杭州钢铁股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600126 公司简称：杭钢股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润24,138,999.02元；母公司2025年度实现净利润216,072,218.78元，加上2025年年初转入的母公司未分配利润274,021,264.75元，减去2025年母公司提取的盈余公积21,607,221.88元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为468,486,261.65元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，根据《公司章程》的相关规定，现拟定公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本3,377,189,083股，以此计算合计拟派发现金红利人民币16,885,945.42元（含税）。如在公司利润分配预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2025年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。公司2025年度现金分红金额合计为人民币16,885,945.42元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为69.95%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1.钢铁行业

2025年，钢铁行业面临的市场环境非常严峻，在终端需求疲软、供给弹性不足的情况下，钢价易跌难涨，行业盈利受到严重挤压，呈现“前低一中涨一后跌”的波动特征，企业生产经营持续承压。

2.数字行业

2025年，我国数字产业保持高质量发展态势。数字基础设施持续夯实领先优势，“东数西算”工程深入实施促进算力科学布局。数据要素市场化配置改革取得突破，数据资产入表等制度落地推动企业数据资源向资产转化。数字技术与实体经济深度融合，制造业、农业、服务业等领域数字化转型取得新进展，以大型数据中心为代表的算力基础设施加快布局，智算服务能力稳步提升。数字公共服务水平不断提升，智慧医疗、数字教育、智慧文旅等应用场景加速拓展。

公司属于控股型企业，报告期内所从事的业务由下属宁波钢铁、杭钢云计算、浙江云计算、数据公司等子公司开展，业务以宁波钢铁所从事的钢铁业务为主，以数字业务为辅。公司属于钢铁行业，主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售，经营模式以自产自销为基础，另外进行部分原燃材料以及钢材的贸易。公司主要产品为热轧卷板，消费行业为冷轧压延、建筑用钢（钢结构）、集装箱制造、管线制造、汽车制造、造船、刀模具等行业。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司面对严峻的市场形势，始终坚持“低成本、高效率”经营策略，优化生产组织模式，持续改善技术经济指标，推进全流程降本增效，推动钢铁主业亏损面显著收窄；数字产业方面，有序推进杭钢云、浙江云项目建设运营，加快拓展云服务、算力服务市场，经营业绩稳中有进。报告期内公司业绩扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润2413.90万元，因公司调整资源综合利用产业布局，将再生资源、再生科技置出上市公司体系，致使公司营业收入有所减少，报告期内实现营业收入523.27亿元，同比下降17.81%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2026-009

杭州钢铁股份有限公司

关于2026年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）2026年度拟为子公司提供等值不超过人民币355,000万元的连带责任担保。本次担保涉及被担保单位6家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述担保计划的有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司召开股东会审议通过2027年度担保计划之日止。

● 截至2025年12月31日，公司累计担保余额为56,993.95万元，全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金属材料电子商务有限公司为资产负债率大于70%的公司，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，2026年度拟为子公司提供等值不超过人民币355,000万元的连带责任担保。本次担保涉及被担保单位6家，均为公司全资子公司或控股子公司。担保预计基本情况具体如下：

单位：万元

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在担保额度内，董事会授权董事长或相关经营主体法定代表人签署相关文件。

上述担保计划的有效期限为自公司股东会审议通过之日起至公司召开股东会审议通过2027年度担保计划之日止。

2026年4月16日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

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（二）被担保方2025年度主要财务数据

单位：人民币，万元

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三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。公司将在股东会决策通过后，根据实际经营情况和金融机构在上述担保额度范围内办理担保相关事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足子公司经营发展需要，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司或绝对控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营状况、财务状况及资金使用进行有效监控与管理，担保风险较小。公司按照持股比例对控股子公司提供担保，担保安排公平对等、权责匹配，不存在单方超额承担担保责任的情形，具备合理商业逻辑与公允性。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

