浙江鼎龙科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603004 公司简称：鼎龙科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以总股本23,552万股计算合计拟派发现金红利47,104,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.58%。该方案尚需公司2025年年度股东会审议。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所属行业为精细化工行业，专注于生产批量小但具备复杂化学性质和特定功能的精细化学品，将基础化学品深加工转化后推向应用市场，位于产业链中游，具备关键的战略支撑作用，是当今化工行业最具活力的新兴领域之一。精细化学品生产过程技术密集，产品附加值高、细分品种多、用途广，产业关联度大，广泛应用于日用化学品、医药、农业、食品、电子等行业，尤其是随着战略新兴产业不断发展，其应用范围仍在继续向纵深扩张，成为推动众多产业发展的关键力量。

由于历史发展原因，目前全球精细化工行业内欧美日等发达国家仍处于领先地位，精细化工率接近或超过60%，各化工巨头在众多细分领域具备较强优势。中国和印度则发展迅速，特别是近10余年来，我国精细化工行业大步迈进，精细化工率不断上升，多个品种产量已实现全球领先，在全球市场上的地位愈发凸显。国家和地方政府持续出台与精细化工行业相关的支持政策，提出要大力支持并培育精细化工和高端新材料，引导精细化工行业高端化、绿色化发展，加快关键产品攻关，提升关键产品供给能力。

下游需求多样旺盛、政策积极引导、全球产业迁移、化学技术进步及合成生物和AI等技术赋能，给行业发展创造了良好环境。但挑战与机遇并行，行业内的竞争日趋激烈，安全环保要求不断升级，世界局势动荡，行业仍不时出现波动。宏观背景下，国内精细化工企业唯有全力发展新质生产力，坚持研发创新和产业升级，拥抱绿色化、智能化、数字化，方能避开低价无序竞争的涡流，以创新、优质、绿色的产品、先进的生产、精益的管理，确立竞争优势。

基于制备方法的近似性和对生产流程的精细把控度，公司生产多种不同用途的精细化学品，主要产品按下游应用领域可分为染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料等，通过供给给下游企业进行染发剂产品、特种工程材料、植保产品的制备，再由其推向终端消费、应用市场或下一生产环节。

（一）染发剂及其原料行业

染发剂属于化妆品的重要板块，超过百年的发展历程使其成为了非常成熟的行业，因其彰显美丽的显著性，时至今日仍保持稳定的地位，同时内部则在发生多维度的嬗变。从需求端看，消费需求不断细分，参差多态的趋势愈发明显：老龄化趋势下银发阶层人士日益增多，多种因素下中青年“华发早生”现象也更加普遍，传统盖白染黑产品生命力旺盛，并开始追求安全、便捷、价优；Z世代追求时尚潮流下，多元色系、半永久性的染发产品需求增加；“她经济”持续繁荣，女性美发护发需求稳步释放；男性消费抬头，染发需求潜力较大；使用场景上居家DIY渗透率上升；消费导向从“悦人”转向“悦己”，更加注重成分、技术的研究，修护、固色等复合功效要求更加强烈，植物成分愈受青睐；移动互联网、电商新模式则不断推动染发消费习惯社交传播裂变、染发产品加速渗透、品牌运营模式变革。

为应对、发掘消费需求，供给端各品牌不断加强新技术、新方案开发，推出新产品、新概念，利用新模式新渠道，满足各类需求，激发消费热情，抢占用户心智。市场格局仍较为稳定，由欧莱雅、施华蔻（汉高旗下品牌）、威娜、莉婕（花王旗下品牌）等品牌主导和引领，另有爱茉莉、露华浓、章华、温雅等知名品牌，形成了国际大品牌、知名品牌与众多小品牌并存的格局，国产新锐品牌通过移动互联网平台发展较快且竞争激烈。

