新凤鸣集团股份有限公司
二、主要产品价格变动情况
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三、主要原材料价格波动情况
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特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-047
新凤鸣集团股份有限公司
关于拟注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理的需要，为了进一步优化资源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司桐乡市中友化纤有限公司（以下简称“中友化纤”）和新凤鸣江苏新卓新材有限公司（以下简称“江苏新卓”），并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、拟注销全资子公司的基本情况
（一）桐乡市中友化纤有限公司
1、公司名称：桐乡市中友化纤有限公司
2、统一社会信用代码：91330483MA2JD6G66H
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：10,000万元人民币
5、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇昆鸣路777号
6、法定代表人：沈健彧
7、成立日期：2020年6月3日
8、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
9、股权结构：公司持有100%股权
10、截至2025年12月31日中友化纤的账面资产总额为10,558.09万元人民币，负债总额28.85万元人民币，净资产10,529.24万元人民币，2025年营业收入0万元人民币，2025年净利润232.16万元人民币，资产负债率0.27%。
（二）新凤鸣江苏新卓新材有限公司
1、公司名称：新凤鸣江苏新卓新材有限公司
2、统一社会信用代码：91320381MA7HX7X20X
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：1,000万元人民币
5、注册地址：新沂市经济开发区经九路53号
6、法定代表人：李国平
7、成立日期：2022年2月11日
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持有100%股权
10、截止目前江苏新卓无实际经营
二、拟注销全资子公司的原因
为了进一步优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率，公司本着专注、精简、节约、高效的组织原则，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，拟注销全资子公司中友化纤和江苏新卓。
三、拟注销全资子公司对公司的影响
公司全资子公司中友化纤和江苏新卓自设立至今未发生实际经营业务，注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销完成后，公司合并财务报表范围相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-044
新凤鸣集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，系新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月5日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号）（以下简称“解释第19号”），对公司会计政策进行相应的变更。
●本次公司执行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的主要内容
财政部于2025年12月5日发布了解释第19号文件，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”，内容自2026年1月1日起施行。
由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
本次会计政策变更已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议以及第六届董事会第四十九次会议审议通过，本次会计政策变更无需提交股东会审议。
（二）本次变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释19号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更及对公司的影响
上述会计政策变更是根据国家财政部颁布的规定进行的，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小投资者利益的情形。
三、审计委员会审议情况
审计委员会认为，本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-049
新凤鸣集团股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”
行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”） 基于对公司价值及未来发展的信心并结合公司实际，围绕提升经营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化关键少数责任、提升投资者回报五大核心任务，全面开展提质增效专项行动，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、稳步提升经营质量，协同发力一体化与全球化
在产业链一体化方面，公司持续优势巩固PTA、聚酯产能规模，双千万吨的基础上着力提升产品品质与综合竞争力，持续强化成本管控与抗周期能力。
在采购方面，公司将根据相关市场判断灵活调整PX、PTA、MEG等主要原料采购策略，发挥集采优势，严控物料质量，同时不断推进关键材料与设备国产化替代，实现精准供应与成本管控。
在产品销售方面，公司将坚持内外贸协同、长短丝并举，稳固核心客户，拓展高端客户，提升差异化、高附加值产品销售占比。
在资金管理方面，公司将合理运用外汇衍生工具管控汇率风险，加强应收账款管控，不断降低融资成本与财务费用。
在项目建设方面，公司将着力推进海外埃及项目布局，争取早日实现国际化发展新篇章。
二、加快培育新质生产力，创新与数智化双轮驱动
在精益生产方面，2025年公司快速完成多套装置检修，2026年将继续针对不同类型装置优化工艺参数，提升各装置运行指标。
在结构优化方面，公司成功开发了超无光、半光双十字、有色异型等新品种；短纤领域开发了柔性纤维、3.33/64防火中空纤维等新品，1.33/38荧光增白产品实现批量生产，中磊化纤涡流纺挤入行业第一梯队。
在研发创新方面：公司持续推进化学法再生、生物基材料研发布局，中水回用、余热利用、热泵节能、储能电站等绿色项目广泛投用，绿色制造水平行业领先。同时公司将以提供高品质的产品为己任，在产品生产标准上不断参标、对标。2025年公司共申请专利115件，其中申请发明专利41件；获得授权专利79件，其中国际发明专利1件、国内发明专利16件、实用新型62件；参与国际标准1项、国家标准8项、行业标准1项。
