重庆百货大楼股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600729 公司简称：重庆百货
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,045,449,435.21元，公司母公司实现净利润为947,566,009.22元；截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为6,482,823,894.63元，母公司可供分配利润为4,399,728,506.60元。
公司决定以公司总股本440,453,077股为基数，向公司全体股东派发现金股利。
2025年度利润分配方案具体为：
1. 分配基数=440,453,077股。
2. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.91元（含税）。
3. 拟派发现金红利3.48亿元（含税）。
4. 现金分红比例为33.33%。
5. 本次不进行资本公积金转增股本。
6. 如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
■
■
2、报告期公司主要业务简介
2025年，面对复杂严峻的内外部形势，我国实施更加积极有为的宏观政策，纵深推进全国统一大市场建设，推动经济顶压前行、向新向优发展，“十四五”规划圆满收官。全年国内生产总值首次突破140万亿元大关，同比增长5.0%；人均GDP达到9.97万元，同比增长5.1%，经济实力与综合国力稳步提升。
从消费市场看，消费作为经济增长“压舱石”的作用持续凸显。2025年，社会消费品零售总额突破50万亿元，比上年增长3.7%，市场规模稳居全球前列。消费结构加速向“新”向“优”，以电子商务、直播带货、在线文娱为代表的新型消费保持活跃。全年网上零售额比上年增长8.6%，其中实物商品网上零售额增长5.2%，占社会消费品零售总额的比重是26.1%。同时，随着“以旧换新”政策加力扩围，限额以上单位通讯器材类、文化办公用品类、家具类、家用电器和音像器材类商品零售额实现两位数较快增长，政策对大宗消费的提振效应显著。
公司为西南地区商业零售龙头企业，2025年实现营业收入146.98亿元，实现归属于上市公司股东的净利润10.45亿元，经营业绩、经营质效总体保持稳定。
（一）报告期内公司所从事的主要业务
报告期内公司主要从事百货、超市、电器和汽贸等业务经营，拥有驰名商标“重百”“新世纪百货”，和商社电器、商社汽贸等知名商号。截至2025年底，公司开设各类商场、门店263个（按业态口径计算），经营网点已布局重庆34个区县和四川等地。
报告期内，公司围绕“两个系统性”，聚焦“商品、调改、效率、增长、盈利”，坚定增长目标，扎实推进商品力变革、场店调改、全渠道拓展，推进全面数智化，激发内生活力，持续降本增效，经营业绩总体保持稳定。
（二）报告期内公司的经营模式
公司主要经营模式为：经销、联营、代销和租赁等，公司主要以经销、联营为主。2025年度各模式下经营数据为：
■
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年公司实现营业收入146.98亿元，同比减少14.24%；实现归属于上市公司股东的净利润10.45亿元，同比减少20.48%；每股收益2.38元，同比减少20.67%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2025-015
重庆百货大楼股份有限公司
2025年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.791元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,045,449,435.21元；截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为4,399,728,506.60元。经公司第八届二十六次董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.791元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本440,453,077股，以此计算合计拟派发现金红利3.48亿元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额4.18亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.02%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
经确认，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：
■
二、公司履行的决策程序
2026年4月16日，公司召开第八届二十六次董事会审议通过《2025年度利润分配方案》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
公司2025年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2026-016
重庆百货大楼股份有限公司
关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属
子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为公司关联人：本次被担保人重庆商社北兴汽车销售服务有限公司（以下简称“商社北兴”）为公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）下属全资子公司，已纳入公司合并报表范围，不属于公司关联人。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
单位：万元
■
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：商社北兴的资产负债率超过70%，本次担保需提交股东会审议。商社北兴为商社汽贸下属全资子公司，本次担保风险较小。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司商社汽贸下属全资子公司、控股子公司主要从事汽车销售及服务等业务。日常经营中需要银行贷款、承兑汇票及厂方金融等维持正常的车辆采购等经营活动。本次商社汽贸为其下属全资子公司商社北兴提供3,000万元担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
商社汽贸本次为其全资子公司商社北兴提供3,000万元担保，其中：2,000万元为续担保，1,000万元为新增担保。担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序。
2026年4月16日，公司召开第八届二十六次董事会，审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保的议案》，表决情况为：同意11票，反对0票，弃权0票。公司决定同意商社汽贸为其下属全资子公司商社北兴提供3,000万元担保。担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：重庆商社北兴汽车销售服务有限公司
1.统一社会信用代码：91500000MABWB4701H
2.成立时间：2022年7月29日
3.注册地址：重庆市两江新区渝鲁大道1037号
4.主要办公地点：重庆市两江新区渝鲁大道1037号
5.法定代表人：陈亮
6.注册资本：500万元
7. 经营范围：一般项目：汽车销售；汽车零配件销售；机动车修理和维护；二手车经纪；洗车服务。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.主要股东：重庆商社汽车贸易有限公司