（一）董事会审议情况

2026年4月16日，公司第九届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度担保计划的议案》。

（二）董事会意见

董事会认为该担保事项符合公司经营发展需要，被担保对象均为公司全资子公司或绝对控股子公司，可有效控制和防范担保风险。在担保额度内，董事会授权董事长或相关经营主体法定代表人签署相关文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2025年12月31日，公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，担保余额为56,993.95万元，占本公司2025年度经审计归母净资产的2.93%。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，公司不存在担保逾期情况。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2026-014

杭州钢铁股份有限公司

2025年度主要生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引第七号一钢铁》以及《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》的相关要求，杭州钢铁股份有限公司现将2025年度的主要生产经营数据公告如下，请投资者审慎使用，注意投资风险。

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特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2026-010

杭州钢铁股份有限公司关于

2026年度公司开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度公司开展金融衍生品业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，但仍存在政策风险、基差风险、资金风险、技术风险、操作风险、汇率波动风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为规避市场形成的商品价格波动风险、汇率波动风险，公司拟开展期货及衍生品套期保值业务。

（二）交易金额

货币类衍生品套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过2亿美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用。

商品类衍生品套期保值业务交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币18,800万元，在前述最高额度内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

主要为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

1.交易品种

货币类衍生品套期保值业务的交易品种为美元，为进出口业务的结算币种。

商品类衍生品套期保值业务的交易品种为与公司生产经营活动相关的钢材、铁矿石、煤焦等。

2.交易工具

公司货币类衍生品套期保值业务为远期结售汇业务等金融工具，商品类衍生品套期保值业务为期货、期权等金融工具。

3.交易场所

货币类衍生品套期保值业务交易场所为具有授信额度的商业银行。商品类衍生品套期保值业务的交易场所为上海期货交易所、大连商品交易所、场外期权交易对手方为证监会批准备案过的可开展场外衍生品业务的金融机构。

（五）交易期限

期限为自公司股东会审议通过之日起至公司召开股东会审议通过2027年度开展金融衍生品业务计划之日止。

（六）人员资质

公司设立套期保值业务相关岗位，且配备人员具备资质并接受过专业培训。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司开展金融衍生品业务。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，但仍存在政策风险、基差风险、资金风险、技术风险、操作风险、汇率波动风险等。

（二）风险应对措施

1．制订并持续完善管理制度。为进一步规范金融衍生品套期保值业务行为，2023年9月，公司修订下发了《杭州钢铁股份有限公司期货和衍生品交易管理办法》，明确了公司开展金融衍生品套期保值业务的组织机构工作职责、交易审批流程、审批权限、交易风险管理、信息披露等相关内容。

2．加强交易资金管控。对保证金等资金账户实行专门管理，规范资金划拨和使用程序，加强日常监控，动态开展资金风险评估和压力测试。

3．注重人才培养。加强相关人员培训，强化期货市场研究，把握市场变化规律，提高套期保值业务人员的专业知识和操作水平，以便针对市场剧烈波动及时制订、实施应对方案。

4．加强日常监控和内部监督检查。明确交易授权、操作方案及流程、资金管理和应急处理方案，职能部门做好风险管理实施过程管控，及时对相关情况做出有效反应。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展金融衍生品套期保值业务可防范汇率波动风险，有效规避商品价格波动风险，保持生产经营的稳健性。

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公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》等相关规定执行。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2026-006

杭州钢铁股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年4月3日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2026年4月16日在杭钢办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司2025年年度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司2025年年度报告》；公司2025年年度报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2025年年度报告摘要》。

该报告尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润24,138,999.02元；截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为468,486,261.65元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，根据《杭州钢铁股份有限公司章程》的相关规定，现拟定公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本3,377,189,083股，以此计算合计拟派发现金红利人民币16,885,945.42元（含税）。如在公司利润分配预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2025年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。公司2025年度现金分红金额合计为人民币16,885,945.42元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为69.95%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-007）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；公司2025年度ESG报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

（七）审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事牟晨晖、陆才平、王海军在公司领取报酬，对该议案回避表决。

