河南双汇投资发展股份有限公司2025年度股东会决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-13

河南双汇投资发展股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：董事会。

（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（三）会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅。

（四）现场会议时间：2026年4月16日16:00。

（五）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。

（六）主持人：公司董事长万宏伟先生。

（七）会议的合法、合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表752人，代表股份2,529,908,834股，占公司有表决权股份总数的73.0204%。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表22人，代表股份2,438,237,125股，占公司有表决权股份总数的70.3745%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东730人，代表股份91,671,709股，占公司有表决权股份总数的2.6459%。

3.参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表745人，代表股份92,592,942股，占公司有表决权股份总数的2.6725%。

（二）公司董事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果

1.00《公司2025年度董事会工作报告》

同意2,529,199,952股，反对587,982股，弃权120,900股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9720%。

该议案经与会股东表决获得通过。

2.00《公司2025年年度报告和年度报告摘要》

同意2,522,332,443股，反对7,453,391股，弃权123,000股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.7005%。

该议案经与会股东表决获得通过。

3.00《公司2025年度利润分配方案》

同意2,529,410,302股，反对419,532股，弃权79,000股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9803%。

其中，中小股东表决情况：同意92,094,410股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4616%，反对419,532股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4531%，弃权79,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0853%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

4.00《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

同意2,529,376,802股，反对414,832股，弃权117,200股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9790%。

其中，中小股东表决情况：同意92,060,910股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4254%，反对414,832股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4480%，弃权117,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1266%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

5.00《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

同意2,528,903,936股，反对839,660股，弃权165,238股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9603%。

其中，中小股东表决情况：同意91,588,044股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9147%，反对839,660股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9068%，弃权165,238股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1785%。

该议案经与会股东表决获得通过。

6.00《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》

同意2,529,370,314股，反对415,932股，弃权122,588股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

其中，中小股东表决情况：同意92,054,422股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4184%，反对415,932股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4492%，弃权122,588股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1324%。

该议案经与会股东表决获得通过。

7.00《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》

同意2,529,172,202股，反对450,932股，弃权285,700股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9709%。

其中，中小股东表决情况：同意91,856,310股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2044%，反对450,932股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4870%，弃权285,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3086%。

该议案经与会股东表决获得通过。

8.00《关于制定〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

同意2,529,213,202股，反对412,232股，弃权283,400股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9725%。

该议案经与会股东表决获得通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

（二）律师姓名：靳明明、郭旭。

（三）结论性意见：本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会决议合法、有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026年4月17日