苏州兴业材料科技股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：603928 公司简称：兴业股份
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年度利润分配及资本公积金转增预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），每股以资本公积金转增0.3股。截至2025年12月31日，公司总股本262,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利31,449,600元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额52,416,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.62%。本次转增后，公司总股本拟为340,704,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2025年度不送股。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于初级形态塑料及合成树脂制造行业（分类代码C2651），细分为铸造造型材料行业（树脂类）和酚醛树脂行业。
（1）、铸造造型材料行业
铸造作为人类历史上最古老的金属成形工艺，不仅是装备制造业不可或缺的基础环节，更是高端装备创新发展的关键支撑。我国铸造史源远流长，从商周青铜器到战国铁器，见证了华夏文明的智慧。迈入现代工业体系，铸造材料行业伴随铸造业的发展逐步实现产业化和商品化，产量连续多年位居世界第一，为国民经济建设提供了坚实保障。
铸造造型材料（如树脂、涂料等）是决定铸件质量的核心要素。根据《中国铸造年鉴（2024版）》统计，因造型材料质量或选用不当造成的铸件废品，约占总废品率的50%以上；同时，清理、精整工序中约70%的成本也与造型材料密切相关。因此，研发高性能、绿色化的造型材料，不仅是降低废品率、提升生产效率的关键，更是实现铸造行业绿色化转型的根本途径。
当前，铸造材料行业正经历深度变革，核心驱动力来自下游装备制造业的升级需求：
（1）高端化：航空航天、新能源汽车等领域对铸件的轻量化、高强韧提出了严苛要求，倒逼上游材料向高性能、特种化发展。
（2）绿色化：在“双碳”目标下，环保法规趋严，低VOCs排放的水基涂料、可再生的旧砂回收技术、节能型树脂成为行业标配。
（3）智能化：3D打印砂型等新技术的应用，要求铸造材料具备更稳定的工艺适配性。
根据中国铸造协会2025年5月发布的数据，自2000年起中国铸件总产量已连续25年稳居世界首位，2024年我国铸件产量达到5,075万吨，约占全球铸件总量的45%，为铸造材料提供了广阔的应用场景。在行业从“增量扩张”转向“存量竞争”的背景下，具备技术优势的企业正脱颖而出。以公司主营的自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂为例，凭借其显著的节能与减排特性，连续多年市场占有率位居前列。2025年，公司铸造树脂销量同比增长10.51%，印证了高性能环保材料在存量市场中具有强劲的替代性增长潜力。
深耕铸造材料领域30年，公司构建了“研发一生产一技术服务”一体化平台，致力于通过材料科技创新为客户创造价值。首先，依托“自主培养+高端引进”的人才战略，公司已形成由50余项国家专利构成的核心技术体系，确保产品在高温稳定性、抗侵蚀性等关键指标上持续保持领先。其次，公司不仅是材料供应商，更是全套技术解决方案的服务商。针对铸件废品率偏高、清理成本居高不下等行业痛点，公司提供从树脂选型到现场工艺优化的全程技术支持，助力客户将废品率控制在合理水平。最后，公司产品系列以节能、高效、减排为核心特色，积极助力下游客户应对环保挑战，推动实现绿色制造。未来，公司将继续秉持“专心、专注、专业”的工匠精神，以持续的技术创新为股东、社会和员工创造更大价值。
（2）、酚醛树脂行业
酚醛树脂是由酚类化合物与醛类化合物经缩聚反应制得的一类合成树脂，是世界上最早实现工业化生产的合成材料，工业化历史已逾百年。凭借其优异的耐高温、耐烧蚀、阻燃等性能，酚醛树脂广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天材料、光伏材料、电池负极材料、氢能材料等领域。
酚醛树脂产业属于国家政策扶持的新材料领域。除被纳入《中国制造2025》《"十三五"材料领域科技创新专项规划》外，《战略新兴产业分类（2018）》明确将"电子级酚醛树脂"和"特种酚醛树脂"列入重点发展目录。2024年工业和信息化部发布的《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，进一步推动了生物基酚醛树脂等绿色材料的研发与应用。
从区域格局看，亚太地区是全球最主要的生产和消费市场。中国作为全球酚醛树脂生产大国，拥有数量众多的生产厂家，产品广泛供应国内外市场；印度凭借其资源与成本优势，产业较为活跃，在满足内需的同时也实现一定规模的出口；日本与韩国在技术研发和高端应用领域处于领先地位，产品以高性能和高品质著称，广泛应用于电子、汽车等先进制造行业。欧美地区方面，德国在高端应用领域如航空航天和电子电气等方面具备很强竞争力，生产工艺和技术水平全球领先；美国作为重要市场之一，拥有规模可观的产能，企业持续致力于高性能新品的开发；瑞士等国家则在部分细分特种领域具备独特技术优势。此外，南非、巴西等地区也有本土生产企业，主要服务于区域内部及周边国家市场。总体而言，全球酚醛树脂产业已形成以亚太为主导、欧美高端差异化发展、其他区域补充的竞争体系。
下游需求升级是行业增长的核心驱动力：一是汽车产业轻量化需求持续扩张。酚醛树脂被广泛应用于轻量化轮胎、刹车踏板和发动机舱内零件的制造。根据国家统计局统计，2025年，我国新能源汽车产量比上年增长 25.1%，汽车产业对轻量化材料的日益普及正在推动酚醛树脂市场的成长。二是航空航天、电子电气和建筑行业对高性能材料的需求不断增长。酚醛树脂在电气层压板、绝缘材料、阻燃构件等领域的应用日益广泛。对耐热材料投资的增加以及电子制造业的扩张，进一步刺激了高性能酚醛树脂的市场需求。三是新兴应用领域持续拓展。酚醛树脂在复合材料、风能叶片、汽车复合材料、工业地板等领域的采用日益增多。电子基板、PCB层压板和工业绝缘材料等领域同样蕴含着巨大潜力。
展望未来，酚醛树脂行业将呈现以下发展趋势：一是高性能化持续推进。增强型阻燃、耐烧蚀酚醛树脂将满足航空航天、新能源等领域需求，与纳米材料结合的研究也将持续深化。高性能热固性树脂的应用范围有望进一步扩大。二是绿色低碳转型加速。在"双碳"目标下，对可持续树脂替代品的需求不断增长，对可再生热固性材料的重视程度日益提高。低甲醛排放、生物基原料、节能生产工艺将成为行业标配。三是新兴应用领域不断拓展。随着电动汽车零部件应用的增加、电子制造业的扩张，以及对循环材料解决方案的日益重视，酚醛树脂在新兴领域的应用将持续扩大。
