索菲亚家居股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-007

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司为消费者提供全屋定制家居方案，从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售，于2011年在深圳证券交易所成功上市，是行业内首家A股上市公司。公司旗下拥有多品牌、全渠道、全品类矩阵，实现定制家居市场全覆盖，分别是以中高端市场为目标的“索菲亚”品牌，以大众市场为目标的“米兰纳”品牌，以轻高定市场为目标的“司米”品牌和以中高端中式人群细分市场为目标的“华鹤”品牌，四大品牌均拥有差异化竞争优势，全品类覆盖衣、橱、门、窗、墙、地、电、卫、配等，在公司产品研发赋能和供应链保障支持下，实现纵深渠道全面发展。

回顾发展历程，公司着力推进以下五大方面的建设：

1、拓品牌、扩品类，持续推动“大家居”战略落地

为精准满足不同消费群体的整家定制需求，公司以价格梯度作为划分依据，打造了风格多元的四大品牌，形成覆盖全市场的品牌矩阵。“索菲亚”作为公司2001年的创始品牌，源自法国，主要定位中高端市场，产品价格在1,000-2,000元/㎡区间；“米兰纳”是公司2021年推出的全新品牌，定位大众市场，聚焦年轻消费群体，以互联网营销方式为主要运营模式，定价在1,000元/㎡以下，给消费者提供“高质价比”的定制产品；“司米”和“华鹤”定位轻高定市场，定价均在2,000元/㎡以上，其中司米品牌2014年从法国引进，初期以橱柜为核心产品，华鹤品牌自创立之初以木门产品为特色优势。

随着四大品牌的推出和持续深耕，公司顺应整家一站式定制的消费趋势，围绕“大家居”战略对各品牌持续进行品类扩充与升级，索菲亚相继推出橱柜、墙板、门窗、卫浴等产品，米兰纳拓展橱柜产品，司米新增定制柜类产品，华鹤全面延伸至整家定制服务。目前公司主要品牌已实现衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴等全品类覆盖，更好地满足不同消费人群一站式整家定制需求。

品牌矩阵

■

索菲亚品牌

■

■

米兰纳品牌

■

司米品牌

■

华鹤品牌

■

2、拓渠道、引流量，不断丰富业务收入来源

零售渠道是公司业务的主要渠道，目前已开设终端专卖店约3,500家，覆盖全国1,800个城市和区域；其中索菲亚品牌门店2,553家，米兰纳品牌门店506家，司米品牌门店123家，华鹤品牌门店265家，形成多品牌协同的终端运营网络。公司积极拓展互联网营销和数字化营销创新，构建线上引流、线下转化的一体化营销闭环，推动零售渠道流量来源多元化。电商及私域运营成绩显著，已搭建涵盖微信公众号、小程序、企业微信、视频号、抖音、快手、小红书等平台的全域营销矩阵，全网关注量突破3,000万，为线下零售终端持续输送精准流量与品牌势能。

整装渠道是公司重点发力的渠道，通过打造专属产品体系与差异化定价策略，与传统零售渠道形成互补，全方位开拓市场。公司在全国范围内与头部家装企业建立深度合作，同时引导各地经销商联动本地中小型整装/家装公司、设计工作室开展合作，实现与家装企业流量互导与合作共赢。旗下邦德整装大家居品牌采用“全案设计+产品交付+施工服务”的一体化模式，为消费者提供高颜值、高环保、高集成的产品以及一站式整装解决方案，提升渠道竞争力。

大宗渠道聚焦工程类客户，单体合作项目供货量大、合同金额较高。公司已与上百家工程客户实现合作，并与多家大型地产商建立战略合作关系，业务覆盖地产样板房、酒店、医院、学校及企事业单位等批量工程项目，为工程客户提供全屋定制家居产品及配套服务。通过稳步拓展大宗业务规模，公司进一步拓宽营业收入来源，持续优化渠道结构，提升整体经营抗风险能力。

3、数智化、供应链优化，形成前端销售保障支持

公司积极推进数智化变革，拥有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，总体技术水平行业领先。经销商通过DIY Home完成全屋定制产品设计，通过数字化运营平台进行下单，将客户信息和产品需求传递到工厂进行自动化生产，最终通过物流交付客户并进行安装，全流程通过数字化方式实现。公司还通过客户服务指数系统（CSI）和经销商服务指数系统（DSI）对服务质量进行有效监控。

