无锡航亚科技股份有限公司

（一）2025年度计提减值准备情况：

单位：人民币万元

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（二）2026年第一季度计提减值准备情况

单位：人民币万元

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二、本次计提减值准备事项的具体说明

1、资产减值损失

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及呆滞存货，计提存货跌价准备。经测试，公司2025年度计提存货跌价损失金额为2,129.70万元，2026年第一季度计提存货跌价损失金额为668.88万元。

2、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。2025年度公司合并报表口径计提信用减值损失合计952.64万元，2026年第一季度计提信用减值损失合计751.14万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失科目，对公司2025年度合并利润总额影响3,082.34万元（合并利润总额未计算所得税影响），上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提减值准备计入资产减值损失科目，对公司2026年第一季度度合并利润总额影响1,420.02万元（合并利润总额未计算所得税影响），上述金额未经审计。

四、其他说明

公司2025年度和2026年第一季度计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，客观体现了公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-023

无锡航亚科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的

公司国际业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

根据公司资产规模及2026年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征，基于审慎预测原则，公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过1,000万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不包括募集资金。

（四）交易方式

在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，即美元。主要通过远期结售汇、外汇货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等进行。

（五）交易期限

本次授权外汇套期保值业务额度的有效期为自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可循环使用。

二、 审议程序

公司已于2026年4月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、汇率及利率波动风险

国内外经济形式变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

2、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、交易违约风险

外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、客户违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险措施

1、公司同步制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

4、公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

5、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

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特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-026

无锡航亚科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月11日 14点00分

召开地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路35号航亚科技1号门）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月16日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，同意提交股东会审议。具体内容详见公司2026年4月17日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案7-议案17、议案18.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案5-议案17、议案18.01、议案19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：中国航发资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间 2026年5月9日下午 16:00 前送达登记地点。公司不接受电话方式办理登记。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

（二）现场登记时间

2026年5月9日上午9:00一11:30、下午14:30一17:00。

（三）现场登记地点

江苏省无锡市新吴区新东安路35号无锡航亚科技股份有限公司1号门。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：董事会办公室

地址： 江苏省无锡市新吴区新东安路35号

电话： 0510-81893698

传真： 0510-81893692

邮箱：IRM@hyatech.cn

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡航亚科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-015

无锡航亚科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开和出席情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月16日以现场方式召开。会议通知已于2026年4月6日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

经与会董事认真审议，公司《2025年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2025年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司2025年年度报告》及《无锡航亚科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经与会董事认真审议，认为公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、《无锡航亚科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的规定，2026年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息规定的行为，公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作。《2026年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（三）审议《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

公司《2025年度环境、社会和公司治理报告》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、完整地反映了公司在报告期内承担的社会责任。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

（四）审议《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（五）审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经与会董事认真审议，同意公司2025年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本259,522,608股，以此计算合计拟派发现金红利51,904,521.6元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-016）。

（六）审议《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事认真审议，2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，确保了董事会科学决策和规范运作，全体董事一致同意通过此报告。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

经与会董事认真审议，公司《2025年度总经理工作报告》符合2025年度公司经营各项工作和公司整体运营情况，对2026年公司运营的规划和部署符合公司生产经营实际需要。董事会同意通过其工作报告。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经与会董事认真审议，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议《关于公司〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经与会董事认真审议，独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

公司独立董事王良、王世璋、王铁民对本议案回避表决。其余非关联董事一致同意通过此议案。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十）审议《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

经与会董事认真审议，2025年度，公司董事会审计委员会秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面发挥作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十一）审议《关于公司审计委员会对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十二）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

经与会董事认真审议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，开展2026年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2026-017）。

（十三）审议《关于公司2026年度申请综合授信额度的议案》

经与会董事认真审议，根据公司生产经营需要，结合当前公司资金需求状况，2026年公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币十五亿元的综合授信额度，综合授信项下业务包括短期流动资金贷款、固定资产贷款、保函等。具体融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司结合自身实际情况，对2026年度可能与关联方发生的关联交易进行了预计，并提交董事会审议。董事会认为，公司2026年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司董事王莹女士与本议案所议事项具有关联关系，对本议案回避表决。其余非关联董事一致同意通过此议案。