在数智化转型方面：公司持续深化凤平台迭代升级，HSE数智化平台全面运行，获评国家级卓越智能工厂，数字化、智能化成为效率提升与质量保障的核心支撑。
三、健全治理体系，提升规范运作水平
公司将加强建立全面风险管理体系，制定常态化、多维度的管理层绩效评估机制，确保管理层经营目标与公司长期战略高度协同。2025年公司已优化了董事会人员结构，新增职工代表董事席位，提升决策的民主性与科学性，切实保障职工合法权益。同时公司对内部监督体系进行优化升级：不再设置监事会及监事岗位，原监事会全部职权由董事会审计委员会全面承接。后续公司将进一步完善治理体系，持续规范股东会、董事会以及四个专门委员会会议运行，确保公司合规发展。
四、压实关键少数责任，锻造高素质治理团队
公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，增强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动规范运作理念深入落实。通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。
五、健全回报机制，切实提升投资者获得感
在兼顾可持续发展前提下，公司将保持长期、稳定、可持续的现金分红政策，提高分红连续性与透明度，确保现金分红比例不低于30%。同时公司将统筹用好股份回购、股权激励等方式，不断做好市值管理工作，维护全体股东利益。
风险提示
公司本次制定的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》所涉及方案举措是公司基于现阶段实际情况作出的，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-039
新凤鸣集团股份有限公司
2026年度公司及其下属子公司
之间预计担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1.桐乡中欣化纤有限公司（以下简称“中欣化纤”）
2.桐乡市中维化纤有限公司（以下简称“中维化纤”）
3.桐乡市中益化纤有限公司（以下简称“中益化纤”）
4.浙江新凤鸣进出口有限公司（以下简称“新凤鸣进出口”）
5.新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）
6.湖州市中跃化纤有限公司（以下简称“中跃化纤”）
7.湖州市中磊化纤有限公司（以下简称“中磊化纤”）
8.浙江独山能源有限公司（以下简称“独山能源”）
9.新凤鸣江苏新拓新材有限公司（以下简称“江苏新拓”）
10.徐州阳光新凤鸣热电有限公司（以下简称“徐州阳光”）
11.新凤鸣国际事业（香港）有限公司（以下简称“新凤鸣国际”）
12.新凤鸣江苏新迈新材有限公司（以下简称“江苏新迈”）
13.桐乡市中鸿新材料有限公司（以下简称“中鸿新材料”）
14.新凤鸣实业（上海）有限公司（以下简称“上海实业”）
15.浙江赛本达新材料科技有限公司（以下简称“赛本达”）
16.浙江赛弥尔新材料科技有限公司（以下简称“赛弥尔”）
17.平湖市中昊贸易有限公司（以下简称“中昊贸易”）
18.江苏新诺源环保科技有限公司（以下简称“江苏新诺源”）
19.江苏新耀热力有限公司（以下简称“江苏新耀”）
20.桐乡市鸿益热电有限公司（以下简称“鸿益热电”）
21.新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）
均为公司及其下属各级全资或控股子公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
2026年预计担保金额为1,230亿元人民币。
截至本公告披露日，公司为下属各级全资或控股子公司、公司下属各级全资或控股子公司为母公司及公司下属各级全资或控股子公司之间相互提供的实际担保余额为332.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为184.61%。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 除公司及其子公司之间发生的担保外，公司无其他对外担保。
● 以上担保已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
基于保证公司及下属各级全资或控股子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，提高公司资产经营效率，为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于预计2026年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》，拟确定2026年公司及下属各级全资或控股子公司的互保额度为人民币1,230亿元，该议案将提交公司股东会审议。
公司向下属各级全资或控股子公司提供担保的总额不超过人民币1,080亿元。其中，为资产负债率超过70%的公司提供的担保不超过人民币400亿元，为资产负债率低于70%的公司提供的担保不超过人民币680亿元。
公司下属各级全资或控股子公司之间提供担保的总额不超过人民币150亿元。其中，为资产负债率超过70%的公司提供的担保不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的公司提供的担保不超过人民币110亿元。
具体情况如下表：
单位：亿元
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注：1、上表“二、控股子公司之间担保预计”中担保方和被担保方均为公司全资子公司，因此部分子公司之间并无持股关系。
2、在此额度内，公司及下属各级全资或控股子公司的担保额度可根据实际需求内部调剂额度，全资或控股子公司之间可以相互担保，担保额度调剂占用总担保额度。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
3、上述担保额度预计含等值外币，担保有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
4、本次担保事项在获得股东会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件（包括在有关文件上加盖印章），授权期限同担保额度有效期。
二、被担保人基本情况
（一）桐乡中欣化纤有限公司
1、统一社会信用代码：91330483749032717K
2、成立时间：2003-05-08
3、注册地址：桐乡市中驰化纤工业园区
4、法定代表人：钱卫根
5、注册资本：26,866.65953万元人民币
6、经营范围：生产销售差别化化学纤维；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）
7、与公司关系：公司全资附属公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为320,629.18万元人民币，负债总额205,330.65万元人民币，净资产115,298.53万元人民币，2025年营业收入438,189.64万元人民币，2025年净利润4,962.84万元人民币，资产负债率64.04%。
（二）桐乡市中维化纤有限公司
1、统一社会信用代码：913304837284458894
2、成立时间：2001-03-30