随着染发正逐步趋向大众化、日常化、多元化、健康化，染发剂市场呈现出静水流深、稳中有增的态势，据公开数据，长期来看行业仍能保持年5%左右的自然增速，南美、非洲、东南亚、中东等新兴市场增速相对更快。在此情况下，作为染发剂产品上游的染发剂原料行业仍能享有可观的市场规模和挖掘潜力。染发剂原料市场集中度较低，行业整体呈现“小而散”的局面，过去主要由国外化工巨头垄断。随着国内精细化工行业的发展与国内化妆品及其上游市场规模的迅速提升，部分以公司为代表的染发剂原料制造企业经过长期研发积累，不断精进自身生产技术工艺，降低产品成本，已经占据了比较可观的市场份额，逐步被纳入国际化妆品原料供应体系，进入稳定的发展期。

中国在化妆品的生产、消费上均已稳居世界前列，而原料作为化妆品品质与功效的基础支撑，直接决定了产品的性能与市场表现，被誉为化妆品的“芯片”。根据弗若斯特沙利文数据，中国化妆品原料市场规模由2019年的1,147.80亿元增长至2024年的1,603.90亿元，年复合增长率达6.9%。消费者对功效成分的认知提升、强劲的需求、愈加完善的政策和规则体系、新技术融合驱动、成功原料的示范效应，各因素交织，吸引各类企业不断入局、加大投入，国内原料研发活跃，国产替代、出海的机会增多。

（二）特种工程材料及单体行业

先进新材料是新质生产力重要方向，是高端装备、人工智能等新兴领域高质量快速发展的要素保障，对我国构建赶超替代、自主可控的产业供应链具备战略意义。目前我国虽然已在诸多品种上实现产业化，但与国外技术水平仍存在一定差距，进口依赖度较高，存在巨大的进步和国产化空间。得益于政策支持、技术进步以及各大战略新兴产业蕴藏的巨大需求，行业正快速发展。特种工程塑料和高性能纤维作为尖端的新材料细分种类潜力巨大。

特种工程塑料是塑料金字塔顶端的产品，生产规模较通用塑料更小，但因其耐温、耐光与力学等各项性能更为优异，在诸多高精尖领域存在较强需求，发展迅速。根据沙利文数据，2018-2023年全球特种塑料市场规模由652亿元增长至1014亿元，CAGR约为9%，我国特种工程塑料市场规模从72亿元增至147亿元，CAGR约为15%。

特种工程塑料的发展以聚酰亚胺的问世为起点，聚酰亚胺也是最具代表性的品种之一，按应用方向可以细分为PI泡沫、PI薄膜、PI纤维、PI基复合材料、PSPI（光敏性聚酰亚胺）等多种产品。目前，薄膜是聚酰亚胺最大的应用市场，全球主要产能被国外少数企业所垄断，国内聚酰亚胺薄膜生产厂商正在加速追赶、成长，部分领域已实现技术突破，其他PI产品则尚未形成大规模商业化应用。按照热性质，聚酰亚胺又可分为热塑型和热固型，公司目前提供的主要为用于合成热塑型聚酰亚胺的单体，以及少量PSPI单体。

高性能纤维及复合材料性能优异，是我国化纤行业重点发展的关键材料，代表品种PBO纤维被誉为“21世纪超级纤维”。目前全球PBO纤维的产量相对较低，日本东洋纺仍是全球最大商业化生产PBO纤维的公司。随着不懈探索，国内企业已打破垄断，我国已成为全球第二个能大批量生产高性能PBO纤维的国家。虽然仍有差距，但随着技术进步和市场需求增加，未来PBO纤维的产量有望进一步提高。同时，新的生产技术和工艺也在不断研发和应用，将有助于降低PBO纤维的生产成本，提高其市场竞争力和渗透率。

芳纶纤维是国际公认的三大高性能纤维之一，芳纶及下游制品芳纶纸凭借优异性能在个体防护服、防弹及安全防护、新能源汽车等领域快速渗透，国产化替代需求迫切，需求确定性极强。目前以对位芳纶和间位芳纶为主流，但杂环芳纶分子结构更复杂、力学性能更优异，已实现国产化，其商业化进程正逐步加速，前景良好。