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-012）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，公司及下属子公司结合生产经营和发展的需要，在对各项业务授信需求进行分析的基础上，拟向中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等22家银行申请总额不超过人民币259.29亿元的综合授信额度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案涉及关联交易，关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、陆才平依法回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案涉及关联交易，关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、陆才平依法回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2026-008）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于2026年度担保计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，2026年度拟为子公司提供等值不超过人民币355,000万元的连带责任担保。

董事会认为该担保事项符合公司经营发展需要，被担保对象均为公司全资子公司或绝对控股子公司，可有效控制和防范担保风险。在担保额度内，董事会授权董事长或相关经营主体法定代表人签署相关文件。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：临2026-009）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于2026年度公司开展金融衍生品业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：临2026-010）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于投资理财计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于投资理财计划的公告》（公告编号：临2026-011）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于支付会计师事务所2025年度审计报酬的议案》

2025年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司相关审计工作，公司本级拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用92万元，下属子公司拟支付财务审计费用72万元，两项合计164万元；公司本级拟支付内控审计费用为35万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十五）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《杭州钢铁股份有限公司章程》等相关规定，公司拟开展第十届董事会换届选举工作。经研究，公司第十届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名）、独立董事3名。按照公司董事会换届选举工作程序，经公司董事会提名委员会资格审查通过，现拟提名吴东明先生、瞿涛先生、牟晨晖先生、王伶俐女士、陆才平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。公司第十届董事会非独立董事将采用累积投票制，由公司股东会选举产生，董事任期自股东会审议通过之日起三年，任期届满可连选连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第九届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《杭州钢铁股份有限公司章程》等相关规定，公司拟开展第十届董事会换届选举工作。经研究，公司第十届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名）、独立董事3名。按照公司董事会换届选举工作程序，经公司董事会提名委员会资格审查通过，现拟提名俞乐平女士、周俊明先生、陈丽君女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。

根据相关监管要求，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会选举。公司第十届董事会独立董事将采用累积投票制由公司股东会选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司治理准则》《杭州钢铁股份有限公司章程》《杭州钢铁股份有限公司独立董事制度》的有关规定，结合同行业、同区域上市公司独立董事的津贴水平和公司实际情况，提议公司第十届董事会独立董事津贴如下：

公司向每位独立董事每年支付独立董事津贴100,000元人民币（税后）。独立董事出席公司董事会、股东会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事俞乐平、周俊明、陈丽君对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于制定〈杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司拟制定《杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月29日（星期五）14:30在浙江省杭州市拱墅区半山路178号杭钢第八会议室召开2025年年度股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-013）。

公司现任独立董事俞乐平女士、周俊明先生、陈丽君女士及已离任独立董事王红雯女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：第十届董事会非独立董事候选人简历

吴东明，男，1971年11月出生，研究生学历，正高级会计师、注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部部长、杭州钢铁集团有限公司投资管理部总经理、杭州钢铁集团有限公司副总经理、浙江杭钢融资租赁有限公司董事长、幸福之江资本运营有限公司董事长、巨化集团有限公司董事、浙江菲达环保科技股份有限公司董事长、杭州钢铁集团有限公司副总会计师、总会计师等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，杭州钢铁股份有限公司董事长等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

瞿涛，男，1970年1月出生，大学学历，正高级经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司物资供应处处长、宁波钢铁有限公司总经理、杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，宁波钢铁有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司副董事长等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

牟晨晖，男，1969年3月出生，硕士，正高级经济师。曾任浙江省财政厅资产处副处长、杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理、浙江航民股份有限公司董事等职务。现任浙江杭钢融资租赁有限公司董事长、幸福之江资本运营有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司党委书记、董事、总经理等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王伶俐，女，1974年12月出生，经济学博士学历。曾任商务部外资司、服务贸易司处长，杭州钢铁股份有限公司董事，中国诚通控股集团股权管理部总经理，北京诚旸投资有限公司党支部书记、执行董事、总经理等职务。现任北京诚通资本投资有限公司党支部书记、执行董事、总经理，杭州钢铁股份有限公司董事等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

陆才平，男，1982年11月出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部资产科科长、浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理、宁波钢铁有限公司董事、杭州杭钢云计算数据中心有限公司董事、浙江德清杭钢富春再生科技有限公司监事等职务。现任杭州杭钢对外经济贸易有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、杭州钢铁股份有限公司董事、财务总监等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

