安徽壹石通材料科技股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：688733 公司简称：壹石通
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。
3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。以截至2026年4月15日公司股份总数197,179,519股（已剔除回购专用证券账户中的库存股2,595,671股）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,717,951.90元（含税）。以上利润分配预案已由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
母公司存在未弥补亏损
□适用 √不适用
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
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1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
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2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
报告期内，公司持续深耕先进无机非金属复合材料领域，以“通过材料创新使人类生活更美好”为使命，致力于成为国际领先、富有创新活力的新材料公司。公司主要产品按照化学成分、组成元素等维度可分为无机功能粉体材料和聚合物材料两大类，其中，无机功能粉体材料主要包括勃姆石、二氧化硅粉体、球形氧化铝粉体等产品，聚合物材料主要包括纳米复合阻燃材料、陶瓷化硅橡胶阻燃材料等产品，均为保障新能源锂电池主动安全、热管理安全以及电子通信安全的关键材料。主要产品性能特点和具体应用领域如下：
公司的无机功能粉体材料主要产品勃姆石，作为提升锂电池主动安全性能的关键涂覆材料，可广泛应用于动力电池、储能电池、消费类电池等领域，在钠离子电池、半固态锂电池等新兴技术路线中的应用也在逐步推广。勃姆石作为一种无机的陶瓷粉体涂覆材料，可以提高锂电池电芯隔膜的耐热性和抗刺穿能力，并降低涂覆隔膜的含水率，有助于改善锂电池的倍率性能和循环性能，降低电芯的自放电，提升电芯的良品率，并提高锂电池的主动安全性能。
公司的无机功能粉体材料主要产品二氧化硅、球形氧化铝等，可填充在电子芯片的封装材料和电子印刷线路板中，满足下游应用场景对low-α射线、高频高速、低延时、低损耗、高可靠等电子封装或信号传输要求，主要应用于芯片封装、先进通信、存储运算、人工智能、自动驾驶等领域。
公司的聚合物材料主要包括纳米复合阻燃材料、陶瓷化硅橡胶阻燃材料等产品，可广泛应用于新能源汽车、交通运输、电线电缆、家用电器、建筑家居等阻燃防火领域。其中，公司的纳米复合阻燃材料在遇火时可通过脱水吸热反应降低可燃物温度，并释放水蒸气稀释可燃物表面氧气浓度，起到阻燃抑烟作用；公司的陶瓷化硅橡胶阻燃材料可在遇火时促进成碳、形成坚硬的陶瓷碳化层覆盖在可燃物表面，从而隔绝氧气，有效阻止热量释放和有机物裂解，呈现高自熄特点。
2.2主要经营模式
报告期内，公司的主要经营模式保持稳定，未发生重大变化。
1、采购模式：
公司主要原材料（氢氧化铝、氧化铝等）资源丰富、供应充足，主要从国内市场采购。公司建立了《供应商管理规定》《采购控制程序》等一套完善的采购管理制度，从履约能力、资金实力、生产资质、产品质量等维度对供应商进行严格筛选与年度评价，确保供应链的稳定与安全。公司采用安全库存模式，根据销售订单及订单预测设定安全采购线，并定期进行调整及库存预报，以保障公司生产、运营有序安全进行。
2、生产模式：
公司采取“以销定产+安全库存”的生产模式。公司销售部门根据订单情况编制生产任务联络单，由公司管理层审批后下达至生产运营中心。生产运营中心根据销售订单、市场预测及安全库存的要求，制定生产计划并下达至各生产基地。各生产基地将原材料需求下达至仓储物流部，生产线领取原材料进入产品生产环节。品质部对生产全过程进行严格管控，确保从原材料入库到成品出厂的每个环节均符合质量标准。
3、销售模式：
公司坚持以客户为中心，建立了较为完善的销售网络和售后服务体系，销售模式以直销为主、经销为辅，销售市场分布于中国大陆、韩国、日本、欧洲、东南亚等国家和地区。公司根据行业发展趋势，及时把握市场需求变化，与下游应用更新迭代的周期保持协同，在研发、生产、销售、售后服务等环节与客户密切沟通，持续满足客户对新产品的需求，从而建立长期、稳定的战略合作关系，持续提升公司的盈利能力和品牌价值。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）锂电池与安全涂覆材料行业
在国家“双碳”战略、能源安全战略纵深推进的背景下，新能源汽车产业持续保持发展态势，行业正从“规模扩张”转向“质量跃升”。随着电池能量密度提升与快充技术普及，锂电池安全性能成为行业焦点，驱动锂电安全涂覆材料迎来长期发展机遇。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据，2025年全球锂电池及隔膜用勃姆石出货量达9.2万吨，中国市场勃姆石出货达8.1万吨（数据来源：https://mp.weixin.qq.com/s/zrP0PGRQ9JqPhPZPWP6W5A），中国市场同比增长37%。下游锂电企业提升安全性能，推动隔膜涂覆比例上升，是勃姆石市场需求旺盛、出货持续增长的主要原因之一。
从行业竞争格局看，头部企业优势显著。高工产研锂电研究所（GGII）报告显示，中国勃姆石企业出货量在全球占比从2024年的80.8%提升至2025年的88%，海外企业份额持续被挤压，国产替代进程提速。全球勃姆石行业维持“一超多强”且头部集中加剧，壹石通出货量稳居行业第一，市占率对比2024年进一步提升，凭借技术、产能及客户优势主导行业节奏。
从技术趋势看，锂电池能量密度提升、隔膜涂覆轻薄化等需求带动了小粒径勃姆石市场空间的增长；同时随着储能锂电池市场快速发展，其对循环性能的要求持续升级，将进一步推动多孔勃姆石材料的需求增长。价格趋势层面，高工产研锂电研究所（GGII）预计勃姆石在2026年将延续2025年平稳运行态势，行业供需格局保持动态均衡，不会出现大幅波动。
（2）先进通讯、消费电子与半导体材料行业
导热材料作为一种新型工业材料，可以有效将热量传导至导热介质材料再传递到外部。高导热材料下游应用广泛，包括消费电子、通信设备、新能源汽车、工业互联、医疗制造等行业，对于国家战略产业发展具有重要意义，目前国内导热材料的市场规模增速明显。随着消费电子产品不断向小型化、轻薄化、智能化升级，5G商用带来在通信基站和通讯设备方面的投入，以及新能源汽车产业高速发展带来的对动力电池需求大幅度增加，高导热材料需求快速上升。