在汽车轻量化、航空航天及电子等高端制造领域需求的强劲拉动下，叠加国家对战略性新兴产业的政策扶持与引导，酚醛树脂行业正加速向高性能化、绿色低碳化、功能专用化方向迭代升级。对行业企业而言，抢抓新能源汽车等新兴赛道机遇，突破高端电子级树脂关键核心技术瓶颈，加快布局生物基、低挥发、低排放等绿色制造工艺，已成为实现可持续高质量发展、构筑核心竞争壁垒的关键路径。
公司自主研发并成功量产的球形酚醛树脂（完美球），具备粒径集中度高、压溃强度高等突出优势。以其制备的球形树脂多孔碳，孔容可控、孔径分布可调，从而赋予硅碳负极更优异的电化学性能。凭借独特的完美球形形貌，该产品已成为CVD硅碳负极体系中具有竞争力的多孔碳前驱体材料，可显著提升电池能量密度与循环寿命，已在高能量密度3C电池领域实现规模化应用。目前，公司球形酚醛树脂在电池负极材料领域已实现批量供货与规模化销售，标志着公司在新能源关键材料赛道完成重要突破与产业化落地。用公司产品做出的CVD硅碳已顺利进入国内头部3C数码及动力电芯企业供应链，市场认可度持续提升。未来，公司将持续深耕高性能酚醛树脂的技术创新与场景化应用，以核心技术突破为引擎，深化新能源材料布局，不断拓展高端应用边界，全力推动公司实现更高质量、更可持续的发展。
（3）、主要业务
公司主营业务是以有机合成树脂为主的功能新材料的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品分为铸造材料（铸造树脂、涂料、冒口、过滤器、球化剂、孕育剂、蠕化剂等）、特种酚醛树脂（电子级、改性、热固性、粉体等特种酚醛树脂）和其他化工材料（丙烯酸、浸渍树脂）三大类别。产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产，是下游装备制造业中必须的重要基础材料。报告期内，公司主营业务未发生变化。
（4）、经营模式
公司一直专注于以有机合成树脂为主的功能新材料的研发、生产、销售和相关技术服务，在铸造材料和酚醛树脂领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发，通过持续地丰富产品系列、优化产品结构，逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂和特种酚醛树脂为主的研发生产体系，在提供铸造材料和酚醛树脂产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的技术解决方案。由于公司所处铸造造型材料和酚醛树脂行业的特点，公司能够生产多种规格牌号的产品，产品品种较为齐全，主要通过直销方式供应给直接客户使用，能够满足客户的“一站式采购”需要及个性化采购需求，同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小，因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。
1）、采购模式
公司采用直接采购模式，根据客户订单排期和库存情况，通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。
2）、生产模式
公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划，对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估；客户实际需要产品时，综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划，生产车间根据上述生产计划组织生产，并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大，可满足多品种、不同批量产品的生产要求。
3）、销售模式
公司采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通，制定月度销售计划，并在客户实际需要购买公司产品时，按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单；经相关部门评审通过后，生产部门按订单和库存组织生产、按时发货，营销中心跟踪发货、结算、回款情况。
4）、服务模式
公司自成立以来奉行“创造新材料，与客户共创价值”的经营目的、“创新为本，客户为本，员工为本”的核心价值观与“销售未至，服务先行；至精至诚，追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造材料和酚醛树脂一站式采购的供应商，致力于功能新材料的研发、生产、销售和全套技术解决方案，长期以来，致力于客户的现场指导；全方位的售前、售中、售后服务；参加年度展销会；举办“兴业服务万里行” “兴业材料大讲堂”等学术技术交流，在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享，共同提高和进步。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内实现营业收入15.95亿元，同比增加7.49%，营业成本13.48亿元，同比增加3.07%，系正常波动；实现归属于母公司所有者的净利润1.02亿元，同比增加150.60%，主要受益于公司主营业务保持稳中向好态势，通过持续优化营销策略、强化渠道建设，推动主要产品销量稳步提升，带动主营业务收入实现同比增长；同时，公司深入推进管理变革，全面实施降本增效措施，通过精细化管理和运营效率提升，使得主要产品单位成本降幅大于售价调整幅度，推动毛利率持续提升，进一步增强了整体盈利能力。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-014
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
为真实、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，对截至2025年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。本次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行了减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备合计9,205,969.18元，具体情况如下：
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二、计提减值准备具体事项的说明
（一）坏账准备的计提
