法兰泰克重工股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603966 公司简称：法兰泰克

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本398,670,986股，以此计算合计拟派发现金红利11,162.79万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.58%。

公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.30股。截至2025年12月31日，公司总股本398,670,986股，本次送转股后，公司总股本为518,272,282股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为物料搬运装备行业，属于通用设备制造业子行业，核心产品所属细分领域主要包括桥架型起重机、缆索型起重机及自动化起重机等。起重机作为重要特种设备，主要通过起重提升实现重物在三维空间内的位移，完成装卸、转载、搬运等核心作业，是工业生产与物资流通领域不可或缺的关键特种设备，直接关系制造业生产效率与生产安全，对国民经济高质量发展具有重要支撑作用。

公司下游客户覆盖国民经济多个领域，订单结构随下游各行业投资周期变化呈现一定结构性波动。但凭借多行业分散布局、聚焦各行业头部客户的经营策略，公司有效平滑了单一行业周期波动影响，整体经营不存在显著的行业周期性特征。

物料搬运行业发展整体呈现以下趋势：

1、国内市场正处于中高端的欧式起重机渗透率持续提升阶段

2025 年我国产业转型升级步伐加快，新质生产力加快发展培育，在此背景下，下游各行业对物料搬运设备的作业效率、运行安全性、节能降耗性及全生命周期服务能力提出更高标准要求，市场需求已从传统的 “单一设备供给 + 基础制造服务”，全面向 “高端成套解决方案 + 全流程运维服务” 升级。以欧式起重机为核心的中高端物料搬运装备，凭借轻量化设计、模块化架构、低能耗运行、高适配性拓展的技术优势，可深度契合工业自动化改造与绿色低碳转型的核心需求，叠加特种设备更新换代、制造业转型升级政策落地的双重驱动，行业市场空间持续扩容，欧式起重机渗透率呈稳步攀升态势。

2、全球化布局纵深推进，彰显中国工业起重装备的全球竞争力

2025 年，尽管外部发展环境复杂多变、不确定性因素增多，我国装备制造业进出口仍保持平稳增长，出口韧性持续显现。在国家 “双循环” 新发展格局深入实施、中国制造业产能全球化布局加速推进的背景下，国内工业起重机凭借成熟的技术体系、高端化的产品性能及突出的综合性价比优势，在全球市场实现快速拓展。一方面，在欧洲等制造业发达国家，以高性价比解决方案稳步打开市场；另一方面，在东南亚、中东、拉美、非洲等工业化进程加快的新兴市场实现快速突破，为行业内企业全球化发展提供了重要战略机遇。

3、空中搬运机器人成为重载搬运自动化、培育新质生产力的重要升级方向

在国家推动传统产业优化升级、培育壮大新质生产力的政策导向下，数字技术与制造技术深度融合成为行业发展主线，制造业生产流程加速向数字化、智能化、绿色化转型，对配套物料搬运装备在智能协同、高效互联、低碳节能等方面提出更高要求。自动化生产线亟需与之匹配的智能化物料搬运装备，通过搭载智能控制系统、实现与 MES/ERP 等管理系统无缝对接、与上下游智能装备互联互通，并集成高速精准定位、智能防摇、定制化吊具等功能，实现全流程自动化、无人化搬运，有效提升生产效率与绿色发展水平。

公司紧跟政策导向与产业升级方向，研发推出桁架式空中搬运机器人系列产品，目前已在酿酒、换电、空间物流等多个工业场景实现落地应用，形成成熟技术方案与规模化交付能力，成为适配下游智能制造升级的新一代核心物料搬运解决方案，在高端装备制造、新能源、智能仓储物流等领域具备广阔市场前景。

（一）主营业务及经营模式

1、主要业务及产品

法兰泰克主要业务是为国民经济各行业、国家重大工程建设提供定制化、智能化、全生命周期的重载物料搬运解决方案。主要产品包括起重机关键部件、成套设备、全生命周期服务，以核心部件自主研发、成套装备集成、全生命周期服务为核心能力，适配不同下游的使用场景，形成细分产品序列包括：欧式起重机（广泛应用于工业生产各环节的物料吊装、设备装卸及连续生产流程）、缆索式起重机（主要用于水利水电等重点工程建设）、桁架式空中搬运机器人（主要用于自动化场景下的重载生产加工、自动化重载仓储物流等场景）等。

