送服务，公司通过整合上游的汽车板材生产企业，服务于下游国内外知名整车和家电企业及其配套商等终端用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游原材料供应商的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供最佳加工配送方案。
2.2.1、业务模式
（1）公司在提供产品加工和配送时，专注于价值链中的核心部分，优化了传统金属板材供应链“多层级”的模式，实现了“多对多”、“一站式”的全流程服务。整个业务涵盖了信息流、物流和资金流的动态管控过程；公司采用以销定采、以销定产的业务模式如下图所示。
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2.2.2、采购模式
公司向各钢厂、铝厂直接采购，主要原材料是各种型号的钢、铝卷，整体实行 “以销定采”的采购模式，根据客户订单需求、库存情况而确定供应商，制定整体采购计划，公司的采购流程如下：
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2.2.3、销售与定价模式
公司的销售模式主要采用直销模式，即针对目标终端客户，根据客户订单需求而实施采购、加工、配送的销售模式。公司产品定价模式采用成本加成模式，即以基材价格为基础加综合服务费，公司定价模式考虑因素见下图。
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3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业总收入 117.63亿元,较上年同期增长 4.29%；归属于上市公司股东的净利润 3.75亿元,较上年同期增长 18.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.43亿元，较上年同期增长23.66%。截至 2025年末，公司财务状况良好，期末资产总额为 96.91亿元，较期初增长 11.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为44.78亿元,较期初增长3.76%。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续需求提供了有力的资金保障。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-013
福然德股份有限公司第三届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2026年3月30日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职，该议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（六）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（七）审议通过《关于公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（八）审议通过《关于对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（十）审议通过《关于公司2025年期末利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币375,470,044.61元，截至2025年12月31日，公司累计可供分配利润为1,807,689,568.19元，资本公积金为1,984,143,326.17元。鉴于公司已于2026年2月5日实施了2025年度中期利润分配，每股派发现金红利0.20元（含税），因此，本次公司2025年期末利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股，以此为基数拟派发现金红利98,565,836.20元（含税）。
同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》的相关规定，公司2025年度采用集中竞价方式已实施股份回购金额40,983,074.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红金额。综上，2025年度，公司现金分红总额（含中期已实施派发的现金红利97,928,236.20元，含税）为237,477,146.40元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的63.25%，剩余未分配利润结转留存。
本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2025年期末利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2025年度审计工作。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务，同时提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为保证公司控股子公司福瑞德日常生产经营稳定开展，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，根据2026年经营计划和资金安排，拟为控股子公司福瑞德提供担保不超过人民币3.80亿元信用支持，担保期限为债权合同债务履行之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后2年止。本次担保不属于关联担保，不涉及反担保。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议《关于确认公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；兼任高级管理人员的董事崔建兵、董事张海兵、董事陈华回避表决。
（十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，保持公司核心管理团队的稳定性，提高公司的经营管理效益，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为规范董事、高级管理人员离职管理，公司根据《公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（十九）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，为保证董事会工作正常运行，公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查和审慎研究，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合有关法律、法规及规范性文件的规定。同意提名崔建华先生、崔建兵先生、陈华先生和张海兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自股东会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司董事会提名委员会已就本议案向董事会提出审核意见，同意将本议案提交董事会审议；该议案尚需提交股东会审议，并以累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。
（二十）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，为保证董事会工作正常运行，公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查和审慎研究，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合有关法律、法规及规范性文件的规定，同意提名侯文彪先生、徐猛先生和陈玉东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，自股东会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司董事会提名委员会已就本议案向董事会提出审核意见，同意将本议案提交董事会审议；该议案尚需提交股东会审议，并以累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。
（二十一）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
公司为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及相关指引，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。
具体措施详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-020）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
公司拟定于2026年5月21日下午14:30在公司会议室召开2025年年度股东会。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2026年4月16日
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-014
福然德股份有限公司关于
2025年期末利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）；本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、2025年期末利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币375,470,044.61元，截至2025年12月31日，公司累计可供分配利润为1,807,689,568.19元，资本公积金为1,984,143,326.17元。