（三）植保产品及植保材料行业

植保产品行业非常成熟，全球市场呈现波浪式增长，具有一定的周期性，经过近几年的调整，有企稳回升的态势。同时，行业新的增长点主要来源于新型产品的发现、新技术在新兴市场不断应用、先进且符合环保要求的产品对旧产品的替代等因素。随着植保产品的日趋精细化、系列化、功能化以及绿色化，其上游植保材料的生产也日趋复杂化、功能化、安全化，整体产业趋势将向着生产带有高附加值的中高端产品的方向转移，环境友好型植保材料及植保产品正成为重点开发的品种，预计未来将拥有较大的发展前景。

全球植保产品市场由国际大型企业主导，集中度较高。国际公司对处于专利保护期内的植保产品，多采用CDMO形式与专业植保材料提供企业合作，对其研发、产业化生产和供应链稳定等多方面均有较高要求。未来，具备技术优势、增值服务和合规能力的解决方案提供商将更受国际客户认可。

公司主要从事精细化学品的研发、生产和销售，位于产业链中游，为终端消费级产品、合成材料等提供关键原材料，产品根据下游应用领域主要分为染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料三个板块。

公司染发剂原料产品主要为化学有机合成的着色剂（或称染料中间体、前体）以及部分耦合剂。着色剂渗透到头发皮质层中，通过直接作用或与耦合剂结合，在氧化剂的作用下发生化学反应，形成大分子色素并锁在头发内部，从而改变发色，是染发剂的核心成分，主要应用于染发剂中的永久型和半永久型产品。经过多年积累，公司已成为业内少数具备系列化产品矩阵、规模化生产能力、品质与服务兼优的主要染发剂原料提供商，客户覆盖欧莱雅、威娜、汉高等知名企业和国内外众多品牌。同时，依托现有稳定的业务基础和生产、研发等优势，公司正着力选取市场潜力足、确立产业化优势概率较大的其他化妆品原料品种进行研发，横向延伸以扩展化妆品原料业务版图，构建更完善的业务生态。

公司特种工程材料单体主要供给下游用于特种工程塑料和高性能纤维的合成制备，通过多生产阶段应用到具体终端市场，应用范围较为广泛，主要为围绕相关特种工程材料突出性能需要的高精尖领域。目前主要产品类别有PBO单体、聚酰亚胺单体系列、杂环芳纶单体，以及少量PSPI单体。以研发和市场为驱动，公司致力于打造能持续稳定产出特种工程材料单体产业技术的先进平台。

公司植保材料主要以定制模式，供给客户复配成植保产品，用于除草、杀虫、杀菌等，与先正达、组合化学等客户长期紧密合作。

报告期内，染发剂原料业务实现收入50,530.90万元，同比增长7.00%，占营业收入比重为71.95%；特种工程材料单体业务实现收入7,516.25万元，同比增长0.9%，占营业收入比重为10.70%；植保材料业务实现收入7,325.52万元，同比减少30.64%，占营业收入比重为10.43%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年公司实现营业收入70,228.05万元，同比增加0.30%；实现归属于上市公司股东的净利润14,917.59万元，同比减少8.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,097.72万元，同比减少14.38%；公司加权平均净资产收益率7.31%，同比减少1.14个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.42%，同比减少1.49个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-013

浙江鼎龙科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）就2025年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777号《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）58,880,000股，每股发行价为人民币16.80元，共募集资金人民币989,184,000.00元，扣除发行费用121,434,164.81 元，募集资金净额为人民币867,749,835.19元，本次发行的保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，下同）已将扣除未支付的保荐承销费（不含增值税）人民币87,048,192.00元后的募集资金余额人民币902,135,808.00元，于2023年12月22日汇入公司开立的募集资金专用账户。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11362号）。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额208,959,229.72元，本年度使用22,711,966.52元，截止2025年12月31日剩余金额为351,158,390.92元。

截止2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

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二、募集资金管理情况

1、募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求，2023年12月22日，公司已与保荐机构国投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日止，公司募集资金存放具体情况如下：

单位：人民币元

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2、募集资金现金管理专用结算账户存储情况

2025年1月，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户（浙商银行杭州运河支行3310010410121800063111），该账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

截至2025年12月31日止，募集资金现金管理专用结算账户存放具体情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司2025年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年1月24日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品余额为2.33亿元，投资产品类型为结构性存款，未超过公告限额，具体情况如下：