重载物料搬运装备是保障工业连续生产的关键，也是车间生产物流体系的重要基础。公司产品及服务覆盖广阔的下游应用场景，战略定位聚焦各细分行业的头部客户群。报告期内，以重型工业、能源、电力为代表的行业景气度持续提升，以自动化、航空航天、新材料为代表的高端领域蓬勃发展；以大型水利水电项目开工建设为代表的重大工程需求稳步释放；同时，海外钢铁、能源、风电及国内产能出海带动的基础工业与能源领域投资持续增长，多重积极因素共振，物料搬运装备行业景气度持续上行。

2、主要经营模式

公司主要通过招投标、定制开发等市场化方式获取订单，针对客户个性化需求提供重载物料搬运解决方案，并与客户签订销售合同。合同签订后，公司按照约定开展产品设计、材料采购、生产制造、安装调试等全流程工作，相关设备经属地特种设备主管部门验收取证后完成最终交付，并持续为客户提供全生命周期服务。

（二）公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素

1、公司是国内欧式起重机龙头，全球知名的工业起重机领先品牌

报告期为公司深耕物料搬运装备行业的第二十三年，公司凭借深厚的历史积淀、领先的技术研发能力、完善的全产业链体系以及全球化组织，已成长为国内欧式起重机龙头企业，逐步释放全球起重机及物料搬运行业影响力。

欧式起重机作为公司核心优势产品，凭借轻量化、模块化、高效节能等技术特点，市场竞争力突出，持续巩固国内龙头地位；空中搬运机器人聚焦重载自动化场景，已在自动化生产、智能仓储、酿酒等多个领域形成成熟应用案例；缆索起重机主要服务于水利水电等国家重大工程建设，由子公司国电大力主导研发与交付，具备显著的行业领先优势。

目前，公司已在全球多个关键地区设立分支机构，海外业务规模与品牌影响力不断提升，成为全球知名的工业起重机领先品牌。

2、主要业绩驱动因素

报告期内，公司经营业绩实现持续稳健增长，核心驱动因素源于重载物料搬运装备行业高景气度上行、下游多领域需求集中释放、公司产品与服务竞争力强化、全球化与智能化战略落地等多重积极因素共振，具体如下：

2.1下游行业高景气共振，核心领域需求旺盛

公司所处的物料搬运行业属于制造业中间传导性行业，报告期内，重型基础工业、能源电力等下游行业固定资产投资持续增长，带动重载物料搬运装备需求全面提升。以船舶制造、电力电网、能源矿产、航空航天、高端装备制造为代表的高景气赛道需求旺盛；水利水电等国家重大工程加速落地，缆索起重机等专用装备需求持续释放。同时，下游行业集中度提升、市场份额向头部企业集中，公司凭借技术、品牌、全产业链优势，充分受益于行业格局优化。

2.2、智能制造与自动化升级，高端产品需求提速

2025 年我国高技术制造业、数字产品制造业实现高速增长，规模以上装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长9.2%、9.4%，增速高于规模以上工业整体增速；制造业数智化转型扎实推进，制造业数字化、智能化转型进入加速阶段。下游头部企业新质生产力布局提速、智改数转加速推进，智能起重机、桁架式空中搬运机器人、重载自动化仓储系统等高端装备需求快速增长，成为业绩增长重要引擎。

2.3、工业起重机出海再提速，全球化布局成效初显

公司坚定推行工业起重机出海战略，全球化布局持续深入，在欧洲、东南亚、中东、美洲等关键地区设立分支机构与服务网络，截至报告期末公司已经建立超10家海外子公司，逐步加大参与全球不同区域和国家的工业投资与基建投资，多个市场景气度持续向好。报告期内，海外钢铁、能源、风电、产能出海带动物料搬运装备需求持续释放，海外订单以欧洲等发达市场为主。公司将进一步加大全球市场的服务能力，将国际化打造成为新的增长极。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司经营业绩实现持续稳健增长，核心驱动力来自主营物料搬运解决方案业务整体景气度上行。公司在船舶制造、水利水电、海外市场、自动化装备等核心赛道持续深耕发力，新签订单保持良好增长态势。全年实现营业收入24.28亿元，再创历史新高；净利润水平同步提升，全年实现净利润2.35亿元，亦创下历史新高。同时，公司经营性现金流表现优异，经营活动产生的现金流量净额 4.50亿元，净现比保持高位，盈利质量扎实；截至报告期末，公司在手订单规模突破 30 亿元，为后续持续稳健经营奠定坚实基础。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2026-023