公司对应收款项逐一梳理，对涉及诉讼的、难以回款的公司根据各家情况采取单项评估计提坏账准备，对正常公司按信用风险特征组合计提坏账准备；公司对商业承兑汇票，根据账龄连续计算的原则，按信用风险特征组合计提坏账准备。本年度共计提坏账准备5,490,134.35元。计提坏账准备将减少公司2025年度利润总额5,490,134.35元。
（二）存货跌价准备的计提
公司出于谨慎性原则，对库龄较长的存货单项评估存货跌价准备，对库龄较短的存货按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备。本年度共计提存货跌价准备3,715,834.83元。计提存货跌价准备将减少公司2025年度利润总额3,715,834.83元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2025年度，公司合并报表口径计提各项资产减值准备合计9,205,969.18元，考虑本年转回等因素的综合影响后，综合减少公司2025年度利润总额9,205,969.18元。本次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计的规定，能够真实、客观地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，符合公司资产的实际情况。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2026年4月17日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-012
苏州兴业材料科技股份有限公司
2025年度主要经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十三号一一化工、《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》的要求，现将2025年度主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
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（二）主要原材料价格变动情况
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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2025年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且部分数据已经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2026年4月17日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-008
苏州兴业材料科技股份有限公司
2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案
及2026年中期分红规划的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.12元（含税），每股以资本公积金转增0.3股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为708,267,644.65元。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本预案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本262,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利31,449,600元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额52,416,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例51.62%。
2、公司拟向全体股东每股以公积金转增0.3 股。截至2025年12月31日，公司总股本262,080,000股，本次转增后，公司总股本为 340,704,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2025年度不送股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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如表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2026年中期现金分红规划
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在公司2026年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟提请股东会授权董事会根据实际情况可适当增加一次2026年中期分红，制定并实施具体的现金分红方案（包括但不限于决定是否派发2026年中期利润分配）。2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月15日召开第五届董事会第十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本利润分配及公积金转增股本预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。此次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司股东会审议，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2026年4月17日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-010
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州兴业材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘勇先生，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过精达股份（600577.SH）、众源新材（603527.SH）、隆扬电子（301389.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：毛邦威先生，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630.SZ）、铜冠铜箔（301217.SZ）、合锻智能（603011.SH）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：李黎先生，2023年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过兴业股份（603928.SH）、三佳科技（600520.SH）等上市公司审计报告。