公司在全国拥有八大生产基地，投资建设了行业内亚洲先进的工业4.0车间，极大地缩短了产品交付周期，工厂对经销商的平均交货周期多年保持在7~12天，突破定制行业普遍面临的产能瓶颈；准确率和返修率实现行业领先水平，为前端销售提供供应链保障，同时降低了工厂端和经销商端的运营成本。

■

■

图：索菲亚全国工业生产基地布局

4、重环保、强服务，满足客户最新消费需求

随着消费者对家居产品绿色环保的要求不断提高，公司坚持不懈地推动绿色产品升级，持续引领行业进行环保升级：2014年，公司制定了超越当时国标E1级的企业E0级环保标准，比新国际E0级环保标准发布早了7年；2016年，公司推出了无醛添加康纯板，相当于人造板新国标ENF级环保标准，比新国标ENF级环保标准发布早了5年。多年来，公司协同上游供应商，持续对板材进行环保升级迭代，并积极参与国家和行业绿色标准制定，不仅成为人造板新国标的起草单位，环保实力也得到了“盖章”，目前已拥有9大权威认可，包括5大国际环保认可、卫健委旗下国家孕婴网绿色产品推荐和儿童安全级产品认证、中国绿色产品认证、中国林产工业协会的5A标准认证等权威认可。2024年，公司实现了《托育与孕婴居所内环境安全防控规范》以及《定制木质柜核心指标质量分级》两大标准的发布及执行推广，引领中国家居行业环保的进一步迭代升级；2025年升级为5A级柜体标准全面超越国家标准，实现品质可量化、认证可追溯。得益于环保领先优势，公司产品获得了众多严苛机构的青睐，成为儿童医院、月子中心，托育机构、幼儿园、学校等8,000+机构的共同选择。

公司始终秉承“使用绿色环保的生产方式制造绿色环保的家居产品”生产理念，积极回应社会普遍关心的绿色环保问题，并得到了国家监管部门的肯定。2020年,索菲亚家居（浙江）有限公司（华东生产中心）作为定制柜类行业唯一入选企业，获评“国家级绿色工厂”；2021年，广州总部华南生产中心获评“国家级绿色工厂”；2023年，索菲亚家居（成都）有限公司（西部生产中心）被授予“国家级绿色工厂”称号；2025年，索菲亚家居（廊坊）有限公司（华北生产中心）、索菲亚家居湖北有限公司（华中生产中心）再获“国家级绿色工厂”认定，公司绿色制造版图持续扩容。这是继索菲亚华东生产基地、索菲亚家居（浙江）有限公司获评“绿色工厂”后，第三次斩获此殊荣，成为定制家居行业三度被国家工信部授予“绿色工厂”称号的绝对标杆。通过持续推进用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化及能源低碳化建设，索菲亚绿色制造水平与可持续发展理念屡获国家权威背书，充分彰显出行业领先的绿色发展实力。

公司高度重视客户服务体验，开通400全国统一服务热线（400-880-2280）和专属客户投诉邮箱，并开发客服平台小程序，为消费者提供便捷畅通的服务体系。同时，公司制定标准化流程与严格的服务考核指标，搭建CSI和DSI管理系统，对服务全流程进行实时监测与闭环管理，持续推动服务质量与客户满意度稳步提升。

5、树人才、调架构，打造强战斗力组织团队

公司高度重视人才培养和团队赋能，通过索菲亚学苑、索菲亚黄埔EMBA班等平台，面向管理人员、骨干员工、经销商开展系统化知识培训和业务赋能，持续夯实人才梯队；同时，公司始终践行“创新分享”的核心价值观，多年来持续推出员工股权激励和经销商持股计划，覆盖逾千名员工和近百名优秀经销商，实现公司发展与员工/经销商利益深度融合。

为更好地顺应战略发展需要，公司自2020年起推动组织变革，实行事业部制管理模式，设立索菲亚整家事业部、米兰纳事业部、司米事业部、华鹤事业部、工程事业部、集成整装事业部、海外事业部，七大营销事业部并驾齐驱，各中后台业务与职能部门以矩阵化管理模式，为前端事业部提供高效支撑与专业赋能。