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇晚村大桥南
4、法定代表人：黄玉萍
5、注册资本：27,000万元人民币
6、经营范围：乙醛的回收销售, 化纤、废丝再生造粒；化纤织物的生产销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；仓储服务；蒸汽的销售。
7、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为405,189.73万元人民币，负债总额214,192.79万元人民币，净资产190,996.94万元人民币，2025年营业收入362,173.02万元人民币，2025年净利润15,639.01万元人民币，资产负债率52.86%。
（三）桐乡市中益化纤有限公司
1、统一社会信用代码：91330400MA29GC9J1T
2、成立时间：2017-07-08
3、注册地址：浙江省洲泉镇工业园区内4幢
4、法定代表人：张泉忠
5、注册资本：150,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
7、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为428,645.57万元人民币，负债总额276,728.46万元人民币，净资产151,917.11万元人民币，2025年营业收入468,494.10万元人民币，2025年净利润4,144.64万元人民币，资产负债率64.56%。
（四）浙江新凤鸣进出口有限公司
1、统一社会信用代码：91330483754416643F
2、成立时间：2003-10-14
3、注册地址：桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路（东）55号桐乡市商会大厦2单元2201－2205室
4、法定代表人：边光清
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：货物进出口、技术进出口；批发、零售；化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品），化纤原料及产品，针纺织品，服装，五金机械，电子产品，金属及其材料，建筑及装饰材料，汽车配件，包装原材料。
7、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为39,623.36万元人民币，负债总额36,815.44万元人民币，净资产2,807.92万元人民币，2025年营业收入809,377.82万元人民币，2025年净利润342.46万元人民币，资产负债率92.91%。
（五）新凤鸣集团湖州中石科技有限公司
1、统一社会信用代码：9133050005011214XL
2、成立时间：2012-07-05
3、注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇锦林路777号
4、法定代表人：胡兴其
5、注册资本：458,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；金属丝绳及其制品制造；热力生产和供应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为1,162,349.32万元人民币，负债总额415,638.82万元人民币，净资产746,710.50万元人民币，2025年营业收入845,117.06万元人民币，2025年净利润25,556.40万元人民币，资产负债率35.76%。
（六）湖州市中跃化纤有限公司
1、统一社会信用代码：91330500MA29KF13XN
2、成立时间：2017-08-02
3、注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇锦林路399号
4、法定代表人：沈虹
5、注册资本：128,307.7821万元人民币
6、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；纸制品制造；纸制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品制造；塑料制品销售；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、与公司关系：公司全资孙公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为452,572.78万元人民币，负债总额288,131.42万元人民币，净资产164,441.36万元人民币，2025年营业收入645,774.32万元人民币，2025年净利润7,852.41万元人民币，资产负债率63.67%。
（七）湖州市中磊化纤有限公司
1、统一社会信用代码：91330502MA2B7GRE9Q
2、成立时间：2019-09-16
3、注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇锦林路666号
4、法定代表人：吴斌
5、注册资本：150,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、与公司关系：公司全资孙公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为346,218.98万元人民币，负债总额192,465.44万元人民币，净资产153,753.54万元人民币，2025年营业收入657,028.48万元人民币，2025年净利润10,787.39万元人民币，资产负债率55.59%。
（八）浙江独山能源有限公司
1、统一社会信用代码：91330482MA28ARWQ2M
2、成立时间：2016-11-18
3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇翁金线三八段199号
4、法定代表人：郑永伟
5、注册资本：600,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；停车场服务；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；木制容器制造；木制容器销售；余热余压余气利用技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7、与公司关系：公司全资孙公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为2,252,383.03万元人民币，负债总额1,625,011.13万元人民币，净资产627,371.90万元人民币，2025年营业收入3,865,875.01万元人民币，2025年净利润-20,502.06万元人民币，资产负债率72.15%。
（九）新凤鸣江苏新拓新材有限公司
1、统一社会信用代码：91320381MA256GP35D
2、成立时间： 2021-02-04
3、注册地址：徐州市新沂市经济开发区发展大道188号
4、法定代表人：李国平
