新凤鸣集团股份有限公司2025年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,261,888,093.66元。经公司第六届董事会第四十九次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2026年4月15日，公司总股本1,677,493,780股，其中公司回购专用证券账户持有23,980,100股公司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为1,653,513,680股，以此计算合计拟派发现金红利330,702,736.00元（含税）。本年度公司现金分红总额330,702,736.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计330,702,736.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.47%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计330,702,736.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.47%。
2、公司2025年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时确定的股权登记日总股本确定。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司所处行业为民用涤纶行业。民用涤纶作为化纤行业的核心品类，是石油化工产业链的重要延伸，其发展与石油化工行业深度绑定，同时衔接下游纺织、服装、家居、工业等多个领域，行业发展态势与我国经济发展水平、居民消费能力及产业政策导向密切相关。经过二三十年的迅猛发展，国内民用涤纶行业已进入技术工艺成熟、应用领域广泛的稳定发展阶段，形成了完整的产业链体系，同时受行业供需格局、政策调整、技术升级等多重因素影响，正处于结构优化、高质量发展的转型期。2025年，行业在政策引导、产能优化、需求调整及绿色转型等方面呈现诸多新特征，行业洗牌持续推进，高质量发展导向愈发凸显。
一、行业产业链格局
民用涤纶行业产业链上下联动紧密，上游为石油化工领域，主要包括PX（对二甲苯）、PTA（精对苯二甲酸）、乙二醇等核心原材料，是涤纶生产的基础；中游为涤纶制造环节，以形态结构为区分，主要分为涤纶长丝和涤纶短纤两大品类，其中涤纶长丝主导产品包括POY、FDY、DTY，涤纶短纤主要有棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤等类型；下游广泛覆盖服装、家纺、产业用纺织品、棉纺、包装、保温等多个领域，终端需求与居民消费、工业生产紧密相关。
近年来，随着煤化工技术的不断完善及民营炼厂的陆续投产，国内化纤行业上游原材料自给率持续提升。自2019年民营大炼化扩张以来，国内PX、PTA和乙二醇进入产能投放高峰，近5年PX产能平均增速超20%。根据《中国石化市场预警报告（2023）》数据显示，2023-2027年国内PX拟在建产能共计1,270万吨/年，同期大量PTA产能陆续投产，目前国内PTA市场已处于供大于求的状态。2025年，国内石油化工品市场整体呈偏弱运行态势，受全球经济疲软、外需不振及炼化行业新增产能集中投产影响，重点跟踪的化工品种中超九成品类年均价同比下跌，其中国际原油价格震荡下滑，布伦特原油全年均价为68.2美元/桶，较2024年下跌14.64%，油价下跌沿产业链向下传导，使得涤纶原料端成本支撑明显减弱。上游原材料产能的持续释放与成本下行，使得供给端趋于宽松，仍有利于产业利润向聚酯端（涤纶制造环节）转移，为中游涤纶企业的稳定生产和成本控制提供了有利支撑。
公司深耕民用涤纶领域，已构建起从上游PTA到下游涤纶长丝、短纤的垂直一体化布局，截至目前，公司涤纶长丝产能为885万吨，涤纶长丝的国内市场占有率超过15%，是国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一；涤纶短纤产能为120万吨，是目前国内短纤产量最大的制造企业。同时公司不断向上开拓一体化布局，目前公司已拥有PTA产能1,100万吨，有效依托产业链上下游协同优势，保障原材料稳定供应，降低价格波动带来的经营风险，契合行业产业链一体化发展的趋势。
二、行业发展现状与市场格局
1. 行业整体规模与企业结构：全球化纤聚酯行业市场规模庞大，近年来保持稳定增长态势。国内化纤行业企业数量众多，且随市场变化、政策调整和企业整合动态变化，根据中国化纤工业协会的数据，截至2024年，国内化纤行业规模以上企业（年主营业务收入2,000万元及以上）约为2,400家，涵盖从上游原料到下游化纤产品的完整产业链；2025年，行业企业整合持续推进，落后产能加速退出，企业数量进一步优化，行业规模分布的“金字塔”结构愈发清晰。其中龙头企业产能集中度高，年产能可达数百万吨甚至千万吨，凭借先进设备和规模化成本优势占据主导地位；中型企业数量较多，聚焦功能性、差异化纤维等细分领域，具备较强的区域竞争力；小型企业数量持续减少，部分因产能规模小、技术落后被市场淘汰，剩余企业主要以生产低附加值产品或配套服务为主。2025年国内化学纤维产量保持稳定，全年各月产量维持在730-780万吨区间，行业整体供给保持平稳态势。
2. 细分领域发展态势：涤纶长丝作为民用涤纶的核心品类，上接石油化工、下接纺织服装及工业领域，需求与居民可支配收入、消费支出呈正相关，2025年需求保持稳定增长态势，其中上半年国内服装、鞋帽、针纺织品类零售同比增长3.1%，带动涤纶长丝表观需求量提升5.37%；外需同样表现强劲，2025年1-6月涤纶长丝出口量达176.52万吨，同比增长14.18%，全年出口延续良好势头。涤纶短纤领域则呈现明显的产能优化特征，2025年行业去产能步伐加快，全年退出产能超80万吨，远高于2024年的28.60万吨，退出规模增幅超180%，行业产能降至1,000万吨以下，同比下降5.12%，主要源于此前持续扩能导致的供需矛盾加剧、加工费偏低及反内卷政策引导。值得注意的是，涤纶短纤出口表现亮眼，2025年1-9月累计出口126.26万吨，同比增长30.63%，净出口量达121.18万吨，同比增长36.71%，海外市场已成为行业重要增长引擎。从产品结构来看，涤纶短纤仍以原生产品为主，下游纺纱领域消费占比超65%，填充料领域消费占比约11%，应用结构保持稳定。
3. 行业集中度提升：2025年，涤纶长丝行业集中度持续提升，CR6（行业前6家企业产能占比）在2024年87%的基础上进一步提升，龙头企业的行业主导能力持续增强。随着环保政策趋严、反内卷政策落地及落后产能淘汰推进，行业洗牌速度进一步加快，隆众资讯预测的2024-2025年200-250万吨落后产能淘汰目标顺利推进，其中2025年成为去产能关键年份，涤纶短纤领域去产能成效尤为显著。2021年以来，国内涤纶长丝行业每年淘汰落后产能上百万吨，2025年行业有效产能已呈现负增长态势，龙头企业的规模优势和竞争优势进一步凸显。公司作为国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一、国内产量最大的涤纶短纤制造企业，涤纶长丝国内市场占有率超15%，在2025年行业去产能和集中度提升过程中，凭借规模化产能、完善的产业链布局，持续巩固领先地位，进一步扩大市场份额。
三、行业政策环境分析
近年来，国家及行业层面出台多项政策，从反内卷、设备更新、数字化转型、促消费等多个维度引导石油与化纤行业高质量发展，具体政策影响如下：