鉴于公司已于2026年2月5日实施了2025年度中期利润分配，每10股派发现金红利2.00元（含税），经综合考虑，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司2025年期末利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股，以此为基数拟派发现金红利98,565,836.20元（含税）。
同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》的相关规定，公司2025年度采用集中竞价方式已实施股份回购金额40,983,074.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红金额。综上，2025年度，公司现金分红总额（含中期已实施派发的现金红利97,928,236.20元，含税）为237,477,146.40元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的63.25%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
上述利润分配预案尚需提交公司2025年年股东会审议通过后方可实施。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形,具体指标说明如下：
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备注：1、上上年度、上年度归属于上市公司股东的净利润分别为公司2023年年度报告、2024年年度报告数据；
2、上表中的现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润；
3、如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月16日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025年期末利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意本议案提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2026年4月16日
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-015
福然德股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
● 福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
1、项目成员信息
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2、上述相关人员的诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度，公司财务报表审计费用为60.00万元(含税)，内控审计费用为10.00万元(含税)，合计审计费用为70.00万元(含税)。
公司2026年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量、事务所的收费标准以及市场价格水平确定最终的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于2026年4月14日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对续聘公司2026年度会计师事务所的事项进行了认真审核，形成了书面意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验及充分的独立性，具备专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，较好的完成了公司2025年年度审计工作。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十四次会议。
（二）董事会审议及表决情况
公司于2026年4月16日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务，并提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2026年4月16日
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-016
福然德股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保证福然德股份有限公司（以下简称“福然德”或“公司”）控股子公司芜湖福瑞德智能制造有限公司（以下简称“福瑞德”）日常生产经营稳定开展，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，根据2026年经营计划和资金安排，拟为控股子公司福瑞德提供担保不超过人民币38,000.00万元信用支持，担保期限为债权合同债务履行之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后2年止。本次担保不属于关联担保，不涉及反担保。
上述信用支持的具体方式按担保人及被担保公司与金融机构等协商确定，包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。
（二）内部决策程序
1、董事会意见
公司于2026年4月16日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为资产负债率超过70%以上的控股子公司福瑞德向银行申请不超过人民币38,000.00万元信用支持。董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且生产经营情况正常，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司为下属控股子公司提供担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要；该担保风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。
（三）担保预计基本情况 单位：人民币万元
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
公司及相关控股子公司福瑞德目前尚未签订担保协议，上述额度仅为公司预计担保总额，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准；实际担保发生时，公司将按股东会授权签署担保协议。
四、担保的必要性和合理性
本次担保对象为公司控股子公司福瑞德，担保资金主要用于福瑞德的建设经营发展，以提升其经营能力，符合公司整体利益；福瑞德目前资产负债率超过70%，但生产经营情况正常、资信状况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保风险可控；本次担保事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司整体经营产生重大影响。
五、董事会意见
公司于2026年4月16日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为资产负债率超过70%以上的控股子公司福瑞德向银行申请不超过人民币38,000.00万元信用支持。董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且生产经营情况正常，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计为控股子公司福瑞德提供担保余额为人民币33,271.45万元（不含本次新增额度），占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的比例为7.43%；除上述为控股子公司福瑞德提供担保外，公司不存在其他对外担保的情形；截至本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2026年4月16日
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-017
福然德股份有限公司
关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的事项概况
根据公司2025年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，并结合2026年生产经营计划、财务状况及资金需求，为保证公司生产经营、业务发展等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，2026年，公司拟向19家银行申请授信敞口不超过人民币84.80亿元（综合授信总额不超过人民币151.20亿元），授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止，用途包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、长期借款、应付账款融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、票据池、关联交易、贸易融资等，具体授信期限、授信额度和业务品种等内容以公司与各银行实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。本次拟申请授信的银行及授信额度明细如下：
币种：人民币 单位：万元
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（下转163版）