随着5G商用、AI应用爆发以及消费电子产品迭代升级，高导热、高性能封装材料的市场空间也在逐步打开。根据QYResearch数据显示，全球5G导热材料市场预计2031年全球市场销售额将达到15亿美元（数据来源：https://doc.mbalib.com/view/550710e74e76f082b0906c309667a9c4.html）。在高端芯片封装材料领域，日本企业凭借长期技术积累占据全球大部分市场份额，国内高端芯片封装材料主要依赖进口，国产替代需求旺盛。
近年来，导热材料市场增速明显，球形氧化铝因综合性能良好（高热导率、高填充性、绝缘性）逐渐成为主流方案。在高端芯片封装领域，Low-α射线球形氧化铝是满足高算力芯片散热和可靠性要求的优选材料，但该产品生产难度大、技术壁垒高，全球仅有少数企业能够量产。同时，随着芯片制程不断缩小，对封装材料的纯度、α射线含量等指标要求日益严苛，Low-α射线球形氧化铝需同时兼顾α射线含量低、球形化率高、磁性异物含量低、粒径分布窄等多重指标，生产工艺复杂，对企业的技术积累和工艺控制能力提出了较高要求。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
报告期内，公司在主营业务领域的行业地位持续巩固提升，核心竞争优势进一步凸显。
在无机功能粉体材料领域，公司锂电用勃姆石的全球龙头地位持续巩固。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据，2025年公司勃姆石产品全球市场份额进一步提升，连续多年稳居全球第一。公司下游客户已覆盖国内大多数锂电池厂商和主要的锂电池湿法隔膜厂商，市场地位和品牌影响力在2025年持续提升。国际化方面，2025年公司已实现对中资客户海外工厂（包括欧洲、东南亚等）的批量供货，对日韩市场下游目标客户的开拓有序推进，全球客户服务网络体系进一步完善。
产品结构方面，公司小粒径勃姆石产品已得到下游重点客户的认可并实现批量销售。公司小粒径勃姆石可将隔膜涂层减薄至1μm以下，在保持优异耐热性能的同时有效提升电芯能量密度，精准契合了隔膜轻薄化趋势的关键需求；该产品还能进一步改善隔膜与电解液的浸润性，助力提升锂电池的充放电效率。2025年，公司小粒径勃姆石产品出货增长明显，占比持续提升，其应用领域也在不断扩展。2026年，公司将持续扩大该产品产能规模，以满足下游客户的增量需求和技术迭代需求。
在聚合物材料领域，公司陶瓷化聚合物产品已成功导入国内大型整车厂的核心供应链，实现了批量销售。该类产品主要应用于电芯间隔热、电池模组的隔热顶板、侧板以及电芯舱与驾驶舱之间的防火罩等多个阻燃防火应用场景，在遇火燃烧时呈现高自熄特性，兼具良好的成瓷效果和隔热性能，成为公司阻燃材料产品重点开拓的应用方向。公司近年来围绕“锂电安全、内外兼修”持续推出新产品，提供“性能魔术师”整体解决方案，实现耐高温、防火、隔热等多项功能的集成平衡，打造深度定制开发+技术型销售全程支持的服务模式，匹配客户的迭代升级需求，致力于成为国内高端市场客户的国产化长期技术伙伴。在聚合物材料的国际化布局方面，公司在韩国合资设立的孙公司LK ESTONE株式会社已完成产线验证，与多家韩国客户开展了产品定点开发工作，聚合物材料的国际化业务布局初见成效。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
报告期内，国家及地方政府密集出台政策，大力推动未来产业和绿色低碳产业发展。2025年5月23日，国务院常务会议审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案（2025－2027年）》，明确提出要加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，推进传统产业深度绿色转型，引领新兴产业高起点绿色发展，加大清洁能源、绿色产品推广力度，健全绿色制造和服务体系。国家工信部等七部门此前印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，将未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向作为发展重点，明确提出到2025年突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品。安徽省积极响应，发布《安徽省未来产业发展行动方案》，实施“7+N”未来产业培育工程，将低碳能源、先进材料等列为重点发展方向，提出到2030年打造空天信息、通用智能、低碳能源3个千亿级未来产业。
2026年2月，《安徽省政府工作报告》提出，要坚持智能化、绿色化、融合化方向，打造“1188”现代化产业体系，培育更多支柱性先导性产业。大力发展智能网联新能源汽车、新一代信息技术、人工智能、高端装备制造、新能源及绿色低碳、新材料、低空经济和商业航天、机器人、智能家居、生物医药和高端医疗器械等十大新兴产业，加速布局量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信、前沿材料、新一代半导体、深空探测、生命科学等十大未来产业，梯度培育“省级一国家级一世界级”先进制造业集群，形成一批具有核心竞争力的万亿产业集群。打造集研发、制造、服务、孵化于一体的平台型企业和企业型平台，形成一批具有生态主导力的链主企业，强化品牌塑造，培育世界一流企业。
2025年，壹石通积极响应国家战略和安徽省产业主导方向，瞄准高水平科技自立自强，加快发展新质生产力，在人工合成高纯石英砂、固体氧化物燃料电池（SOFC）等低碳能源和先进材料产业前沿领域取得重要进展。面对全球科技竞争日益加剧的趋势，壹石通作为科创板上市公司，将坚持以自主创新驱动高质量发展，坚定履行“通过材料创新使人类生活更美好”的企业使命，笃定深耕低碳能源、泛半导体两大赛道，积极践行ESG理念，发力推动创新成果产业化落地，加快建设成为国际领先、富有创新活力的新材料公司。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
（1）2025年报告期，公司实现营业收入6.3亿元，同比增长24.89%，主要受益于新能源汽车及储能市场需求的快速增长，公司锂电池涂覆材料等核心产品销量同比显著提升，进而带动营业总收入实现同比增长。
（2）报告期，公司主营业务毛利率略有下降，主要为部分小客户价格略有下调，价格整体保持稳定，部分产线转固，但因产能仍在爬坡阶段，折旧摊销费用增加，故致使毛利率略有下降。
（3）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,212.24万元，同比下降284.29%，主要系期间费用增幅较大。研发费用方面，公司加快推进创新成果突破，重点研发项目如人工合成高纯石英砂、固体氧化物燃料电池等项目的研发支出同比增幅较大；管理费用方面，公司持续开展管理变革，推动组织向系统成长驱动的新阶段升级，管理费用较上年同期增幅较大；同时，公司2025年实施了新一期股权激励（员工持股计划），新增确认股份支付费用，叠加上年同期冲减的股份支付费用金额较高，从而本报告期期间费用同比增幅较大。