2023年，公司开始启动IPD项目，搭建矩阵化运作体系，全面赋能七大营销事业部，贯穿了产品规划、市场销售、研发创新、供应链管理、产品上市及全生命周期管理。依托智能数字化平台实现高效协同、成本优化与市场灵活快速响应，推动业务端到端高效闭环，有效适应复杂、易变的市场环境，支撑公司“多品牌、全渠道、全品类”战略达成。

■

图：公司营销事业部

（二）经营模式

1、原材料采购

公司各品牌产品原材料均通过供应链中心集中统一采购。对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料（如铝材、板材），制定该类原材料的储备定额，采购部门在库存低于储备定额的情况下直接采购；对于常规性的原材料（如五金类、辅助材料、包材类等），根据生产需求实施采购。公司重视原材料环保质量，选用环保板材进行产品生产，并通过数字化技术进行产品环保质量控制。

2、销售

公司打造了积极进取多元协同的全渠道营销体系，全面覆盖经销商渠道、整装渠道、大宗渠道、新零售渠道和直营零售渠道，实现多渠道互补联动、全域布局发力；同时，公司组建了服务中心，以CSI（客户满意度指数）为核心指标，不断监测、优化终端服务质量，持续推动服务水平稳步提升。

（1）经销商销售模式

专卖店模式可以充分借助经销商的行业经验和本地资源，快速拓展销售网络，扩大市场份额。在此模式下，公司授权经销商在特定区域内开设品牌专卖店，专卖店设计人员使用DIY Home软件为消费者提供整家定制设计方案，订单经数字化平台直接下达工厂生产，专卖店负责上门安装并提供售后服务。公司建立产品经销合同、店铺选址、店面形象维护、店面管理等标准化运营管理制度，对专卖店进行规范化管理和质量管控，定期对经销商员工进行培训，确保终端服务能力和专业水准。公司在天猫、京东、抖音、快手等平台获取的线上流量，同意分配给所在地经销商，由经销商承接客户对接与转化服务。公司还与新交付小区物业公司达成拎包业务合作，在小区内建设装修样板房，为业主提供可直观触达的整家定制解决方案。公司鼓励经销商在区域内与优质家装企业开展合作，由公司负责产品生产制造，经销商提供设计、安装以及销售支持。

（2）直营专卖店销售模式

直营专卖店由公司通过设立分公司或子公司方式投资成立，直营零售事业部统筹管理，统一负责促销活动的组织安排、人员专业培训等工作。直营专卖店的其他运作模式与经销商专卖店的运作模式一致。

（3）直营整装销售模式

公司直营整装销售是指公司在全国范围内筛选综合实力较强的大型装企开展深度合作。依托公司自身品牌知名度、产品品类丰富、质量领先及研发生产一体化等优势，为合作装企提供品牌和产品赋能。在客户服务环节实行分工协同模式：公司负责定制产品的生产制造、安装以及销售支持；合作装企负责提供设计、现场施工等落地交付环节，共同为消费者提供一站式整装服务。

（4）大宗业务销售模式

公司主要承接房地产精装修项目，以及酒店、企事业单位、长租公寓、学校、医院等样板房及工程批量项目，提供专业化的室内全屋定制家居产品与配套解决方案。

3、生产交付

公司在行业内率先倡导并推行信息化、智能化的创新变革。通过虚拟系统信息与物理系统的深度融合，智能化工厂从销售前端的设计、报价、下单，再到后端生产的贴面、开料、封边、打孔、分拣、包装、入库等，整个生产流程全自动无缝衔接，极大降低失误率，大幅缩短每批板件的生产周期，加快物流运转，实现高度灵活的个性化、数字化生产。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化。

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-020

索菲亚家居股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次会议为公司2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年5月8日下午16:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年5月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月8日（现场股东会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年4月30日（星期四）。

7、出席对象：

（1）凡截至2026年4月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

8、会议地点：广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心33楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议事项

表：本次股东会提案编码示例表

■

注：公司独立董事将于年度股东会向全体股东作述职报告，董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。

