重庆川仪自动化股份有限公司2025年年度报告摘要

(下转147版)

公司代码：603100 公司简称：川仪股份

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2026年4月15日公司第六届董事会第十八次会议决议，公司2025年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税），不进行资本公积转增股本。截至本报告披露日，公司总股本为513,173,176股，以此计算合计拟派发现金红利107,766,366.96元（含税），结余未分配利润结转到以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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二、报告期公司所处行业情况

（一）行业基本情况

公司所处行业属于国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中仪器仪表制造业一工业自动控制系统装置制造业，也属于国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》中高端装备制造产业一智能制造装备产业一智能测控装备制造类。

本行业属于技术密集型行业，跨高端装备和电子信息两大领域，以控制科学及工程、仪器科学与技术为基础，融合机械学、物理学、化学、光学以及电力电子技术、传感器技术、计算机技术、软件技术、通信技术等于一体。行业内企业主要分为综合型和专项型两大类型，综合型企业由大中型企业构成，其产品结构体系齐备，并具有工程成套能力，专项型企业则侧重相对单一产

品的发展。

（二）产业链协同关系

行业上游主要包括原材料与核心部件供应商，涵盖电子元器件、精密机械部件、传感器芯片及金属材料等，其技术水平和产品质量直接影响仪器仪表产品的性能及可靠性。

行业下游应用领域广泛，覆盖化工、石油天然气、冶金、电力、煤炭、轻工建材、新材料、核工业等流程工业生产过程控制，船舶、航空航天、通用机械、工程机械等装备配套以及交通、水利水务、市政等基础设施建设与运行检测。当前上述下游行业的高端化、智能化、绿色化升级趋势对仪器仪表行业的产品与服务提出更高要求。

（三）行业发展情况

受当前国内产业结构性矛盾影响，行业整体阶段性承压。根据睿工业统计数据，2025年中国工业自动化市场规模约2,830亿元，同比下降1.0%，其中过程控制市场规模约820亿元，同比下降4.6%。分下游领域看，电力、核工业等市场较为景气，化工、石油天然气、轻工建材等市场同比下滑；分需求来源看，部分下游行业短期新建项目需求减弱，技术改造、备品备件需求则相对稳定；分产品看，智能执行机构市场规模同比增长，智能调节阀、智能压力变送器、智能流量仪表、分析仪器、物位仪表市场规模同比下降。

然而，仪器仪表是推动国家科技进步、保障国家安全、促进产业升级的关键技术支柱，愈加受到国家政策的支持、鼓励，发展空间与市场边界不断拓宽。党的二十届三中、四中全会明确以“新型举国体制+超常规措施+全链条推动”支持高端仪器仪表等产业，行业战略地位显著提升。本报告期，国家陆续出台多项政策，支撑国内制造业转型升级，鼓励仪器仪表行业发展、创新：2026年3月发布的《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出“采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”并将“高端仪器仪表”列入109项重大工程，纳入“引领新质生产力发展”优先布局，成为“产业基础能力和竞争力提升”的关键领域；工信部等发布《机械行业稳增长工作方案（2025一2026年）》专门部署仪器仪表规模化应用，《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》《“人工智能+制造”专项行动实施意见》强调推动AI、5G等技术深度赋能制造全过程，催生更多高端装备新增需求、传统装备更新需求和企业数字化转型需求。

（四）公司所处的行业地位

公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业，长期以来，公司坚持实施创新驱动发展战略，经过持续对标赶超、提档升级，主导产品技术性能国内领先，部分达到国际先进水平，为加快重大装备国产化进程、实现关键技术自主可控、引领我国自动化仪表技术发展作出了积极贡献，“川仪”品牌在业内享有较高知名度和美誉度。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司从事的主要业务、主要产品及用途及所处市场地位

公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业，经过多年发展，构建了从原材料到仪器仪表整机的全产业链体系，形成了以工业自动化仪表及装置为核心，电子信息材料及器件为重要支撑的业务格局。

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1.工业自动化仪表及装置

工业自动化仪表及装置包括测量与分析、控制与执行、智控系统与解决方案三个产品集群。

（1）测量与分析

公司专注于构建温度、压力、流量、物位等物理量的高精度测量，以及水、气、粉尘等介质组分的先进检测分析，为客户提供一体化测量与分析解决方案。产品包括智能变送器、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、分析仪器等。

