(上接97版)

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2023年限制性股票激励计划的首次授予价格为3.77元/股、预留授予价格为4.47元/股。授予日后，公司共实施了3次权益分配：①于2024年6月7日实施了2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案：向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积每股转增0.25股；②于2024年9月14日实施了2024年半年度利润分配方案：向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）；③于2025年5月15日实施了2024年年度利润分配方案：向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。

公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《2025年年度利润分配议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并拟于2026年5月8日召开2025年年度股东会审议前述分配方案。

鉴于公司2023年年度、2024年半年度、2024年年度权益分派方案的实施以及公司预计将在本次回购注销前实施2025年度利润分配方案，若2025年度利润分配方案经股东会审议通过并实施完毕，本次需对限制性股票的回购数量、回购价格进行调整，按照以下方法做相应调整：

1.回购数量的调整方法及调整结果

Q＝Q0×(1＋n)

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

因公司2025年业绩水平未达到业绩考核目标应回购的首次授予限制性股票数量调整前为1,459,600股、因公司2025年业绩水平未达到业绩考核目标应回购的预留授予限制性股票数量调整前为260,000股、因激励对象主动辞职应回购的首次授予限制性股票数量调整前为60,000股、因激励对象被动离职应回购的首次授予限制性股票数量调整前为44,000股、因激励对象主动辞职应回购的预留授予限制性股票数量调整前为30,000股。根据上述公式，调整后的限制性股票数量Q=（1,459,600+260,000+60,000+44,000+30,000）×(1＋0.25)=2,317,000股。

本次回购注销限制性股票合计2,317,000股，其中公司2025年业绩水平未达到业绩考核目标涉及1,824,500股首次授予限制性股票、公司2025年业绩水平未达到业绩考核目标涉及325,000股预留授予限制性股票、激励对象主动辞职涉及75,000股首次授予限制性股票、激励对象被动离职涉及55,000股首次授予限制性股票、激励对象主动辞职涉及37,500股预留授予限制性股票。

2.回购价格的调整方法及调整结果

P＝（P0-V）÷(1＋n)

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据上述公式，首次授予激励对象的限制性股票的回购价格P=（3.77-0.25）/(1+0.25)-0.1-0.25-0.1=2.366元/股；预留授予激励对象的限制性股票的回购价格P=（4.47-0.25）/(1+0.25)-0.1-0.25-0.1=2.926元/股。

此外，公司《2023年限制性股票激励计划》第九章和第十四章规定，若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销；激励对象合同到期，且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核未达到业绩考核目标、过失、违法违纪等行为的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

综上所述，公司2025年业绩水平未达到业绩考核目标涉及1,824,500股首次授予限制性股票的回购价格为2.366元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；公司2025年业绩水平未达到业绩考核目标涉及325,000股预留授予限制性股票的回购价格为2.926元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；激励对象主动辞职涉及75,000股首次授予限制性股票的回购价格为2.366元/股；激励对象被动离职涉及55,000股首次授予限制性股票的回购价格为2.366元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；激励对象主动辞职涉及37,500股预留授予限制性股票的回购价格为2.926元/股。

(三)回购资金来源

公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次回购注销完成后，将导致公司总股本减少2,317,000股，公司总股本将由504,750,125股变更为502,433,125股，股本结构变动如下：

■

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销因公司2025年业绩水平未达到业绩考核目标、激励对象离职所涉及的限制性股票，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

五、薪酬与考核委员会审核意见

鉴于公司2025年业绩水平未达到业绩考核目标以及部分激励对象离职不再符合激励对象资格，公司拟对106名激励对象已获授但尚未解除限售的2,317,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》有关规定。同意本次回购注销限制性股票相关事项并同意将该议案提交董事会审议。

六、法律意见书的结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为：截至本法律意见出具之日，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定；本次回购注销的原因、回购的数量、价格及资金来源均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，该等回购注销已履行现阶段必要的法律程序。尚需公司按照《公司法》及相关规定办理减资的工商变更手续，并按照信息披露的相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-010

浙江天正电气股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序

向特定对象发行股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月17日，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。为提高公司股权融资决策效率，提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次授权事宜具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》以及《公司章程》的相关规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、数量和面值

本次发行的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价方式、价格区间和限售期

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（五）募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定；

3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）决议有效期

决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。若国家法律法规及规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将依据新的规定开展相关工作。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

为保证发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理本次发行的全部事宜，包括但不限于：

1.根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，结合公司实际情况制定、调整和实施本次发行具体方案，包括但不限于发行的实施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例及其他与发行方案相关的事宜；

2.办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；

3.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5.聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

6.设立募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

7.在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；根据本次发行结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；

8.在相关法律、法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律、法规及监管部门的要求，分析论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策并全权处理与此相关的其他事宜；

9.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施或终止，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

10.在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内办理与本次发行相关的其他事宜。

三、风险提示

本次公司提请年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。经公司股东会同意授权上述事项后，董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，发行方案启动之后仍需报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施。本事项存在不确定性，请投资者注意风险。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-004