1. 反内卷政策：自2024年下半年起，国家层面密集出台反内卷相关政策，2024年7月中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争，12月中央经济工作会议将综合整治“内卷式”竞争列为2025年重点任务；2025年3月《政府工作报告》明确提出综合整治“内卷式”竞争，5月市场监管总局发布整治“内卷式”竞争十项措施。同时，中国化学纤维工业协会发布《涤纶长丝行业高质量发展倡议书》，倡导企业理性投资、避免低水平重复建设。该类政策有效遏制行业恶性竞争，推动行业供需格局优化，龙头企业通过行业自律、协调开工率等措施，实现行业供需及产品利润的修复，为公司发展营造了良性市场环境。
2. 设备更新与绿色发展政策：2024年9月，工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，要求对石化化工领域服役超20年或达到设计年限的老旧装置进行绿色低碳、智能安全改造，淘汰落后低效设备；2025年7月，应急管理部就《化工装置老化评估方法(征求意见稿)》公开征求意见，明确设备设计使用年限标准，进一步推动老旧设备淘汰进程。据卓创资讯数据，目前国内投产时间超20年的涤纶长丝产能约615万吨/年，占总产能的12.4%，其中61%集中于百万吨级大企业，39%集中于中小企业。2025年，在政策推动下，大企业通过技改或产能置换持续保留优质产能，而部分中小企业因改造成本压力较大，难以满足政策要求，逐步被市场淘汰，进一步推动行业集中度提升。与此同时，2025年涤纶短纤行业绿色转型提速，循环经济理念深化，再生涤纶短纤成为行业布局焦点，国内企业积极投入再生涤纶短纤领域，部分企业已实现规模化生产并获得权威认证，再生涤纶短纤凭借节能减排的优势，市场空间持续扩大，公司可依托绿色发展政策导向，布局相关领域，进一步提升核心竞争力。公司凭借先进生产设备和规模化优势，在2025年设备更新和绿色转型浪潮中，具备较强的合规能力和竞争优势。
3. 数字化转型政策：2024年12月，工信部等多部门联合印发《制造业企业数字化转型实施指南》，提出加大对制造业企业数字化转型的支持力度，提升产业链韧性和安全水平。数字化转型有助于提升化纤行业的工艺技术、智能制造和数字管理水平，推动行业向高效、智能、绿色方向发展，公司可依托该政策导向，持续推进生产运营数字化升级，巩固核心竞争力。
4. 促消费与产业升级政策：《中国制造2025》国家战略和“互联网+”行动计划的实施，加快推动化纤行业向差别化、智能化、绿色化发展；同时，2025年政府工作报告将“全方位扩大国内需求”列为重点任务，促消费政策发力显效，推动下游纺织服装需求复苏，带动涤纶产品需求增长。此外，高性能化、差别化、生态化纤维的应用领域不断向交通、新能源、医疗卫生等产业用领域拓展，为行业带来新的增长空间。
四、行业发展趋势
未来，石油与化纤行业将呈现“集中度持续提升、结构不断优化、高质量发展”的核心趋势，结合2025年行业发展特征，具体趋势进一步明晰：一是行业集中度将进一步提高，2025年去产能成效显著，未来落后产能淘汰仍将持续，龙头企业的规模优势、成本优势和技术优势将更加凸显，行业竞争格局趋于稳定；二是需求结构将持续升级，随着居民消费升级和下游产业发展，差别化、功能型聚酯纤维的需求将迎来新一轮增长，高附加值化学纤维将成为行业新的增长点，同时涤纶短纤海外市场需求持续释放，出口将持续成为行业增长引擎；三是产业链一体化、绿色化、数字化成为发展主流，2025年原料成本下行和绿色转型趋势明确，未来企业将持续推进上游原材料布局，降低经营风险，同时依托技术升级实现绿色低碳生产、数字化运营，再生涤纶等绿色产品将成为布局重点；四是行业供需格局将持续优化，反内卷政策和行业自律将持续激发周期弹性，叠加促消费政策发力，支撑化纤行业经济运行持续恢复向好，同时行业将逐步由规模扩张转向存量优化，聚焦高质量发展。
公司作为行业龙头企业，凭借规模化产能、完善的产业链布局、先进的生产技术，在2025年行业去产能、绿色转型和集中度提升过程中持续把握发展机遇，有效应对价格波动、供需调整等行业挑战，进一步巩固了行业领先地位。未来，公司将持续依托行业发展趋势，聚焦高质量发展，积极布局绿色、高附加值产品，拓展海外市场，实现持续健康发展。
报告期内，公司主要业务为民用涤纶长丝、短纤及其主要原材料之一PTA的研发、生产和销售，构建了从上游原材料到下游终端产品的一体化业务布局，深耕聚酯纤维领域，致力于为服装、家纺、产业用纺织品等领域提供优质产品与服务，是国内聚酯纤维行业的核心企业之一。
在核心产品方面，公司涤纶长丝的主要产品为POY、FDY和DTY，广泛应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域；涤纶短纤以棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤等为主，核心应用于棉纺行业，可单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等纤维混纺，所得纱线用于服装织布为主，还可用于家装面料，包装用布，充填料和保暖材料等。产品矩阵丰富，适配多元市场需求。
产能规模与行业地位方面，2025年按民用涤纶长丝年产量计，公司稳居国内民用涤纶长丝行业第二位。截至目前，公司已拥有民用涤纶长丝产能885万吨，以及涤纶短纤产能120万吨。2026年公司预计新增40万吨长丝产能、60万吨短纤产能，未来产能投放也将会根据行业整体需求情况稳步推进，持续巩固规模化竞争优势。
产业链建设方面，2025年是公司“十四五”规划的关键之年，公司围绕“战斗·卓越”主题年要求和纵向一体化目标稳步前进，我们在突破的基础上不断革新，面对行业发展中的巨大挑战和紧张局面，我们以新格局来努力应对新的变局，我们稳质增效、降本挖潜，在深耕主业的同时公司积极扩展上游产业链。500万吨PTA项目是公司打造涤纶长丝完整产业链战略规划中，向上游原材料环节延伸的第一步。该项目采用BP公司最新一代PTA工艺技术，能耗物耗水平进一步改善，设备后发优势较明显，公司PTA单耗优势位居行业前列。
目前，公司已形成从上游PTA到下游涤纶长丝较为垂直、完善的供应体系，有效保障了原材料的稳定供应，进一步完善了产业结构，降低了原材料价格波动对公司生产经营的不利影响。截至报告期末，公司PTA产能已达1,100万吨。公司独山能源PTA基地已发展成为规模化PTA-聚酯一体化基地，显著提升了公司的资源配置效率与经营效益，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
根据公司与新凤鸣控股集团有限公司签订的《股权转让协议》，本公司以102,374,471.52元受让新凤鸣控股持有的赛弥尔100.00%股权。由于本公司和赛弥尔同受实际控制人控制且该控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》等相关规定，公司对第一季度及第二季度相关财务数据进行追溯调整。
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入7,155,661.66万元，较上年同期增长6.66%；归属于母公司的净利润101,836.71万元，较上年同期减少7.42%；每股收益0.69元，较上年同期减少5.48%；扣除非经常性损益后每股收益0.60元，较上年同期减少6.25%；加权平均净资产收益率为5.76%，同比减少0.67个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.10%，同比减少0.56个百分点。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-042
新凤鸣集团股份有限公司
关于2026年度开展外汇衍生品
交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
● 交易品种：主要为远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
● 交易场所：银行类金融机构，以场外交易为主。