公司坚持技术引领，持续强化核心技术自主研发和产业链自主可控，智能压力变送器、智能流量仪表等主力产品技术性能达到国际先进水平。近年来，公司紧跟数字化变革趋势，推出APL智能压力变送器、温度变送器等产品，打破传统仪表仅作数据采集的功能局限，实现智能诊断、高效通信、无缝互联等功能，助力客户以更快的速度和更高的效率实现其数字化转型目标。

根据睿工业数据，2025年度公司智能变送器在中国市场的份额位居第3（国产品牌第1）；智能流量仪表在中国市场的份额位居第5（国产品牌第1）；温度仪表在中国市场的份额位居第1；气体和水质分析仪器在中国市场的份额位居第5（国产品牌第3）。

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（2）执行与控制

公司专注于领先的工业流体过程控制与调节技术的创新应用，为客户提供适用多领域多工况、配置优化的一站式流体控制解决方案。产品包括智能执行机构、智能调节阀等。

公司坚持对标一流，持续实施产品提档升级，智能执行机构、智能阀门定位器等技术性能达到国际先进水平，并不断增强快速响应客户定制化需求、高质量生产与交付、多产品组合解决方案等优势。近年来，公司积极服务国家产业链供应链自主可控目标，聚焦重大工程建设、高端装备配套需求，聚力攻克关键核心技术，持续向高端应用市场突破。

根据睿工业数据，2025年度公司智能执行机构在中国市场的份额位居第4（国产品牌第2）,智能调节阀在中国市场的份额位居第2（国产品牌第1）。

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（3）智控系统与解决方案

公司专注于从底层传感到顶层控制执行完整过程的生产数据采集、生产综合监视、过程控制及集成服务，为客户提供数字化、智能化、定制化的整体解决方案。产品包括分布式控制系统（DCS）、安全控制系统（SIS）、可编程逻辑控制器（PLC）、通用工业控制器、数据采集与监视控制（SCADA）软件等。近年来，公司面向流程工业和离散制造，聚焦工厂安全管控、生产运营优化、设备精细管理等领域，持续提升控制系统产品性能，并以AIoT、数字孪生与工业大数据为核心引擎，推出智慧安全、智慧水务等系列工业智能解决方案，助力客户提升生产运营与管理水平。

2.电子信息材料及器件

电子信息材料及器件包括复合材料、电子器件两类业务，其中，复合材料业务产品包括金属复合材料、精密合金材料、贵金属材料等；电子器件业务产品包括人工晶体精密元器件，陶瓷、碳化硅等硬脆材料精密元件。针对仪器仪表、传感器、医疗器械、智能终端等下游客户差异化需求，公司可提供多功能组合、多场景应用的材料综合解决方案及关键核心零部件。

（二）经营模式

公司产品覆盖工业自动化仪表及控制装置各大品类，包括单项产品的研发、制造、销售和服务，并具备系统集成及总包服务能力，可为工业客户提供相关产品和自动化解决方案。

1.单项产品经营模式

（1）研发模式

公司聚焦工业自动化仪表及装置战略前沿技术、基础共性技术研究与新产品孵化，持续健全并高效运行“1部1中心15所”科技创新体系。其中，科技发展部统筹公司科技战略规划、科研项目管控、创新体系建设，发挥战略引领与资源统筹作用；技术中心作为核心研发平台，重点布局基础共性及关键核心技术的自主攻关；15个产品门类研究所则承担关键技术的转化落地职能，推动技术成果加速嵌入新产品。在强化内部协同的同时，公司积极拓展外部科研资源，通过与高校、科研院所等共建重点实验室、参与技术攻关联盟、建设产学研用一体化平台等多种方式，形成开放协同的创新生态，合力突破关键核心技术。

（2）采购模式

公司生产物资采购具有规格品种繁多、批量小等特点，物资采购实行预算管理，以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。为应对国际局势、国内形势的变化，公司对高性能传感器、特种材料、关键部件等战略物资进行合理安全储备，并与行业知名企业、国内外优秀供应商建立长期战略合作关系，持续提升供应链抗风险能力和采购议价能力；同时，积极推进采购数字化平台建设，坚持阳光采购、责任采购，深化两级价格监督机制，强化合规管控，提升采购效率。

（3）生产模式

针对公司“多品种、小批量、定制化”的离散制造特点，公司主要采取“以销定产”的生产方式，主要核心部件自行生产、其他部件外购（少量外协）。产品生产遵循工艺专业化、专业流程化、流程标准化原则，严格按照ISO 9001程序文件的规定执行，强调全过程质量控制。为满足客户“短周期、快响应、高定制”交付需求，以精益制造为基石，深入推进智能制造建设，通过自动化产线升级、数字化车间改造、智能化装备应用，持续提升核心工序的数字化、智能化与柔性化制造能力。