浙江天正电气股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，并基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范围内的截至2025年12月31日的各类资产进行了充分评估和减值测试，对于可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2025年公司计提各项减值损失合计1,735.95万元，具体情况如下表：

■

二、本次计提资产减值准备具体情况

本公司以单项或组合的方式对各项资产进行减值测试，充分考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，谨慎评估资产的未来可收回金额，判断资产是否发生减值，计提资产减值准备。

本公司按照未来现金流量的现值的原则，对于公司的联营企业进行充分评估和减值测试，认为存在减值迹象，2025年公司对长期股权投资计提减值的金额为998.34万元，减少公司归属于上市公司股东的利润总额为998.34万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年，公司计提资产减值准备合计1,735.95万元，上述计提事项对公司2025年归属于上市公司股东的利润总额影响为损失1,735.95万元。

四、审计委员会、董事会对本次计提资产减值准备的意见

（一）董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能够客观公允地反映公司的资产价值和财务状况。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

本次计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-006

浙江天正电气股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类：安全性高、流动性的理财产品，包括但不限于银行及券商理财产品、报价式回购、股东收益信托、收益凭证、资产管理计划以及其他投资方式。

● 投资金额：不超过人民币3亿元自有资金

● 已履行的审议程序：公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管本次使用闲置自有资金将购买的理财产品属于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，预期收益有一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，敬请广大投资者注意投资风险。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用金额不超过3亿元闲置自有资金，择机购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为了充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，在确保不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买稳健型理财产品。

（二）资金来源及额度

公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）投资方式

公司将选择规模实力较强、资信状况和财务状况良好及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、基金公司等金融机构，其与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

委托理财资金用于购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行及券商理财产品、报价式回购、股东收益信托、收益凭证、资产管理计划以及其他投资方式。

（四）委托理财期限

董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权等事宜，由公司财务部门负责具体组织实施和管理，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财。该议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

尽管本次使用闲置自有资金将购买的理财产品属于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的预期收益有一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金。

公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，风险可控，符合公司内部资金管理要求。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

根据公司财务状况，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保理财资金安全和不影响公司正常经营所需资金的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-009

浙江天正电气股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月17日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

一、变更注册资本

鉴于公司2025年业绩水平未达到业绩考核目标及部分激励对象离职后不再符合激励对象资格，公司拟回购注销前述106名激励对象已获授但尚未解除限售的2,317,000股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本将由504,750,125元变更为502,433,125元，公司总股本将由504,750,125股变更为502,433,125股。

二、修订《公司章程》

根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款作相应修订。《公司章程》具体修订内容如下：

■■■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-001

浙江天正电气股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月7日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理（总裁）工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》。

《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》刊登于上海证券交易所网站。

4、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

5、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2025年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

6、审议通过《2025年年度利润分配预案》

经审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为478,929,915.72元。公司2025年年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至目前，公司总股本504,750,125股，以此计算合计拟派发现金红利50,475,012.50元（含税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案将形成议案，提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

7、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过《董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

根据公司2025年度薪酬考核方案，确认2025年度董事薪酬发放情况。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《独立董事津贴管理制度》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事2026年度薪酬方案如下：独立董事：采取固定董事津贴8000元/月（税后）。非独立内部董事：结合其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不另行发放津贴。非独立外部董事：不在公司担任任何职务的非独立董事，公司不单独发放薪资或津贴。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

根据公司2025年度薪酬考核方案，确认2025年度高级管理人员薪酬发放情况。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司高级管理人员2026年度薪酬方案：高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按已签订的《劳动合同》执行，按月发放。绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

关联董事高天乐、周光辉、葛世伟回避表决，6名非关联董事参加表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、审议通过《会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

13、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

14、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2026年度公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过9.5亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

16、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

17、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定和控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名高天乐先生、周光辉先生、葛世伟先生、高平先生、赵敏鸽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述董事候选人尚需提交股东会选举。

18、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定和控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名辛耀中先生、沈福俊先生、董雅姝女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人尚需提交股东会选举。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于上海证券交易所网站。

19、审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于上海证券交易所网站。

20、审议通过《关于新增〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》刊登于上海证券交易所网站。

21、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

关联董事周光辉、葛世伟回避表决，7名非关联董事参加表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

22、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

《公司章程（2026年4月修订）》刊登于上海证券交易所网站。

23、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等有关规定，以及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对17项现行治理制度进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东会审议。

17项制度全文刊登于上海证券交易所网站。

24、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

25、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026年4月18日

附：第十届董事会董事候选人简历

高天乐，男，中国国籍，1963年7月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经济师。高天乐先生曾任中学教师，香港鸿汇国际贸易公司董事、经理，浙江长城电器实业公司董事长、总经理，第九届、第十届、第十一届全国政协委员，第八届、第九届民建中央常委等职务；曾获中国十佳民营企业家、十大中华经济英才、全国优秀企业经营者、中华慈善突出贡献奖、中华爱心大使、温州改革开放40年重大影响力企业家等荣誉称号。高天乐先生现任天正集团有限公司董事长，浙江省在沪人才联合会会长，公司董事长、总裁。