附件2：第十届董事会独立董事候选人简历

俞乐平，女，1958年11月出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理，浙江浙商金融服务有限公司董事长、浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席、浙商财产保险有限公司外部监事、中源家居股份有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事等职务。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、浙江省总会计师协会常务副会长、中国总会计师协会常务理事、浙江省会计学会常务理事、杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江永贵电器股份有限公司独立董事、浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导师等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

周俊明，男，1975年4月出生，在职研究生学历。曾任义乌市律师协会副会长、浙江森泽律师事务所主任、浙江省律师协会第十届理事、道德与纪律委员会委员及专门委员会委员，浙江省证券业协会证券纠纷调解员、北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人等职务。现任 上海中联（杭州）律师事务所高级合伙人，浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事、嘉凯城集团股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事，全国律师协会企业合规法律专业委员会委员、浙江省律师协会财富管理专业委员会委员、浙江省律师协会金融与保险专业委员会委员、第二届浙江省维护公安民警合法权益律师服务团成员等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

陈丽君，女，1967年11月出生，博士研究生学历。曾任浙江大学行政管理研究所所长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江大学行政管理研究所所长。曾获中华人民共和国教育部颁发的第七届教育部高等学校科学研究（人文社会科学）优秀成果一等奖、国家级教学成果二等奖等奖项。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2026-008

杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于公司的生产经营和长远发展。日常关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州钢铁股份有限公司于2026年4月16日召开第九届董事会第二十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》《关于2026年度日常关联交易的议案》，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、陆才平均依法回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会审议前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对公司《关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》《关于2026年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，独立董事经审核后认为：公司于2025年度实际发生的日常关联交易是公平、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；公司对2026年度日常关联交易情况的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，日常关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司实际的生产经营情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司拟与相关方签订日常关联交易框架协议，对公司与关联方之间发生的采购、销售、接受劳务和提供劳务等日常关联交易的交易对象、标的品类、定价原则等核心内容进行明确。该事项有助于公司关联交易规范开展，保障公司及全体股东的合法权益。全体独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议相关议案时，关联董事应当回避表决。

上述议案尚需获得公司股东会的批准，关联股东将在股东会上对上述议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

（三）2025年度日常关联交易的实际执行情况

单位：万元

■

（四）2026年度日常关联交易预计情况

公司2026年度拟发生的日常关联交易对象均为杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）及其控制的公司，公司拟以同一控制为口径，对公司与杭钢集团及其控制的公司拟发生的2026年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

■

（五）与关联方签订日常关联交易协议情况

公司结合市场环境及自身经营发展实际，严格按照监管规则与内部制度的有关规定，规范常态化日常关联交易管理。鉴于公司及下属子公司日常关联交易的交易对象均为杭钢集团及其控制的公司，基于同一控制体系下统筹运营、长效协同管理需要，公司拟与杭钢集团作为签约主体统一签署为期三年的日常关联交易框架协议。前述框架协议包括《关于原燃材料采购的协议》《关于商品销售的协议》《关于接受劳务的协议》《关于提供劳务的协议》，对交易对象、标的品类、定价原则等核心内容进行明确，作为双方后续开展相关业务合作的依据。框架协议实行三年一签、滚动续期管理；协议有效期内，公司将结合年度经营实际及业务需求，按规定逐年履行日常关联交易规模额度的预计及审议程序。本公司及下属子公司、杭钢集团及下属子公司均须严格遵照框架协议相关约定合规开展业务。

二、关联交易对象介绍

企业名称：杭州钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：913300001430490399

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：章建成

成立日期：1963年08月16日

住 所：浙江省杭州拱墅区半山路178号

注册资本：500,000万元人民币

股 东：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有杭钢集团90%的股权；浙江省财开集团有限公司持有杭钢集团10%的股权。