9.最近一个会计年度的主要财务数据：
■
10.被担保人与公司关联关系：被担保人为公司全资孙公司。
11.股权结构为：
■
三、担保协议的主要内容
本次商社汽贸为其下属全资子商社北兴提供连带责任担保，担保期限除厂方金融按照厂方要求期限提供担保外，其余担保期限均为一年。具体的担保协议待股东会决议通过后签订。
四、担保的必要性和合理性
商社汽贸及其全资、控股子公司主要从事汽车销售及服务等业务，日常经营中需要银行贷款、承兑汇票及厂方金融等维持正常的车辆采购等经营活动。
本次商社汽贸向其下属全资子公司提供融资担保，用于银行融资或厂方金融，本次担保风险较小。
五、董事会意见
董事会认为：商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸下属全资子公司商社北兴开展日常经营业务。
本次担保的方式为保证，类型为连带责任保证。董事会同意商社汽贸为其下属全资子公司商社北兴提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保总额为35,462.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.52%，其中：公司及其控股子公司对外担保总额为212.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.03%。公司对控股子公司提供的担保总额为35,250.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.49%。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0。上述担保逾期担保累计数量为0。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2026-014
重庆百货大楼股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为准确反映重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的资产情况，根据公司《长期资产减值准备管理办法》及《资产减值管理操作指引》，公司对2025年末资产情况进行了全面清查。同时公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”） 对以2025年12月31日为基准日的公司申报的存货、资产组及固定资产进行减值测试，并对拟关闭门店预计可能形成的关店损失进行了清理。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的目的及过程
为发现、消除潜在经营风险，更加准确反映公司资产及财务状况，基于谨慎性原则，公司按照相关会计政策，于基准日2025年12月31日对公司资产进行了清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及长期待摊费用等长期资产的价值进行了充分的分析。同时聘请重庆华康对公司申报的存货、资产组及固定资产进行减值测试及对拟关闭门店可能形成的关店损失等进行减值评估，并结合评估情况对可能发生减值的资产计提减值准备。
二、2025年度计提资产减值准备情况
经公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司结合重庆华康《重庆百货大楼股份有限公司拟进行减值测试所涉及的存货、资产组及固定资产的减值金额及拟关闭门店的关店损失价值咨询报告》（以下简称“《减值测试咨询报告》”），计提2025年度各项资产减值损失29,447.18万元，公司2025年各项减值准备期初余额56,438.22万元，期末余额54,482.91万元。具体如下表：
单位：万元
■
注：上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
2025年末公司各项减值余额5.45亿元，较期初下降0.2亿元，其中：存货减值下降0.28亿元，主要为公司存货余额下降。
（一）存货跌价准备计提情况说明
公司为零售行业，主要存货系库存商品。根据公司会计政策，资产负债表日，库存商品采用成本与可变现净值孰低原则计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
公司2025年末存货跌价准备的计提情况如下：
■
上表中公司2025年末存货拟计提跌价准备余额为17,101.65万元，本期存货跌价准备的增减变动情况详见下表：
单位：万元
■
（二）长期资产减值准备计提情况说明
1. 在建工程减值准备
公司在建工程黄泥磅工程和江北基地项目累计账面余额425.81万元，由于前期调整规划方案等多种原因，已超过10年未动工，且未来该项工程是否继续推进存在重大不确定性，公司基于谨慎性原则前期已对其全额计提减值准备。
2. 汽贸试驾车资产减值损失
根据《企业会计准则一资产减值》的相关规定，以及公司《长期资产减值准备管理办法》，公司本期聘请评估机构对汽贸板块试乘试驾车进行减值测试，范围包括19家分子公司所涉及373台试乘试驾车。
根据重庆华康评估结果，评估的固定资产-试驾车账面价值5,783.91万元，计提减值准备494.21万元。
3. 拟关闭门店计提资产减值损失情况
由于汽车品牌竞争力减弱，销量大幅下滑，同品牌同城店及投资主体过多，直营和经销商模式并存，市场竞争激烈，终端价格持续走低，导致新车销售综合毛利持续倒挂，且无改善迹象。公司拟决定关闭重庆商社汽车贸易有限公司飞跃分公司、重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司、重庆商社长永汽车销售服务有限公司引力分公司、重庆商社长永汽车销售服务有限公司、重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司、重庆商社云翔汽车销售服务有限公司渝中区分公司、重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司、重庆重百璞康数据科技有限公司和重庆重百商社电器有限公司丰都商场。
关店损失包括资产损失、违约损失和人员补偿三部分。对拟关闭门店的剩余资产，假定其在预计关店时间条件下，资产损失包括固定资产损失和待摊费用损失。待摊费用为待摊门店装修费等，根据门店提供的待摊费用账面价值确认待摊费用损失；固定资产损失根据门店提供预计关店后无法移地继续使用的报废资产清单确定。
根据重庆华康评估结果，公司对拟关闭门店预计关店损失情况如下：
单位：万元
■
除长期资产减值以外的其他关店损失直接计入成本费用及营业外支出等科目，不影响资产减值损失金额。
注1：根据企业和出租方或承租方签订的租赁协议，涉及违约责任有相关约定，如承租方不得无故解除或终止合同，否则承租方应向出租方支付违约金，用于赔偿出租方的损失。
注2：企业关停，依据我国《劳动法》的规定，对没有安置上岗，需要解除劳动合同的，需要按照到企业工龄时间给予补偿。
4. 长期亏损门店计提长期资产减值损失情况说明
根据《企业会计准则一资产减值》，以及公司《长期资产减值准备管理办法》的规定，公司对开业两年以上且累计亏损超过5,000万元的宜宾商都、乐山商场、巴南商都、合川商场固定资产和长期待摊费用等资产组进行减值测试。
根据重庆华康评估结果，公司四项资产组未发生减值，具体情况如下：
单位：万元
■
5. 使用权资产减值
2023年，公司对下属子公司步步高中煌公司的亏损合同确认的使用权资产减值准备418.41万元，本期无变化。该合同于2026年3月到期。
（三）应收账款和其他应收款坏账准备计提及转销情况说明
1. 计提情况：2025年度，公司应收账款和其他应收款坏账准备计提878.37万元，主要为本期对部分预计无法收回的应收款项单项计提坏账。