5、注册资本：500,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：货物进出口；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属废料和碎屑加工处理；木制容器制造；木制容器销售；通用设备修理；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；金属材料制造；金属制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为833,906.84万元人民币，负债总额469,048.15万元人民币，净资产364,858.69万元人民币，2025年营业收入1,083,431.22万元人民币，2025年净利润11,815.29万元人民币，资产负债率56.25%。
（十）徐州阳光新凤鸣热电有限公司
1、统一社会信用代码：91320381MA257MQL01
2、成立时间： 2021-02-10
3、注册地址：新沂市经济开发区发展大道188号
4、法定代表人：李国平
5、注册资本：20,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；污水处理及其再生利用；固体废物治理；陆地管道运输；石灰和石膏销售；建筑材料销售；再生资源销售；非常规水源利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：公司全资孙公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为66,344.28万元人民币，负债总额36,700.78万元人民币，净资产29,643.50万元人民币，2025年营业收入26,392.99万元人民币，2025年净利润3,818.45万元人民币，资产负债率55.32%。
（十一）新凤鸣国际事业（香港）有限公司
1、成立时间：2011-08-03
2、注册地址：中国香港
3、法定代表人：薛浩杰
4、注册资本：1,682.50万美元
5、经营范围：一般贸易。
6、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、截至2025年12月31日的账面资产总额为56,955.90万元人民币，负债总额40,444.88万元人民币，净资产16,511.02万元人民币，2025年营业收入263,572.43万元人民币，2025年净利润2,571.91万元人民币，资产负债率71.01%。
（十二）新凤鸣江苏新迈新材有限公司
1、统一社会信用代码：91320381MA275TGL73
2、成立时间： 2021-09-29
3、注册地址：新沂市经济开发区发展大道188号
4、法定代表人：李国平
5、注册资本：150,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；纸制品制造；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：公司全资孙公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为104,086.76万元人民币，负债总额3,265.87万元人民币，净资产100,820.89万元人民币，2025年营业收入336.28万元人民币，2025年净利润-102.32万元人民币，资产负债率3.14%。
（十三）桐乡市中鸿新材料有限公司
1、统一社会信用代码：91330483MA2JDYGM35
2、成立时间：2020-07-30
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1061号1幢1层
4、法定代表人：沈健彧
5、注册资本：100,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为243,711.58万元人民币，负债总额142,244.55万元人民币，净资产101,467.03万元人民币，2025年营业收入228,838.58万元人民币，2025年净利润2,168.52万元人民币，资产负债率58.37%。
（十四）新凤鸣实业（上海）有限公司
1、统一社会信用代码：91310106MA1FYKU03U
2、成立时间：2020-04-02
3、注册地址：上海市杨浦区国通路127号901-13室
4、法定代表人：林镇勇
5、注册资本：10,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：企业管理；实业投资；资产管理；纺织原料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化学纤维及原料、针纺织品、化工原料（不含许可类化工产品）的销售；货物进出口；技术进出口；企业营销（形象）策划；货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为2,081.51万元人民币，负债总额15.53万元人民币，净资产2,065.98万元人民币，2025年营业收入39,056.63万元人民币，2025年净利润240.33万元人民币，资产负债率0.75%。
（十五）浙江赛弥尔新材料科技有限公司
1、统一社会信用代码：91330483MACRQWQ32K
2、成立时间：2023-08-11
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇湘溪大道1383号1幢4层409室
4、法定代表人：张雪丰
5、注册资本：10,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为39,770.58万元人民币，负债总额28,544.76万元人民币，净资产11,225.82万元人民币，2025年营业收入14,376.41万元人民币，2025年净利润1,229.90万元人民币，资产负债率71.77%。
（十六）浙江赛本达新材料科技有限公司
1、统一社会信用代码：91330482MACJ4YP347
2、成立时间：2023-05-11
3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海港路1333号6号楼169室
4、法定代表人：张雪丰
5、注册资本：20,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、与公司关系：公司全资孙公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为27,223.89万元人民币，负债总额7,401.91万元人民币，净资产19,821.98万元人民币，2025年营业收入5.68万元人民币，2025年净利润-132.78万元人民币，资产负债率27.19%。
（十七）平湖市中昊贸易有限公司
1、统一社会信用代码：91330482MA2CYT0U13
2、成立时间：2020-04-13
3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇翁金线三八段199号（浙江独山能源有限公司内行政楼1楼）
4、法定代表人：郑永伟
5、注册资本：10,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；木制容器销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7、与公司关系：公司全资孙公司，公司持有其100%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为10,625.39万元人民币，负债总额128.32万元人民币，净资产10,497.07万元人民币，2025年营业收入886,695.65万元人民币，2025年净利润13.97万元人民币，资产负债率1.21%。