审议结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事专门会议已对该议案进行了审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-018）。

（十五）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经与会董事认真审议，同意公司根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易额度为不超过1000万美元或其他等值外币，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号2026-023）。

（十六）审议《关于开展应收账款保理业务的议案》

经与会董事认真审议，认为公司开展本次保理业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义，不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意此议案。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号2026-024）。

（十七）审议《关于选举伏蓉女士为第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事认真审议，一致同意选举伏蓉女士为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时鉴于公司董事会成员调整，为更好地发挥董事会作用，建立健全董事会内部结构，同意对公司原董事会专门委员会委员进行调整。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于非独立董事辞职及补选第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号2026-019）。

（十八）审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬及方案，全体薪酬与考核委员会委员及董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-020）。

（十九）审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

经与会董事认真审议，确认公司高级管理人员2025年度薪酬并同意2026年度高级管理人员薪酬方案。

公司关联董事方红涛与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，对于本议案回避表决。其余非关联董事一致同意通过此议案。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-020）。

（二十）审议《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，认为根据《无锡航亚科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《无锡航亚科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于本次激励计划授予激励对象中8名激励对象因离职，已不具备激励对象资格，其已授予但尚未归属的合计57万股限制性股票不得归属，并按作废处理；鉴于2025年公司未达到本次激励计划当期公司层面业绩考核目标触发值，归属条件未成就，因此，首次授予的激励对象对应当年可归属的限制性股票共计108万股作废处理，预留授予的激励对象对应当年可归属的限制性股票共计39.5万股作废处理。综上，本次作废2024年限制性股票激励计划限制性股票共计204.5万股。

公司关联董事方红涛、严奇及其一致行动人阮仕海、邵燃与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，对于本议案回避表决。其余非关联董事一致同意通过此议案。

审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号2026-021）。

（二十一）审议《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的议案》

经与会董事认真审议，认为修订后的《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司关联交易管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司对外投资管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》《无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司子公司管理办法》《无锡航亚科技股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》《无锡航亚科技股份有限公司内部控制制度》《无锡航亚科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《无锡航亚科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《无锡航亚科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《无锡航亚科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司章程》符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

其中，《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司关联交易管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司对外投资管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》《无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号2026-022）及相关制度文件。

（二十二）审议《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会及第四届董事会第六次会议相关议案涉及股东会职权，董事会提请召开2025年年度股东会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号2026-026）。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-018

无锡航亚科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对自2025年年度股东会至2026年年度股东会期间的日常关联交易事项进行了预计。关联董事王莹女士回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事专门会议对该议案进行审议，形成以下意见：经过审慎核查，我们认为公司预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，符合相关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，且不会影响公司独立性。同意将2026年度日常关联交易预计的事项作为议案，提交董事会审议。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：公司预计的2025年度股东会至2026年度股东会期间的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意将本议案提交董事会审议。

本次预计的日常关联交易需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

■

注：以上数据为不含税金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：以上数据为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国航空发动机集团有限公司

■

2、无锡乘风航空工程技术有限公司

■

（二）与上市公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、产品或接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品、产品或租赁关联方资产及发生水电费，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-020

无锡航亚科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等法律法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定及要求，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司于2026年4月16日召开第四届董事会第七次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司独立董事薪酬领取标准为人民币18万元/年；未在公司任职的非独立董事，根据其承担的具体职责领取相应的薪酬；在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬；公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。

经核算，2025年度公司现任董事、高级管理人员薪酬情况如下：

■

注1：朱和平先生、贾海宁先生、王旭先生为公司第三届董事会董事，于2025年4月因董事会换届离任。2025年1月至4月任期期间，独立董事朱和平先生领取董事津贴人民币6万元，非独立董事贾海宁先生未在公司领取董事薪酬，非独立董事兼董事会秘书王旭先生领取薪酬合计人民币15万元。