经营范围：企业管理咨询服务，钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工，建材、五金产品、煤炭、矿产品（不含专控）、金属材料的销售，环境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工，住宿服务（凭许可证经营），餐饮服务（凭许可证经营），自有房屋租赁，网络技术服务，旅游服务，饮用水供应（凭许可证经营），仓储服务（不含危险化学品及易制毒品），装卸服务，道路货物运输（凭许可证经营），数据处理技术服务，再生资源回收，健康管理咨询服务（不含诊疗服务），物流、商务信息咨询服务，环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程施工，环境保护专用设备制造，工程设计和管理服务，有色金属压延加工，专用设备制造、销售，物业管理，机械设备租赁，医疗器械制造及销售（凭许可证经营），药品生产（凭许可证经营），节能技术服务，计算机软件技术和信息技术服务，质检技术服务，实业投资，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，杭钢集团总资产12,299,197万元，净资产4,346,125万元；2025年度实现营业收入28,203,153万元，净利润127,916万元（未经审计）。

三、关联关系

公司2026年度预计发生的日常关联交易对象皆为公司控股股东杭钢集团或其下属子公司。关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》（2025年4月修订）第6.3.3条第二款第（一）项及第（二）项规定的关联关系情形。

四、关联方履约能力

上述日常关联交易的交易对方均依法存续且经营正常，均为公司控股股东杭钢集团或其下属子公司。前述关联方向本公司及下属子公司应付款项信用基础良好，形成坏账的可能性较小。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方日常关联交易的主要内容及定价政策包括：

1．为有效拓展公司的销售渠道，充分利用关联方的资源优势，公司及下属子公司根据关联方的采购需求销售热卷、合金、矿石矿粉等商品，公司向关联方销售商品，一律以市场价格结算。

2．为有效地降低采购成本，保障公司日常生产经营需要，利用关联方的资源优势和较强的物资供应能力，公司及下属子公司根据年度、月度生产经营计划安排，依据各项技术经济指标编制相应的原燃材料采购计划，结合市场情况，采用招标、比价等方法，向关联方采购矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料，采购价格一律以原燃材料的市场价格为依据确定。

3．为提高公司生产经营效率与运营效益，充分利用关联方相应的设施资源和技术力量，为公司及下属子公司提供生产经营所需的设备检修、工程建设、技术服务、物流运输、后勤保障等相关服务。同时，公司及下属子公司为关联方提供其生产经营所需的后勤保障等方面服务。费用一律以市场价格结算。各项劳务、服务的具体范围、标准、期限及其他相关要求，由双方按照国家有关法律法规及行业规范，另行签订具体的合同或协议予以明确。

关联交易的定价应遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，有利于提高公司生产经营的保障程度，有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2026-007

杭州钢铁股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股拟派发现金红利人民币0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币468,486,261.65元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3,377,189,083股，以此计算合计拟派发现金红利16,885,945.42元（含税）。本年度公司现金分红总额16,885,945.42元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为69.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2025年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，最近三个会计年度利润分配情况如下：

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月16日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司生产经营、业务发展规划及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2026-012

杭州钢铁股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《杭州钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况和市场薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的非独立董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

2026年度，公司非独立董事按照公司薪酬管理制度等有关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，也不再另行领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度等有关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（三）其他事项

1.上述薪酬金额均为税前收入，公司将按照国家有关法律法规规定，为董事、高级管理人员代扣代缴由其个人承担的各项社会保险费用、住房公积金以及个人所得税等费用。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.公司董事、高级管理人员因履行职务发生的差旅费等相关费用由公司承担，按照公司相关规定执行。

四、审议程序

公司分别于2026年4月14日、2026年4月16日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第九届董事会第二十一次会议，先后审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为“决策层-管理层-执行层”三层ESG组织架构，其中决策层为董事会及其下设的董事会战略委员会，管理层为ESG工作领导小组，执行层为各部门及各子公司。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为由ESG工作领导小组统筹负责ESG相关工作的上传下达与统筹部署，并每年一次向董事会战略委员会汇报工作进展及重大事项。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为《杭州钢铁股份有限公司ESG管理制度》。 □否

3、利益相关方沟通

(下转31版)