项目质量复核人：张春梅女士，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业, 2021年开始为苏州兴业材料科技股份有限公司提供质量复核服务；近三年签署或复核过东岳硅材（300821.SZ）、兴业股份（603928.SH）、美邦股份（605033.SH）等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威、签字注册会计师李黎、项目质量复核人张春梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度，容诚会计师事务所对公司的财务审计费用为人民币40万元，对公司的内控审计费用为人民币15万元，合计为人民币55万元。较上一期没有变化。2026年度审计费用拟由股东会授权公司董事长根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司会计师事务所选聘制度》，公司董事会审计委员会开展了选聘2026年度会计师事务所工作。公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2025年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司董事会审计委员会认为拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益，一致同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月15日召开第五届董事会第十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2026年4月17日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-009
苏州兴业材料科技股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，践行“以投资者为本”理念，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。自方案实施以来，公司积极落实各项工作，现将2025年度行动方案执行情况予以总结评估，并制定2026年度行动方案。
第一部分 2025年度“提质增效重回报”行动方案总结报告
一、聚焦主责主业，经营业绩实现大幅增长
2025年，面对复杂多变的国内外经济形势，公司紧扣“稳增长、提质效”核心导向，夯实内部管理基础，持续优化业务流程，全面推进降本增效措施。通过持续优化营销策略、强化渠道建设，公司主要产品销量稳步提升，带动主营业务收入实现同比增长。
在技术创新方面，公司完成了有机合成树脂和无机粘结剂等核心技术的再创新与老产品的再迭代，砂型3D打印呋喃树脂、温芯盒法无机粘结剂等创新产品在高端制造领域应用占比位居前列。
在经营成果方面，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润10,153.82万元，与上年同期相比增加150.60%。业绩大幅增长主要得益于：主营业务保持稳中向好态势，主要产品销量稳步提升；同时，通过精细化管理和运营效率提升，主要产品单位成本降幅大于售价调整幅度，推动毛利率持续提升。
二、持续稳定现金分红，重视股东回报
公司始终坚持以投资者为本，持续完善科学、稳定、可持续的利润分配决策和监督机制。严格执行《公司章程》、《苏州兴业材料科技股份有限公司未来三年（2024年--2026年）股东分红回报规划》等有关分红原则和政策，上市以来，公司累计实施分红4.75亿元，已超公司募集资金净额4.43亿元；近三年公司累计现金分红达10,704.96万元，占最近三个会计年度平均净利润的147.32%。2025年度公司实施了2024年度利润分配及2025年中期利润分配，与投资者共享股东回报。
1、2024年度利润分配：经公司2024年度股东会审议批准，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），派发现金红利20,966,400元（含税），2024年度公司现金分红比例为77.62%。
2、2025年中期利润分配：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），派发现金红利20,966,400元（含税）。2025年半年度公司现金分红比例为46.44%。
三、加快发展新质生产力，科技创新成果显著
公司高度重视新质生产力的培育与运用。2025年，公司依托研发中心及国家级博士后科研工作站等科研平台，聚焦生物基绿色环保呋喃树脂、再生砂用冷芯盒树脂等新产品开发，加快技术成果转化。公司积极推动产学研深度融合，与相关知名高校和科研机构建立长期合作关系，共同开展项目攻关。
在产品创新方面，砂型3D打印呋喃树脂、温芯盒法无机粘结剂等创新产品在高端制造领域应用占比位居前列，用质量、服务和绿色破除内卷，深化市场协同。
四、加强投资者沟通，增进市场价值认同
2025年，公司通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司常态化召开业绩说明会，分别于2025年5月14日召开2024年度业绩说明会、2025年9月22日召开2025年半年度业绩说明会、2025年12月1日召开2025年第三季度业绩说明会。公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书等主要负责人积极参加有关活动，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司通过官网投资者关系专栏、e互动平台、电话、电子邮箱等渠道，同时充分利用股东会、接待来访、座谈交流等方式与投资者充分沟通交流。公司及时向管理层反馈投资者的建议及诉求，不断提升投资者关系管理成效。
五、完善公司治理，提升规范运作水平
2025年，公司严格遵循新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司取消了监事会，公司《监事会议事规则》亦相应废止，由董事会审计委员会承接监事会的相关职责。同时，公司对《公司章程》及内部控制制度进行了全面修订。公司持续健全法人治理结构，围绕“规范、透明、协调、制衡、效率”的原则，不断完善公司治理结构。
