永辉超市股份有限公司
（上接78版）
（三）登记方式：拟报名参加股东会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理股东会报名登记手续，请务必按照以下格式发送邮件：邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式，姓名+ 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。
1、自然人股东：本人有效身份证件；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。 注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。
六、其他事项
为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
2026年4月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
永辉超市股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-020
永辉超市股份有限公司
关于购买董高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第十二次会议讨论了《关于购买董高责任险的议案》。该议案全体董事回避表决，将直接提交至公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。责任险的投保方案如下：
1、投保人：永辉超市股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：人民币10,000万元/年（具体金额以保单为准）
4、保险费用：具体金额以保单为准
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权董事长办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-021
永辉超市股份有限公司
关于授权择机处置参股公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：截至本公告披露日，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）持有成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“红旗连锁”）86,948,800股，占红旗连锁总股本的6.39%，公司拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易方式，择机减持上述全部股份，交易价格根据减持时的二级市场价格确定。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 本次出售股票资产计划存在时间、数量、价格的不确定性，且由于证券市场股价波动性大，出售股票资产收益存在较大的不确定性。
公司于2026年4月15日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于授权择机处置参股公司股份的议案》。具体情况如下：
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
截至本公告披露日，公司持有红旗连锁股份86,948,800股，占红旗连锁总股本的6.39%，股份性质为无限售流通股，股份来源为协议转让取得。
为优化资产配置，盘活存量资产，回笼资金，支持公司主营业务发展，董事会提请股东会授权公司经营管理层采用集中竞价、大宗交易方式，择机处置公司所持有的红旗连锁上述全部股份（若减持期间，红旗连锁发生送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项，拟减持股份数量上限将作相应调整），交易价格根据减持时的二级市场价格确定，授权期限为自股东会审议通过之日起至上述所有股份处置完毕之日止。
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易的交易要素
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注1：上表中预计交易金额根据前收盘日（2026年4月16日）股价测算，不代表最终交易金额。
注2：上表中账面成本为截至2025年12月31日公司持有红旗连锁股票资产的账面价值，公司于2026年第一季度已减持部分红旗连锁股份，账面成本已相应变更，最新数据尚在核算确认。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月15日召开了第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权择机处置参股公司股份的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东会审议后方能实施。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
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注册资本：136,000万人民币
注册地址：成都市高新区西区迪康大道七号
主要财务数据情况：截至2025年12月31日，红旗连锁的总资产为8,305,012,346.34元；净资产为4,787,267,999.34元。2025年红旗连锁的营业收入为9,555,667,609.42元；归属于上市公司股东的净利润为480,601,498.28元（以上数据经审计，审计意见为标准无保留意见）。
交易标的的主要股东：截至2025年12月31日，曹世如与其一致行动人曹曾俊共持有20.72%股权，四川商投投资有限责任公司持有16.91%股权，其他股东合计持有62.37%股权。
经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；电子烟零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；日用杂品销售；五金产品零售；日用品销售；日用家电零售；化妆品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；家居用品销售；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器零配件销售；消防器材销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；票务代理服务；家政服务；商务秘书服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；广告发布；摄影扩印服务；打字复印；企业管理咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）。
（二）交易标的的权属情况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）相关股票的来源
公司所持标的股份来源为协议转让取得，该投资作为长期股权投资，采用权益法核算，截至2025年12月31日，公司持有的红旗连锁股票资产账面价值为77,857.05万元。
三、本次交易安排
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四、出售资产对上市公司的影响
本次交易系公司正常的资产处置行为，有利于改善公司现金流状况，提升资产流动性，不会对公司日常生产经营产生重大影响。本次授权为实际出售股票资产的前置程序，后续将根据市场情况等慎重考虑实施进度。由于市场股价波动性较大，交易产生的收益存在较大的不确定性，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准，公司将根据处置股份的进度和相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。
五、相关风险提示
由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性，公司将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份处置计划，实际交易数量和交易价格存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
永辉超市股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