单位：人民币万元

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（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司2025年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本公司2025年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年4月27日公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月30日。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2025年度募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

国投证券股份有限公司出具了《关于公司2025年度募集资金存放及使用情况的核查意见》，认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江鼎龙科技股份有限公司 2025年度

单位： 人民币万元

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注1：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：经公司2025年4月27日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议，将“年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月30日。

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-017

浙江鼎龙科技股份有限公司

关于受让股权投资基金份额暨与专业机构共同投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易标的名称：杭州安丰元港创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称安丰元港基金）

● 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）以自有资金人民币420万元、140万元分别受让安丰创业投资有限公司（以下简称安丰创投）、浙江安丰资产管理有限公司（以下简称安丰资管）持有的安丰元港基金600万元、200万元财产份额，合计取得安丰元港基金4%的财产份额。交易完成并履行相关手续后，公司成为有限合伙人，还将按约定以自有资金履行240万元出资义务。

● 相关风险提示：公司本次参与股权投资基金将面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

一、与专业机构共同投资概述

2025年9月30日，公司分别与安丰创业投资有限公司（以下简称安丰创投）、浙江安丰资产管理有限公司（以下简称安丰资管）、杭州安丰元港创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称安丰元港基金或合伙企业）签署了《杭州安丰元港创业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》，以420万元受让安丰创投持有的安丰元港基金3%的财产份额（600万元出资额，其中应缴未缴出资额180万元），以140万元受让安丰资管持有的安丰元港基金1%的财产份额（200万元出资额，其中应缴未缴出资额60万元）。交易完成并履行相关手续后，公司成为安丰元港基金有限合伙人，还将按约定以自有资金履行出资义务合计240万元。具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于受让股权投资基金份额暨与专业机构共同投资的公告》。

二、进展情况

近日，公司作为新合伙人的《杭州安丰元港创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称合伙协议）完成了各方签署，《合伙协议》的签署主体（上述转让完成后持有财产份额的主体）、主要条款与前次披露的公告内容一致。

近日，公司收到安丰元港基金管理人杭州安丰私募基金管理有限公司的通知，安丰元港基金已完成工商变更登记手续，并取得杭州市上城区市场监督管理局颁发的新营业执照，公司成为安丰元港基金有限合伙人，持有其4%的财产份额，并将按约定进行实缴。

安丰元港基金企业登记信息如下：

名称：杭州安丰元港创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330102MACQFTAN5G

执行事务合伙人：杭州安丰私募基金管理有限公司

出资额：20,000万元人民币

成立日期：2023年8月4日

主要经营场所：浙江省杭州市上城区甘水巷141号130室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合伙人信息如下：

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三、本次交易相关风险

1.本次交易已完成，公司已成为基金有限合伙人之一，基金管理人将在中国证券投资基金业协会更新合伙协议及合伙人相关信息。

2.公司本次参与股权投资基金将面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险。公司作为有限合伙人，承担的最大风险敞口不超过总出资额（即800万元），风险总体可控。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-010

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知已于2026年4月5日通过专人送达、电子通信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》和审查情况出具了专项意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

董事会听取了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计委员会对审计机构履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告。

3、审议《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

2025年度财务会计报告及年报财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议《关于2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年年度利润分配方案为：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本23,552万股，以此计算合计拟派发现金红利47,104,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议《关于续聘2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟续聘立信为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

会计师事务所出具了相关内控审计报告。

7、审议《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。

8、审议《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等文件及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对立信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

9、审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会对董事（包括兼任董事的高级管理人员）的履职及薪酬情况、薪酬方案进行了考核、审查，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

11、逐项审议《关于修订公司治理制度的议案》

（1）《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（2）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（3）《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

各项制度。

12、审议《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意召开公司 2025年年度股东会审议相关事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3、会计师事务所关于相关事项的审计、鉴证报告；

4、保荐机构关于相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-012

浙江鼎龙科技股份有限公司

关于续聘2026年度财务报告审计机构

和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 本事项尚需提交股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户66家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李勇平

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 陈雨佳

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭宪明

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

立信为本公司提供的2025年度审计服务费用为70万元（财务审计服务报酬为50万元，内部控制审计服务报酬为20万元，含税）。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