法兰泰克重工股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于1名激励对象因个人情况发生变化导致不再能继续参与本激励计划，根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条第（六）、2款的规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，本次回购注销限制性股票共计9,450股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。

本次回购注销的限制性股票共计9,450股，本次回购实施完毕后，公司总股本将减少9,450股，注册资本将减少9,450元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

1、债权申报登记地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号

2、申报期间：2026年4月18日起45天内（工作日8:30-12:00；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系部门：公司证券部

4、联系电话：0512-82072066

5、电子邮箱：fltk@eurocrane.com.cn

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2026-025

法兰泰克重工股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，公司于2026年4月17日召开了第五届董事会第九次会议，审议了《2026年度公司董事薪酬方案》《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

三、薪酬方案

1、非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员

在公司担任实际工作岗位的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，其薪酬由以下部分组成：

（1）基本薪酬

基本薪酬是履行岗位职责获得的基本报酬及其他补贴、福利和社会保险等，主要考虑行业、地区薪酬水平，岗位职责和履职情况等因素确定，不进行考核，按月度发放。

（2）绩效薪酬

绩效薪酬是完成业绩考核目标获得的风险责任报酬，与公司、部门经营业绩及个人绩效目标达成情况挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后发放。

（3）中长期激励

中长期激励是与中长期考核评价结果相关的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，公司可以根据实际需要，通过股权、期权、员工持股计划份额以及其他中长期专项奖金、激励或奖励等方式实施中长期激励，并实施相应的绩效考核与绩效评价。具体实施需另行制定专项方案并根据相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则履行审批及披露程序。公司董事会、薪酬与考核委员会应当就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

2、独立董事

参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，确定2026年度公司独立董事津贴为每年8万元（含税），由公司统一代扣并代缴个人所得税。

3、其他规定

（1）董事、高级管理人员的薪酬或津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税。

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（3）根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事薪酬方案由股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2026-018

法兰泰克重工股份有限公司

关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟在银行提供的综合授信额度下，为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质合作单位的供应链融资业务提供担保，融资用途仅限于公司或子公司上下游货款的支付。

● 本次新增担保额度不超过10,000.00万元

● 截至目前，公司对外担保的余额为48,220.57万元，占2025年度经审计净资产的比例为23.19%。

● 本次是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司经营质量提升，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民币10,000.00万元（含）的额度为公司（或子公司）上下游供应链融资提供担保，融资用途仅限于公司或子公司上下游货款的支付。该担保额度有效期为12个月（2026年7月1日至2027年6月30日）。

供应链融资是指以公司（或子公司）与上下游合作单位签订的产品销售合同为基础，在公司（或子公司）提供连带责任保证担保的条件下，银行向上下游合作单位提供贷款以支付合同货款，该合作单位在还款期限内分期向银行偿还贷款。如果合作单位不能如期履约还款，公司（或子公司）将承担保证责任，代为偿还逾期款项并要求合作单位及其他反担保人就该供应链融资下的担保履行反担保义务。

《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并提请股东会授权经营管理层负责供应链融资业务的具体操作事项，且需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

二、被担保人基本情况

1、担保对象

被担保人为公司及子公司信誉良好的上下游优质合作单位，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证。公司与上述担保对象无关联关系，本次合作为非关联交易。

2、参与供应链融资的合作单位主要应当满足以下条件：

（1）合作单位及其实际控制人信用良好；

（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；

（3）公司根据管理要求补充的其他条件。

三、担保协议的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与协议相对方协商确定，担保协议内容以实际签署的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为合作单位供应链融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1、公司负责对纳入担保范围的合作单位的资质进行审核和推荐，确保加入进来的合作单位信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定银行授信额度下的融资款用途限于支付本公司或子公司上下游合同货款；

3、公司要求合作单位或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为合作单位履行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。

五、担保的必要性和合理性

公司（或子公司）为合作单位供应链融资提供担保，融资用途仅限于公司或子公司上下游货款的支付，有利于公司经营开展，提高公司的营运资金效率和经济效益。同时对于合作单位，可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟业务，取得融资机构较低成本的资金支持。公司严格筛选担保对象，且存在反担保措施，整体风险可控。

六、董事会意见

本公司董事会认为：公司为上下游合作单位供应链融资提供担保，有助于帮助合作单位拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时提升公司资金使用效率，优化公司财务结构；合作单位供应链融资款项，只能用于公司或子公司上下游合同货款的支付，并提供反担保，风险总体可控，不会损害公司股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额为48,220.57万元，占2025年度经审计净资产的23.19%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为45,175.64万元，占2025年度经审计净资产的21.72%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026 年 4月 18 日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2026-016