公司持续优化董事会专门委员会特别是审计委员会的运行机制，强化其在财务监督、风险防控等关键领域的职能。同时，通过制度安排和资源支持等多方面措施，保障独立董事独立、公正地行使职权，切实强化对中小股东合法权益的保护。
在信息披露方面，公司严格依照监管规定，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，切实保障投资者的知情权。
六、强化“关键少数”责任，提升履职效能
2025年，公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职监督，通过持续沟通和专项培训，确保其在信息披露、股份变动等重要事项中严格依法合规。
公司进一步优化对高级管理人员的任期制和契约化管理，将公司经营业绩、重点工作等内容纳入高级管理人员常态化管理，完善与考核评价结果紧密挂钩的薪酬机制，促进公司战略发展目标的全面实现。
第二部分 2026年度“提质增效重回报”行动方案
一、深化主营业务发展，实现高质量增长
2026年是“十五五”规划开局之年，公司将紧跟中央经济工作会议关于“发展新质生产力、扩大内需、深化改革、绿色转型”等核心部署。公司将持续聚焦合成树脂主营业务，夯实内部管理基础，进一步优化业务流程，深化降本增效措施。
公司将以产品和服务为引领，持续巩固有机合成树脂和无机粘结剂等核心技术优势，抢抓内外循环发展机遇，拓展国内装备制造业材料配套市场，积极借船出海，加快海外产业布局。
二、加大研发创新力度，培育新质生产力
2026年，公司将重点围绕“人工智能+制造”方向，加大研发投入，力争突破新能源用酚醛树脂、生物基材料等产业智能化技术的瓶颈。公司将持续聚焦生物基绿色环保呋喃树脂、再生砂用冷芯盒树脂等新产品开发，加快技术成果转化。
公司将继续依托研发中心及国家级博士后科研工作站等科研平台，推进新技术研究，解决行业高污染、高能耗问题。通过优化研发人才体系，构建老中青梯队式研发团队，完善激励机制，保障科研队伍稳定性。同时，持续筑牢知识产权壁垒，加强专利布局与保护，巩固企业技术领先优势。
三、深化绿色低碳转型，增强可持续发展能力
2026年，公司将深化绿色低碳转型，推进生产流程逐步向数字化升级，构建更具韧性的产供销体系。公司将积极推行清洁生产，降低能源消耗和污染物排放，持续优化环境管理与公司治理水平。
公司将依托能源管理体系，推进节能降耗工作，大力发展可再生能源应用，减少温室气体排放。同时，公司将积极履行社会责任，推进与利益相关方的合作共赢，切实维护各方利益，为公司可持续发展奠定坚实基础。
四、持续稳定现金分红，提升投资者回报
2026年，公司在着力提升整体盈利能力的同时，将综合考虑行业特性、发展阶段、盈利水平、资金需求及投资者回报等多重因素，继续实施持续、稳定且适度增长的利润分配政策。2026 年度，公司拟继续以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），每股以资本公积金转增0.3股，分红金额为人民币3,144.96万元，转增后公司总股本为 340,704,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。并申请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定2026 年中期利润分配方案。公司将继续科学制定利润分配方案，兼顾短期回报与长期发展，确保股东利益最大化。
公司、控股股东和实际控制人将积极探索依法运用增持、回购、多次分红等多元化市值管理工具，在保障公司长远发展和可持续性的前提下，努力为股东创造更优回报，提升公司价值，提振市场信心。
五、加强投资者关系管理，提升市场认同
2026年，公司将继续与资本市场建立持续有效的对接与沟通。公司将在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，通过投资者交流、策略会、股东会等形式，建立投资者互动常态化机制。公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等主要负责人将积极参加有关活动。
公司将继续通过官网投资者关系专栏、e互动平台、电话、电子邮箱等渠道，及时回复投资者关心的问题，主动、深入了解投资者诉求并做出针对性回应。公司将持续扩大投资者交流活动覆盖面，不断提升投资者关系管理成效，增进市场对公司的理解和长期投资价值的认同。
六、完善公司治理，提升信息披露质量
2026年，公司将依照《公司法》以及中国证监会及上海证券交易所的最新规则要求，持续完善上市公司治理和制度规则。公司将围绕“规范、透明、协调、制衡、效率”的原则，不断提升规范运作水平和企业透明度。
公司将强化董事会专门委员会特别是审计委员会的职能，提升其在财务监督、风险防控等关键领域的专业决策与监督作用。在信息披露方面，公司将继续确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，坚持以合规为底线，增强信息披露的主动性，切实保障投资者的知情权。
七、强化“关键少数”责任，健全长效激励机制
2026年，公司将继续与实控人、控股股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，不断强化相关方的责任意识和履约意识。公司将及时向“关键少数”传达最新的监管理念，强化合规意识，压实主体责任。
公司将持续优化对高级管理人员的任期制和契约化管理，完善与考核评价结果紧密挂钩的薪酬机制，促进公司战略发展目标的全面实现。同时，公司将进一步健全长效激励机制，吸引和留住中高层管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性。
八、其他事宜
本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观政策、行业发展、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2026年4月17日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-015
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日 10点00分
召开地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号研发大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年4月15日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。详细内容详见公司于2026年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：王进兴、王泉兴及其一致行动人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年5月12日