● 交易金额：公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供外汇衍生品交易业务在任一交易日所持有的最高合约价值不超过15亿美元。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务，存在一定的风险，包括市场风险、操作风险、交割风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供外汇衍生品交易业务在任一交易日所持有的最高合约价值不超过15亿美元。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司将利用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
（四）交易方式
外汇衍生品业务交易品种主要为远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。交易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。
（五）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）公司开展外汇衍生品业务遵循锁定汇率风险原则，存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的风险。
2、操作风险：在开展外汇衍生品交易业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、交割风险：外汇衍生品业务中，实际收付汇日期与外汇衍生品合约到期日不一致，将产生合约展期或提前交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）外汇衍生品交易业务的风险控制措施
1、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、已建立完整的组织机构，由财务部、资金管理科及相关人员开展外汇衍生品交易业务，配备结算、风控、合规等专业人员，明确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度，建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。
3、保持对相关人员的专业知识培训，提高外汇衍生品交易业务从业人员的专业素养。
4、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
5、保持对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。
6、严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履行信息披露义务。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司通过银行类金融机构开展外汇衍生品交易业务，可以锁定汇率，规避外汇汇率波动给公司带来的经营风险，更有利于公司实现稳健的生产经营。
公司开展上述业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司严格根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-037
新凤鸣集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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注：天健会计师事务所2025年尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2024年上市公司审计情况进行披露；除前述之外其他基本信息均为截至2025年12月31日实际情况。
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度天健会计师事务所的财务审计报酬为240万元，内部控制审计报酬为20万元，合计审计费用较上一期持平。2026年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第六届董事会第四十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2026-050
新凤鸣集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月7日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月7日 14点 00分
召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月7日
至2026年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，并于2026年4月17日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：6、10、11、12、13、14
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：议案8：庄奎龙、屈凤琪、沈健彧、杨剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司；议案9：许纪忠、赵春财、管永银、郑永伟、李国平、林镇勇、沈孙强
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人身份证原件及复印件或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件或其他股东身份证明文件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。
股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东会授权委托书请参见本公告附件。
（二）出席回复
拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2026年5月6日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。
（三）现场会议的登记时间
2026年5月7日13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
六、其他事项
地址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号新凤鸣董事会办公室
邮编：314500
电话：0573-88519631
邮箱：xfmboard@xfmgroup.com
联系人：吴耿敏、庄炳乾
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新凤鸣集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-043
新凤鸣集团股份有限公司
关于2026年度开展期货套期保值
业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：公司生产经营涉及主要原材料PX、PTA、MEG及产品短纤均属于大宗商品。短纤销售价格及主要原材料中的PX、PTA、MEG等的采购价格波动对公司生产经营影响较大，由于近年来PX、PTA、MEG受宏观形势、货币政策、国际油价及产业供需等诸多因素的影响不断增大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有效控制市场风险，降低主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