基于上述原因以及上年同期基数偏小，致使本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的净利润以及基本每股收益较上年同期降幅较大。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
（数据来源：https://mp.weixin.qq.com/s/zrP0PGRQ9JqPhPZPWP6W5A）
（数据来源：https://doc.mbalib.com/view/550710e74e76f082b0906c309667a9c4.html）
证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2026-013
安徽壹石通材料科技股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，现将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经2022年7月26日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641号）同意，公司2022年度向特定对象发行人民币普通股(A)股17,610,850.00股，发行价为54.00元/股，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除承销及保荐费用人民币19,700,000.00元，余额为人民币931,285,900.00元，另扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,481,198.79元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。
该次募集资金到账时间为2022年9月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41314号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币830,882,517.19元，其中：以前年度使用686,833,239.68元，本年度使用111,478,221.01元，使用结余募集资金永久补充流动资金32,571,056.50元。
截至2025年12月31日，本公司累计使用金额人民币830,882,517.19元，募集资金专户余额为人民币104,209,198.87元，使用闲置募集资金20,000,000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币929,804,701.21元的差异金额为人民币25,287,014.85元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司合肥创新大道支行755946566410816（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175268567467（已注销）、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180803116857、中国农业银行股份有限公司怀远县支行12290001040021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部8112301011600862632（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行188771005485（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175271082386、华泰证券股份有限公司安徽分公司666810088747、中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部887829000208共计九个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，2022年9月28日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）作为募投项目实施主体，均已开立募集资金项目专项账户。2022年10月11日，本公司、蚌埠壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、壹石通新能源及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司怀远县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年4月27日，本公司及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、重庆壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。2024年10月22日，本公司在华泰证券股份有限公司安徽分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。2024年10月28日，本公司在中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
■
公司为提高募集资金使用效益，将20,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2025年12月31日，存在20,000,000.00元的理财产品尚未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内不存在使用向特定对象发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年9月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币30,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2024年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行人民币普通股（A股）募集的总额度不超过人民币20,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型低风险产品（包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2025年10月10日起12个月内有效，在有效期内资金额度可以循环滚动使用。
2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：