（4）销售模式

公司长期以直销为主，2025年在原有营销体系基础上优化升级，构建区域营销、战略营销、渠道营销、海外营销四轮驱动的协同营销体系，不断增强整体营销效率与市场竞争力。区域营销以国内设立的8个销售大区为载体，覆盖主要大中城市及重点客户区域，多部门协同联动深耕区域市场；战略营销重点深化中央企业“总对总”合作，稳固核心战略客户合作关系；启动渠道营销布局探索，目前已与京东工业和苏美达建立战略合作；海外业务聚焦重点区域与核心客户，积极利用国机集团海外业务资源，持续完善海外业务运营与市场拓展体系。

2.系统集成及总包服务经营模式

公司依托自动化仪器仪表产品谱系完备、行业应用经验丰富的优势，针对化工、石油天然气、冶金、电力、市政环保、轻工建材、城市轨道交通、新能源等下游客户在新建项目和技术改造等方面的需求，不断提升基于设计优化、设备选型搭配、产品供货以及安装调试、维护等技术服务的系统集成及总包服务能力，并通过开展系统集成及总包服务带动单项产品销售。在系统集成及总包服务的产品组合中，除需要公司自产单项产品外，还需外购部分其他装置。

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三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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《企业会计准则第34号一一每股收益》第十三条规定：发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

2023年基本及稀释每股收益计算说明请参见2024年年度报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

（二）报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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注：公司原直接控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司（简称“四联集团”）、原间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司（简称“渝富控股”）与中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）及其下属全资子公司国机仪器仪表（重庆）有限公司（简称“国机重庆公司”）于2025年签署股份转让相关协议，四联集团、渝富控股拟分别将其所持有的川仪股份98,841,678股无限售流通股（占公司总股本的19.26%）、54,668,322股无限售流通股（占公司总股本的10.65%），通过协议转让的方式转让给国机重庆公司。该次交易已于2025年11月14日完成证券登记过户，转让完成后，国机重庆公司持有公司29.91%股份，成为公司控股股东，公司实际控制人由重庆市国资委变更为国机集团。具体内容详见公司于2025年1月15日、5月28日、10月11日、11月4日、11月18日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的关于控股股东签署《股份转让框架协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告（公告编号：2025-006）、关于控股股东签署《股份转让框架协议的补充协议》《表决权委托协议》暨控制权拟发生变更的进展公告（公告编号：2025-033）、关于渝富控股签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的进展公告（公告编号：2025-046）、关于国机仪器仪表公司收购川仪股份获得国务院国资委批复暨控制权拟发生变更的进展公告（公告编号：2025-049）、关于控股股东协议转让公司股份过户完成暨控制权变更的公告（公告编号：2025-051）。

（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

2、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2025年实现营业收入680,494.71万元，归属于上市公司股东的净利润64,254.67万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润58,611.70万元。报告期内公司主要经营情况详见公司2025年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603100 证券简称：川仪股份

重庆川仪自动化股份有限公司

2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于重庆川仪自动化股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会及公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会及董事会战略与投资委员会为ESG决策层，由公司高级管理人员构成的ESG领导小组为ESG管理层，ESG工作小组负责ESG具体执行。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为至少每年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司董事会战略与投资委员会负责对公司ESG战略、规划、策略及其他重大决策等进行研究并提出建议；识别和评估公司ESG相关影响、风险和机遇，监督ESG相关工作实施情况，并提出建议。在环保、安全生产、产品质量、供应商管理方面制定相关制度，并严格遵守相关监管规定。完善部分业务主管薪酬指标，在年度绩效指标中设置能耗增加值、碳排放强度等考核指标，推进ESG考核结果与薪酬结合。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：1.公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）要求，结合公司实际，经评估，公司核心业务不涉及生命科学、人工智能伦理等敏感领域的科学研究、技术开发等活动，故“科技伦理”未纳入重要性议题；公司平等对待中小企业，不存在逾期尚未支付中小企业款项等情况，故“平等对待中小企业”未纳入重要性议题，报告中未上述2项议题进行单独披露。

2.尽管生态系统和生物多样性保护议题未被识别为具有重要性，公司仍在报告中主动 披露了相关管理实践。

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-017

重庆川仪自动化股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”）及成员企业（含分公司、全资子公司川仪调节阀、川仪分析仪、?川仪十七厂）与银行合作，在10亿元额度范围内开展共享票据池业务。其中公司通过出质资产（票据）为川仪调节阀、川仪分析仪、?川仪十七厂提供担保。授信担保计划如下（具体担保时间和金额以担保合同为准，最终担保金额不超过上述预计拟提供的担保额度）：