上午 9:00一11:30，下午 13:30一17:00
2、登记地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号
苏州兴业材料科技股份有限公司 证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2025 年5月12日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：公司证券部
联系电话：0512-6883 6907
传 真：0512-6883 6907
电子邮箱：stock@chinaxingye.com
地址：苏州高新区浒关工业园道安路15号
邮编：215151
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2026年4月17日
● 报备文件
兴业股份第五届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州兴业材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-007
苏州兴业材料科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月3日以书面方式发出会议通知及材料，并于2026年4月15日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
3、审议通过《公司2025年度报告及摘要》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
4、审议通过《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为708,267,644.65元。综合考虑股东利益和公司未来发展的规划，公司董事会提议：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），每股以资本公积金转增0.3股。以报告期末公司总股本262,080,000股计算，合计拟派发现金红利31,449,600元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额52,416,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.62%。本次转增后，公司总股本拟为340,704,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2025年度不送股。
详见同日披露于上海证券交易所网站： www.sse.com.cn《公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的公告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
5、审议通过《关于授权董事会合理决定公司2026年中期利润分配方案的议案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
董事会可以在公司2026年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况可适当增加一次2026年中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。为提高决策效率，拟提请股东会授权董事会合理决定公司2026年中期利润分配方案（包括但不限于决定是否派发2026年中期利润分配）。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
6、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
公司自 2025 年 8月29日披露“提质增效重回报”行动方案以来，积极开展和落实有关工作。为持续推动高质量发展，公司对2025 年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行了全面评估，并制定了2026 年度“提质增效重回报”行动方案。
详见同日披露于上海证券交易所网站： www.sse.com.cn《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
8、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2025年度内部控制评价报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
9、审议通过《公司审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况的议案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
11、审议通过《关于公司及控股子公司2026年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
为满足2026年度公司及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币13亿元（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
12、审议通过《关于给予公司董事长授权的议案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
面对日益严峻的环保和安全生产要求以及客户对产品迭代升级的需求，化工企业需要不断进行技术改造保证公司环保和安全生产符合政府相关监管要求和产品结构优化升级。为提高技改的工作效率及保证控股子公司的日常生产经营，董事会授权公司董事长，根据公司实际经营的需要，在单笔投资金额不超过人民币3,000万元且累计投资总额不超过人民币6,000万元的范围内，对公司现有生产基地厂区（包括控股子公司）进行技术改造及对控股子公司提供生产经营所需流动资金等。资金来源为公司自有资金或自筹资金，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
13、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用单日最高余额不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，该5亿元理财额度可滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