单位：人民币元
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（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2025年4月16日召开第四届董事会第七次会议，第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”结项后的节余募集资金1,661.12万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司于2025年10月24日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、于2025年10月29日召开第四届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”结项后的节余募集资金1,595.99万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年6月27日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年9月，即延期不超过3个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“年产15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”已达到预定可使用状态，2025年9月30日已结项。
公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“技术研发中心建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2026年12月，即延期不超过12个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：壹石通公司《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了壹石通公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2025年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
2025年度，本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
2026年4月17日
附件：
安徽壹石通材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”结项后的节余募集资金1,595.99万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至期末，该项目投入进度为93.63%。此进度系将该项目节余募集资金以及已签订合同待支付金额一并计入未使用金额后计算得出。“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”已达到预定可使用状态，本年度尚未产生效益。
[注2]“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”结项后的节余募集资金1,661.12万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至期末，该项目投入进度为88.24%。此进度系将该项目节余募集资金以及已签订合同待支付金额一并计入未使用金额后计算得出。
[注3]补充流动资金累计投入金额与拟使用募集资金差异系扣除发行费用所致。
[注4]上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2026-011
安徽壹石通材料科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月15日在公司董事会会议室以现场结合线上方式召开，会议通知于2026年4月3日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》
2025年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，严格执行落实股东大会相关决议，积极有效地发挥了董事会应有的作用，推动了公司治理水平的持续提升和各项业务的合规开展。公司董事会一致审议同意《2025年年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》
公司《2025年年度总经理工作报告》真实、准确地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议以及在经营管理等方面的工作及取得的成果。公司董事会一致审议同意《2025年年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、投资价值的认可，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。公司董事会一致审议同意该方案内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟提请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。公司董事会一致审议同意该议案内容，并同意提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》
根据《公司章程》以及公司披露的“提质增效重回报”行动方案，结合业务经营现状、未来发展规划及行业发展趋势，公司制定了2025年年度利润分配预案。全体董事一致认可本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年年度履职情况报告的议案》
2025年度，公司董事会审计委员会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》赋予的各项职责，充分利用专业知识，对2025年度公司所需审议事项进行认真分析与判断，并做出合理决策，有效促进了公司规范运作水平的持续提升。公司董事会一致审议同意该报告内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对2025年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务履职情况进行了评价，编制了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。公司董事会一致审议同意该报告内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》