注2：2025年10月，丁立先生因个人身体健康原因离任，2025年1月至10月任期高级管理人员期间，其在公司领取薪酬为人民币34.98万元。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案适用对象及期限

1、适用对象：公司2026年度任期内的董事及高级管理人员

2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

三、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

1、独立董事2026年度津贴标准为人民币18万元/年，每半年发放一次。

2、未与公司签署劳动合同且未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，根据其实际履职内容及承担职责发放董事津贴，按月发放。

3、与公司签署劳动合同及在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，不单独领取董事津贴，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体如下：

①基本薪酬：根据所任职位的价值、责任权重、所需专业能力、市场薪资行情及公司薪酬策略等因素综合确定，按月发放。

②绩效薪酬：以公司年度目标经营目标为基础，结合公司经营业绩和个人季度、年度绩效考核指标完成情况最终核定。

③中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

4、其他规定

（1）董事因出席公司董事会、股东会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。

（2）高级管理人员因履职行为所发生的合理费用由公司承担。

（3）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬和津贴并予以发放。

（4）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

四、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月3日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月16日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事方红涛先生回避表决，其他8名董事一致同意该议案；同时审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会。公司2026年度高级管理人员薪酬方案经第四届董事会第七次会议审议通过后生效并执行；公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-021

无锡航亚科技股份有限公司

关于作废2024年限制性股票

激励计划部分已授予但尚未归属的

限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《无锡航亚科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）规定和2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废本次激励计划部分限制性股票共计204.5万股。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月17日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2、2024年4月17日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2024年4月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡航亚科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王良作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 29 日，公司在内部对拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年4月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡航亚科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-031）。

5、2024年5月8日，公司召开2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡航亚科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-033）。

6、2024年6月20日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年4月21日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2025年8月11日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。

9、公司于2025年12月16日完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记工作，已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，并于2025年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡航亚科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股票上市公告》（公告编号2025-042）。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》、《无锡航亚科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：

（一）截至2026年4月16日，鉴于本次激励计划首次授予激励对象中有8名激励对象因离职，已不具备激励对象的资格，其已授予但尚未归属的合计57万股限制性股票不得归属，并按作废处理。

（二）鉴于2025年公司未达到本次激励计划当期公司层面业绩考核目标触发值，归属条件未成就，首次授予的激励对象对应当年可归属的限制性股票共计108万股作废处理，预留授予的激励对象对应当年可归属的限制性股票共计39.5万股作废处理。

综上，本次作废2024年限制性股票激励计划限制性股票共计204.5万股。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废事项由董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。

三、本次作废事项对公司的影响

本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次作废事项。

五、法律意见书的结论性意见

北京植德律师事务所认为：公司2024年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688510 证券简称：航亚科技

无锡航亚科技股份有限公司

2025年度环境、社会及公司

治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《无锡航亚科技股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》（以下简称《环境、社会及公司治理报告》）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司《2025年度环境、社会及公司治理报告》报告全文。

2、公司《环境、社会及公司治理报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制

√是，报告方式及频率为：

公司每年编制并发布一次年度环境、社会及公司治理报告（报告涵盖期间通常为一整个自然年，与年度报告保持一致）

□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等

√是 ，相关制度或措施为：

公司建立了“决策一管理一执行”三级ESG治理体系，明确各层级ESG相关职责，保障公司可持续发展工作的有效推进和运行。董事会下设战略与可持续发展委员会，并制定《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，明确委员会主要职责权限之一为：关注ESG发展趋势，对公司可持续发展以及ESG相关事项开展研究、分析和风险评估，提出公司ESG的愿景、战略及架构，审阅公司ESG发展目标、关键绩效指标和年度ESG报告，监督公司ESG的执行进度，根据ESG执行的结果与绩效目标的实现情况提出建议，并向董事会提出建议。

□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

(下转167版)

(上接165版)