14、审议《关于确认2025年度公司董事薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票；回避8票。
本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
15、审议通过《关于确认2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过。
16、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于公司计提资产减值准备的公告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
17、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2026年4月17日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-013
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年04月27日 （星期一） 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年04月20日 （星期一） 至04月24日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@chinaxingye.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月27日 （星期一） 14:00-15:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年04月27日 （星期一） 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：王进兴
董事会秘书：蒋全志
财务总监：陆佳
独立董事：徐莹
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年04月27日 （星期一） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月20日 （星期一） 至04月24日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@chinaxingye.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
电话：0512-68836907
邮箱：stock@chinaxingye.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司
2026年4月17日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-011
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 理财额度
单日最高余额不超过人民币5亿元自有资金的委托理财，该5亿元理财额度可滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
● 已履行及拟履行的审议程序
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
● 特别风险提示
公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币5亿元自有资金的委托理财，该5亿元理财额度可滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用自有资金进行短期委托理财的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品、合格金融机构进行结构性存款或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的保本型理财产品；同时为了提高收益，在保证流动性和采取适当措施控制风险的前提下，现金管理的产品也可以是商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品，非保本型理财产品的投资标的不包括股票二级市场、期货市场等投资。同时，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
（五）投资期限
理财有效期:2026年5月1日至2027年4月30日，不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用单日最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行投资理财，期限自2026年5月1日至2027年4月30日，不超过12个月。在上述期限内，该5亿元理财额度可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议；本事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型，虽然公司会采取适当措施控制风险，但公司进行的现金管理仍然可能存在以下风险：
1、金融市场受宏观经济的影响较大，产品的收益会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此购买的产品实际收益不可预期，非保本产品还存在本金部分损失的风险；
3、购买产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需遵守协议约定，存在着一定的流动性风险。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、在金融机构的选择上，公司将选择抗风险能力强、信誉高的商业银行、证券公司及其它金融机构；在理财产品的选择上，尽可能选择相对低风险的产品，同时在购买每单理财产品前，需要充分了解拟购买理财产品的情况，对产品存在的风险进行内部评估，并按内控及授权要求严格履行审批程序；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债 表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益（最 终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2026年4月17日