法兰泰克重工股份有限公司

关于预计为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人：法兰泰克重工股份有限公司合并报表范围内的子公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增对子公司担保不超过14.20亿元，截止目前，法兰泰克重工股份有限公司为合并报表范围内的子公司担保总额为人民币45,175.64万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

特别风险提示：被担保人法兰泰克（苏州）智能装备有限公司、Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.、EUROCRANE VIET NAM CO., LTD、法兰泰克（安徽）装备科技有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

基于日常生产经营需要，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”）与合并报表范围内的子公司（以下统称“子公司”）在开展授信、融资以及其他业务过程中相互提供担保，其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过14.20亿元，担保期限、担保范围等具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

2、上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

该议案经法兰泰克第五届董事会第九次会议审议通过后，尚需提交股东会审议，并提请股东会授权法定代表人或其委托代理人办理具体的担保业务，包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权有效期为12个月（2026年7月1日至2027年6月30日）。

3、担保预计基本情况

单位：人民币万元

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注：1、对控股子公司的具体担保额度可相互调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；具体以实际业务办理时与银行签署的相关协议为准。

2、上述新设公司暂未正式开展生产经营活动，暂无资产负债率数据，随着公司业务对外拓展，后续也可能会设立新的子公司，公司将在其实际需要担保时按其资产负债率是否超过70%进行区分，具体额度并入相应类别的担保总额，并按上述规则相互调剂。

3、非全资子公司的其他股东提供同比例担保。

二、被担保人基本情况

被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的子公司。各被担保人截至2025年12月31日/2025年度基本情况如下：

（一）诺威起重设备（苏州）有限公司

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（二）法兰泰克（苏州）智能装备有限公司

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（三）Eurocrane Austria Holding GmbH

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（四）Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

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（五）杭州国电大力机电工程有限公司

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（六）法兰泰克（常州）工程机械有限公司

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（七）法兰泰克（安徽）装备科技有限公司

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（八）EUROCRANE VIET NAM CO.,LTD

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（九）EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.

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上述被担保人均无影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

三、担保的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与协议相对方协商确定，担保协议内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足下属子公司日常经营业务发展需要，保障其各项经营计划的落实，符合上市公司长远利益，各下属子公司资信状况良好，具备持续经营能力和偿债能力，不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

五、董事会意见

公司董事会认为：法兰泰克为下属子公司提供不超过14.20亿元担保，是为了满足公司日常业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保对象具有足够的偿债能力，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额为48,220.57万元，占2025年度经审计净资产的23.19%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为45,175.64万元，占2025年度经审计净资产的21.72%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026年 4 月 18 日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2026-027

法兰泰克重工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日 14 点00 分

召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容已于2026年4月18日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案5、议案6、议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间

2026年5月6日9:00-12:00；13:00-17:00

2、登记地点

江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司证券部

3、登记方式

股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系方式会务联系人：董事会秘书王堰川先生

电话：0512-82072066

邮箱：fltk@eurocrane.com.cn

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

法兰泰克重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2026-024

法兰泰克重工股份有限公司

关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期

行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 第二个行权期符合行权条件的激励对象共计145人，可行权的数量为1,642,230份，行权价格为6.20元/股，行权股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

● 第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计145人，可解除限售的限制性股票数量为402,600股，占目前公司股本总数的0.10%。

● 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限售，公司将另行发布相关提示性公告，敬请广大投资者注意。

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已经成就。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划批准及实施情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年3月20日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交董事会审议。

2、2024年3月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2024年3月26日至2024年4月4日，公司将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2024年4月9日披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024年4月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年4月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并提交董事会审议。

6、2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年8月13日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审阅了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并对议案内容无异议。

8、2024年8月23日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

9、2025年4月15日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审阅了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

10、2025年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

11、2025年8月12日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审阅了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并对议案内容无异议。

12、2025年8月21日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

13、2026年4月7日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审阅了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

14、2026年4月17日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（二）股票期权历次授予/行权情况

1、授予情况

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2、行权情况

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（三）限制性股票历次授予/解除限售情况

1、授予情况

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2、解除限售情况

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二、本次激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）股票期权第二个等待期及限制性股票第二个限售期即将届满的说明

(下转38版)