● 交易品种：主要为PX、PTA、MEG、短纤等生产经营相关的原材料和产品等期货品种。
● 交易工具：包括但不限于期货合约、期权合约、掉期合约等。
● 交易场所：主要为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易所、日本期货交易所等境内、境外交易场所。
● 交易金额：公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供期货套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币8亿元（含外币折算人民币汇总），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币35亿元（含外币折算人民币汇总）。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，存在一定的风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、流动性风险、信用风险、政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司生产经营涉及主要原材料PX、PTA、MEG及产品短纤均属于大宗商品。短纤销售价格及主要原材料中的PX、PTA、MEG等的采购价格波动对公司生产经营影响较大，由于近年来PX、PTA、MEG受宏观形势、货币政策、国际油价及产业供需等诸多因素的影响不断增大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有效控制市场风险，降低主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供期货套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币8亿元（含外币折算人民币汇总），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币35亿元（含外币折算人民币汇总）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司将利用自有资金开展期货套期保值业务。
（四）交易方式
期货业务交易品种主要为PX、PTA、MEG、短纤等生产经营相关的原材料和产品等期货品种。交易工具包括但不限于期货合约、期权合约、掉期合约等。交易场所主要为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易所、日本期货交易所等境内、境外交易场所。
（五）交易期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）公司期货套期保值业务，可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险：
1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度，可能会给公司带来一定的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现大幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。
4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会存在由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。
5、流动性风险：期货交易策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，期货交易策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
6、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，从而造成公司实际损失的风险。
7、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
（二）公司进行期货套期保值业务的风险控制措施
1、公司制定的《期货交易管理制度》就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、已建立完整的组织机构，设有期货领导小组定期制定期货交易策略，套期保值业务由产业研究部负责实施管理，原料供应部、PX采购部以及国内营销部期货投资业务由其部门负责实施，配备结算、风控、合规等专业人员，明确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度，建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。
3、保持对相关人员的专业知识培训，提高期货套期保值业务从业人员的专业素养。
4、合理调度资金用于期货套期保值业务，严格控制期货交易的资金规模，合理计划和使用保证金、授信额度，不得影响公司正常经营。
5、保持对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。
6、严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履行信息披露义务。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司期货套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有效控制市场风险，降低主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
公司开展上述业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司严格根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-051
新凤鸣集团股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2026年4月16日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年4月6日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2025年度总裁工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2025年度财务决算》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2025年年度报告》及摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣集团股份有限公司2025年年度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2025年年度报告摘要》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-037号公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2025年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,261,888,093.66元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2026年4月15日，公司总股本1,677,493,780股，其中公司回购专用证券账户持有23,980,100股公司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为1,653,513,680股，以此计算合计拟派发现金红利330,702,736.00元（含税）。