该事项经公司董事会审计委员会审议，并发表以下审议意见：

我们对立信进行了充分了解、沟通和审查，认为其具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此全体同意继续聘任立信为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信作为公司2026年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-011

浙江鼎龙科技股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利0.20元（含税），不转增，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币513,051,406.25元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本23,552万股，以此计算合计拟派发现金红利47,104,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润149,175,943.67元的比例为31.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

公司于2023年12月27日在上海证券交易所主板上市，未满三个完整会计年度，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以公司上市后的首个完整会计年度2024年度作为首个起算年度，上表中“最近三个会计年度”系指2024年度、2025年度即“上年度”、“本年度”。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和《公司上市后三年分红回报规划》，将提交公司股东会审议。

四、其他说明及风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好应对市场竞争风险。

（二）其他说明

本公告所涉金额货币种类均为人民币。

本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-014

浙江鼎龙科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月15日召开第二届董事会第十一次会议，全体董事回避表决《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、2025年董事及高级管理人员的薪酬情况

按照相关制度要求，根据董事长、在公司担任工作职务的非独立董事、高级管理人员2025年度所任职务和岗位工作业绩、考核情况以及独立董事津贴标准，公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬如下表：

■

注：薪酬为担任董高任期内应获薪酬

二、2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案

为了建立健全科学、规范、有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的实现，按照与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的方向和应遵循原则，拟订了公司董事2026年度的薪酬方案，具体如下：

1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。

2、适用期限：董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

3、薪酬/津贴标准：

（1）董事长、在公司担任工作职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、福利津贴等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬是指年度基本薪酬，主要考虑公司的经营规模、经营难度以及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营目标及个人绩效挂钩，根据公司经营业绩、部门业绩指标完成情况及个人工作业绩综合评估确定。月度固定发放一定比例金额，公司依据薪酬与绩效管理相关制度开展年度考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付，并根据实际绩效评价结果实行多退少补。

（2）独立董事津贴为7万元/年，按季度发放。

（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选/聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（4）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

董事2026年度薪酬方案事项还需提交公司股东会审议，高级管理人员2026年度薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-015

浙江鼎龙科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 14点30分

召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过（第4项议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议），具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：浙江鼎龙新材料有限公司、杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月11日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。

2、登记地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A

3、企业股东由法定代表人/负责人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/负责人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书（见附件1）和代理人身份证办理登记。

4、自然人股东本人参会的，凭本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

5、股东或代理人可采取现场、信函、传真或邮件方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，传真或邮件方式出席会议时需携带原件。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。

2、参会股东请务必提前报名登记，并于参会当天提前半小时到达会议现场办理

签到。

3、会议联系方式：

联系地址：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A

邮政编码：311215

联系人：周能传

联系电话：0571-86970361

传真：0571-88391332

电子信箱：investor@dragon-chem.com

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江鼎龙科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-016

浙江鼎龙科技股份有限公司

2025年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将2025年度主要经营数据公告如下：

一、2025年度公司主要产品的产量、销量、收入情况

■

注：报告期内，生产量和销售量包括了公司向外采购的成品。

二、公司主要产品的价格变动情况

■

注：因各类产品种类较多且价格差异较大，上表平均单价（按量加权计算）受产品结构影响较大。如将上表产品均价修正为同一类别下各个产品单价的算术平均数，则染发剂原料同比变动幅度为-0.64%，特种工程材料单体同比变动幅度为-1.47%，植保材料同比变动幅度为3.8%。

三、公司主要原材料的价格变动情况

■

注：公司涉及原材料种类繁多，按采购金额的重要程度列示报告期内前五大 主要原材料的采购情况。以上均价均为不含税价格。

注： ITH粗品为苯环类化合物，系植保材料，用于生产植保产品杀菌剂；MNA为2-氨基-4-硝基甲苯，用于生产染发剂原料；BDHN为苯环类化合物，用于合成特种工程材料单体；CMNA为苯环类化合物，可用于生产高档颜料；CECF为氯甲酸氯乙酯，用于生产染发剂原料。

四、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年4月17日