（十八）江苏新诺源环保科技有限公司
1、统一社会信用代码：91320381MAEBM4WG8P
2、成立时间：2025-02-19
3、注册地址：新沂市经济开发区发展大道188号
4、法定代表人：陆斗平
5、注册资本：12,500万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：公司全资子公司江苏新拓的控股子公司，公司持有其80%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为5,330.67万元人民币，负债总额19.42万元人民币，净资产5,311.25万元人民币，2025年营业收入0万元人民币，2025年净利润-1.84万元人民币，资产负债率0.36%。
（十九）江苏新耀热力有限公司
1、统一社会信用代码：91320381MACXYH8H04
2、成立时间：2023-09-19
3、注册地址：新沂市经济开发区发展大道188号
4、法定代表人：陆斗平
5、注册资本：5,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：供暖服务；建设工程施工；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；陆地管道运输；余热余压余气利用技术研发；专业设计服务；工业设计服务；特种设备销售；装卸搬运；节能管理服务。
7、与公司关系：公司全资孙公司徐州阳光的控股子公司，公司持有其51%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为6,064.75万元人民币，负债总额2,510.28万元人民币，净资产3,554.47万元人民币，2025年营业收入1,461.05万元人民币，2025年净利润-32.18万元人民币，资产负债率41.39%。
（二十）桐乡市鸿益热电有限公司
1、统一社会信用代码：91330483MADRY3LP71
2、成立时间：2024-07-19
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇昆鸣路500号6幢203室
4、法定代表人：李雪昌
5、注册资本：33,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；非常规水源利用技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、与公司关系：公司全资子公司中维化纤的控股子公司，公司持有其95%股权。
8、截至2025年12月31日的账面资产总额为48,210.22万元人民币，负债总额12,075.27万元人民币，净资产36,134.95万元人民币，2025年营业收入30,607.92万元人民币，2025年净利润3,108.66万元人民币，资产负债率25.05%。
（二十一）新凤鸣集团股份有限公司
1、统一社会信用代码：913300007195926252
2、成立时间：2000-02-22
3、注册地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号
4、法定代表人：庄耀中
5、注册资本：151,916.6028万元人民币
6、经营范围：一般项目：合成纤维制造；再生资源回收；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：货物进出口。
7、截至2025年12月31日的账面资产总额为1,681,560.48万元人民币，负债总额625,513.80万元人民币，净资产1,056,046.68万元人民币，2025年营业收入361,451.40万元人民币，2025年净利润71,852.81万元人民币，资产负债率37.20%。
三、担保协议的主要内容
具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次预计担保是为满足上述被担保人日常生产经营需要，有利于促进其业务发展，符合公司及全体股东的利益。被担保人为公司全资或控股子公司，公司能够控制其运行和管理情况。被担保人经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为被担保人提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司及其下属各级全资或控股子公司之间相互提供担保有利于进一步提升各子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升各子公司经营效益。被担保方为公司及公司下属各级全资或控股子公司，公司对子公司日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，同意提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司之间相互担保总额为745亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为413.48%。公司及下属子公司之间相互担保余额为332.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为184.61%。
公司及其下属子公司不存在对外担保，亦不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情况。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-045
新凤鸣集团股份有限公司
关于新增公司2026年度
与关联方日常关联交易预计金额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的关联交易价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较小，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年4月16日，公司第六届董事会第四十九次会议以现场和通讯相结合的方式召开，以同意票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
公司第六届董事会独立董事专门会议第十三次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》。独立董事一致发表了同意的独立意见：公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求，符合公开、公平、公正的原则。公司与关联方的交易定价公允，且均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。
（二）2026年与关联方日常关联交易的预计和执行情况
公司于2026年1月20日披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003），对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。