单位：万元

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（二）内部决策程序

2026年4月15日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于部分控股子公司2026年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》，同意子公司重庆四联技术进出口有限公司、川仪分析仪、川仪调节阀、重庆四联测控技术有限公司、川仪十七厂、重庆川仪昆仑仪表有限公司合计84,500万元的银行授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同意公司为全资子公司川仪调节阀、川仪分析仪、川仪十七厂在票据池授信额度范围内提供票据质押担保，具体担保时间和金额以担保合同为准（最终担保本金金额不超过预计担保额度）。该议案尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

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二、被担保人基本情况

（一）川仪调节阀基本情况

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（二）川仪分析仪基本情况

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（三）川仪十七厂基本情况

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约金额和时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司开展票据池业务，有助于加强公司及成员企业银行承兑汇票等票据的统筹和信息化管理，盘活沉淀票据，实现资源共享；同时充分发挥票据作用，降低资金占用，提高资金利用率。公司提供票据质押担保的川仪调节阀、川仪分析仪、川仪十七厂均为公司全资子公司，经营状况稳定、资信状况良好，其中川仪调节阀资产负债率超过70%，公司对前述公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，上述担保行为风险可控，不会损害公司及中小股东的利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2026年4月15日，公司第六届董事会第十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分控股子公司2026年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》。

公司董事会认为：本次为全资子公司川仪调节阀、、川仪分析仪、川仪十七厂票据池授信提供票据质押担保，目的是满足其日常经营及业务的资金需求，充分发挥票据作用，降低资金占用，提高资金利用率；前述3家子公司经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意上述担保事项，并同意提请公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月16日，公司及控股子公司的对外担保额度累计金额69,000万元人民币（不含本次会议提交议案担保额度），占公司2025年经审计归属于母公司净资产的14.72%，其中为控股子公司提供担保额度的金额69,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的14.72%，未有对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，未有逾期担保。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-016

重庆川仪自动化股份有限公司

关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年4月15日，重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计会计师事务所。本议案还需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年3月2日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）首席合伙人：谭小青

（6）执业人员情况：截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

（7）业务收入：信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。

（8）服务客户情况：2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2005年开始在信永中和从业，2007年开始从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

拟签字注册会计师：马静女士，2017年开始在信永中和从业，2017年开始从事上市公司审计，2020年获得中国注册会计师资质，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司4家。

拟担任项目质量控制复核合伙人：张媛女士，2007年开始在信永中和从业，2009年开始从事上市公司审计，2012年获得中国注册会计师资质，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。

2.诚信记录

签字项目合伙人王欣、签字注册会计师马静、项目质量控制复核人张媛近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及签字项目合伙人王欣、签字注册会计师马静、项目质量控制复核人张媛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

拟聘任会计师事务所信永中和的审计收费是基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间等因素确定。

2026年度公司拟聘任会计师事务所确定审计费用合计200万元（含税），其中：财务报告审计费用155万元（含税），内部控制审计费用45万元（含税），均与上年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险管理委员会审议意见

公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次定期会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》，公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，认为信永中和具有丰富的执业经验、较强的专业能力和投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计及内部控制审计会计师事务所，审计费用共计200万元（含税），其中财务报告审计费用155万元（含税），内部控制审计费用45万元（含税），同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年4月15日，公司第六届董事会第十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计及内部控制审计会计师事务所，审计费用共计200万元（含税），其中财务报告审计费用155万元（含税），内部控制审计费用45万元（含税）。

（三）本次续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-018

重庆川仪自动化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日 13点30分

召开地点：公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，相关内容于2026年4月17日分别披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、8

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会网络投票提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票；如遇拥堵等情况，仍可通过交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议登记时间：2026年5月7日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）。

（二）现场会议登记地点：重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室。

（三）现场会议出席会议所需资料

1.个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证并提供复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（四）现场会议登记方式

股东可持上述资料至公司登记地点办理登记，也可按以上要求以邮件、信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，邮件、信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室，邮政编码：401121。

（三）联系人：何雨曦、郎莉莎,电话：023-67033458，传真：023-67032746，电子邮箱：boardoffice@cqcy.com。

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026-04-17

附件1：授权委托书

● 报备文件

川仪股份第六届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆川仪自动化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-015

重庆川仪自动化股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.21元（含税），不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。