公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度执行的公司审计工作进行了监督，编制了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。公司董事会一致审议同意该报告内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的议案》
为满足业务发展需要，公司拟于2026年度向银行申请预计人民币50,000.00万元的综合授信额度；同时，全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司、重庆壹石通新能源科技有限公司为满足项目建设需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，拟于2026年度向银行申请总额合计不超过人民币21,000.00万元的综合授信额度，公司拟为该授信事项提供全额连带责任保证担保。
本次申请年度授信及担保额度有助于满足公司、子公司业务发展和项目建设的资金需求，促进相关经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会一致审议同意该议案内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制了《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会一致审议同意该报告内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
公司为了进一步提升募集资金配置使用效率，结合当前募投项目实际开展情况，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“技术研发中心建设项目”内部投资结构进行调整。
公司本次对部分募投项目内部投资结构调整，未改变募投项目的实施主体、整体投资规模和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规的规定，符合公司长期发展规划。公司董事会一致审议同意该议案内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于2025年第四季度计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2025年10月1日至2025年12月31日的财务状况以及2025年第四季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对2025年第四季度合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产，计提相应的减值准备，经减值测试，2025年第四季度公司计提各项减值准备合计为609.71万元。公司董事会一致审议同意该议案内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第四季度计提减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
公司根据内部控制的实际运行情况，编制了《公司2025年度内部控制评价报告》。根据该报告的自我评价结果，公司现有的内部控制体系较为健全，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供基础保障，因此公司的内部控制是有效的。公司董事会一致审议同意该报告内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及全资子公司拟在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，预计额度不超过人民币4.00亿元（自本次董事会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会一致审议同意该议案内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《董事会审计委员会工作制度》《2026年年度会计师事务所选聘方案》的相关规定，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用共计75万元（其中：年报审计费用60万元、内控审计费用15万元）。公司董事会一致审议同意该议案内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《董事会2025年度关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》
公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的相关要求，对公司2025年内任期届满（2019年9月23日至2025年9月22日）的第四届董事会独立董事李明发先生，以及公司在任的第四届董事会独立董事王文利先生、陈矜女士、储育明先生的独立性情况进行评估，并出具了《董事会2025年度关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会2025年度关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于公司董事2026年年度薪酬的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业与地区薪酬水平，拟定了公司董事2026年年度薪酬和津贴政策。
表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权；因本议案的全部董事作为关联方均需回避表决，全体董事仅审议同意直接将本议案提交公司股东会表决。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司高级管理人员2026年年度薪酬的议案》
公司结合实际经营情况和已执行的公司高管绩效薪酬动态调整机制，拟定了公司高级管理人员2026年年度薪酬方案。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权；表决通过。3位董事蒋学鑫先生、鲍克成先生、黄尧先生作为薪酬关联方回避表决。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取汇报。
（二十）审议通过《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》