基于当前公司业务发展和实际经营需求，拟增加与关联方浙江金联港务有限公司（以下简称“金联港务”）和嘉兴港独山港口发展有限责任公司（以下简称“独山港口发展”）日常关联交易预计金额300.00万元，具体如下：
币种：人民币 单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江金联港务有限公司
1、统一社会信用代码：91330482585030642D
2、成立时间：2011-10-24
3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路88号办公楼二层211室
4、法定代表人：王威武
5、注册资本：9,028万元人民币
6、企业类型：其他有限责任公司
7、经营范围：许可项目：港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；港口货物装卸搬运活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、关联关系：金联港务系公司全资孙公司浙江独山能源有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2025年12月31日，金联港务总资产18,897.64万元，负债总额16,041.88万元，净资产2,855.76万元，营业收入1,121.60万元，净利润-1,930.22万元，资产负债率84.89%（上述财务数据未经审计）。
（二）嘉兴港独山港口发展有限责任公司
1、统一社会信用代码：91330482062039760G
2、成立时间：2013-02-17
3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海辰路333号
4、法定代表人：沈良
5、注册资本：37,832万元人民币
6、企业类型：其他有限责任公司
7、经营范围：许可项目：港口经营；成品油仓储；危险化学品仓储；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；成品油仓储（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、关联关系：独山港口发展系公司全资孙公司浙江独山能源有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2025年12月31日，独山港口发展总资产70,180.17万元，负债总额27,938.13万元，净资产42,242.04万元，营业收入9,225.59万元，净利润2,006.28万元，资产负债率39.81%（上述财务数据未经审计）。
上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：
1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则，交易价格按以上原则确定，上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的关联交易，属于公司正常生产经营需要，不会影响公司正常生产经营，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-041
新凤鸣集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资种类：流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。
●投资金额：公司（含下属各级全资或控股子公司）拟对总额不超过人民币500,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
●已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
●特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司（含下属各级全资或控股子公司）使用最高额度不超过人民币500,000万元的自有资金进行现金管理，购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。以上投资期限有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件（包括在有关文件上加盖印章），并由公司管理层组织相关部门具体实施。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司（含下属各级全资或控股子公司）拟对总额不超过人民币500,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）资金来源
公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，自有闲置资金拟用于购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司已于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议，本事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
（二）风控措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计监督部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账，对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内流动性高、低风险和期限短的理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
本次公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
公司进行现金管理的产品将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定进行会计核算处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”等科目，利润表中的“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-038
新凤鸣集团股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配利润：每股派发现金红利0.20元（含税），本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
●审议程序：公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《2025年度利润分配方案》，该项议案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,261,888,093.66元。经公司第六届董事会第四十九次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2026年4月15日，公司总股本1,677,493,780股，其中公司回购专用证券账户持有23,980,100股公司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为1,653,513,680股，以此计算合计拟派发现金红利330,702,736.00元（含税）。本年度公司现金分红总额330,702,736.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计330,702,736.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.47%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计330,702,736.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.47%。
