南通海星电子股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603115 公司简称：海星股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有总股本241,890,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计分配现金145,134,240.00元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的70.37%。

此方案仍需提交2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985 电子专业材料制造”；根据中国证监会公布的《上市公司行业统计分类与代码》，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》，将电容器铝箔列为战略性新兴产业，大力鼓励电极箔行业的发展。

电极箔是铝电解电容器的核心原材料，有铝电解电容器CPU之称，通常占到铝电解电容器总成本的30%至60%（随电容器规格不同而有差异），其性能直接决定铝电解电容器的容量、寿命、可靠性等关键技术指标，铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。随着“十五五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施，除了传统应用领域，AI服务器、新能源发电、新能源汽车、云计算、大数据、智能高端制造等产业得以快速发展，铝电解电容器在新产业中的用量持续增加，这也为电极箔行业提供了广阔的市场发展空间。据中国电子元件行业协会报告显示，预计2025年全球铝电解电容器市场规模约为645.5亿元，同比增长5.1%，至2029年市场规模将达到773.4亿元，2024-2029年五年平均增长率约为4.7%。

从应用领域分布来看，电力及能源是铝电解电容器用量最大的应用市场之一，其在全球铝电解电容器市场规模总额中的比例约为30%；汽车电子是铝电解电容器的另一个主要应用领域，其在全球铝电解电容器市场规模总额中的比例约为21%；应用于家用电器上的铝电解电容器市场规模约占总额的19%。此外，计算机、通信设备、工业、医疗设备等均为铝电解电容器的主要应用市场。未来几年，AI服务器、新能源汽车、新能源发电等领域的迅速发展，将成为铝电解电容器市场增长的主要动力。

根据中国汽车工业协会数据，2025年我国汽车行业产销累计完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，均高于年初预期，继续稳居全球第一，并再创历史新高。其中，新能源汽车保持较快增长，销量同比增长28.2%，全年占国内新车销量的比重已超50%，成为我国汽车市场的主导力量，同时，随着新能源汽车电子化水平提升与智能化趋势强化，其对铝电解电容器的需求也将快速增长。

在全球人工智能浪潮驱动下，AI服务器成为新的需求增长爆发点，其带来的铝电解电容需求量快速上升也将引发电极箔需求激增，根据IDC的研究报告，2025年，预计全球AI服务器出货量达215万台，较2024年增长25%，预计2026年AI服务器出货量将达267万台，其对铝电解电容器的需求随之也会进一步增长。

公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料，由高纯度电子铝箔经特定介质进行侵蚀、阳极氧化形成，是铝电解电容器的关键原材料。公司从业历史悠久，产品系列齐全，注重技术储备，涵盖了从低压到高压的全系列产品，广泛应用于高性能铝电解电容器的制造。

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入229,530.81万元，同比增长19.05%；实现利润总额23,137.26万元，同比增长27.32%；实现归属于母公司的净利润20,623.39万元，同比增长28.17%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-015

南通海星电子股份有限公司

关于2026年度为子公司及孙公司提供担保计划

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及孙公司日常经营和生产需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2026年度拟在累计不超过人民币115,000.00万元的额度内，为公司的全资子公司及孙公司提供担保。

（二）内部决策程序

公司已于2026年4月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案》，本次担保有效期为自2025年年度股东会批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

本次担保尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

1、新疆中雅科技有限公司

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2、南通海一电子有限公司

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3、四川中雅科技有限公司

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4、宁夏海力电子有限公司

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三、担保协议的主要内容

本次担保属于为全资子公司及全资孙公司申请银行综合授信提供担保，由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自2025年年度股东会批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。

四、担保的必要性和合理性

为保证公司下属全资子公司及全资孙公司生产经营资金需求，公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保，有利于支持全资子公司及全资孙公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，符合公司及全体股东的利益，上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

公司为全资子公司及全资孙公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次担保事项的被担保人为公司全资子公司及全资孙公司，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。因此全体董事一致同意，公司2026年度拟在累计不超过人民币115,000.00万元的额度内，为公司的全资子公司及全资孙公司提供担保。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为76,000.00万元，全部为对全资子公司的担保，占公司2025年经审计公司净资产的35.79%，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

南通海星电子股份公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-013

南通海星电子股份有限公司

关于聘任2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

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2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

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2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计费用

公司将根据2026年相关审计工作量和市场价格水平，与天健会计师事务所

（特殊普通合伙）协商确定2026年度财务报表审计费用。

2025年度财务报表审计服务报酬为人民币45万元，内部控制审计服务报酬为人民币15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；在公司2025年度审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了年度财务报告和内部控制等审计工作。公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，并将《关于聘任2026年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，

并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-020

南通海星电子股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年04月30日（星期四） 15:00-16:00

会议召开地点：●上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/

会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2026年04月27日（星期一）16:00前通过公司邮箱sml@haistar.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日发布了公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月30日（星期四）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年04月30日 （星期四） 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/

（三） 会议召开方式：网络文字互动

三、 参加人员

董事长：周小兵先生

董事会秘书兼财务总监：苏美丽女士

独立董事：徐光华先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月30日 （星期四） 15:00-16:00，通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月27日（星期一）16:00前通过公司邮箱sml@haistar.com.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：0513-86726111

邮箱：sml@haistar.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司

2026年4月18日

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-011

南通海星电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年4月3日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2026年4月17日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全部以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》