上述提案内容详见公司于2026年4月18日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的第六届董事会第八次会议决议公告及相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。

本次股东会议案六为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东账户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东账户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函方式登记。

2、登记时间：2026年5月6日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广东省广州市海珠区新港东路87、89号。

4、联系电话：020-87533019。

5、联系人：陈蓉。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：陈蓉

电话号码：020-87533019

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二六年四月十八日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362572；投票简称：索菲投票。

2、填报表决意见

本次股东会的提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月8日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

截止2026年4月30日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2025年年度股东会，并依照下列指示对股东会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

■

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件3：

股东登记表

截止2026年4月30日下午15:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2025年年度股东会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-006

索菲亚家居股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2026年4月3日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于2026年4月16日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。公司独立董事吉争雄先生、徐勇先生、郭飏先生向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《公司2025年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司2025年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生、李力女士回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过了《关于2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年度可持续发展报告》（中文、英文版）。

八、审议通过了《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过了《关于公司融资额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十一、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》与《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

十三、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十四、审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

十五、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构，聘期为一年；由股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

十六、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司未来发展规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图请详见附件1。

十七、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

十八、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：关联董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案提交董事会前已提交公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议，独立董事全体回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，关联董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十九、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

二十、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

二十一、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二六年四月十八日

附件1：《公司组织架构图（2026年4月）》

■

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-009

索菲亚家居股份有限公司

关于公司2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

1、2025年度可分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润901,282,343.54元。公司母公司净利润为799,585,846.20元，母公司可供股东分配的利润为820,943,861.20元。

2、2025年度利润分配方案主要内容

公司拟以2025年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。按照目前公司总股本963,047,164股为基数进行计算，预计派发现金红利为770,437,731.20元（含税），具体金额以实际派发情况为准。2025年度剩余未分配利润结转入下一年度。

2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为770,437,731.20元；2025年度公司未进行股份回购注销事宜。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案相关指标

■

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为2,685,187,601.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

2、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为3,126,848,475.26元、2,191,077,225.46元，分别占总资产的比例为19.10%、16.06%。

四、董事会意见

董事会认为：2025年度分配预案采用了现金分红的形式，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《索菲亚家居股份有限公司利润分配管理制度》以及《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东会审议上述利润分配方案。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、公司2025年度审计报告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-010

索菲亚家居股份有限公司

关于聘任2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

根据立信提供的资料显示，立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张宁

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：朱晓妍

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：梁肖林

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2026年度审计工作量的情况下，提请股东会授权公司管理层根据公司的实际情况与审计机构协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会第七次会议已对立信进行了审查，认为立信2025年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务审计资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资格和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任立信为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第六届董事会第八次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2026年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二六年四月十八日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-011

索菲亚家居股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事江淦钧先生、柯建生先生、李力女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经第六届董事会独立董事第六次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（一）预计日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

■

注:（1）2025年11月28日，公司控股股东、实际控制人江淦钧先生、柯建生先生与宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称“宁波睿和”）签署《关于索菲亚家居股份有限公司的股份转让协议》，权益变动完成后，宁波睿和及其一致行动人盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）合计持有公司122,473,597股股份，占公司总股本的12.7173%，为公司关联股东。美的集团、美的置业系上述关联股东实际控制人之直系亲属之间接控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，美的集团、美的置业构成公司关联方，公司与其2025年度关联交易金额自《股权转让协议》签订之日起计算。

（2）本年年初至3月底累计发生额未经审计。

（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方和关联关系

（一）杭州宁丽家居有限公司

法定代表人：柯国生

注册资本：1000万元

统一社会信用代码：91330103689068530Q

成立日期：2009年5月20日

注册地址：杭州市下城区灯芯巷14号底层106室

经营范围：批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其它无需报经审批的一切合法项目。

财务数据：截至2025年12月31日，杭州宁丽总资产为3,637.52万元，净资产为1,213.62万元，2025年度实现主营业务收入1,163.67万元，净利润为-52.51万元（以上数据未经审计）。