2、公司2025年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
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公司2023-2025年度累计现金分红为1,051,129,328.07元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议审议通过《2025年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）审计委员会意见
经核查，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-046
新凤鸣集团股份有限公司
关于公司修订部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司修订部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《期货交易管理制度》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《期货交易管理制度》。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-048
新凤鸣集团股份有限公司
关于变更公司注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。本次发行的可转换公司债券自2021年10月14日起可转换为本公司股份。
2021年10月14日至2024年12月31日期间，公司可转换公司债券“凤21转债”累计转股4,879股，公司总股本由152,475.9440万股变动至152,476.4319万股，注册资本由152,475.9440万元变动至152,476.4319万元，具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。公司已根据该部分股份变动相应办理了工商变更登记。此后，公司未就可转债转股事项变更公司注册资本。
公司于2025年6月17日注销了2024年限制性股票激励计划的部分激励股份110,000股，公司总股本由152,476.4319万股变动至152,465.4319万股，注册资本由152,476.4319万元变动至152,465.4319万元，具体内容请详见公司分别于2025年4月8日、2025年6月13日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）、《新凤鸣集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-054）。
公司于2025年9月30日注销了2024年限制性股票激励计划的部分激励股份100,000股，公司总股本由152,465.4319万股变动至152,455.4319万股，注册资本由152,465.4319万元变动至152,455.4319万元，具体内容请详见公司分别于2025年7月26日、2025年9月26日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-069）、《新凤鸣集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-088）。
公司于2026年1月21日注销了回购专用证券账户中的2022年回购股份剩余部分5,388,291股，公司总股本由152,455.4319万股变动至151,916.6028万股，注册资本由152,455.4319万元变动至151,916.6028万元，具体内容请详见公司分别于2025年11月19日、2026年1月21日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-111）、《新凤鸣集团股份有限公司关于实施2022年回购股份剩余部分注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-008）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司股票自2026年1月6日至2026年2月6日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“凤21转债”当期转股价格（15.78 元/股）的130%（含130%，即不低于20.514元/股），已触发“凤21转债”的有条件赎回条款。2026年2月6日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于提前赎回“凤21转债”的议案》,同意公司行使“凤21转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“凤21转债”全部赎回。截至赎回登记日 2026年3月10日，累计2,498,521,000元“凤21转债”已转换为公司股票，累计转股数量为158,332,631股。
2025年1月1日至2026年3月10日（“凤21转债”赎回登记日）期间，“凤21转债”累计转股158,327,752股，公司总股本由151,916.6028万股变动至167,749.3780万股，注册资本由151,916.6028万元变动至167,749.3780万元。
鉴于以上变更事项，公司拟修订《新凤鸣集团股份有限公司章程》相关条款。
具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次章程的修订已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-040
新凤鸣集团股份有限公司
关于公司2026年度
向金融机构申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及发展需求，公司及下属子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过1,230亿元人民币的融资额度。融资期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司董事长办理向相关金融机构提供融资所需资料并签署相关文件（包括在有关文件上加盖印章）。
二、履行的审议程序
公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》。
本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
公司向银行及其他金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
(上接33版)