公司为持续完善公司治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，修订了《融资与对外担保制度》、《董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有和买卖本公司股份管理制度》，并新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司董事会一致审议同意该议案内容。
本次修订及制定的部分制度全文将于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案项下部分子议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
本议案项下部分子议案尚需提交公司股东会审议。
（二十一）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
公司依据2025年度在环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作实践，参照相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，编制了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。全体董事认为该报告较为详实，与公司股东、合作伙伴、员工等各方分享了公司在社会、环境和公司治理方面所取得的进步和对未来的展望，有利于增进投资者等相关方对公司长期价值的认同。公司董事会一致审议同意该报告内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二十二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
为规范公司日常关联交易管理，鉴于公司在2026年新增合肥韬普斯半导体科技有限公司作为关联方，现根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号一一关联方披露》等相关法律法规，以及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，结合实际业务开展需要，对2026年度日常关联交易情况进行预计。公司董事会一致审议同意该议案内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二十三）审议通过《关于变更对外投资项目的议案》
因市场环境发生变化，公司拟将原建设项目“年产5万吨氢氧化镁、5万吨碱式碳酸镁、1万吨氧化锆、1,000吨硼酸锌、1,000吨五硼酸铵和100吨钛酸钡产品项目”调整为“年产6,000吨锂电池用超细勃姆石、500吨硼酸锌、500吨五硼酸铵产品项目”，相应投资金额同时变更，实施地点、实施主体保持不变。本次变更是基于行业市场环境变化及公司实际经营需要作出的审慎决策。通过对现有产线进行改建，能够充分利用现有闲置产能、缩短投资周期、降低建设成本，提升公司整体资源利用效率。公司董事会一致审议同意该议案内容。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更对外投资项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十四）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
公司董事会一致审议同意，于2026年5月12日（周二）召集举行2025年年度股东会，审议年度报告、年度利润分配预案、续聘年度审计机构等议案。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2025年年度财务决算报告》《2026年年度财务预算报告》，全体董事对上述报告无异议。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2026年4月17日
证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2026-023
安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月12日 15点 00分
召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日
至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：本次年度股东会将听取公司2025年独立董事年度述职报告，以及公司高级管理人员2026年年度薪酬方案。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：3、5
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：公司董事2026年年度薪酬议案涉及的股东或存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年5月8日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。
（二）现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号，公司董事会办公室
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月8日下午17:00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“壹石通2025年年度股东会”并留有有效联系方式。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书（详见附件）原件；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。
（四）特别注意事项：
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。
六、其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系人：陈帅
联系电话：0552-822 0958；传真：0552-859 9966
联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号
电子邮箱：IR@estonegroup.com
邮编：233400
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2026年4月17日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
安徽壹石通材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2026-016
安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（下转58版）