2. 转销情况：2025年度，公司应收账款和其他应收款坏账准备转销150.12万元，主要为汽贸业态对部分逾期客户的应收账款进行核销处理54.76万元；云篆山水超市项目解约保证金核销处理60.00万元。
2025年末公司应收账款和其他应收款坏账准备余额3,876.99万元。
（四）其他减值准备计提情况说明
其他减值准备计提为公司经营过程中根据公司会计政策正常计提，不存在特别事项,合计转销减值准备91.86万元，主要为重庆电子器材有限公司注销，商誉减值准备转销。年末余额536.03万元。
三、公司计提减值准备余额情况
2025年，公司各项减值准备期初余额56,438.22万元，期末余额54,482.91万元。
四、本次计提减值准备履行的审议程序
2026年4月13日，公司第八届审计委员会第十二次会议审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》，表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。
2026年4月16日，公司第八届二十六次董事会审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》，表决情况为：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司《长期资产减值准备管理办法》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、董事会意见
公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于2025年末对存货、在建工程、固定资产、长期待摊费用、使用权资产、应收账款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。
七、备查文件
（一）第八届审计委员会第十二次会议决议
（二）第八届二十六次董事会决议
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2026-013
重庆百货大楼股份有限公司
第八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件方式提前十日向全体董事发出召开第八届二十六次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2026年4月16日上午9:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司11名董事会成员全部出席会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中博士提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》
经公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，结合重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”）出具的《重庆百货大楼股份有限公司拟进行减值测试所涉及的存货、资产组及固定资产的减值金额及拟关闭门店的关店损失价值估算咨询报告》（公司决定关闭重庆商社汽车贸易有限公司飞跃分公司、重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司、重庆商社长永汽车销售服务有限公司引力分公司、重庆商社长永汽车销售服务有限公司、重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司、重庆商社云翔汽车销售服务有限公司渝中区分公司、重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司、重庆重百璞康数据科技有限公司和重庆重百商社电器有限公司丰都商场等9个场店），计提2025年度各项资产减值损失29,447.18万元。公司2025年各项减值准备期初余额56,438.22万元，期末余额54,482.91万元。具体为：
■
董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于2025年末对存货、在建工程、固定资产、长期待摊费用、使用权资产、应收账款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-014）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》
经2026年4月13日召开的第八届审计委员会第十二次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《2025年度独立董事述职报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
董事会认为，2025年度公司任职独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《2025年度利润分配方案》
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-015）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
经2026年4月13日召开的第八届审计委员会第十二次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《2025年度社会责任报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》
经2026年4月13日召开的第八届审计委员会第十二次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
经2026年4月13日召开的第八届审计委员会第十二次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保的议案》
公司决定重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）为其全资子公司重庆商社北兴汽车销售服务有限公司提供3,000万元担保，担保期限为一年。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
董事会认为：商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸下属全资子公司商社北兴开展日常经营业务。
本次担保的方式为保证，类型为连带责任保证。董事会同意商社汽贸为其下属全资子公司商社北兴提供担保。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-016）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十四、审议通过《关于重大资产重组相关资产2025年度减值测试情况的议案》
董事会认为：对于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之重大资产重组，中联资产评估集团有限公司出具了《重庆百货大楼股份有限公司减值测试所涉及的5项资产公允价值评估项目资产评估报告》，公司编制了关于重大资产重组相关资产减值测试报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆百货大楼股份有限公司重大资产重组相关资产减值测试的审核报告》。公司重大资产重组相关资产截至2025年12月31日未发生减值，本次交易的补偿义务人未触及补偿义务，测试结果公允、合理反映了公司重大资产重组相关资产减值测试的结论。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2026年4月16日