本年度公司现金分红总额330,702,736.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计330,702,736.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.47%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计330,702,736.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.47%。不送红股也不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-038号公告。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于预计2026年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-039号公告。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
同意公司（含下属各级全资或控股子公司）2026年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过1,230亿元人民币的融资额度。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-040号公告。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司使用总额度不超过人民币500,000万元（含本数）的自有闲置资金进行短期现金管理，包括用于购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等，并可在上述额度内滚动使用。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-041号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议，全体委员认为本议案涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
11、审议通过了《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
同意公司非董事高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于2025年度社会责任报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣集团股份有限公司2025年度社会责任报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-042号公告。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》
公司生产经营涉及主要原材料PX、PTA、MEG及产品短纤均属于大宗商品。由于近年来PX、PTA、MEG受宏观形势、货币政策、国际油价及产业供需等诸多因素的影响不断增大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定开展期货套期保值业务，即公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况,提供期货套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币8亿元(含外币折算人民币汇总)，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币35亿元(含外币折算人民币汇总)。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-043号公告。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部的规定，对原会计政策进行相应变更，并按规定的起始日开始执行会计处理。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-044号公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》
同意新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议案。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-045号公告。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过了《关于公司修订部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《期货交易管理制度》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-046号公告。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》
同意公司清算并注销全资子公司桐乡市中友化纤有限公司和新凤鸣江苏新卓新材有限公司，并同意授权公司经营管理层负责办理相关事宜。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-047号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
同意公司变更注册资本暨修订《公司章程》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-048号公告。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》
同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-049号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
本公司董事会决议于2026年5月7日召开2025年年度股东会。于2026年4月28日A股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东会。
本公司2025年年度股东会的会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-050号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-052
新凤鸣集团股份有限公司
2025年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》要求，现将2025年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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公司代码：603225 公司简称：新凤鸣
(下转34版)
