深圳市力合微电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-015
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月16日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长LIU KUN先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书夏镔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案3、5、6对中小投资者进行了单独计票；
2、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过；
3、关联股东LIU KUN先生为公司董事长，对议案5回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：程子恰、叶茵
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2026年4月17日
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-016
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
关于参加科创板2025年度数字芯片
设计行业集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年04月29日 （星期三） 15:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年04月22日 （星期三）至04月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@leaguerme.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日发布公司《2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于2026年04月29日（星期三） 15:00-17:00参加科创板2025年度数字芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年04月29日 （星期三） 15:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：LIU KUN
董事会秘书：夏镔
财务总监：李海霞
独立董事：常军锋
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年04月29日 （星期三） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者2026年04月22日（星期三）至04月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@leaguerme.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0755-26719968
邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2026年4月17日
