纽威数控装备（苏州）股份有限公司

（上接38版）

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于独立董事任期届满辞任

暨选举独立董事的公告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2026-007

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于独立董事任期届满辞任

暨选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的书面辞职报告，因担任公司独立董事即将满六年，申请辞去独立董事职务及专门委员会职务。在公司股东会选举出新任独立董事前，黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。

公司于2026年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

一、独立董事会选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人资格审查，公司于2026年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于董事会提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事候选人。柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。三位独立董事候选人均取得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中梁俪琼女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，将提交公司2025年股东会审议。

公司将召开2025年年度股东会审议独立董事选举事宜，独立董事采取累积投票制选举产生。新任独立董事自公司2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期与公司第三届董事会一致。

二、其他说明

上述独立董事侯任人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

若柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士经2025年年度股东会选举成为公司独立董事，公司专门委员会成为调整为：

1、审计委员会：梁俪琼女士（召集人）、郭国新先生、陈丹千先生；

2、战略委员会：郭国新先生（召集人）、胡春有先生、柯亚仕先生；

3、提名委员会：陈丹千先生（召集人）、柯亚仕先生、胡春有先生；

4、薪酬与考核委员会：柯亚仕先生（召集人）、梁俪琼女士、郭国新先生。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：

1.柯亚仕先生简历

柯亚仕，1964年出生，中国国籍，有香港永久居留权，博士学历。1994至1997年任西安交大内燃机研究所副教授；1997年至1998年任常州高新技术开发区进出口公司国际合作部经理；1998年至2002年任钴领（Guhring/德国）应用工程师、厂长；2016年7月至2022年7月任宁波鲍斯能源装备股份有限公司总工程师；2002年至2024年任苏州阿诺精密切削技术有限公司董事长；2021年4月至今任苏州哈勒智能装备有限公司董事长。

陈丹千，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年至2020年任江苏金润产业投资有限公司董事长；2021年至今任苏州艾博生物科技有限公司副总裁。

梁俪琼女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2017年任上海肖波律师事务所律师；2018年至今任上海市锦天城律师事务所资深律师。

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2026-008

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 14 点00 分

召开地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月16日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，同意提交股东会审议。相关内容详见公司2026年4月17日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司 股 东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2025年5月14日 9:00-11:30及13:30-16:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2025年5月14日16:00前送达。

4、登记地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

5、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

1. 联系地址：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

2. 联系电话：0512-62390090

3. 电子邮箱：skdshbgs@neway.com.cn

4. 联系人：洪利清

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

纽威数控装备（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2026-009

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年4月3日通过电子邮件方式发出通知，并于2026年4月16日在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郭国新召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。

(二)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

董事会认为：审计委员会充分发挥了指导、协调、监督的作用，切实履行了相关责任和义务，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会审计委员会2025年履职情况报告》。

(三)审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

董事会认为：独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事黄付中、朱兰萍、马亚红回避表决。

(四)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

董事会认为：2025年，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项提出合理建议，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年独立董事述职报告》。

(五)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

(六)审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议批准后执行。

董事会薪酬与考核委员会一致认为：公司进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

(七)审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议批准后执行。

董事会薪酬与考核委员会一致认为：公司按照相关法律法规的要求，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平。综合考虑年度经营计划、担任的职位、个人贡献等情况，按照薪酬与绩效考核管理制度考核领取薪酬。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-002）。

(八)审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事胡春有、卫继健、管强回避表决。

董事会薪酬与考核委员会一致认为：公司按照相关法律法规的要求，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平。综合考虑年度经营计划、担任的职位、个人贡献等情况，按照薪酬与绩效考核管理制度考核领取薪酬。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-002）。

(九)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

董事会审计委员会一致认为：公司内部控制体系运行情况良好，在财务报告和非财务报告的所有重大方面都保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控2025年内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

董事会审计委员会一致认为：公司2025年年度报告及摘要根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定编制，如实反映了2025年度公司的经营成果。

本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控2025年年度报告》及摘要。

(十一)审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

董事会认为：公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，充分考虑了公司经营发展等各种因素，符合公司当前实际情况。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号2026-003）。

(十二)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

独立董事专门会议审核认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-004）。

(十三)审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

董事会认为：向金融机构申请授信额度有利于满足经营资金需求，增强公司间接融资储备能力，有利于公司业务的发展，符合公司和股东的利益。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号2026-005）。

(十四)审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估的议案》

董事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的职业资格，在担任公司2025年度审计机构期间勤勉尽责、认真履行其审计职责。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

(十五)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为：公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

(十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

董事会审计委员会一致认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的职业资格，在担任公司2025年度审计机构期间勤勉尽责、认真履行其审计职责。全体委员一致同意其继续担任公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《纽威数控关于续聘会计师事务所的公告2026-006》。

(十七)审议通过《关于 2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

(十八)审议通过《关于董事会提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《纽威数控关于独立董事任期即将届满辞任暨选举独立董事的公告2026-007》。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月17日