周光辉，男，中国国籍，1978年10月出生，上海交通大学国际金融专业本科，上海交通大学安泰经济与管理学院智能制造协会理事。周光辉先生曾任天正集团上海投资有限公司投资部经理，南京天正容光达电子（集团）有限公司总经理，公司战略总监、营销副总裁、董事会秘书等职务。周光辉先生现任公司董事、副总裁，上海天毅行智能电气有限公司执行董事，上海天正天工机器人有限公司董事，苏州宏云智能科技有限公司董事，上海莉致内衣制造有限公司执行董事。

葛世伟，男，中国国籍，1984年6月出生，空军工程大学电子信息工程专业本科，正高级工程师，曾获2018年温州市科技创新青年拔尖人才、2019年温州市高水平创新团队领衔人、2021年浙江省优秀共产党员等荣誉称号，并于2024年被评为浙江省卓越工程师。葛世伟先生曾任公司研发工程师、配电副总工程师、研发副总监。葛世伟先生现任公司董事、副总裁。

高平，男，中国国籍，1980年6月出生，湖南大学电力电子与电力传动专业硕士。高平先生曾任正泰电器及其子公司电子研发工程师、高级研发工程师、研发主管，LS产电上海研究所电力电子高级研发工程师、英伟力新能源科技（上海）有限公司DC-DC研发负责人、华为2012实验室新能源系统研发高级工程师等职务。高平先生于2017年加入公司，历任电子研发工程师、智能研究院副总监、智能研究院总监，现任公司总裁助理、智能研究院院长。

赵敏鸽，女，中国国籍，1984年1月出生，济南大学会计学本科，高级会计师，中国注册会计师（非执业），温州市会计领军人才，温州市会计学会并购重组研究中心投融资组专家。赵敏鸽女士曾任浙江天正进出口有限公司财务经理，公司财务副经理，天正集团有限公司财务经理。赵敏鸽女士现任天正集团有限公司财务总监，公司董事。

辛耀中，男，中国国籍，1956年3月出生，清华大学电气工程博士。辛耀中先生曾取得国家电力工业部教授级高级工程师、国家人事部中青年有突出贡献专家的专业资格职称；主持开发的“全国电力二次系统安全防护体系的研究及实施”和“特大电网一体化调度控制系统关键技术及规模化应用”分别获国家科技进步二等奖；主持起草的国标《电网运行准则》和《智能电网运行控制系列标准》分别获中国标准创新一等奖；主编出版专著三部《智能电网运行控制系统-总体架构》《智能电网运行控制系统-基础平台》和《智能电网运行控制系统-应用技术》。辛耀中先生曾任电力部（水电部、能源部）电力调度通信中心科员、副处长、副总工，国家电力公司国家电力调度通信中心副总工程师、总工程师，国家电网公司国家电力调度控制中心总工程师、副主任，全国电网运行与控制标准化委员会（TC446）秘书长，国际特大电网运行组织GO15智能电网委员会主席。辛耀中先生现任工业控制系统产业联盟理事长、中国电力企业联合会专家委员会首席专家、全国电力系统管理及信息交换标准化委员会（TC82）副主任、中国电机工程学会会士及标准化委员会委员，公司独立董事。

沈福俊，男，中国国籍，1961年12月出生，华东政法学院法律硕士。沈福俊先生曾任华东政法大学助教、讲师、副教授等职务。沈福俊先生现任华东政法大学教授、博士生导师，公司独立董事，弘毅远方基金管理有限公司独立董事。

董雅姝，女，中国国籍，1988年10月出生，香港中文大学会计学博士。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。董雅姝女士现任上海财经大学副教授，公司独立董事，上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事。

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-008

浙江天正电气股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年业绩水平未达到业绩考核目标以及部分激励对象离职不再符合激励对象资格，公司拟对106名激励对象已获授但尚未解除限售的2,317,000股限制性股票进行回购注销。

公司回购注销限制性股票相关事宜详见公司于2026年4月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。

回购注销完成后，公司股份总数将由504,750,125股变更为502,433,125股，公司注册资本也将由504,750,125元变更为502,433,125元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。

二、需债权人知晓的相关信息

上述回购注销限制性股票事项将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：

上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F

2、申报时间：

2026年4月18日-2026年6月2日，工作日9:00-17:30

3、联系人：董事会办公室

4、联系电话：0577-62782881

5、邮箱：zhengquan@tengen.com.cn

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-011

浙江天正电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日 14点30 分

召开地点：上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各项议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的公告。

2、特别决议议案：7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：天正集团有限公司、高天乐、周光辉、葛世伟、黄岳池、方初富

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(下转99版)