与公司关联关系：杭州宁丽为公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司。

履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。

（二）美的集团股份有限公司

法定代表人：方洪波

注册资本：767,558.8172万元

统一社会信用代码：91440606722473344C

成立日期：2000年04月07日

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：根据美的集团披露的《2025年年度报告》，截至2025年12月31日，美的集团总资产为60,879,176.6万元，净资产为22,322,130.5万元，2025年度实现主营业务收入45,645,173.1万元，净利润为4,394,541.1万元。

与公司关联关系：美的集团系公司持股5%以上股东宁波睿和及其一致行动人盈峰集团的实际控制人之直系亲属之间接控股子公司。

履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。

（三）美的置业控股有限公司

法定股本:2,000,000,000港元

商业登记证号码：69371678

成立日期:2017年11月29日

注册地址: Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

经营范围:投资控股

财务报表：根据美的置业披露的2025年全年业绩，截至2025年12月31日，美的置业总资产为962,862.0万元，净资产为503,577.1万元，2025年度实现主营业务收入414,910.2万元，净利润为57,568.9万元。

与公司关联关系：美的置业系公司持股5%以上股东宁波睿和及其一致行动人盈峰集团的实际控制人之直系亲属之间接控股子公司。

履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）杭州宁丽

1、关联交易主要内容

（1）公司及下属子公司向杭州宁丽及其关联方销售定制家具及配套家具。

（2）公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）向杭州宁丽及其关联方提供软件与网络服务。

（3）杭州宁丽及其关联方根据公司及下属分公司、子公司需要，提供促单、引流、量尺、设计、确图、安装、物流运输等与产品销售及交付相关的综合性服务。

2、定价依据

（1）杭州宁丽及其关联方自2010年开始经销公司的定制衣柜家具产品。公司及下属子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽及其关联方不享受优惠待遇。

（2）极点三维就杭州宁丽向及其关联方工厂下单订购家居产品的订单逐单收取服务费，极点三维向杭州宁丽及其关联方提供软件与网络服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽及其关联方不享受优惠待遇。

（3）服务价格由公司参照杭州宁丽同等级的经销商并结合终端市场实际经营情况的定价为准。杭州宁丽及其关联方承接相关服务视为接受公司提出的价格条件，不享受优惠待遇。

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、关联交易协议签署情况

（1）就杭州宁丽经销公司销售定制家具及配套家具事宜，公司及旗下主要子公司将与杭州宁丽签订2026年度产品经销合同。

（2）就向杭州宁丽经销公司提供软件与网络服务事宜，极点三维与杭州宁丽签订2026年软件与网络服务合同。

（3）就公司向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务事宜，公司将与杭州宁丽签订2026年产品经销合同补充协议。

与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

（二）美的集团、美的置业

1、关联交易主要内容

本次关联交易主要内容为公司及下属子公司向美的集团及其关联方销售定制家具及配套家具和采购产品、商品及相关性的服务；向美的置业及其关联方销售定制家具及配套家具。

2、定价依据

以上关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、关联交易的签署情况

公司及下属子公司将在本次董事会审议通过的预计额度内，根据项目获取情况和实际经营工作安排与关联方分别签订具体采购或销售产品、商品等相关合同，合同具体条款由双方协商确定。

四、交易目的和对公司的影响

公司向关联方采购或销售产品、商品等相关交易事宜，为公司日常经营活动所产生的，交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司召开第六届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：

1、公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二六年四月十八日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-012

索菲亚家居股份有限公司

关于2026年度公司及子公司进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、现金管理基本情况

1、投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，从而提高资金使用效率，也为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度和资金来源

公司及纳入合并报表范围内的子公司在最高额度不超过35亿元（含本数，含上一年未到期金额）的范围内利用部分闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及纳入合并报表范围内的子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。

4、投资期限

有效期为自本议案经股东会批准之日起算，至2026年度股东会召开之日结束。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

5、实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司经营管理层负责具体实施事宜。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟选择结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，但投资和收益均可能受到市场波动的影响。

（2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入，短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

（3）相关工作人员的操作失误。

2、针对以上投资风险，公司将采取下述措施：

（1）严格遵守审慎投资原则，尽可能选择低风险投资品种。

（2）公司财务管理中心建立现金管理台账，负责分析和跟踪产品投向、项目进展情况，及时发现和评估可能影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。要求工作人员严格遵守操作流程，降低失误的风险。

（3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(下转278版)