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一、综合授信额度情况概述
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2026年向各家银行申请的综合授信额度总计为不超过人民币701,955.00万元整，其中湖北东贝机电集团股份有限公司单独向中国进出口银行湖北省分行申请综合授信总额不超过2.2亿元，向中信银行股份有限公司黄石分行申请综合授信总额不超过7,200.00万元。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。综合授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据池额度、衍生品交易额度等。
综合授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在35亿元以内。应有关金融机构要求，公司纳入合并报表范围子、孙公司在银行实际融资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。
二、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司拟为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过69,000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过157,825.00万元的融资担保，为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过24,000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过26,300.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过48,000.00万元的融资担保，为全资孙公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过85,000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过202,725.00万元的融资担保，为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过2,000.00万元的融资担保；以上担保共计614,850.00万元，按担保金额的1%收取担保费用。具体明细如下:
1、为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过69,000.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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2、为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过157,825.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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3、为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过24,000.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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4、为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过26,300.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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5、为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过48,000.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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6、为全资孙公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过85,000.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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7、为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过202,725.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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8、为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过2,000.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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（二）内部决策程序
公司于2026 年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况 单位：万元
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上述担保额度可在各控股子公司之间调剂使用。具体调剂原则如下：公司及子公司为控股子公司（含未列举的其他控股子公司、新设或新收购的控股子公司）提供的担保，可按照实际情况在预计额度范围内调剂使用。其中，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；在担保额度生效期间内新设的子公司可在上述预计额度范围内调剂使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人主要财务指标
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四、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在
担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东会审议。
五、担保的必要性和合理性
本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司2026年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子/孙公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、董事会意见
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2026年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为214,951.95万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为85.64%，逾期担保累计数量为0。公司未对控股股东及其关联人提供担保。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-017
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日 13 点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年4月16日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，并于2026年4月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、8
应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
（三）出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2026年5月14日上午9：00一11：30，下午1：30一14：30。以信函、传真方式进行登记的，以2026年5月14日以前公司收到为准。
六、其他事项
联系地址：黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东6号
邮编：435006
联系人：付雪东
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415588
邮箱：jtstock@donper.com
本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2026年4月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北东贝机电集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-011
湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的理财产品。但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。
为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
提高闲置自有流动资金的使用效率，提升公司整体资金运用效率及收益。
（二）投资金额
根据公司目前经营情况、投资计划，结合公司当前资金结余情况，公司及合并报表范围内子公司拟以合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过上述额度。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金
（四）投资方式
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构发行的理财产品。
董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关委托理财决策权并签署相关法律文件，由公司总部财务部组织具体实施。
公司与购买产品的受托方、理财产品发行方、最终资金使用方等均不存在关联关系。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，并匹配了足够的专业人员，明确了合理有效的报告机制以及账户和资金管理要求，以加强内部控制，防范投资风险，确保资金安全。
（一）投资风险分析
公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的理财产品。但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。
（二）风控措施
公司为委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，将资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求作为主要原则，并进行严格的风险控制。公司严格评估选择办理理财产品的专业理财机构，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司定期对理财产品安全性进行评估，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、投资对公司的影响
公司使用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、流动性较好、收益较稳定的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-014
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。
公司于2026年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会拟提名杨百昌先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生、阮正亚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟提名谢进城先生、赵纯祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心与江苏洛克电气集团有限公司联合提名朱峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，赵纯祥先生和朱峰先生为专业会计人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。
为保证公司董事会正常运作，在公司股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第二届董事会按照相关规定履行职责。
二、其他说明
公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人均已经上海证券交易所备案审核无异议。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2026年4月18日
非独立董事候选人及独立董事候选人简历
杨百昌，1955年5月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总经理、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事。
姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总经理助理、副总经理、黄石东贝电器股份有限公司监事，湖北东贝机电集团股份有限公司财务负责人，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、董事长。
朱宇杉，1982年2月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、董事、总经理、财务负责人，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。
付雪东，1970年5月出生，中共党员，高级经济师，注册企业法律顾问，上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任，湖北东贝机电集团股份有限公司公司办主任、总经理助理，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。
阮正亚，1970 年7月出生，中共党员，高级经济师，曾任黄石东贝电器股份有限公司董事，现任江苏洛克电气集团有限公司董事长、总经理、湖北东贝机电集团股份有限公司董事。
谢进城，中国国籍，无境外居留权，1961年9月出生，经济学研究生学历，2000年至2004年4月，任中南财经政法大学金融学院党委书记兼副院长；2004年5月至2017年2月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2017年02月至2021年11月,任中南财经政法大学金融学院教授；2019年5月至今，任武汉学院监事、会计学院院长；2021年11月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事；自2023年7月起担任公司独立董事。
赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士学历，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会会员，澳大利亚Curtin大学、台湾政治大学访问学者。现任职于中南财经政法大学会计学院教授、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事，2024年11月起任公司独立董事。
朱峰，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，武汉大学会计学博士，中南财经政法大学副教授，硕士生导师，注册资产评估师。2008年7月至今，任中南财经政法大学会计学院副教授，硕士生导师；2015年至2022年任湖北宏泰集团有限公司外部董事；2023年至今任武汉华中数控股份有限公司独立董事。
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-007
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：索保国
拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，1998年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有北京利尔高温材料股份有限公司、启迪环境科技发展股份有限公司、路德环境科技股份有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：孙芳
拥有注册会计师执业资质。2019年成为注册会计师，2012年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署其他上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2004年开始在大信执业，2011年开始从事上市公司审计质量复核。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
签字注册会计师孙芳及质量复核人员刘仁勇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况；签字项目合伙人因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的具体情况，详见下表：
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3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费情况
本期拟收费70万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用10万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司2026年审计费用价格与2025年度比较无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审计意见
公司聘请的外部审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。报告期内，委员会与其就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
报告期内，审计委员会对公司2025年年审的大信会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并就会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力做了全面客观的评价，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月16日召开公司第二届董事会第二十四次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘大信会计师事务所为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-009
湖北东贝机电集团股份有限公司
2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响:否
本次预计2026年发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年4月7日，第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》。本次预计2026年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
2026年4月16日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生和阮正亚先生回避了表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东会批准。关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）湖北东贝新能源有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91420200582494441H
法定代表人：刘福兴
注册资本：人民币11,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2011年10月24日
注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号
经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
股东情况：黄石东贝冷机实业有限公司持有其100%股权。
最近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
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2、关联关系
黄石东贝冷机实业有限公司全资子公司。
3、履行能力分析
目前该公司生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
（二）湖北艾博智能装备有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91420200MA4966FR8M
法定代表人：廖汉钢
注册资本：人民币8,000万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2018年10月18日
注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），齿轮及齿轮减、变速箱制造，金属加工机械制造，轴承、齿轮和传动部件制造，模具制造，铸造机械制造，金属切割及焊接设备制造，机床功能部件及附件制造，机械零件、零部件加工，工业机器人制造，气压动力机械及元件制造，液力动力机械及元件制造，电工机械专用设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，畜牧机械制造，农业机械制造，安防设备制造，除尘技术装备制造，环境保护专用设备制造，塑料加工专用设备制造，电机制造，电器辅件制造，电气信号设备装置制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械电气设备制造，通信设备制造，电机及其控制系统研发，智能机器人的研发，机械设备研发，特种设备销售，特种设备出租，人工智能硬件销售，数控机床销售，智能机器人销售，电子元器件与机电组件设备销售，模具销售，新材料技术研发，耐火材料销售，石棉制品销售，照明器具销售，金属工具销售，安防设备销售，金属制品销售，配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，塑料制品销售，电气设备销售，电子元器件零售，电子元器件批发，日用玻璃制品销售，光通信设备销售，机械电气设备销售，半导体器件专用设备销售，轴承、齿轮和传动部件销售，金属切割及焊接设备销售，金属材料销售，机械设备销售，仪器仪表销售，办公设备销售，劳动保护用品销售，铸造用造型材料销售，日用品销售，通信设备销售，灯具销售，保温材料销售，光电子器件销售，齿轮及齿轮减、变速箱销售，工业自动控制系统装置销售，金属制品研发，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，工业自动控制系统装置制造，智能仓储装备销售，充电桩销售，防火封堵材料销售，通用设备修理，汽车零部件及配件制造，新兴能源技术研发，电工仪器仪表销售，高速精密齿轮传动装置销售，高速精密重载轴承销售，密封件销售，橡胶制品销售，润滑油销售，电池销售，液气密元件及系统销售，高性能密封材料销售，机械零件、零部件销售，金属成形机床销售，智能基础制造装备销售，智能物料搬运装备销售，办公用品销售，电线、电缆经营，电气设备修理，货物进出口，人工智能双创服务平台，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股东情况：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持有其100%股权。
最近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
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2、关联关系
同受黄石汇智投资合伙（有限合伙）控制。
3、履行能力分析
目前该公司生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
（三）江苏洛克电气集团有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：913204001373077910
法定代表人：阮正亚
注册资本：人民币4,729.7185万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：1985年3月27日
注册地址：常州市钟楼区棕榈路55号
经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：阮绍林持有其45.2881%股权，阮正亚持有其26.6401%股权，阮震杰持有其16.872%股权，常州市北港有色金属铸造有限公司持有其8.3997%股权，日本吉纳株式会社持有其2.8001%股权。
最近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
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2、关联关系：公司股东之一。
3、履行能力分析
目前该公司生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
（四）黄石市金贝乳业有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91420200050020472Y
法定代表人：王世武
注册资本：人民币1,500万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2012年7月20日
注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西
经营范围：许可项目 : 乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目 : 农副产品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；制冷、空调设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划；日用百货销售；个人卫生用品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股东情况：湖北金贝农业有限公司持有其100%股权。
（下转59版）
