青岛食品股份有限公司

财务数据：截至2025年12月31日，华创智能总资产为2,716.35万元，净资产为1,505.45万元；2025年度实现营业总收入3,474.76万元，净利润63.01万元（前述财务数据经青岛衡睿德会计师事务所有限公司审计，审计报告文号：青衡会审字〔2026〕9号）

关联关系：华创智能系公司控股股东、实际控制人华通集团联营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号-关联方披露》等法律法规规定的情形，因而公司与华创智能构成关联关系。

履约能力分析：华创智能成立以来依法存续，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

（三）青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91370212MA3CM59M4U

注册资本：人民币伍亿元整

类型：有限责任公司

法定代表人：邵艳涛

成立日期：2016年11月22日

经营期限：2016年11月22日至长期

住所：山东省青岛市市北区馆陶路3号

经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；社会经济咨询服务；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至2025年12月31日，都市产业园总资产为117,164.86万元，净资产为64,799.80万元；2025年度实现营业收入6,024.49万元，净利润-1,219.06万元（前述财务数据未经审计）。

关联关系：都市产业园系公司控股股东、实际控制人华通集团全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号-关联方披露》等法律法规规定的情形，因而公司与都市产业园构成关联关系。

履约能力分析：都市产业园成立以来依法存续，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

（四）青岛华琨生物科技有限公司

统一社会信用代码：91370211MA3D795B9Y

注册资本：人民币壹亿元整

类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱本龙

成立日期：2017年02月20日

经营期限：2017年02月20日至长期

住所：山东省青岛市黄岛区大场镇凤翔路77号

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；饮料生产；酒制品生产；酒类经营；保健食品生产；保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至2025年12月31日，华琨生物总资产为27,133.61万元，净资产为-6,199.62万元；2025年度实现营业总收入13,456.29万元，净利润-183.12万元(前述财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告文号：中汇会审[2026]6147号）。

关联关系：华琨生物系公司联营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号-关联方披露》等法律法规规定的情形，因而公司与华琨生物构成关联关系。

履约能力分析：华琨生物成立以来依法存续，生产经营正常，财务状况尚可，具有较好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

（五）青岛汇泉海洋科技开发有限公司

统一社会信用代码：913702007372955361

注册资本：人民币叁亿叁仟零叁拾万元整

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李旭杰

成立日期：2002年06月13日

经营期限：2002年06月13日至长期

住所：青岛市市南区莱阳路1号

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物互联网销售；国家重点保护水生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；餐饮服务；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；游览景区管理；科普宣传服务；野生动物保护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水族馆管理服务；文化场馆管理服务；游乐园服务；摄影扩印服务；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；票务代理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；文具用品零售；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；体验式拓展活动及策划；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至2025年12月31日，汇泉公司总资产为22,711.06万元，净资产为18,252.15万元；2025年度实现营业收入20,287.55万元，净利润5,016.34万元（前述财务数据未经审计）。

关联关系：汇泉公司系公司控股子公司海友汇泉股东，持股占比49%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号一关联方披露》等法律法规规定的情形，海友汇泉与汇泉公司构成关联关系。

履约能力分析：汇泉公司成立以来依法存续，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1.定价政策及依据：依据市场原则定价

2.关联交易协议签署情况：上述与华通集团及其子公司、孙公司、华琨生物和汇泉公司的关联交易分多次进行，每次交易均根据关联方所需商品数量及相关商品市场价格签订具体的销售合同。与华创智能、都市产业园、华琨生物和华通集团及其他子公司、孙公司的关联交易在公平、互利的基础上，根据公允的市场价格和交易条件与对方签订采购合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与上述关联方发生的关联交易系公司日常经营所需，涉及交易的金额占公司营业收入的比重较小，属于正常的商业交易行为。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不会损害本公司的利益及中小股东合法权益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

经审议，独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交至公司董事会审议。

六、备查文件

1.第十一届董事会第五次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年4月17日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-014

青岛食品股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

1.分配基准：2025年度。

2.经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表2025年度实现归属于上市公司股东的净利润110,870,965.80元，2025年末可供分配的利润为532,863,929.77元；母公司2025年度实现净利润59,804,295.22元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金5,980,429.52元后，母公司2025年末可供股东分配的利润为271,467,513.66元。

3.根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2025年12月31日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币48,745,937.50元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

4.预计2025年度累计分红金额为68,244,312.50元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.55%。其中，于2025年10月28日实施2025年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），派发现金红利人民币19,498,375.00元（含税）。

（二）剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：

不适用。

（二）现金分红方案合理性说明

（1）本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定。不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

（2）公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币87,868万元、人民币80,228万元，分别占总资产的比例为66.14%、69.57%，均高于50%。2025年度分红金额为68,244,312.50元（含税），占合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.55%，符合规定。

四、高送转方案的具体情况

（一）高送转方案的合法合规性

不适用。

（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况

不适用。

（三）相关说明及风险提示

不适用。

五、备查文件

1.第十一届董事会第五次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年4月17日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-012

青岛食品股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.召开时间、地点、方式：2026年4月16日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议以现场形式召开。

2.会议通知时间、方式：2026年4月3日以通讯方式发出。

3.会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。

4.会议列席情况：全体高级管理人员。

5.会议主持人：董事长苏青林先生。

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2.审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4.审议通过《关于〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2025年12月31日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币48,745,937.50元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6.审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司会计师事务所、保荐机构就该事项出具了鉴证报告、核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7.审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）。

关联董事于明洁先生、宁文红女士回避了本次关联交易预计事项表决。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12.审议《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级管理人员及相关责任主体责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币5,000万元，保险费不超过人民币15万元。

公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司经营层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司投保金额，选择保险人或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，董事会一致同意将本议案直接提交股东会审议，本项无需表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

14.审议通过《关于〈公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第五次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会第三次会议决议；

3.第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议；

4.第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

5.第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年4月17日

(上接137版)